有研新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-013
有研新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，司董事长张少明先生因工作原因未能出席，与会董事一致同意推举熊柏青先生主持本次会议,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长张少明先生因工作原因未能出席，公司独立董事高永岗先生、吴琪先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书上官永恒先生出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案5-13为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次大会议案8为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数305,510,668股，回避表决股份数305,510,668股；
3、本次大会议案10为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京汉达律师事务所
律师：林光明、胡亚茸
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-014
有研新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知和材料于2018年4月6日以书面方式发出。会议于2018年4月16日在有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名,董事李彦利先生因工作原因未能参加会议,特委托董事熊柏青先生代为表决并在相关文件上签字。会议由董事熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行改选。公司第七届董事会专门委员会组成人员为：
（1）战略委员会：熊柏青（召集人）、李彦利、王兴权、邱洪生、李滨；
（2）提名委员会：邱洪生（召集人）、李滨、曹磊、熊柏青、李彦利；
（3）审计委员会：曹磊（召集人）、邱洪生、李滨、李彦利、王兴权；
（4）薪酬与考核委员会：李滨（召集人）、邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭。
各专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。
各专业委员会委员中邱洪生、李滨、曹磊为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。
王兴权先生简历如下：
王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理、董事，有研新材副总经理。现任有研新材党委书记、董事、总经理，有研亿金及有研医疗董事长，有研稀土董事。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任上官永恒先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。
上官永恒先生简历如下：
上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任上官永恒先生为公司副总经理，聘任赵彩霞女士为公司财务总监，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。
上述高级管理人员简历如下：
上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。
赵彩霞，女，1971年12月出生，中共党员，学士，注册会计师、高级会计师，毕业于北京经济学院。曾任有研稀土财务总监，现任有研新材财务总监、有研稀土监事会主席、有研国晶辉监事。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-015
有研新材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知和材料于2018年4月6日以书面方式发出。会议于2018年4月16日在有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举马继儒女士为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，自2018年4月16日起至2021年4月15日止。
监事会主席简历如下：
马继儒，女，1965年7月出生，中共党员，硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学会计学专业，中南财经政法大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任。现任有研科技集团有限公司总会计师、有研新材监事会主席。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2018年4月17日
