湖南凯美特气体股份有限公司

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-013

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务主要为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料，研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。

经过多年的发展，公司已成为目前国内以化工尾气为原料，年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。已形成年产41万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力，其中本公司已形成高纯食品级液体二氧化碳80,000吨/年，2014年5月2万吨液体氩气项目试车投产；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年生产能力，2014年2月投产的特气分公司建设了47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢气等装置；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨、4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的生产能力；2014年投资建设海南凯美特和福建凯美特，将分别提高年产10万吨二氧化碳能力，其中海南凯美特已建设并投产年产一期食品级二氧化碳3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨的生产能力，福建凯美特已投资建成处理量为8000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置。

公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广泛采用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年湖南凯美特气体股份有限公司在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，充分把握环保行业发展时机，紧紧围绕公司的发展战略，主动应对市场环境，积极拓展销售渠道，强化成本费用与安全生产管控，通过管理团队及全体员工的共同努力，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项工作计划有效实施。

2017年受宏观经济及国家供给侧改革影响，原材料、能源价格呈上升或复苏趋势，各分、子公司传统产品二氧化碳及其他特气产品价格回升明显，利润回报明显增厚。湖南凯美特本部氧、氮、氩及安庆凯美特气体有限公司特气分公司液化气、戊烷市场量、价齐升。2017年湖南凯美特本部、惠州凯美特的二氧化碳产品超额完成预算并创下历史新高。福建福源凯美特于2016年8月份试车投产成功对收入利润均有积极影响。除长岭凯美特外，其余公司整体较好或超额完成了各项生产、销售等工作任务。

报告期内，公司实现营业收入42,828.58万元，比上年同期增长58.60%；实现营业利润6,543.83万元，比上年同期增长806.21%；归属于上市公司股东的净利润5,188.75万元，比上年同期增长146.01%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1.惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。截至2017年12月末，公司的总资产为12,439.88万元，所有者权益11,307.96万元；本期实现营业收入10,802.45万元，营业利润4,450.15万元, 净利润3,969.39万元。

2.安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。截至2017年12月末，公司的总资产为26,925.89万元,所有者权益23,938.40万元,本期实现营业收入14,418.20万元, 营业利润 2,703.62万元, 净利润为2,326.88万元。

3.岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。截至2017年12月末，公司的总资产为11,568.18万元，所有者权益4,904.95万元,本期实现营业收入896.51万元, 营业利润-2,942.48万元,净利润为-3,013.84万元。

4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本:9,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。截至2017年12月末，公司的总资产为23,379.39万元，所有者权益7,395.86万元,本期实现营业收入3,834.96万元,营业利润-1,070.25万元,净利润为-734.17万元。

5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。截至2017年12月末，公司的总资产为12,977.48万元,所有者权益11,078.04万元,本期实现营业收入4,145.23万元,营业利润1,545.05万元,净利润为1,116.26万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

上述会计政策变更，对凯美特气公司期初净资产未造成影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-011

湖南凯美特气体股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年4月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2018年3月30日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2017年度独立董事述职报告并将在2017年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分配方案为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排，公司2017年度权益分配预案拟为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2018年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行1.5亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5000万元，浦发银行岳阳分行5000万元，广发银行岳阳分行6000万元，浙商银行湖南分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。

（1）2015年4月27日第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。截至2017年12月31日止，对全资子公司海南凯美特气体有限公司实际对外担保金额为5,000.00万元。公司为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项目的资金需求，符合公司发展战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

（2）根据控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司2018年拟向银行申请8,000.00万元的综合授信额度，公司为凯美特电子特种气体公司申请不超过8,000.00万元的人民币贷款提供抵押担保。公司及子公司凯美特电子特种气体公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福为海南和安庆凯美特董事，周岳陵为安庆凯美特董事，张伟为海南凯美特监事、安庆凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，符合公司长远发展，能够满足股东的合理投资回报。

表决结果：赞成8票股东，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《未来三年（2018-2020）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

18、审议通过了《提请召开公司2017年度股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2018年5月9日召开2017年度股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2017年度独立董事述职报告并将在2017年度股东大会上进行述职；

（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；

（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案；

（6）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（7）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

（8）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案；

（9）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案；

（10）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（11）审议《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》；

（12）审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

2017年度股东大会通知详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事发表的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-012

湖南凯美特气体股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年4月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于2018年3月30日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2017年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分配方案为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排，公司2017年度权益分配预案拟为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

监事会对该项议案事项发表意见：该利润分配预案是结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2018年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行1.5亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5000万元，浦发银行岳阳分行5000万元，广发银行岳阳分行6000万元，浙商银行湖南分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。

监事会对该项议案事项发表意见：（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。（3）公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）申请不超过8,000.00万元的人民币贷款提供抵押担保。本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，不存在损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将以上事项提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》符合中国证监会及公司实际情况，进一步完善了利润分配政策。本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，保持公司自身持续稳健发展的同时,重视股东的合理投资回报,维护了投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《未来三年（2018-2020）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。满足了股东的合理投资回报和公司长远发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文》的议案。

监事会对本次2018年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2018年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2018年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2018年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-014

湖南凯美特气体股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，于2011年2月9日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股人民币25.48元。截至2011年2月14日，本公司共募集资金509,600,000.00元，扣除发行费用28,430,000.00元后，募集资金净额为481,170,000.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字[2011]第0014 号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计使用49,211.13万元，其中：累计直接投入募投项目资金44,109.51万元、累计补充流动资金5,101.62万元；尚未使用的金额为0.01万元（其中：募集资金余额为零、专户存储累计利息扣除手续费0.01万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目0.01万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计使用49,211.14万元，其中：累计直接投入募投项目资金44,109.51万元、累计补充流动资金5,101.63万元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金账户累计产生利息收入（扣除手续费）总额为1,094.14万元，期末结余募集资金利息收入（扣除手续费）净额为零。

综上，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计使用49,211.14万元，其中：累计直接投入募投项目资金44,109.51万元、累计补充流动资金5,101.63万元；无未使用金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年2月27日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司原开设的募集资金账户全部核销，无存款余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度将上年末海南凯美特公司《制氢PSA尾气、苯乙烯烃化尾气综合利用项目》结存的募集资金账户中国工商银行股份有限公司洋浦分行，账号2201027429200414001，余额73.85元（其中：2017年度发生额：利息收入0.12元，手续费40.00元）转到海南凯美特公司基本存款账户，并将该募集资金账户注销。

本年度募集资金具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目

2011年9月30日，经本公司2011年度第三次临时股东大会决议，审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案，终止募投项目炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目实施。

2014年5月16日，经本公司2013年度股东大会审议通过《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》，使用《炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目》募集资金9,000.00万元设立全资子公司海南凯美特气体有限公司。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2017年度募集资金使用情况对照表

2、2017年度变更募集资金投资项目情况表

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

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（下转87版）