株洲旗滨集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为加快公司技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升市场综合竞争力，根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，公司于 2018年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议案》，同意公司投资3.72亿元，新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线，并设立全资子公司（醴陵旗滨电子玻璃有限公司）进行项目建设和运营管理，项目注册资本1.5亿元（自有资金），公司持有其100%的股权。醴陵旗滨电子玻璃有限公司主要从事光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售。2018年4月8日，公司完成了醴陵旗滨电子玻璃有限公司的设立工商登记手续，并领取了《营业执照》。详见公司于2018年1月12日、2018年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。
2、公司股权激励进展事项。根据《公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司三届第二十三次、第二十五次会议董事会同意以2017年11月13日为授予日，向83名激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票总数1,291.7万股，授予价格为2.46元/股。该部分限制性股票在2017年12月29日完成缴款验资完毕后，已于2018年1月11日完成了登记手续。详见公司于2017年11月14日、2017年12月29日、2018年1月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。
3、公司控股股东福建旗滨集团有限公司于2017年8月30日面向合格投资者非公开发行了人民币10亿元可交换公司债券，可交换债券的标的股票为福建旗滨集团有限公司持有的部分本公司A股股票。该可交换债券已于2018年2月28日进入换股期，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。截止报告期末，福建旗滨可交换债累计换股81,021,461股，累计换股数占公司总股本2,691,404,940股的3.01%。 报告期末，福建旗滨合计持有公司股票792,728,539股，占公司总股本的29.45%，仍为公司控股股东及第一大股东。公司实际控制人仍为俞其兵先生，未发生变化。详见公司于2018年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。
4、2017年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有万邦德医疗10%的股权转让给浙江栋梁新材股份有限公司，并签署了《现金购买资产协议》。详见公司于2017年12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。报告期，公司收到协议约定的参股公司万邦德医疗科技有限公司股权转让款（4,200万元），完成了股权转让手续。
5、报告期，浙江节能、广东节能、马来西亚节能项目建成并进入试运行。漳玻一线、长兴一线、醴陵五线冷修技改项目，均已于报告期实现了点火。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人 姚培武
日期 2018年4月18日
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
2018年第一季度报告
