中源家居股份有限公司

公司代码：603709 公司简称：中源家居

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2018年4月16日公司第一届董事会第十四次会议通过的2017年度利润分配预案：以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利8,000,000元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品，产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发。公司主要产品包括功能沙发和普通沙发两大类，公司主要产品具体情况如下：

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（二）公司的主要经营模式

1、研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了产品开发流程，通过流程优化来提高工作效率，缩短产品研发周期。销售部门根据市场调研结果以及客户的具体要求确定设计项目，并提交《产品开发申请表》；研发部门接到申请后重点评估产品的可行性，项目评估可行后，开发科制定《产品开发计划》；设计科、开发科根据申请表和开发计划的要求编制相应的设计初稿并制作开发样，开发样评审通过后由工程科进行工艺设计开发；在设计完成后，由开发科组织相关人员进行产品设计评审，设计评审通过后进行试产验证，验证通过后进行设计确认、产前样生产，并最终将确定的设计研发产品推向市场。

2、采购模式

公司制定了采购管理制度，对采购所涉及的各个环节进行严格的控制和管理。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度，在建立合格供应商档案前需要进行实地考察、确认样品、管理评审等一系列审核，以确保公司供应商提供产品的品质及其交货能力。并且，公司定期对供应商进行评估、筛选和淘汰。在确定供应商后，公司根据订单情况、库存情况以及供应商的交货周期等因素编制采购申请单和采购计划，在与供应商签署《采购合同》后下达采购订单。公司生管部采购科及时组织采购，并随时监控供货进度。采购物料送达后，由IQC对进厂物料进行检验与试验，检验合格后入库并保存采购记录。

3、生产模式

公司制定了生产管理相关制度，严格按照产、供、销安排来编制生产计划。公司产品主要为自主生产，并且以订单生产为主、备货生产为辅。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，公司接到客户订单后根据客户交货期限编制生产计划，完成生产后向客户发货。订单生产有利于降低公司库存，减少资金占用。备货生产是指公司为防止在销售旺季出现产品脱销的情况，对一些标准化的产品准备一部分库存，保障产品的及时供给。

4、销售模式

目前，公司的销售方式以外销为主，内销为辅。在外销方面，公司主要以OEM和ODM模式进行销售。在销售渠道方面，公司主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司整合资源组织参加德国科隆国际家具展、土耳其国际家具展、新加坡国际家具展、广州中国国际博览会、澳大利亚墨尔本国际家具展、上海中国国际家具展等展会，在展示公司产品多样化的同时，广泛而有效地与潜在客户进行交流。此外，公司会根据需要不定期在行业杂志上进行品牌宣传以及新产品推广，如《FERNISHING INTERNATIONAL》、《FERNITURE》等报刊杂志，同时加强网络推广。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190 其他家具制造”。

2、行业发展情况

（1）行业发展概况

20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，经过多年的积累与发展，我国家具行业企业数量大幅提升。我国家具产业在生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现，国际家具贸易地位不断提升，进一步发展成为全球家具产品供应中心。来自中国家具业协会及国家统计局的数据统计，2017 年全年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入9,056.00 亿元，同比增长10.10%；累计完成利润总额565.20 亿元，同比增长9.30%；2017年1-11月累计完成产量73,520.59 万件。家具全行业累计出口499.22亿美元，同比增长4.50%。目前，我国家具业受消费升级和新零售潮流影响，在“互联网+”、“人工智能”和“云计算”不断渗透下，正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

（2）沙发制造行业发展趋势

a、市场容量将继续保持增长

沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过 2008 年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。 对于以中国为代表的新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。同时，相对发达国家，新兴市场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。

b、政策推动我国沙发制造产业升级，智能制造和品牌建设成升级方向

国务院颁布的《中国制造 2025》提出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级。在国际贸易上，国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示，推动外贸商品结构调整，巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业， 随着我国人力成本的提高和销售的增长，产业自动化建设刻不容缓。通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能减排。其次，市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场。企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更， 还可以运用精益管理体系以提高反应速度。 精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能多的价值，达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合，让产品设计、原材料采购、生产、 销售等环节衔接更为紧密，有效整合企业内外部资源，提高企业效率和效益，增强企业核心竞争力。

在沙发制造产业升级的过程中，产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。我国家具行业发展迅速，家具企业数量庞大。我国沙发制造企业以中小规模厂商为主，创新能力较低，产品同质化现象普遍，导致产业集群的发展价值链定位较低。因此，自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措。

3、公司的行业地位

由于我国沙发制造行业进入门槛较低，行业内采用OEM生产模式的中小企业众多，技术含量较低，再加之自身的品牌影响力不大，导致市场集中度较低，竞争异常激烈。随着客户对沙发的舒适度和外型设计要求越来越高，以及行业技术的不断发展和材料的研发创新，拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。

公司自2001年成立以来，经过多年经营发展，市场竞争力不断提升，其生产管理水平、研发设计能力、数字化打样技术、产品质量等均 处于行业内较为领先的水平。目前，公司采用5S管理方法，大力发展精益管理；引进智能化设备，提高劳动生产率；以全球市场为目标，完善海外营销网络；成立质量控制领导小组，严格控制产品质量；采用先进的排版、打样技术，提升研发设计能力。近三年，公司业绩实现了高速增长，2015年营业收入达到4.26亿，同比增长37.00%；2016年营业收入达到5.92亿，同比增长38.97%；2017年营业收入达到7.85亿，同比增长32.58%。公司98%以上的产品销往海外，包括但不限于北美、欧洲、澳洲、俄罗斯等国家和地区，显现出良好的发展态势。

未来，随着此次募集资金投资项目的顺利实施，公司将进一步提高研发设计能力、生产能力，完善营销网络和信息化系统建设，提高产品市场占有率，达到巩固和提升公司行业地位的目的。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

本报告期内,在公司管理层及全体员工共同努力下，公司实现营业收入人民币 78,451.25 万元，比去年同期增长 32.58%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 8,268.17万元，比去年同期增长 12.92%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 7,180.69 万元，比去年同期增长3.92%；实现经营性现金流量净额10,547.96万元，基本每股收益人民币 1.38元，比去年同期增加 13.11%。

截止2017年12月31日，公司总资产人民币 46,127.93万元，比年初上升 24.42%，总负债人民币28,979.60万元，比年初上升19.78%，资产负债率 62.82%，归属于母公司所有者权益人民币 17,148.32万元，比年初增长 33.13%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

(1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入737.61元，营业外支出660,065.35元，调减资产处置收益659,327.74元。

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江泽川家具制造有限公司（原名安吉泽川竹木制品有限公司，以下简称泽川家具公司）、浙江慧动智能家居有限公司（以下简称慧动家居公司）及EBELLO HOME INC纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-015

中源家居股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2018年4月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度总经理工作报告》

（三） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2017年度述职报告》

该报告尚需在公司2017年年度股东大会上听取。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。

（四） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

（五） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（七） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润74,574,536.04元，本次按10%比例提取法定盈余公积7,457,453.60元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为84,207,126.19元；根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利8,000,000元（含税）。 独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八） 以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。

（九）表决通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》的具体情况如下：

1、曹勇

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，曹勇回避表决。

2、朱黄强

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，朱黄强回避表决。

3、张芸

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，张芸回避表决

4、俞竣华

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，俞竣华回避表决

5、韩灵丽

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，韩灵丽回避表决

6、李文贵

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，李文贵回避表决

7、董事：胡林福、高级管理人员：奚银、张敏

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

该议案中的董事薪酬情况尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核，截至 2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-019）。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月9日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。

中源家居股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-016

中源家居股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润74,574,536.04元，本次按10%比例提取法定盈余公积7,457,453.60元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为84,207,126.19元；根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利8,000,000元（含税）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核，截至 2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募 集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用 62,715,029.76元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金公告》（公告编号：2018-019）。

（七）表决通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》的具体情况如下：

1、王大英

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，王大英回避表决。

2、陈欢欢

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，陈欢欢回避表决。

3、魏斌

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，魏斌回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018年4 月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2017-017

中源家居股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月16日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在2017年审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）相关情况的了解，天健具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘天健为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018 年 4月 18 日

证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2018-018

中源家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，该准则自 2017 年 5 月 28日起施行。

根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。该规定要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减 2016 年度营业外收入 737.61元、营业外支出 660,065.35元，调减资产处置收益659,327.74元。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

三、本次会计政策变更审议程序

公司于2018年4月16日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-019

中源家居股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为62,715,029.76元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金397,200,000.00元，扣除发行费用45,958,300.00元后，公司本次募集资金净额为351,241,700.00元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年2月3日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验【2018】25号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：

■

■

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核，截至 2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次以公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经于 2018年4月16日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）天健会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情 况进行了核验，并出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审(2018) 2090号），确认公司编制的截至2018年2月28 日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。

（二）保荐机构意见

1、中源家居本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。

综上所述，广发证券对中源家居使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《监管指引第2号》的有关规定；天健会计事务所对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2018〕2090号《关于中源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。综上所述，全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为 没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募 集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用 62,715,029.76元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2018-020

中源家居股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日14点00 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取《独立董事2017年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-6及议案7中的董事薪酬事项已于公司 2018 年 4月 16日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，议案2和议案7中的监事薪酬事项已于公司2018年4月16日召开的第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2018 年 4月 18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：曹勇、张芸、朱黄强、胡林福、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018 年 5月4日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

（二）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司证券部。

（三）登记方式：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居 2017年度股东大会”字样。公司传真号码为：0572-5528666（传真及信函到达时间不晚于2018 年 5月8日下午 16:00）。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢

(2) 联系人：潘豪

(3) 电话：0572-5528888-8889

(4) 传真：0572-5528666

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第一届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。