四川长虹电器股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600839 公司简称：四川长虹
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2017年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配55,394,930.66元,占2017年度归属母公司所有者净利润的33.98%；2017年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主要产品与业务概述
四川长虹是一家集综合家电、IT数码、部品材料、精益制造服务、新能源等业务为一体的全球化科技企业，提供多元化与高品质的消费电子产品、企业客户级产品及配套服务，主要包括：以彩电、冰箱（柜）、空调、洗衣机、家用机器人等为代表的智能家电业务，以IT分销、信息安全、企业信息化综合解决方案提供等为代表的IT数码业务，以冰箱压缩机、家电零配件、汽车零配件等为代表的部品及材料业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务，以电子制造服务（EMS）、自助售卖终端、大数据服务等为代表的企业级服务业务等。公司坚持发展自主创新技术，着眼市场需求变化及消费结构升级趋势，不断强化提升产品竞争能力与用户消费体验，大力优化产品销售与成本费用结构，持续推动主营业务良性增长。
2、行业地位
2017年，公司彩电、冰箱业务继续位居行业第一阵列，据中怡康数据显示，彩电国内市场份额同比提升0.5个百分点；IT分销规模稳居国内前三，其中，惠普、浪潮等十几类品牌产品的分销份额位居厂商排名第一；冰箱压缩机产销规模再创历史新高，国内、全球市场双第一的领先态势进一步巩固；碱锰电池、LED照明、军用航空电源等业务在细分行业市场领域继续保持领先地位。报告期内，公司品牌价值达1319.75亿，排名全球品牌500强第286位。
3、宏观概述
2017年，全球经济运行态势有所企稳，中国现实经济增长率仍处在合理的经济增速区间。供给侧改革推动过剩产能压缩，同步推动工业企业普遍补库，大宗物资材料及核心部件价格（如钢、铜、锌、面板、芯片、电容等）出现大幅度上涨，上下游工业企业盈利状况呈现较大分化；经济去杠杆稳步推进，企业实际融资成本明显上升；经济增长核心动能稳步转变，深度城市化、消费结构升级、新型全球化正成为驱动经济增长的新三架马车。
4、行业发展状况
（1）家用电器行业
家电行业主要受产业发展周期律作用，总体处于创新变革和整合转型的进程中，行业呈现出一些新特点与新变化：（1）大家电国内市场整体销量规模同比下滑，根据中怡康时代市场研究有限公司的数据，2017年国内电视零售量同比下降了8.1%；（2）替换型购买超越新增需求购买成为需求主力；（3）产品结构升级与消费结构升级互为促进，大尺寸、曲面、超薄、OLED、全面屏、量子点、激光影院等中高端产品销售呈现结构性增长，企业竞争关注点向“品质、科技、服务”等维度积极转变；（4）家电企业国际化趋势向纵深推进，品牌推广、跨国并购、技术创新、人才引进成为重要发力方向；（5）大数据、云计算、物联网、AI、柔性屏等革新性技术发展迅猛，对产业生态、商业模式、产品形态带来重大变革性影响；（6）跨界竞争、跨界融合方兴未艾，传统制造业与新兴互联网企业在竞合中互学互鉴；（7）家电企业智能制造推广普及速度加快，集智能研发、制造、营销、物流、售后服务等于一体的新型智能运营体系正加速发展。
（2）新能源行业
受政策鼓励、电动汽车市场需求刺激及动力锂电技术自身发展成熟的共同作用，动力锂电正进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业的主要力量。储能电池由于技术、市场等制约，整体尚处在市场导入阶段，但其市场发展潜力巨大。锂电池产业的发展前景预期造成其产业链投融资热度高企，根据高工锂电不完全统计，2017年以来全国上马的锂电池产业链投资项目共计71个，投资金额共计644亿元。
全球碱电产能转移进程仍在进行中（美国和日本向亚太的转移），碱电环保、性价等优势符合国家产业政策的支持方向，碱电仍然有着较大的市场需求（全球碱性锌锰电池占一次原电池的份额呈上升趋势，中国市场碱电化率较欧美日基数较低）。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
（1）2017年，公司主要产业的具体经营情况如下：
彩电业务，全球销售收入同比增长3.97%，国内市场份额同比提升0.5个百分点，整体盈利水平实现倍增。在面板、芯片等核心部件成本大幅上扬的背景下，多媒体积极推动销售结构优化，大力挖掘降本控费潜力，大板、UD产品销售占比大幅提升，Q5N、Q5K等新产品快速上量，整体零售均价的同比增幅（17.8%）位居行业第一；渠道结构进一步优化，基础渠道销售占比同比提升2个百分点；产品特色不断深化，AI交互技术行业领先；转型升级务实蓄能，3色4K激光投影电视震撼问世，智能可运营终端数量实现翻番。
冰箱（冰柜）业务，2017年实现营业收入74.65亿元，同比增长11.77%；受行业大盘滞涨、原材料及物流成本大幅上涨、汇率波动等因素影响，利润有所减少。终端营销效能持续提升，部分区域市场实现突破；产品创新能力显著增强，智能、变频、保鲜、深冷、无霜等技术保持行业领先，积极打造“M鲜生”等市场技术领先型产品；市场销售结构持续优化，对开四门、法式十字等高端产品实现快速增长。
空调业务，2017年实现营业收入约70.05亿元，同比增长68.47%；盈利能力大幅提升，其中国内业务盈利同比大幅增长；渠道结构更为合理；增量业务持续突破，战略性ODM、家用中央空调、空气净化器、高校租赁等业务实现规模上量。
冰箱压缩机业务，产销总量再创历史新高，全年生产压缩机4441万台，销售压缩机4331万台，分别同比增长9.87%、8.25%；但受原材料价格大幅上涨及汇率变动影响，盈利能力同比下滑，全年实现利润9712万元，同比下降61.50%。2017年冰压业务积极推动全球市场的有序拓展，在中国市场占有率位居行业第一的优势下，产品结构调整有力，变频、商用压缩机销量分别同比增长77%和17%；新产业发展步伐提速，外延扩张进入汽车空调压缩机、扫地机器人等领域。
IT分销业务，全年实现销售收入181.86亿元，同比增长12.91%，实现盈利2.11亿元，同比增长7.42%；进一步整合国际技术与产品资源，稳步发展传统分销业务，整体分销规模稳居国内前三，惠普、浪潮等十几类品牌产品的分销份额位居厂商排名第一；在云计算方面，积极探索合作模式，拓展云端解决方案业务；在大数据方面，借助世界领先的技术平台与产品，通过国内深耕渠道资源，向用户交付优化整合的产品与服务，实现大数据行业解决方案的落地。
电源业务，全年实现销售收入5.03亿元，同比增长15.32%，实现盈利6271.22万元，同比增长4.72%。进一步开拓海、陆、空、战略火箭军等军用装备产品市场，全年陆航电源产品订货量同比翻番；组建城轨市场营销团队，推动城轨营销业务全面开展，已成为中国四大整车厂的合格供应商，产品在各高铁项目中已开始批量供货；持续加大针对锂电的研发投入，获取中信国安动力电芯重大订单项目并完成交付。
碱锰电池业务，瞄准国际一流客户大力提升产品品质，主动开发高性能、10年保质期电池新品，与金霸王、索尼达成重要合作意向，全年收入、利润分别同比增长37.30%和28.38%。
（2）2017年，公司实施的主要经营举措包括：
①大力推动技术创新能力建设，坚定构建技术引领下的核心竞争能力
公司加快构建与完善包括“先进性技术、竞争性技术、技术生态圈”三类不同技术来源的技术研发体系，筹建了公司第一个灯塔实验室，推进人工智能先进性技术的研究和发展；重点强化围绕“AI、大数据、物联网、工业机器人、信息安全”等领域的技术整合能力与产学研协同能力。
2017年，公司在画质、变频、信息安全、语音语义、IPP、能源管理等关键技术领域取得突破性进展，容器云平台、信息安全平台、UP物联运营支撑平台、检测仿真平台取得阶段性进展。
公司产品创新能力切实增强，推出全球首款搭载ARM旗舰级芯片的智能电视，上市全球首款具备声纹识别功能的人工智能电视，发布全球首款搭载水分子激活保鲜技术的M鲜生系列冰箱，搭载智能语音控制和一级能效技术的“小蛮腰”柜式空调实现上市即热销，成功研发并推出第一代智能厨房机器人等。
②持续推动公司面向制造的服务转型
公司积极推动企业能力输出，不断优化与提升面向外部企业的一揽子制造服务，覆盖从创意孵化、产品设计、供应链服务到信息化管理、金融支持等。2017年，公司模塑业务以“精密模具、智能制造”等核心能力为基础，在整机代工项目的开发实践中勇于技术创新，大力加强全流程品质管理，外销业务拓展成绩显著；商用智能终端产品业务实现快速发展，成功量产智能鲜榨终端、智能娱乐终端、智能售货终端等，并积极进入智能生鲜售卖柜等新业态产品领域；瞄准国际一流客户大力提升碱锰电池产品品质，主动开发高性能、10年保质期电池新品，与金霸王、索尼达成重要合作意向。
③加速推动公司面向服务的制造转型
2017年，公司全面推动消费电子终端产品的智能化升级，相继实现人工智能电视、智能大屏冰箱的迭代上市，持续强化声纹识别、图像识别、机器学习等独特技术储备，大力提升智能终端销售占比，2017年公司智能彩电销量占比同比提升3.5个百分点。公司积极挖掘智能终端应用新场景，持续探索“平台+内容”的用户运营新模式，大力推动“硬软”价值链上下游企业的深度合作，2017年智能电视累计激活数量同比提升51.4%，互联网运营收益突破亿元。
④按照顶层设计规划有序推进公司变革
2017年，公司持续推动总部精简与放权经营，积极打造小总部、大业务的组织形态；实施了产业管理架构的重构，改组设立了六大业务群、两大直属子公司、五大平台；大力强化干部作风整顿，加快推行市场化选聘与契约化管理，一批干部因业绩突出被提拔到关键重要岗位，27名平均年龄32岁的年轻干部充实到公司干部序列。
⑤大力构建全方位对外开放合作体系
2017年公司积极关注国际市场的业务受让机会，先后介入日韩家电品牌、欧美家电品牌的转让项目洽谈；重大人才引进实现突破，聘任美国西北大学教授为AI实验室首席顾问，引入曾在三星、科勒任职的资深专家担任公司首席设计师；产学研合作向国际延展，与美国国家能源实验室、伯克利大学等国际一流科研院所开展技术合作；产业联合向纵深挺近，围绕规模销售、产品代工、芯片定制、智能家居、物联网”等领域与苏宁、中邮、京东、小米、华为、MTK、清华紫光等进一步夯实战略合作关系；举办了8期长虹大讲坛，邀请国内和国际技术、经济、投资、管理、传媒领域的一流专家学者来绵演讲布道。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1. 重要会计政策变更
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1)对合并报表的影响
A.对2017年度相关财务报表项目的影响金额
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B.对2016年相关财务报表项目的影响金额
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2）对母公司报表的影响
A.对2017年度相关财务报表项目的影响金额
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B.对2016年度相关财务报表项目的影响金额
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2. 重要会计估计变更
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括合肥美菱股份有限公司、华意压缩机股份有限公司等40家子公司。与上年相比，本年新设增加长虹国际控股（香港）有限公司，长虹中东电器有限责任公司由孙公司变成子公司，减少四川长虹智能制造技术有限公司、四川长虹格润再生资源有限责任公司、四川长虹教育科技有限公司、四川爱联科技有限公司。
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-006号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2018年4月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名,独立董事马力先生因公务出国，书面委托独立董事李东红先生表决。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2017年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2017年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了99,788,519.26元坏账准备，收回以前年度核销的坏账准备0元，本期实际核销的坏账准备14,926,033.28元。
计提的99,788,519.26元坏账准备包括：计提应收账款坏账准备89,530,649.42元，计提其他应收款坏账准备10,257,869.84元。
核销的14,926,033.28元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备14,896,033.28元，核销其他应收款坏账准备30,000.00元。
截止2017年12月31日，应收款项坏账准备余额为544,028,582.91元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了230,535,553.52元跌价准备，其中对库存商品计提了125,916,617.58元跌价准备，对发出商品计提75,473,658.95元跌价准备，对原材料计提28,594,963.66元跌价准备，对在产品计提249,372.95元跌价准备，对低值易耗品计提300,940.38元跌价准备。
同时，转销存货跌价准备244,165,964.27元，其中转销库存商品跌价准备119,118,843.28元，转销原材料跌价准备13,685,726.87元，转销在产品跌价准备92,596.34元，转销发出商品跌价准备94,902,275.46元，转销开发成本跌价准备16,366,522.32元。
截止2017年12月31日，存货跌价准备余额为279,146,932.99元。
3、可供出售金融资产本年计提了16,667,670.31元减值准备，截止2017年12月31日可供出售金融资产减值准备余额为87,481,795.92元。
4、 投资性房地产本年无新增计提的减值准备，截止2017年12月31日，投资性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。
5、固定资产本年计提了728,252.12元减值准备，因处置、损毁报废等原因转销了236,764.68元减值准备，企业合并减少了2,059,724.78元减值准备，截止2017年12月31日固定资产减值准备余额为79,184,666.89元。
6、商誉本年无新增计提或减少计提的减值准备，截止2017年12月31日，商誉减值准备余额为38,747,294.29元。
7、无形资产本年无新增计提或减少计提的减值准备，截止2017年12月31日，无形资产减值准备余额为120,606,553.02元。
8、长期股权投资本年无新增计提减值准备，截止2017年12月31日长期股权投资减值准备为0元。
9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
10、截止2017年12月31日，公司资产减值准备余额为1,150,584,180.73元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》
2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了财会[2017]13 号关于印发《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自 2017 年 5 月 28 日施行；2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行；2017年12月25日，财政部颁布了财会[2017]30号关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2017年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 356,392,363.10元，母公司个别报表2017年实现净利润 181,115,337.35 元，按10%计提盈余公积金 18,111,533.74元， 2017年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为 163,003,803.61元，2017年度母公司个别报表累计未分配利润为 554,949,033.81元。
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，同意公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配55,394,930.66元,占2017年度归属母公司所有者净利润的33.98%；2017年度公司不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2017年度独立董事工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2017年度企业社会责任报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2017年度风险评估审核报告》
表决结果：同意4票，回避4 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于公司2018年度对外担保的议案》
为支持各子公司持续、良性发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2018年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供合计不超过567,165万元的担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元 ；币种：人民币
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2018年度对部分控股子公司提供授信额度的议案》
为支持各子公司持续、良性发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2018年度对部分控股子公司提供一定的授信额度,授信方式包括委托贷款、贸易融资等（不含担保），授信期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司年度授信事项的董事会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元；币种：人民币、美元
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授权公司经营班子根据业务需要对各子公司在额度范围内确定具体的授信方式并办理相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
根据公司生产经营需要，结合公司目前资金情况，同意公司开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计额度不超过365,280万美元，期限为一年。
授权公司经营班子根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》
为贯彻落实全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神，并根据中小投资者服务中心的建议意见，结合公司实际经营情况，同意对公司章程部分条款进行修订。本次章程修订的具体情况详见公司同日披露的临2018-011号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、五、六、七、十二、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-007号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2018年4月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年4月16日在成都长虹科技大厦3801会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2017年度报告（全文及摘要）》
公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2017年末，公司根据各项资产的清查状况，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》
监事会认为：本次会计政策变更及财务信息调整，符合相关政策规定，对公司损益不构成实质性影响，不涉及以前年度的追溯调整。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配55,394,930.66元,占2017年度归属母公司所有者净利润的33.98%；2017年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2017年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司2017年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2017年度风险评估审核报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2018年度对外担保的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于确定公司2018年度对部分控股子公司授信额度的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉有关事项的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、五、六、七、十一、十三、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2018年4月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-008号
四川长虹电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
●本次会计政策修改仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4月 16日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》，根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会［2017] 15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017] 30号）的相关规定，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
1、新《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对第 42 号准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
结合公司业务现状，从实施日开始采用未来适用法对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行分类、计量和列报。
2、根据新《企业会计准则第 16 号—政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
结合公司业务现状，本公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助，计入“营业外收入”；与收益相关的政府补助，根据费用补偿前后分期分别确认计入损益或递延收益，与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助，计入“营业外收入”；财政贴息补助对应的贴息冲减相关借款费用。
公司对 2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新第 16号准则施行日之间新增的政府补助根据新第 16 号准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017 年 5 月 28 日开始执行；《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》变更影响，在利润表中新增“资产处置收益”项目，并进行重新分类，并调整可比期间的比较数据，该事项对公司损益不构成实质性影响。
（1）对合并报表的影响
A.对2017年度合并报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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B.对2016年度合并报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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（2）对母公司报表的影响
A.对2017年度母公司报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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B.对2016年度母公司报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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2、 《企业会计准则第 16 号—政府补助》变更对公司财务报表无实质性影响。
公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至新第 16 号准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，对 2017 年 1月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助，计入“营业外收入”，并将“其他收益”项目在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司 2017 年 1-12月计入其他收益的政府补助合计为 318,070,461.17 元。
（1）对2017年度合并报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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（2）对2017年度母公司报表相关财务报表项目的影响金额
单位：万元
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上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更, 能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
六、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-009号
四川长虹电器股份有限公司
关于2018年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日召开公司第十届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》，同意公司2018年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
■
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东长虹电子有限公司：成立于2003年9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50,000万元；法定代表人：李伟；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品及设备、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件。电子出版物制作；原辅材料的出口业务以及国内销售业务；研发生产电视生产线体及模具；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业；销售；机械设备、电子设备；房地产开发经营；工业用房出租、商业用房出租、办公楼出租；印刷品印刷；物业管理服务；企业管理咨询服务。截至2017年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额187,250万元、负债总额148,594万元，资产负债率79.36%，本公司持有该公司91%的股权。
2、四川长虹通信科技有限公司：成立于2015年3月，注册地：绵阳市经开区，注册资本为10,000万元，法定代表人：郭德轩。经营范围：通信终端设备、移动通信及终端设备及其附属设备的制造、销售和维修，互联网信息服务，计算机系统服务，数据处理，软件开发、销售及服务。Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（凭医疗器械经营许可证经营）。截至2017年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额16,216万元，负债总额6,193万元，资产负债率38.19%，本公司持有该公司80%的股权。
3、合肥长虹实业有限公司：成立于2007年8月；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路；注册资本10,000万元；法定代表人：滕光胜；公司的经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务；设备及厂房的租赁服务；仓储服务（除危险品）；场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2017年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额109,711.02万元、负债总额81,522.47万元，资产负债率74.31%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司100%的股权。
4、长虹国际控股（香港）有限责任公司：成立于2017年2月，注册地：中国香港，注册资本4,000万美元，法定代表人：黄大文；截止2017年13月31日，经会计师事务所审计的资产总额9,573万元，负债总额3,956万元，资产负债率41.32%，本公司持有该公司100%股份。
5、长虹电器（澳大利亚）有限公司：成立于2000年12月，注册地：墨尔本，法定代表人：黄大文。截止2017年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额8,004万元，负债总额6,319万元，资产负债率78.95%，本公司持有100%股权。
6、长虹（香港）贸易有限公司：成立于2005年；注册地：中国香港；注册资本：2,572.71万美元；法定代表人：胡嘉；香港长虹主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2017年12月31日，香港长虹经会计师事务所审计的资产总额为764,180.23万港元，负债总额718,216.69万港元，资产负债率93.98%，本公司持有香港长虹100%的股权。
7、四川长虹智慧健康科技有限公司:成立于2015年5月，注册地：绵阳科创园区，注册资本5,000万元，法定代表人：刘强。经营范围为：健康管理软件系统的开发、维护、运营服务，健康咨询服务，智能保健设备、移动智能终端的生产、销售，健康数据处理、存储服务，互联网信息服务，计算机网络工程安装服务，国内广告设计、制作、代理发布，医疗器械的销售，机电产品销售，相关货物及技术进出口（法律法规禁止或限制的项目除外）。截止2017年12月31日，经会计师事务所审计资产总额5,817万元，负债总额2,458万元，资产负债率42.25%，本公司持有该公司85%的股权。
8、浙江长虹飞狮电器工业有限公司：成立于2006年04月，注册地：嘉兴市经开区，注册资本2,252.06万元，法定代表人：郭龙。主要从事电池产品及电池类新材料、电子元器件、电工产品、电子产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及技术服务；从事商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁；截至2017年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额17,896.23万元，负债总额13,670.70万元，资产负债率76.39%，本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司80%的股权。
9、经销商：被担保人为公司推荐并经银行审核确认后，并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等，通过大数据分析提取具备一定资金实力、良好的商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期和合作关系和与公司共谋发展的经销商推荐给银行。
10、购房客户：本公司、四川长虹置业有限公司（含子公司景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司）所开发商业楼盘的购房客户。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司2018年度对外提供担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币361,165万元，美元50,000万元,合计人民币675,585万元（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2018年4月16日公布的中间价1美元兑换人民币6.2884元折算），占最近一期经审计净资产的52.40%。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-010号
四川长虹电器股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计额度不超过365,280万美元，期限为一年。具体情况如下：
一、开展外汇交易业务的必要性
为有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险（包括汇率和利率风险），降低汇率波动对公司经营的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期外汇交易来对冲风险。
二、拟开展的远期外汇交易业务概述
公司拟开展如下远期外汇交易业务：
1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、区间式货币掉期等）：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。上述产品相比普通远期可以获得更好的价格优势。
三、拟开展的远期外汇交易的主要条款
1、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在五年以内(含五年)。
2、交易对手：银行
3、流动性安排：基于真实的业务背景，基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计，所有远期外汇交易严格匹配预期收付汇时间。
四、远期外汇交易的风险分析
1、市场风险
对于单边的远期结汇或者购汇业务，如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但是公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过远期外汇交易可有效规避市场风险。
2、公司违约风险
公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额，非投机性操作，合规合法。
3、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
公司目前交易的银行主要包括工商银行、农业银行、中国银行等国有大行，及大华银行、汇丰银行、法国兴业银行等大型外资银行，违约风险可控。
4、风险管理措施
公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，同时，公司产融委员会定期召开会议制定外汇风险管理策略，并授权资金管理中心进行定期检查。具体每笔业务操作，根据授权管理办法，采用逐级审批的制度，可有效控制和防范风险。
五、对公司影响分析
本次远期外汇交易累计金额365,280万美元，为本公司及下属非上市子公司累计总额度，公司下属上市子公司合肥美菱股份有限公司及其子公司、华意压缩机股份有限公司及其子公司开展外汇交易业务按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序；公司下属上市子公司长虹佳华控股有限公司及其子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。
公司拟进行的远期外汇交易行为是以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率和利率风险为目的，严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。公司建立了外汇风险管理机制，定期和不定期召开会议，制定外汇策略，并对实际交易合约签署及执行情况进行核查。公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率和利率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。综上，预计开展的远期外汇交易业务对公司的经营不会产生重大不利影响。
六、独立董事意见
公司关于开展远期外汇交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次开展远期外汇交易业务，可有效规避外汇风险（包括汇率和利率风险），不会损害公司及中小股东的利益，同意公司及下属非上市子公司在银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计外汇交易发生额度不超过365,280万美元，期限一年。
七、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
本次拟开展的远期外汇交易业务尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-011号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日召开公司第十届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为贯彻落实全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神，同时根据中小投资者服务中心的建议意见，结合公司实际经营情况，同意对公司章程部分条款进行修订。
本次章程修订的具体情况如下：
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根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
