新华网股份有限公司
(下转47版)
公司代码：603888 公司简称：新华网
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为283,961,280.93元，其中母公司实现净利润286,654,586.24元，提取法定盈余公积28,665,458.62元后，加年初未分配利润447,713,040.49元，减当年已分配利润207,611,744.00元，2017年当年实际可供股东分配利润为495,397,118.80元。
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2元（含税），共派发红利总额103,805,872.00元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及经营模式说明公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重工作格局的重要实施单元，充分发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：
1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，以包括文字、图片、视频、Flash、网络广告专题等多种方式，广告覆盖新华网PC端、新华炫闻APP和手机新华网等移动端以及官方法人微信、微博。广告发布形式有旗帜、按钮、通栏、矩形、文字链、全屏收缩、对联、背投、流媒体、画中画、视频贴片等多种形式进行广告发布，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。公司广告业务领域涉及快消、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业。
2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，成立专门研究机构，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务，为客户决策提供优质高效的智力产品。与此同时，本公司向企事业机构数据分析人员提供专业的培训服务。
3、网站建设及技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。公司根据客户需求，制定具体的网站建设项目策划方案。与目标客户进行商谈，按照客户要求进一步修改完善，最终达成合作意向。正式签订合同后，本公司开始提供网站建设、内容管理、运营维护等服务。
4、移动互联网业务：公司拥有“新华炫闻”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G入口”、“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务，通过文字、图片、语音、视频等多种形式向客户提供移动互联网内容信息服务；拥有“互联网小镇”、“特色小镇”、“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、物联网）食品溯源、医保药品鉴证核查、生物传感智能终端等移动信息化和物联网、人工智能业务等移动信息化业务，并开展创新创业服务；拥有数字影视、数字创意、无人机及其他移动融媒体业务；同时，公司提供教育平台技术服务和在线教育服务，为互联网教育的个性化和定制化创造条件，并开展科普科幻业务。
（二）行业情况说明
随着我国经济的快速增长，我国互联网行业也呈现出高速发展的良好态势。
1、总体网民规模根据CNNIC统计数据，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，全年共计新增网民4,074万人。互联网普及率为55.8%，较2016年底提升2.6个百分点。我国网民规模继续保持平稳增长。互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。2017年，习近平总书记在十九大报告中多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显，我国向网络强国建设目标持续迈进。
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2、手机网民规模截至2017年12月，我国手机网民规模达7.53亿，较2016年底增加5,734万人。网民中使用手机上网人群的占比由2016年的95.1%提升至97.5%，网民手机上网比例继续攀升。2017年，移动互联网主要呈现三个特点：服务场景不断丰富、移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大。首先，各类综合移动应用平台不断融合社交、信息服务、金融、交通出行及民生服务等功能，打造一体化服务平台，扩大服务范围和影响力；其次，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础，车联网、智能家电促进“住行”体验升级，构筑个性化、智能化应用场景；最后，在人口红利逐渐消失、网民规模趋于稳定的同时，海量移动数据成为新的价值挖掘点，庞大的数据量与“大数据”处理技术深度结合，为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间。
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3、网络新闻截至2017年12月，我国网络新闻用户规模为6.47亿，年增长率为5.4%，网民使用比例为83.8%。其中，手机网络新闻用户规模达到6.20亿，占手机网民的82.3%，年增长率为8.5%。
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4、中国网民各类互联网应用的使用率
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3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截止2017年12月31日，公司总资产37.60亿元，归属于上市公司股东的净资产27.29亿元。2017年，公司实现营业收入15.02亿元，同比增长10.36%；归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长1.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，同比下降39.33%；经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，同比下降30.46%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起执行；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起执行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
公司于2017年12月25日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），公司对2017年1月1日已存在的政府补助采用未来适用法处理，无需进行列示项目调整；对2017年1月1日至该准则施行日（即2017年6月12日）期间新增的政府补助根据该准则进行调整，将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本报告第十一节“财务报告”九、在其他主体中的权益。本公司报告期内合并范围比上年度增加7户，详见本报告第十一节“财务报告”八、合并范围的变更。
董事长：田舒斌
董事会批准报送日期：2018年4月17日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-008
新华网股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议通知和材料于2018年4月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
同意《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
同意《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
同意《公司2017年度总裁工作报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
同意《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2017）》。
（六）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
同意《公司2017年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2017年年度股东大会汇报。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
同意《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2元（含税），共派发红利总额103,805,872元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事田舒斌、郭奔胜、魏紫川、丁平、叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-013）。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制审计服务机构,财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。
（十二）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
同意《公司2017年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。
（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十六）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
同意公司增加经营范围，同意对《公司章程》中涉及累积投票制、公司发起人股东名称变更等相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2018-010）。
（十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意对《公司股东大会议事规则》中涉及累积投票制相关条款进行修订，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。
（十八）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司累积投票制度实施细则〉》
同意《关于制定〈新华网股份有限公司累积投票制度实施细则〉》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司累积投票制度实施细则》。
（十九）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉》
同意《关于制定〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（二十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
（二十一）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2017年年度股东大会的议案》
公司2017年年度股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
2、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五次会议相关议案的专项审核意见；
4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》和《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》；
5、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
新华网股份有限公司
董事会
2018年 4月18日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-009
新华网股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知和材料于2018年4月4日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2018年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
《公司2017年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
同意《公司2017年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
同意《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2元（含税），共派发红利总额103,805,872元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金1.90亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2018年4月18日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2018-010
新华网股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订
《新华网股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉 的议案》。公司拟增加经营范围，拟对《公司章程》中涉及累积投票制、公司发起人股东名称变更等相关条款进行相应修订，具体内容如下：
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第十九条
修订前：
第十九条 公司发起设立时的股本结构情况如下：
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修订后：
第十九条 公司发起设立时的股本结构情况如下：
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本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018 年 4月18日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-011
新华网股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
（二）以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币656,644,007.05元。明细如下表：
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（三）报告期内使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,074,021,014.54元。明细如下表：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行；公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专用账户具体存放情况如下：
单位：万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2018年3月29日，公司已将暂时用于补充流动资金的2.6亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年11月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币55,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
2016年11月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
2016年12月16日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年10月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币48,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
（五）截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2017年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目” 的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800.00 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构经核查后认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会
2018年4月18日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-012
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次募集资金临时补充流动资金的金额：1.90亿元。
●使用期限：自新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位，也经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。
二、公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2017年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2.60亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。
2018年3月29日，公司已将暂时用于补充流动资金的2.60亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2018-006）。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年3月31日，公司累计使用募集资金11,633.39万元，根据募投项目计划尚未使用募集资金126,355.18万元。公司募投项目实施情况如下表：
单位：万元
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三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用1.90亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算，具体安排如下：
单位：万元
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到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
本次公司使用1.90亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次使用闲置募集资金1.90亿元临时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司第三届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金1.90亿元暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金1.90亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018年4月18日
