无锡信捷电气股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-010

无锡信捷电气股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●主要内容：公司拟以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）.

● 审议流程：公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为123,809,014.54元，提取法定盈余公积12,372,199.70元后，本期可供股东分配的利润为111,436,814.84元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司2017年12月31日总股本14,056.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）,共计分配利润1,995.95万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

该项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、董事会说明

董事会提出拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。上述预案是在综合考虑公司2017年经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营发展成果的目的，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。

1、公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类，属于自动化行业。随着工业化进程加快，我国目前已步入智能制造装备快速成长期；政府正在极力推进工业转型升级，国务院及各部委制定了大量政策、规划和发展纲要，下大力气发展工业自动化行业；同时随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及青年人职业观念的改变，新生代产业工人的工资要求不断提高，自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，产品品质也得到提升，自动化市场将有较大的成长空间。

2、公司希望借助资本市场，加快发展步伐，赶超国内外知名自动化企业。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，以及公司本年度多个工程项目建设和产能扩张项目，支持公司业务发展。

三、独立董事意见

我们认为，2017年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2017年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年 4月 18日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-011

无锡信捷电气股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年4 月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

一、核销应收款项情况概述

为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司拟对截止2017年12月31日总计 723,332元无法收回的应收账款进行核销。涉及多家债务人（不涉及关联单位），全部为多年遗留下来的欠款，帐龄时间较长，确实无法追回。

二、 本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账为往年积存的应收款项，由于回收可能性不大，已在以前年度计提坏账准备，故不影响公司当期利润。如有应收账款后续收回，将作为公司当期营业外收入。

三、独立董事的独立意见

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年 4月 18日

●报备文件：

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十七次董事会会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第十四次监事会会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-012

无锡信捷电气股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月16日召开职工代表大会，经职工代表认真审议，会议选举董诗军先生为公司第三届监事会职工监事。本次选举产生的职工监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2018年 04月 18日

附件：《公司第三届监事会职工代表监事简历》

董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历，毕业于东南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014年1月开始担任公司监事。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-013

无锡信捷电气股份有限公司

董事会监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由7 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事4名，独立董事 3 名。经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2018 年 4 月 16 日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第三届非独立董事候选人；提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司 2017年年度股东大会审议，并以累计投票的方式选举。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

二、监事会换届情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，任期 3 年，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事根据公司第二届监事会提名，公司于2018 年4月16日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》，提名高平、徐永光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件2）。

2、职工代表监事公司工会于 2018 年4月16日召开了公司职工代表大会，会议民主选举董诗军为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件 2）。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年 04月18日

附件1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。

3、陈世恒先生，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001年9月至2005年7月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005年9月至2008年7月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012年6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。2007年-2011年徐州师范大学毕业，2015年至今江南大学工程硕士在读。2011年-2016年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，2016年至今在无锡信捷电气股份有限公司任人力资源部经理。

二、独立董事候选人简历：

1、吴梅生先生，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1988.12-1999.12任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立董事。

2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，律师。1980年-1983年任中学教师，1989年-1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。

3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，教授。1986.3—2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。

附件2：监事会候选人简历

一、非职工代表监事简历：

1、徐永光先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历，毕业于淮海工学院机械设计制造及其自动化专业，助理工程师；2007年9月开始担任信捷科技技术支持；2011年7月开始担任信捷电气项目经理；2014年1月至今担任公司监事。

2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。2009年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014年2月开始担任公司监事会主席。

二、职工代表监事简历：

董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历，毕业于东南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014年1月开始担任公司监事。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-014

无锡信捷电气股份有限公司

关于部分募投项目变更实施地点

及实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点和实施方式，现将该事宜公告如下：

一、变更部分募投项目实施地点和实施方式的概述

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，本次拟变更募集资金投资项目情况如下：

1、公司拟将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路。

2、公司拟将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式。

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的具体原因及情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目计划拟在无锡市滨湖区胡埭工业园兴建，总投资15,335.92万元，用地20.33亩。本项目建成后，将形成年产1.7万台运动型可编程控制器、6.5万台高端伺服系统的生产规模。

（二）变更的具体原因

变更后实施地点位于刘塘路。新建厂房将紧靠现有刘塘路厂区，有利于提高物流效率，优化生产流程布局。变更后的实施方式为对现有产线的更新及改造，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变。

三、变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的影响及风险提示

1、公司拟变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式，未改变募集资金的投资总额及用途。

2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。

3、由于项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、规划用地等方面的审批或备案手续，可能会延长项目完成时间。请各位投资者注意风险。

四、独立董事意见公司独立董事发表独立意见认为：

公司本次将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目实施地点及实施方式进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，本次调整是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于公司整体规划和长远发展，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意本次运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目实施地点及实施方式变更议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目实施地点及实施方式进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项，已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项无异议。

七、关于本次变更部分募投项目实施地点及实施方式提交股东大会审议的相关事宜

上述变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项，将提交公司2017年年度股东大会审议。

八、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

2、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见。

九、备查文件

1、无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

无锡信捷电气股份有限公司

2018年04月18日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-015

无锡信捷电气股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2018年04月16日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2018年04月04日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、高管薪酬》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2017年年度股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司调整独立董事薪酬》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年4月18日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-016

无锡信捷电气股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年4月1 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年4月04日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》的议案

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事薪酬》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2017年年度报告发表审核意见如下：1.公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2017 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2017 年度财务报告经公证天业会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2018年4月1 8 日

● 报备文件

（一）第二届监事会第十四次会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-017

无锡信捷电气股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日13点 00分

召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年04月18日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302

电话：0510-85134149

传真：0510-85111290

联系人：陈世恒

（三）登记时间

2018 年05月14日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码： 603416 股票简称：信捷电气 公告编号：2018-018

无锡信捷电气股份有限公司

关于举行2017年度现场业绩说明会

的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议内容：2017年度现场业绩说明会

2、召开时间：2018年4月24日下午14:00-16:00

3、召开地点：无锡市滴翠路100号创意产业园1号楼四楼二号报告厅

一、说明会主题

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月18日披露了公司2017年年度报告，具体内容详见 2018年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办2017年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间及地点

1、召开时间：2018年4月24日下午14:00-16:00

2、召开地点：无锡市滴翠路100号创意产业园1号楼四楼二号报告厅

三、参加人员

1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

公司欢迎广大投资者在4月19日-23日，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈世恒

联系地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼

联系电话：0510-85134149、0510-85111290（传真）

邮件：zqb@xinje.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-019

无锡信捷电气股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5.11万元（税前）调整为每人每年人民币6.0万元（税前）。本独立董事津贴标准自第三届董事会成立之日起开始执行。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第三届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年 04 月 18日