北京京能电力股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600578 公司简称：京能电力
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年12月31日总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
京能电力是北京地区最大的火力发电企业，主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。
1、 公司经营模式：
截至2017年12月31日，京能电力控制运营装机容量1045万千瓦，权益装机容量1321万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电，相关省市的电力需求情况如下：
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2、 行业情况:
2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，“去产能、去库存、去杠杆、补短板、降成本”的工作力度持续深入推进。2017年我国宏观经济稳中向好，持续加强电网建设力度，全社会用电量延续平稳增长，全国发电装机结构变化明显，发电量小幅增长，发电设备利用小时数与上年大致持平。
（1）全社会用电量情况受宏观经济稳中向好，产业用电增长平稳，服务业、高技术制造业、夏季长时间高温天气拉动等影响，致使2017年用电量高速增长。根据中电联《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，较去年同期同比增长6.6%，为2013年以来最好水平。
（2）发电装机结构继续优化截止2017年末，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%，新增发电装机容量13,372万千瓦，新增装机结构占比中以清洁能源机组为主，其中新增煤电装机3,855万千瓦，同比减少142万千瓦。而在整体发电结构中火电机组比重仍为最大，主要集中在我国北部地区。
（3）全口径发电量小幅增长，煤电比重下降报告期内，全国全口径发电量6.42万亿千瓦时，较上年同期同比增长6.5%；其中全口径火电发电量较去年同期增长5.2%，增速同比提高2.9个百分点；煤电发电量较去年同期增长4.8%，煤电发电量占总发电量必中的64.5%，同比降低1个百分点。
（4）全国发电设备平均利用小时较上年略有降低根据国家能源局发布的2017年全社会用电量数据显示，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3786小时，同比减少11小时。其中，火电设备平均利用小时为4209小时，同比增加23小时。 受经济增速放缓、电力供需形势变化等因素影响，全国火电市场形势异常严峻，在煤电产能过剩、项目停建缓建、煤价居高不下等不利形势下，经营形势日趋艰难，发电行业效益大幅下滑，煤电企业的亏损也较为严重。
（5）区域情况：
京津唐电网区域2017年京津唐区域全社会用电量累计完成3,507亿千瓦时，同比增长5.1%。2017年京津唐电网统调装机容量8108万千瓦，其中火电装机容量6,377万千瓦；京津唐统调电厂完成年度计划发电量3,015亿千瓦时，其中，火电发电电量为2748亿千瓦时。2017年京津唐区域煤电机组利用小时数为4,816小时，同比增加125小时。公司控股京津唐电网区域统调火电企业包括岱海发电、京隆发电及涿州京源热电，其中中岱海发电由于1#、2#机组于2017年第四季度停机实施技术改造，年利用小时为4485小时，略低于京津唐平均利用小时数。京隆发电、涿州京源热电年利用小时分别为5358小时及6203小时，高于京津唐电网煤电机组平均利用小时数。
蒙西电网区域2017年蒙西电网统调装机容量6,598.6万千瓦，其中：直调电厂6,357.7万千瓦（占96.3%）；地调电厂240.9万千瓦（占3.7%）。统调机组中火电装机4,173.7万千瓦（占63.3%）。2017年内蒙古电网发电量合计2,361亿千瓦时，同比增长12.5张，其中：直调电厂发电量2,273.7亿千瓦时，地调电厂发电量87.3亿千瓦时。燃煤火电厂平均发电利用小时数为4,302小时，同比增加24小时。公司控股蒙西电网区域统调火电企业中，京泰发电年利用小时数为4,904小时，比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高602小时，在同区域非供热机组中年利用小时数排名第一；华宁热电年利用小时数为5,233小时，比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高931小时，在同区域供热机组中年利用小时数排名第六；康巴什热电、盛乐热电年利用小时数分别为4,733小时、4,475小时，均高于蒙西电网煤电机组平均利用小时数。
东北电网区域东北地区全口径装机容量13，908.58万千瓦，其中火电装机容量9，251.18万千瓦。全网火电发电量3,663.65亿千瓦时，同比增长2.2%；发电利用小时4,039小时，同比升高40小时。公司所属东北电网区域统调火电企业赤峰能源2017年利用小时实现为4,699小时，比东北电网煤电机组平均利用小时数高660小时。
山西电网区域山西全省发电总装机8,073万千瓦，同比增加433万千瓦。省调发电总装机6,608万千瓦，同比增加327万千瓦，其中：火电5,033万千瓦，同比增加15万千瓦。全省发电量累计完成2,765.53亿千瓦时，同比增长10.16%；平均利用小时3,570小时，同比增加92小时。公司所属山西电网区域统调火电企业漳山发电、京玉发电，机组利用小时数分别为3,948小时及3,951小时，分别高于山西电网煤电机组平均水平133小时及136小时。
送山东点对网公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源，报告期内，宁东发电年利用小时为5,776小时，在同区域同类机组中年利用小时数排名第一。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）已于2017年8月21日到期，并于8月22日顺利完成摘牌及兑付工作。本期债券的票面利率为5.14%，每手“13京能02”（面值人民币1，000元）实际派发利息为人民币51.40元（含税），派发本金为人民币1,000元。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行本次债券兑付、兑息工作。具体内容详见公司于2017年8月11日发布的编号2017-49《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）本息兑付及摘牌公告》。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017年6月，联合信用评级有限公司出具了《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AAA；13京能02评级结果为：AAA。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2017年末，公司总资产610.24亿元，同比增长13.28%；负债总额345.39亿元，同比增长17.30%；实现归属于母公司所有者权益224.28亿元，同比增长9.20%。
2017年，公司累计完成发电量477.76亿千瓦时，同比增加2.09%（以下同比数据皆为重述口径）；上网电量441.42亿千瓦时，同比增加2.04%。全年机组平均利用小时达到4,703小时，同比增加60小时；完成供热量1，815.17万吉焦，同比增加29.17%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益合计62,454,046.53元；
2、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，本期资产处置收益金额-2,401,131.20元，追溯调整同期数561,334.79元(减少上年营业外收入276,352.44元，减少上年营业外支出837,687.23元。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度纳入合并财务报表范围的主体共24户，具体包括：
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本期新增京能乌兰察布能源管理服务有限公司、内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司、宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司、山西京能售电有限责任公司；本期减少河北京安热电有限责任公司。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-20
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第五次会议通知。
2018年4月16日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第五次会议在北京召开。董事耿养谋、金生祥、陈五会、王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超、林华出席了会议，副董事长张平授权董事长耿养谋、董事史晓文授权董事金生祥出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司2017年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《公司2017年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《公司2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于公司2017年度财务决算的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《公司2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润1,023,708,561.70元，以此为基数，按10％提取法定盈余公积金102,370,856.17元,按10％提取任意公积金102,370,856.17元，提取上述两金后剩余当年净利润818,966,849.36元，加上2017年初剩余未分配利润1,449,350,732.93元；公司2017年期末可供分配利润金额为2,268,317,582.29元。
公司拟以2017年12月31日总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《公司2017年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《公司2017年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、经审议，通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、经审议，通过《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
2017年3月30日非公开发行股份717,703,349.00股，每股面值1元，发行价格4.18元/每股，共募集资金金额合计人民币2,999,999,998.82元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币56,906,941.35元，募集资金净额为人民币2,943,093,057.47元。
截止2017年12月31日，本公司募集资金余额601,272,024.49元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
董事会认为：2017年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、经审议，通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事耿养谋、张平、陈五会回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、经审议，通过《关于注销内蒙古京源电力运营管理有限公司的议案》
具体详见同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、经审议，通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟于2018年6月30日前召开2017年年度股东大会，审议如下议案：
1. 公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度独立董事述职报告
4.关于公司2017年度财务决算的议案
5.公司2017年度利润分配方案
6.公司2017年年度报告及摘要
7.关于公司2018年度日常关联交易的议案
8.关于修改公司章程的议案
因暂不能确定2017年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-21
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月10日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第二次会议通知。
2018年4月16日，公司第六届监事会第二次会议在北京召开，公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林出席了会议。会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《公司2017年度总经理工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 经审议，通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 经审议，通过《关于公司2017年度财务决算的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 经审议，通过《公司2017年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、 经审议，通过《公司2017年年度报告及摘要》
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《公司2017年度社会责任报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、 经审议，通过《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2017年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、 经审议，通过《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经核查，监事会认为：公司2017募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-22
北京京能电力股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本议案已经2018年4月16日召开的公司第六届五次董事会审议通过，关联董事耿养谋、张平、陈五会回避表决。
●本议案尚需提交本公司股东大会审议。
报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2017年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对2018年度可能发生的日常关联交易进行预计，报告如下：
一、2017年度日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司2017年度所预计日常关联交易项目实际发生额为169,184.32万元，少于经公司2016年年度股东大会审议通过的预计2017年关联交易金额200,700.00万元，具体情况如下：
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注：1.公司与北京源深节能技术有限责任公司（以下简称：源深节能）关联交易金额较年初预计超出951.37万元。主要由于源深节能向公司提供技术服务、系统运行维护及设备模型系统研究与开发。该关联交易遵循公平交易的原则，有利于保障公司发电机组的安全稳定运行，提升发电机组专项节能效果。
2.如上表所示，2017年度公司与鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）关联交易金额较年初预计超出15,590.6万元，主要由于公司向昊华精煤购买燃料，该项关联交易遵循公平合理的原则，有利于保证公司煤炭的安全供应，保障公司发电机组安全稳定运行，并且减少采购环节，从而实现降本增效、提升盈利水平。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
截止2017年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为169,184.32万元，2018年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为262,700.00万元（具体情况如下表所列）。
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三、关联方及关联关系介绍
（一）北京京能电力燃料有限公司（以下简称：京能电力燃料）
1、基本情况
法定代表人：田承军
注册资本：人民币1,500万元。
经营范围：销售煤炭，维修机械电器设备，技术咨询、服务、培训。
住所：北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。
2、与公司的关联关系
京能电力燃料为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能电力燃料为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费约为7,500万元。
（二）包头市盛华煤炭销售有限公司（以下简称：包头盛华）
1、基本情况
法定代表人：胡岩
注册资本：人民币10,000万元。
经营范围：煤炭批发经营，普通货运
住所： 内蒙古土默特右旗盛华煤炭物流园区
2、与公司的关联关系
包头市盛华煤炭销售有限公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，包头市盛华煤炭销售有限公司为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易约为65,000万元。
（三）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）
1、基本情况
法定代表人：张建翔
注册资本：人民币33,860万元。
经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理咨询服务；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行、技术培训；粉煤灰、石灰石、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程设备维修、维护；装卸、搬运；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
住所：凉城县六苏木镇八苏木村。
2、与公司的关联关系
电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，电力后勤为公司的关联法人。
3、公司与电力后勤的关联交易涵盖电力后勤向公司及控股子公司提供的办公楼综合服务、生产区保卫、保洁、煤灰运输、煤场灰场管理、粉煤灰综合治理、公寓管理及园林绿化等范围内容。预计2018年公司与电力后勤的关联交易金额约为40,000万元。
（四）北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）
1、基本情况
法定代表人：姜帆
注册资本：人民币2,044,340万元。
经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦
2、与公司的关联关系
京能集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，京能集团为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与京能集团的关联交易为15,000万元。
（五）北京源深节能技术有限责任公司（以下简称：源深公司）
1、基本情况
法定代表人：胡莹
注册资本：53,220万元
经营范围： 技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）
住所： 北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层
2、与公司的关联关系
源深公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，源深公司为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与源深公司的关联交易金额约为1,500万元。
（六）北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）
1、基本情况
法定代表人：昝荣师
注册资本：人民币50,000万元。
经营范围：电站、热力设备制造、检修、维护；技术咨询、技术开发；销售、设备招标等。
住所：北京市石景山区广宁路10号
2、与公司的关联关系
国际电气为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与国际电气的关联交易约为35,000万元。
（七）内蒙古兴海电力服务有限责任公司 （以下简称：兴海电力）
1、基本情况
法定代表人： 蒙海清
注册资本：人民币1,000万元。
经营范围：输煤、脱硫、除灰、制水、水处理、劳务派遣服务。
住所： 内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村
2、与公司的关联关系
兴海电力为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，兴海电力为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与兴海电力的关联交易约为10,000万元。
（八）内蒙古京能电力检修有限公司 （以下简称：京能检修）
1、基本情况
法定代表人：蒙海清
注册资本：人民币2,100万元。
经营范围：机械零部件、钢结构加工，机械设备修理、安装、租赁、维护等。
住所：内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村
2、与公司的关联关系
京能检修为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能检修为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与内蒙古京能电力检修有限公司的关联交易约为12,000万元。
（十）鄂尔多斯市昊华精煤有限公司
1、基本情况
法定代表人：许汇海
注册资本：5,000万元
经营范围：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销售；机械设备租赁；电力供应。
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区
2、与公司的关联关系
昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与鄂尔多斯市昊华精煤有限公司的关联交易约为65,000万元。
（十一）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）
1、基本情况
法定代表人：赵剑波
注册资本：101,000.00万元。
经营范围：以建设燃气--蒸汽联合循环发电供热机组、销售电力、热力生产为主。
住所：北京市石景山区广宁路10号
2、与公司的关联关系
京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。
3.预计2018年公司与北京京西燃气热电有限公司的关联交易额约为5,000万元。
（十二）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）
1、基本情况
法定代表人：陈大宇
注册资本：76,001.2万元
经营范围：电力生产、热力生产、物业管理、技术服务、技术培训
住所：北京市朝阳区金盏乡马各庄村规划北京东北热电中心用地
2、与公司的关联关系
高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与高安屯燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为3,500万元。
（十三）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）
1、基本情况
法定代表人：孟文涛
注册资本：40,000万元
经营范围：施工总承包、专业承包；热力供应；工程技术咨询。
住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
2、与公司的关联关系
上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与上庄燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为1,600万元。
（十四）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热电）
1、基本情况
法定代表人：陈瑞军
注册资本：29,189.86万元
经营范围：电力生产、专业承包、承装电力设施；供热服务、技术推广、技术服务；企业管理。
住所：北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧
2、与公司的关联关系
京能未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能未来燃气热电为公司的关联法人。
3、预计2018年公司与京能未来燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为1,600万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与京能电力燃料、电力后勤、国际电气、兴海电力、京能检修发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定的燃料供应等服务。
公司与包头市盛华煤炭销售有限公司和鄂尔多斯市昊华精煤有限公司发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，有利于公司节约原材料采购成本。
公司与京能集团发生的关联交易，主要是为建立健全生产监督组织机构，形成完整的安全生产监督体系，增加电厂发电量或稳定运行以降低消耗等，并更好地保证安全生产，符合公司与公司全体股东的利益。
公司与源深节能公司的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。
公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电和京能未来燃气热电的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，并为公司带来经济效益。
上述公司2018年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。
该议案已经公司第六届五次董事会审议通过，公司董事会在审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》时关联董事耿养谋、张平、陈五会回避了表决，表决程序合法，同意实施。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-23
北京京能电力股份有限公司关于
注销内蒙古京源电力运营管理有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营管理需要，为进一步降低经营管理成本，公司拟注销下属控股子公司内蒙古京源电力运营管理有限公司（简称“京源电力”），具体情况汇报如下：
一、京源电力基本情况
2012年3月14日，经公司第四届十五次董事会审议通过，由北京京能电力股份有限公司和内蒙古源源能源集团有限责任公司（简称“源源集团”）以90%、10%的比例投资设立京源电力，注册资本金为300万元。京源电力受内蒙古京科发电有限公司（简称“京科发电”）的委托对京科发电的生产运营提供服务，由于目前该项运营服务协议已到期，因此公司拟注销下属控股子公司京源电力。
截至2017年12月31日，京源电力公司资产总额为303.65万元，当年实现利润-1.73万元，未分配利润-0.39万元。
二、注销京源电力概况
经公司第六届五次董事会审议，同意公司注销京源电力，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
本事项无需提交公司股东大会审议。
三、注销京源电力对公司的影响
对京源电力清算注销有利于优化公司内部管理结构，提高公司资产管理效率，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。
三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-24
北京京能电力股份有限公司
2018年一季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司统计，截至2018年3月31日，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量 108.85亿千瓦时，同比增幅为10.48%。
2018年第一季度，公司下属主要控股各运行发电企业发电量完成情况如下：
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特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一八年四月十八日
