文峰大世界连锁发展股份有限公司

公司代码：601010 公司简称：文峰股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第三次会议通过利润分配方案：拟以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务：

公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

（二）经营模式：

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。

公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的74.75%（按2017年度计算）。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的95.13%，联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括生鲜、熟食、部分日用商品等。电器业态，主要以经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括部分厨卫产品和小家电等。

租赁：零售门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心和百货商场的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

（三）零售行业情况：

商务部发布《2017-2018年中国零售业发展报告》。

《报告》显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，销售额、主营业务利润分别比去年增长9.1%和2.3%，增幅比去年均有较大增长。2017年百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，主要有以下特点：

一是传统业态分化发展。配套超市业态的社区百货加快拓展。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受购物中心影响较大，新开店数量同比持续减少，大型传统百货企业普遍向购物中心和奥特莱斯转型，传统百货店投入大幅缩减。

二是零售新业态频现。新概念、新模式催生了千店千面的零售新气象，各种“零售+”新业态层出不穷。与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验。

三是技术驱动智慧零售。移动支付、物联网、人脸识别等信息技术，从采购、生产、供应、销售等各环节推动传统百货零售业转型升级。顾客、商品、服务、营销等的数字化发展，全方位推动传统百货零售业运行效率提升。

四是零售资本深度整合。一方面，大型互联网企业大规模向线下渗透，线上线下的融合从资本性融合迈向业务性融合；另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。与此同时，线下企业也在加速整合，打造全国性零售平台。

《报告》认为，2017年，百货零售企业大力发展全渠道多元业务，逐步转变为综合服务的新型零售企业，许多领先的百货企业都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标，大胆创新、积极转型，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

（四）公司所处行业地位：

公司是南通地区乃至江苏省销售额名列前茅的商业服务企业，公司旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度，“文峰大世界”被江苏省工商行政管理局认定为省著名服务商标，“文峰千家惠”被江苏省南通工商行政管理局认定为市知名服务商标。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2017年5月16日发布的“2016年中国连锁百强”中排名第二十八，“2016年中国快速消费品连锁百强”中排名第十三，“2016年主要连锁百货企业经营情况”中排名第二十四。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入67.22亿元，同比下降0.73%；归属于上市公司股东的净利润3亿元，同比上升18.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.88亿元，同比上升28.60%。详见《2017年年度报告》全文。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司自2017 年5 月28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年6 月12 日起执行经修订的《企业会计准则第16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减2016 年度营业外收入763,516.20元、营业外支出 541,300.62元，调增2016 年度资产处置收益222,215.58元，对2016 年度的净利润影响金额为0。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文峰大世界有限公司等37家公司。与上年相比，本年清算注销连云港文峰电器有限公司、转让股权减少江苏文峰通讯有限公司。详见《文峰股份2017年年度报告》“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-001

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年4月4日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2018年4月16日在南通市文峰饭店会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事武宏旭先生以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《公司2017年年度报告全文和摘要》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司2017年度实现净利润300,453,895.60元（归属于母公司股东净利润），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2017年度可供股东分配的利润为259,659,240.23元，加上年初未分配利润1,095,511,339.27元，扣除年内已实施2016年度派送红利77,615,999.53元，公司2017年末累计可供股东分配的利润为1,277,562,625.19元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利92,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2018-002）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用25万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信情况的公告》（临2018-003）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2018-004）《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

同意2017年支付董事（非独立董事）、高管等薪酬共计284.303万元，具体金额已在公司2017年年度报告中披露，公司独立董事的津贴已获股东大会审议通过，不在本考核范围之内。该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2018-005）《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈松林、顾建华、武宏旭、王钺、孙一宁回避表决。

十二、审议并通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2018-006）《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于增补第五届董事会董事的议案》；

公司董事会换届选举工作已于2017年9月22日完成，由于董事人数未达《公司章程》规定的9人，同意提名张益君先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人，并将提请公司股东大会审议。张益君先生简历附后。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为体现风险报酬原则，公司结合目前整体经济环境、参照所处地区上市公司薪酬水平，决定将独立董事津贴由每人每年人民币5万元（含税）调整为每人每年人民币8万元（含税）。自股东大会审议通过后执行。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）减资的议案》；

根据第四届董事会第十一次会议决议，公司于2015年8月以有限合伙人的身份，首期出资人民币5,600万元与相关方成立 “南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“投资基金”）。具体内容详见2015年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2015-036）《关于投资设立文峰麒越医疗产业基金的公告》和2015年9月10日披露的（临2015-041）《关于投资设立投资基金的进展公告》。

根据原先约定：投资基金首期出资或第二期出资完成后，从有利于投资基金整体发展和收益的角度考虑，基金管理人可决定缩小有限合伙规模，停止接受后续出资。全体合伙人于2015年10月16日完成首期实缴出资28,080万元，2018年3月30日基金管理人根据合伙协议对部分投资项目退出并进行了分配，返还投资本金16,324万元人民币。

综合考虑该基金的运行及目前的市场情况，全体合伙人协商拟将投资基金规模由70,200万元减少为11,756万元，出资比例不变。

在目前宏观经济、行业发展不确定因素较多的情况下，调减投资总规模，谨慎择优投资，加强投后管理，能有效抵御投资基金投资回收期长、流动性较低等风险，强化投资基金的有效回报。该基金的总规模缩减，不会对公司经营业绩产生重大影响。经审慎考虑，董事会同意投资基金减资，并授权董事长签署相关的合伙协议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

因经营工作需要，拟在公司经营范围内增加“图书、报刊、音像制品零售”项目，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。同时授权董事会依据经营范围的变更等情况修订《公司章程》相应条款，并授权办公室人员办理工商变更登记等相关事宜。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2018-007）《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2018-008）《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过《关于对江苏文峰电器有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2018-009）《关于对江苏文峰电器有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月18日以现场结合网络投票方式召开公司2017年年度股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2018-011）《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开2017年年度股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会独立董事范健、胡世伟、江平和第五届董事会独立董事刘志耕、严骏和刘思培向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上宣读。《2017年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2017年度履职报告》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

附：张益君先生简历

张益君先生，中国国籍，1958年8月出生，大专文化，中共党员，副研究馆员。曾任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团有限公司综合办公室主任；2003年6月至今，任江苏文峰集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任。无境外居留权。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-002

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”核准，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11,000万股人民币普通股，发行价格为20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币63,789,405.30元，实际募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

公司2011年度使用募集资金1,910,060,307.58元；2012年度使用募集资金91,066,214.86元；2013年度使用募集资金15,191,621.07元；2014年度使用募集资金44,589,475.76元；2015年度使用募集资金42,570,813.99元；2016年度使用募集资金41,330,505.22元；2017年度使用募集资金11,636,907.26元。截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金2,156,445,845.74元，募集资金本金2,136,210,594.70元已使用完毕，募集资金账户余额为0元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年5月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

■

三、本年度募集资金项目的使用情况

公司2017年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2016年4月18日公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：截止2015年12月31日，公司募集资金账户余额1,713.31万元（利息收入和扣减手续费），为提高闲置募集资金的运作效率和收益，决定使用额度不超过人民币1,700万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。详细内容公司已公告，刊登在2016年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

报告期内，公司使用闲置募集资金理财情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

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注：年利率根据中国人民银行利率调整相应变更。

截至2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：文峰股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了文峰股份2017年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，安信证券认为：文峰股份2017年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对文峰股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

募集资金使用情况对照表 单位：万元                         

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注1：扩建如东、如皋文峰门店项目实际产生收益低于预计，主要受经营成本攀升、消费需求结构变化、同质化竞争加剧、网络零售快速发展等诸多因素影响公司销售收入未达预期目标。

注2：启东文峰2017年度实际销售同比上涨21.16%，但由于受经营成本攀升、消费需求结构变化、同质化竞争加剧、网络零售快速发展等诸多因素影响导致实际产生收益低于预期，同时因拆迁安置未能如期进行导致开发晚于预期，二期尚处培育期，固定费用支出及固定资产折旧较高。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-003

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2018年度公司及子公司

申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司部分银行授信额度即将到期，公司拟在银行授信额度到期后继续向银行申请银行授信额度。2018年公司及子公司拟向银行申请14.6亿元授信额度（包含已审批且未到期的授信额度），授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等，授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2018年度，公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下：

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以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-004

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：江苏文峰电器有限公司

●本次担保金额及已为其提供的担保余额 ：本次为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保26,000万元人民币，截止2017年12月31日为其担保余额为11,519.00万元人民币。

●本次担保没有反担保。

●截止2017年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年4月16日召开。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）注册资金为1,000万元人民币，2017年度销售收入6.89亿元，资产负债率为80.41%。2018年，文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币8,000万元，向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元，向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元，由公司提供连带责任担保，担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。截止2017年12月31日，公司为文峰电器提供担保累计金额为11,519.00万元，用于办理银行承兑汇票。

由于江苏文峰电器有限公司的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：江苏文峰电器有限公司

2. 统一社会信用代码：91320691746838555C

3. 注册地址：南通开发区通富北路81-1号

4. 注册资本：1,000万元人民币

5. 法定代表人：顾建华

6. 经营范围：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）；企业形象策划、商务代理服务；国内商品展览服务；广告位租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 成立时间：2003年4月4日

8. 营业期限：2003年4月4日至2023年3月31日

9、关联关系：公司全资子公司

10. 主要财务状况：

截止2017年12月31日，文峰电器经审计的总资产为295,831,710.87元；负债总额237,887,530.27元，其中银行贷款为0，应付票据214,280,000.00元，流动负债总额237,887,530.27元；净资产57,944,180.60元；2017年营业收入689, 508,856.06元；净利润51,758,552.44元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、提供担保的期限：自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为11,519.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的2.65%。

截止2017年12月31日止，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议

（二）江苏文峰电器有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-005

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2017年度日常关联交易的执行

情况及2018年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本日常关联交易计划不需要提交股东大会审议

本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月16日，公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈松林、顾建华、武宏旭、王钺、孙一宁回避表决，非关联董事（独立董事）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

该议案事前已得到独立董事认可，独董们经过核查，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。

公司 2018年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

（二）、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

■

与预计额度存在偏差的原因：一是受经济形势、网购、竞争加剧等影响致水明楼黄金珠宝销售未达预期；二是公司全资子公司南通文景置业有限公司将部分商铺出租给关联方南通文锦商业管理有限公司， 2017年9月，该租赁协议经双方协商后终止，故仅收取了2017年1-9月的租赁费。

注①：联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

联销与经销是公司百货销售的主要销售模式，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的95.13%（按2017年度计算）。联销的特点是零售商不负责待销售商品的库存和进货，而由供应商自行组织负责；该等待销售商品在实现销售之前不计入零售商的存货之内，零售商不承担其相关风险；待实现销售后，零售商才确认销售收入以及确认销售成本；在实现销售后，零售商按照与供应商事先约定的扣率扣除应由零售商获得的扣点后，将其余收入支付给供应商作为零售商的采购成本。

（三）、2018年度日常关联交易预计

■

二、主要关联方介绍

（一）关联方基本情况：

公司名称：上海水明楼珠宝有限公司（以下简称“水明楼珠宝”）

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：曹健

经济性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市平顺路600号3楼325室

统一社会信用代码：913101065665858452

经营范围：珠宝首饰、工艺礼品、钟表、眼镜（除隐形眼镜及护理液的批发）、日用百货的销售，商务信息咨询，珠宝设计。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营]

成立日期：2010年12月28日

营业期限：2010年12月28日至2030年12月27日

（二）关联关系（截至本报告出具日）

■

三、关联交易主要内容和定价政策：

1、公司的全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司、上海文峰商贸有限责任公司、上海文峰千家惠购物中心有限公司、南通文峰城市广场购物中心有限公司均与水明楼珠宝（供应商）签订了《联销合同书》，相关合同按不同门店、不同品类、不同扣率分别签订。

合同主要内容：

（1）公司及下属子公司如皋文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司、启东文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司、上海文峰千家惠购物中心有限公司、南通文峰城市广场购物中心有限公司等提供经营区域，专门销售水明楼珠宝提供的商品，商品所有权属水明楼珠宝。所售商品均为经工商行政管理部门登记的，并获得经营范围内的商品。

（2）商品在不同门店的扣率或抽出标准是根据门店当地的经济发展水平、消费水平及当地门店的市场地位不同有所差异，但与各门店与同类商品供应商签订的合同条款标准一致。公司及下属子公司每月按商品销售收入提成比例（按照合同约定的扣率）作为公司的商品销售利润，销售扣率按公司扣率标准执行，跟公司与同类商品供应商签订的销售扣率一致。黄、铂金类扣率区间为7%-13%；珠宝、K金类扣率区间为14%-29%。上海文峰千家惠购物中心有限公司每月收取目标利润作为公司利润，跟公司与同类商品供应商签订的销售保底利润标准一致。

2、因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。

3、全资子公司南通文峰电器服务有限公司因经营需要，（1）租关联方南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城4号二楼，建筑面积2250平方米的房屋作仓库，期限壹年（一年一签），年租金39万元；（2）租关联方南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城齐心路11号二楼仓库，建筑面积1000平方米的房屋作仓库，期限为2017年1月1日至2017年12月1日，年租金17万元。

4、全资子公司南通文景置业有限公司将南通市虹桥路1号文峰国际6号楼19层1462平方米出租给关联方江苏文峰汽车连锁发展有限公司做办公用房，双方约定租金每日每平方米1元，每年租金以实际适用面积计算，期限为2017年8月1日至2019年7月31日。

四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事对公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计议案的独立意见

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-006

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买银行提供的对公低风险型理财产品，在本次董事会会议审议通过后一年内适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划，具体授权董事长择机定夺。

一、拟购买商业银行低风险型理财产品的概述

因公司是国内零售企业，资金流动速度快，短期现金流充裕，为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。具体如下：

1、发行方：仅限农行、中行、建行、交行、兴业银行等全国性股份制银行

2、理财产品类型：仅限于低风险型

3、期限：单笔不超过一年

4、额度限制：累计发生总额不超过最近一期经审计净资产的40%

5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、资金来源

拟购买商业银行低风险型理财产品的资金来源为自有资金。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的低风险型理财产品，能够控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品。我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，通过进行适度的低风险的理财，可以提升资金使用效率，增加公司收益，我们同意该议案，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-007

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月16日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

1、根据经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“图书、报刊、音像制品零售”项目，具体情况如下：

原经营范围：餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售，烟零售；江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以上项目按许可证核准的范围和期限经营）；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），实业投资，摄影服务，房屋、柜台租赁，工艺美术品（黄金饰品零售）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售，烟零售；图书、报刊、音像制品零售；江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以上项目按许可证核准的范围和期限经营）；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），实业投资，摄影服务，房屋、柜台租赁，工艺美术品（黄金饰品零售）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》情况（加粗部分为修订内容）：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-008

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

本次因执行新会计准则而涉及的会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产、净资产产生影响，涉及以前年度的追溯调整。

一、概述

财政部于2017年12月25日颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。根据文件规定，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按文件规定的起始日开始执行。

2018年4月16日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司编制2017 年度报表执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减2016 年度营业外收入763,516.20元、营业外支出541,300.62元，调增2016 年度资产处置收益222,215.58元，对2016 年度的净利润影响金额为0。

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事发表独立意见：公司是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的要求进行的合理会计政策变更，变更理由和依据充分合理，有利于提高企业会计信息质量，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）董事会决议；

（三）监事会决议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于对江苏文峰电器有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）

●投资金额和比例：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向文峰电器增资6,000万元人民币，公司持有100%的股权

特别风险提示：

●上述增资事宜尚需工商管理部门批准。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

文峰电器为公司全资子公司原注册资本1,000万元。按照现有资产及经营规模，其资本金偏少，公司决定出资人民币6,000万元向文峰电器增资，增资后文峰电器注册资本为7,000万元，公司仍持有文峰电器100%的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2018年4月16日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于对江苏文峰电器有限公司增资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司对文峰电器投资6,000万元人民币事项经董事会审议批准后生效。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：江苏文峰电器有限公司

2. 统一社会信用代码：91320691746838555C

3. 注册地址：南通开发区通富北路81-1号

4. 注册资本：1,000万元人民币

5. 法定代表人：顾建华

6. 经营范围：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）；企业形象策划、商务代理服务；国内商品展览服务；广告位租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 成立时间：2003年4月4日

8. 营业期限：2003年4月4日至2023年3月31日

9、关联关系：公司全资子公司

10. 主要财务状况：

截止2017年12月31日，文峰电器经审计的总资产为295,831,710.87元；负债总额237,887,530.27元，其中银行贷款为0，应付票据214,280,000.00元，流动负债总额237,887,530.27元；净资产57,944,180.60元；2017年营业收入689, 508,856.06元；净利润51,758,552.44元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

三、本次投资对上市公司的影响

本次对文峰电器增资，将基本满足其发展资金需求，有利于提高该公司的市场竞争力与市场开拓能力，有助于实现公司的战略目标。

四、备查文件目录

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2018年4月4日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于2018年4月16日在南通市文峰饭店会议室召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。

公司《2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

经审议，我们认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司2017年度实现净利润300,453,895.60元（归属于母公司股东净利润），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2017年度可供股东分配的利润为259,659,240.23元，加上年初未分配利润1,095,511,339.27元，扣除年内已实施2016年度派送红利77,615,999.53元，公司2017年末累计可供股东分配的利润为1,277,562,625.19元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利92,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

我们认为：本次公司会计政策变更是根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2018-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开 2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14点 30分

召开地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见2018年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的15分钟内在现场登记并出席。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-8968 传真：0513-85121565

联系人：程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件

文峰股份第五届董事会第三次会议决议

附件1

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2018年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。