无锡阿科力科技股份有限公司

公司代码：603722 公司简称：阿科力

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告致同审字（2018）第110ZA4591号确认，2017年度公司实现的净利润50,014,008.26元，扣除母公司计提的法定盈余公积金5,001,400.83元2017年度实现的可供股东分配的利润为45,012,607.43元，以2017年12月31日的股本86,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元，共计派发现金红利34,680,000.00元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务：

公司自成立以来，一直专注于生产各类化工新材料产品，如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等。通过不断自主创新，公司凭借其完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工艺流程控制经验，已成为国内领先的规模化生产聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯的科技型企业，打破了跨国化学集团对该领域的垄断。其中，公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点，性能稳定、性价比较高，广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、饰品胶、环氧地坪、人造大理石等领域，在国内市场树立了较高的竞争地位。公司光学材料产品（甲基）丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性，广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。上述产品已通过了欧盟REACH认证。目前，公司为国内该领域规模领先的生产商和销售商。

经营模式

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。

采购模式

公司遵循行业惯有采购方式，主要通过贸易商进行采购。公司采购模式为根据生产确定采购，生产计划下达车间后，车间根据生产计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存情况进行原材料采购。

公司主要原材料为基础化工产品，市场供应充足，公司已建立畅通的采购渠道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料拥有多家优质供应商备选。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。针对新供应商甄选，公司亦制定了从初步考察到现场调研的完整遴选流程，确保原材料质量。对于原材料尤其是新材料的采购，公司对多家供应商进行取样、询价的形式进行初步选择。初选完成后，公司采购部门对相关供应商进行实地考察。最终，公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉，以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。

报告期内，公司以市场行情为基础，通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情，采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格，签订采购合同。

公司向供应商下达采购订单后，供应商将原材料送货至公司。原材料送达后，由仓库通知质检部门进行检测验收，确认质量、数量等无误后入库；待收到发票后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

生产模式

公司主要产品之一聚醚胺采取以销定产的生产模式，根据客户需求制订生产计划，聚醚胺市场销售情况良好。对光学材料、改性环氧树脂等产品方面，公司主要采取“安全库存+以销定产”的生产模式。公司生产部门结合市场经验，提前针对前述各类产品备有安全库存，以便及时满足客户需求；同时，根据客户订单制订未来生产计划，确保发货后始终保持足够安全库存，以便及时把握市场机会。

目前，公司聚醚胺、光学材料等主要产品生产集中于东港新材料产业园，均采用自动化生产设备，一定程度降低了人力成本，且提高了产品质量稳定性与生产环境安全性。在聚醚胺方面，公司采取连续法生产，相对于国内其他规模较小企业采取的间歇法生产，连续法在成本控制、质量稳定、环境保护、安全生产等方面的优势显著。在光学材料方面，公司采取了柔性生产模式，即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同，可以实现共线生产、产能共用。

销售模式

公司主要产品聚醚胺和光学材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料等行业，公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况来制订销售策略。公司与翰森化工、兰科化工等知名企业建立长期合作关系，利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场，拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下，公司加快新产品研发，拓展产品的应用领域，促进销售增长。

公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照地理片区划分销售人员业务覆盖范围，由所对应片区业务人员及业务经理与下游客户直接建立合作关系。针对新客户，通过与对方采购人员进行交流，销售人员对公司及公司产品进行相关推介的同时了解对方的企业规模、信誉等相关信息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与用户体验，持续改进、完善产品性能，巩固合作关系。对于境外用户，公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商，并通过贸易商销售给最终用户。

公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下，公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。

公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺和光学材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格，对客户信用期一般不超过45天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。

研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作，积极参与国内相关方面的技术研讨、培训，了解行业发展的动向及前沿生产技术及其难点；通过参加国内外的各种行业展会，了解终端用户需求，及时反馈市场发展趋势，汇总分析后开展相应前期准备。公司管理层牵头技术部与销售部进行调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告，并提送公司讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析，形成对于未来研发方向的初步判断，继而经过公司内部研发项目立项流程。通过立项审核后，确定开发计划，在公司技术部门、生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。根据研发计划，公司技术部积极采用新技术、新原料进行新产品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题，重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后，生产部进行工艺配套、设备改造并实施中试生产，研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。

在自主研发的同时，为实现技术发展的跨越，公司积极推进产学研结合，促进科技成果向现实生产力的转化。公司分别利用已建成的博士后工作站和研究生工作站与相关高等院校开展人才的合作培养，为公司技术更新及持续发展奠定了人员与技术基础。

公司每年持续投入研发经费用于提高产品质量、节能降耗、提高生产效率、提高安全环保投入、提高原材料利用率以及加强新产品开发力度。在新产品开发上，公司以“生产一代、开发一代、研究一代、储存一代”为宗旨，一方面努力提升现有产品质量与性价比；另一方面，及时瞄准有发展潜力、高附加值、且技术门槛高的新产品，结合公司工艺装备水平，做好技术研究和准备，为公司产品顺应发展趋势、迅速把握市场机会提供了有力保证。

行业情况

聚醚胺是在20世纪60年代由美国的Jefferson公司发明，并在20世纪70年代初正式实现工业化生产，之后经过Texaco（今Huntsman）公司不断的产品创新和市场推广，逐渐被市场接受。聚醚胺在工业领域的规模应用起始于20世纪90年代，至今发展历史较短，目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。近几年来，聚醚胺市场增长率持续保持在较高水平，行业内的生产企业也随之加大了产能建设投资速度，亨斯迈和巴斯夫等外资企业已经在亚洲建成了相关项目，扩大聚醚胺生产能力。目前，聚醚胺所应用的新能源（包括风力发电、页岩油气开采），高速铁路以及海洋工程（跨海大桥防护，海水淡化管道保护，海上钢结构保护以及舰船结构表面涂层）三大领域是国家产业政策重点鼓励行业，聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。此外，聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、人造大理石、燃油宝等众多领域的应用快速推广，已经逐步覆盖国民经济的多个领域。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表层涂料。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表层涂料，档次越高的汽车对于表层涂料光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表层涂料的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表漆的市场需求不断提高，应用于汽车表漆的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。全球汽车工业的蓬勃发展将为汽车涂料行业带来持续的市场需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入29,086.49万元，较上年同期增加28.97%；归属于母公司净利润5,001.40万元，同比上涨8.75%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：603722证券简称:阿科力 公告编号：2018-019

无锡阿科力科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月16日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2018年4月4日以书面及电话的方式发出。股份公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议《关于公司 2017年度财务审计报告的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2018）第110ZA4591号关于本公司2017年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告》第十一章节。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2018年度财务预算方案的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年利润分配预案的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

11. 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

12. 审议《关于2018年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

13. 审议《关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、冯凯燕、单世文、丁玉强回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。

14. 审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》；

同意：4票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事冯凯燕、单世文、丁玉强回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

15. 审议《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

同意：4票；反对：0票；弃权：0票；

其中关联董事冯凯燕、崔小丽、单世文回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

16. 审议《关于补选董事的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选董事的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

17. 审议《关于会计政策变更的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

18. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

19. 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

20. 审议《关于确认公司2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

其中关联董事尤卫民回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

21. 审议《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

22. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

23. 审议《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

24. 审议《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-020

无锡阿科力科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年4月4日以专人送达及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月16日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2017年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2018）第110ZA4591

号关于本公司2017年年度无保留意见审计报告。

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告》第十一章节。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(三) 审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；

议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(九) 审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(十) 《关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：其中关联监事戴佩、潘萍回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(十二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(十七) 审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

三、上网公告文件

1) 第二届监事会第十一次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日

证券代码：603722 证券简称：阿科力公告编号：2018-021

无锡阿科力科技股份有限公司

关于2017年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本86,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计34,680,000元。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告致同审字（2018）第110ZA4591号确认，2017年度公司实现的净利润50,014,008.26元，扣除母公司计提的法定盈余公积金5,001,400.83元，2017年度实现的可供股东分配的利润为45,012,607.43元。

根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本86,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计34,680,000元，占公司2017年度归属上市公司股东净利润的比例为 69.34%。

二、 董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和全体股东、特别是中小股东利益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、 监事会意见

公司第二届监事会第十一次一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

四、 独立董事意见

独立董事认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司募投项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2017年年度股东大会审议。

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2018-022

无锡阿科力科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日13 点 00分

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2018年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12

应回避表决的关联股东名称：朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、陆敏、常俊

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

■

(一)登记时间: 2018年4月28日9时至17时

(二)登记地点:无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）

2. 联系电话：0510-88263255

3. 传真电话：0510-88260752

4. 联系人：常俊

（二）会议费用及注意事项

1. 由股东自行承担参加会议的费用；

2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2018年4月18日

1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-023

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●重要内容提示：

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿科力”）于2018年4月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构低风险保本型理财产品。

一、委托理财概述

（一）根据闲置募集资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过8,000万元的部分闲置募集资金进行现金理财，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长在上述额度内组织实施。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

（二）公司于2018年4月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。

（三）公司于2018年4月16日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。

二、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除发行费用30,454,300.00元，募集资金净额为人民币213,453,700.00元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA5104号），截至 2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币120,756,880.37元。

四、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况

五、风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金理财是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金理财事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金理财，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

公司监事会认为：

本次使用部分闲置募集资金进行现金理财事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金理财。

九、保荐机构意见

光大证券查阅了阿科力拟使用部分闲置募集资金进行现金理财事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金理财的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。光大证券同意阿科力本次滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金理财。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-024

无锡阿科力科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），修改了政府补助会计处

理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

根据财政部于2017年5月16日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

公司于 2018 年4 月16日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

3、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入” 及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

（二）变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、

《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

2、根据新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，对 2017 年

1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入” 及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，可比年度的利润表追溯调整。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行。

三、独立董事结论性意见

公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号—— 政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-025

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用银行票据支付募集资金投资项目

所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

（一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

1、根据募集资金项目所涉合同规定的付款时间，项目工程部、采购部、设备科等相关部门提交《付款申请单》并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票开具或背书转让支付。

2、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司财务负责人审批，并抄送保荐代表人。经财务负责人审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；

3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

（二）开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票保证金形式存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；

2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；

3、六个月到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司应及时以书面形式通知保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、独立董事意见

公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、监事会意见

公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

六、保荐机构意见

公司以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。

综上，本保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722 证券简称：阿科力公告编号：2018-026

无锡阿科力科技股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721号）核准，并经上海证券交易所同意，阿科力于2017年10月公开发行21,700,000股普通股，发行价格11.24元/股，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除发行费用30,454,300.00元后，募集资金净额为213,453,700.00元。上述募集资金已于2017年10月19日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第110ZC0359号”《验资报告》。

（二）2017年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

■

截至2017年12月31日，募集资金累计投入138,129,453.02元，尚未使用的金额为75,324,246.98元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，阿科力依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年6月10日经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，阿科力从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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注：上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入490,616.47元，已扣除手续费360.00元，尚未投入募投项目的金额为75,324,246.98元。

三、本年度募集资金的实际使用情况阿科力2017年度募集资金实际使用情况详见本文后的《募集资金使用情况对照表》。

四、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由阿科力以自筹资金先行投入。截至2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币120,760,587.19元，具体情况如下：

单位：元

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致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具“致同专字（2017）第110ZA5104号”的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币120,760,587.19元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，阿科力不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为，阿科力公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：阿科力2017年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告文件

（一）光大证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

（二）关于无锡阿科力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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（下转63版）