南京我乐家居股份有限公司
公司代码：603326 公司简称：我乐家居
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为83,765,543.87元，根据公司章程规定提取盈余公积7,446,792.88元，加上年初未分配利润103,945,420.10元，扣除2016年度分配的利润9,600,000.00元，可供股东分配的利润为170,664,171.09元。
本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本161,420,100股为基数,向全体股东每10股派1.6元人民币现金(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(一) 公司主营业务
公司秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。公司较早提出并践行E0级高环保标准，为消费者提供安全、健康的家居环境；并通过不断升级完善“工业化”与“信息化”相结合的智能化工厂，为消费者提供设计精美、工艺精湛、质量可靠的定制家具产品。
报告期内，公司拥有整体厨柜、全屋定制家具产品系列。公司2017年部分新品场景图如下：
1、“我乐·柏悦”系列全屋定制家具及厨柜
香港设计大师梁景华作品，“柏”“悦”二字，取意“松柏长青”“心悦神怡”，融合东方和美、西方简约的设计思想，打造现代轻奢风格全屋定制家具。
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2、“我乐·罗莎”系列全屋定制家具
法式轻奢风格的设计，是古典和现代设计元素的融合。
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3、“我乐.伯尔尼”系列全屋定制家具及厨柜
这一系列的设计灵感来自瑞士首府伯尔尼，那是一座历史文化底蕴保存完好、现代科技产业高速发展的城市，其发展历程印证着该系列设计理念：“经典与现代并存人居环境”。
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（二）经营模式
1、采购模式
公司采购包括原材料采购及成品采购。原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。
对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到销售订单后，进入生产流程，SAP系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据SAP中的BOM表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，SAP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。
对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。
2、生产模式
公司的生产模式包括自主生产及委外加工两种模式，其中委外加工主要为工序委外。
（1） 自主生产
对于整体厨柜和定制衣柜产品，公司采用自主生产的方式进行生产。
公司拥有自主开发设计的“我乐设计软件”，该软件在销售订单下达后自动进行拆单，通过与SAP系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的销售订单导入到公司SAP系统，分解的订单进入系统后通过MRP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入MES系统，MES系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。产品过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后MES系统形成生产结果汇报，并反映至SAP系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由备货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。
（2） 委外加工生产
报告期内公司存在委外加工生产模式，采用委外加工生产的主要为公司未自主生产的非主要工序如压贴工艺等。
3、销售模式
公司目前的销售渠道主要有经销商渠道、大宗客户渠道、直营渠道和外销渠道，同时为提升盈利能力，公司不断拓展销售网络以及销售渠道等，并通过电子商务平台、公众号等拓宽客户引流方式。
（三）行业情况
家具行业市场化程度较高，政府部门主要在宏观层面对行业进行引导，具体包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等方面。行业自律组织主要通过制定行业标准、组织行业培训、组织行业年会等方式促进行业内企业交流，进而促进行业持续、健康、快速发展。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》也提出，力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右，实现1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。按照户均人口 2.9 人计算，可能产生3450 万套的房屋购置需求。据国家统计局相关年鉴统计，我国家具市场成交额逐年上升，市场规模逐渐稳定。
我国家具市场营收水平近年来一直保持高速增长的趋势，2006-2016年期间的年复合增长率约17%，是世界第一家具生产、消费及出口国。2016-2017年我国房地产销售爆发式增长，家具行业销售滞后于房地产销售1年左右，2017年家具行业营收增长明显。
（1）整体厨柜发展状况
整体厨柜目前处于快速发展阶段。经过20年快速发展，国内传统橱柜逐渐饱和，而整体橱柜则在快速增长中。特别是随着我国城镇化的快速推进，新房及换装改造的刚性需求非常强劲，我国橱柜行业，尤其是整体橱柜行业前景十分广阔。对近五年来的数据进行分析发现，2009-2017年我国橱柜行业销售收入呈现增长趋势，但增速呈波动状态，2012年行业销售收入为282.82亿元，同比增长8.95%，为近年来增速最低；2017年销售收入为490.89亿元，增速上升为10.29%。
从整体厨柜市场的消费需求结构来看，其市场需求包括商品房毛坯首次装修需求、精装房的配套装修需求和居民为改善居住环境进行的二次装修需求。中国工商联家具装饰业商会发布的《2013中国厨柜行业消费白皮书》指出：近年来，中国厨柜的销量以平均每年35%的速度上升，每年的市场容量约为700亿元。根据国务院发展中心研究办公室的调查显示：我国使用厨柜的家庭比例2002年为1.2%，至2015年有超过30%的家庭使用厨柜。
（2）全屋定制家具发展状况
全屋定制业务在我国刚刚兴起，但市场普及较为迅速。全屋定制销售规模目前在我国家具行业销售规模中所占比重较低，未来有较大增长潜力：
第一，满足消费者一站式购物需求。传统的装修模式下，消费者需要在建材市场和家具市场等多地进行多次往返以采购所需物品，并与装修公司多次沟通以求达到预期的家居环境。这种装修模式耗费较多的时间和精力，随着人们生活节奏逐渐加快，消费者对装修的便利性、快捷性要求提高，一站式购物需求逐渐增长。全屋定制家具较好地满足了消费者的一站式购物需求：①针对每个消费者的情况进行专属设计，提供包括家具产品组合、空间布局规划、色彩搭配等多方面的整体设计方案。消费者只需与提供全屋定制家具服务的企业对接，根据自身的审美和生活习惯对产品的风格、功能、颜色、尺寸等方面进行调整即可实现对整体家具装修效果的把控，装修便利性大幅提高。②经过专业化训练的安装队伍对产品和服务流程熟悉度较高，能够高质量、高效率按照设计方案施工，使装修时间大幅缩短，较传统装修模式更为快捷。全屋定制这种全新的家具装修方式，为消费者节省了大量时间与精力，未来有望受到更多消费者的青睐。
第二，消费观念的改变推动家具行业消费升级。随着居民收入水平的提高，消费者对生活品质的要求逐渐提高，在家具消费方面的关注点逐渐从产品性价比、实用性等方面向产品外观设计、功能性等方面转移。全屋定制家具产品的核心为个性化定制，主要包括外观定制及功能定制两方面。外观定制包括整体家具的风格定制、每一件产品的颜色定制、尺寸定制等方面，通过外观定制可以实现整体家具风格和谐统一而细节富于变化。外观定制给予消费者较大的设计自由，能够充分满足消费者对于“个性化”的需求。功能定制则由设计师根据消费者喜好、房屋布局、空间构造等情况赋予家具产品额外的收纳、储藏或特殊功能。全屋定制模式符合家具行业的消费升级趋势，未来普及度提升空间较大。
第三，全屋定制模式强调空间定制，通过对房屋进行整体规划、贴合设计等可以减少空间浪费，最大化房屋的空间利用率。根据中国建筑装饰协会厨卫工程委员会的抽样调查结果《2016大数据下的厨卫消费行为趋势研究报告》显示：2015年消费者装修的房屋面积89%集中于150平米以下的户型，其中110平米以下户型占比达53.6%。110平米以下户型对房屋空间利用率要求较高，因此全屋定制在该等户型中的应用潜力较大。全屋定制模式目前尚处于初步发展的阶段，随着这一模式未来在消费者中普及度上升，中小型户型装修市场有望向全屋定制模式发展，因此全屋定制模式拥有较大潜在市场规模。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现营业收入91,501.26万元，比2016年同期增长35.32%；实现归属于上市公司股东的净利润8376.55万元，比2016年同期增长21.86%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内，本公司合并财务报表范围及其变化情况如下：
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备注：南京我乐家居销售有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司系2017年度新设立。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-017
南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年4月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年4月17日在公司总部以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NinaYantiMiao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2017年度全年的工作情况，并由董事长Nina Yanti Miao（缪妍缇）草拟了《南京我乐家居股份有限公司2017年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理汪春俊总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司2017年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会讨论并总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
（七）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司合并报表口径资产总额115,180万元人民币，净资产总额为74,374万元人民币。2017年度实现营业收入91,501万元人民币，同比增长35.32%；归属于上市公司股东的净利润8,377万元人民币，同比增长21.86%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司2018年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商
一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司监事会和独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润83,765,543.87元人民币。2017年度母公司实现净利润74,467,928.83元人民币，提取10%法定盈余公积金7,446,792.88元人民币，加上年初未分配利润103,945,420.10元人民币，减去 2017年实施的2016年度的利润分配9,600,000.00元人民币，2017年度公司累计可供分配利润为170,664,171.09元人民币。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2017年度利润分配预案为：以2018年4月17日公司的总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税），共计派发现金红利25,827,216元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增64,568,040股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的161,420,100股变更为225,988,140股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。]
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案尚需公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案尚需公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名Nina Yanti Miao（缪妍缇）、汪春俊、吕云峰、徐涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李明元、姚欣、黄兴为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2018 年度公司董事薪酬方案如下 ：
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案尚需公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
（十五）审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
董事会拟于2018年5月8日13:30在公司会议室召开2017年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-018
南京我乐家居股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2018年4月6日以书面送达方式发出，会议于2018年4月17日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司监事会全体监事讨论并总结了2017年度全年的工作情况，并由监事会主席谢玉伟草拟了《南京我乐家居股份有限公司2017年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《南京我乐家居股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司合并报表口径资产总额115180万元人民币，净资产总额为74374万元人民币。2017年度实现营业收入91501万元人民币，同比增长35.32%；归属于上市公司股东的净利润8377万元人民币，同比增长21.86%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2018年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商
一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
监事会认为公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会提名张磊、张琪为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
（十）审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
为强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，提议公司监事2018年度薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2018年4月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-019
南京我乐家居股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 13点30分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13
4、
涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司总部三楼；
（七）登记时间：2018年5月7日-2018年5月7日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）
（八）联系人：张宪华
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、
其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-020
南京我乐家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《财政部关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报。
具体调整为：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的“处置固定资产损失”重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
受影响的报表项目名称及金额：2017年度资产处置收益增加-1,054,018.28元，营业外支出减少1,054,018.28元。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-021
南京我乐家居股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年04月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-022
南京我乐家居股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《南京我乐家居股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元（元、万元分别指“人民币元”、“人民币万元”），发行价格为每股9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字[2017]第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金20,794.83万元，2017年1-12月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为240.34万元；累计已使用募集资金20,794.83万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为240.34万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为16,052.02万元。具体如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于2017年6月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。
《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存款情况如下：
■
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2017年12月31日，公司持有“工赢理财共赢3号保本型2017年第26期A款”理财产品人民币30,000,000.00元，产品代码7026BBXA，收益类型保本浮动收益型，产品期限61天，到期日2018年1月24日，风险评级PR1级（风险水平很低），预计年化收益率约为3.7%。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
■
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为，公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，招商证券认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对我乐家居董事会披露的2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
■
■
■
注：本年度投入募集资金金额20,794.83万元含以前年度预先投入，公司2017年7月使用募集资金置换的金额9,165.64万元。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-023
南京我乐家居股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本
公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案为：以截至2018年4月17日公司的总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税），共计派发现金红利25,827,216元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增64,568,040股。
●本利润分配预案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润83,765,543.87元人民币。2017年度母公司实现净利润74,467,928.83元人民币，提取10%法定盈余公积金7,446,792.88元人民币，加上年初未分配利润103,945,420.10元人民币，减去2017年实施的2016年度的利润分配9,600,000.00元人民币，2017年度公司累计可供分配利润为170,664,171.09元人民币。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以截至2018年4月17日公司的总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税），共计派发现金红利25,827,216元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增64,568,040股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的161,420,100股变更为225,988,140股。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
三、董事会意见
2018年4月17日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的内容。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
（一）本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018年4月18日
