北京长久物流股份有限公司
公司代码：603569 公司简称：长久物流
2017年年度报告摘要
致股东
谨致全体股东：
2017年是艰难的一年，公司在董事会的引领下，在经营层和全体员工的共同努力下，积极面对行业、客户、政策等诸多变化，保持了收入和利润的稳定增长。
而这一切来得并不容易。从行业而言，2017年的汽车产业，汽车产销分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比增长3.2%和3%，而作为公司主营业务核心的乘用车，2017年分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比仅仅只增长了1.6%和1.4%；从客户而言，公司的核心客户北京现代全年销量从2016年的114万台加速下滑至82万台，同比降幅30%；从政策而言，“9.21”政策的持续深化对公司现有的运力体系提出了挑战，在价格并未随着政策推进有明显提升的一年里，公司需要提前进行运力体系的资产更新，而这些为了未来做出的战略储备，需要在2017年付出相应的成本。
但是，站在2017年看2016年我们的判断，都一一得到了实现。在2017年，我们对于多式联运的判断得到了验证，公司的多式联运业务获得了包括一汽大众、华晨宝马等在内的众多客户的高度认可，水运业务达到了历史新高52.76万台，同比增长80%；我们对于前置仓和中转基地的判断得到了验证，公司的仓储业务收入达到了11,455万元，同比增长20.43%；我们对于国际业务的判断也得到了验证，我们开拓了哈尔滨-俄罗斯、哈尔滨-欧洲的国际铁路货运班列，2017年班列稳定运行，国际业务取得了包含政府补贴在内的3.6亿元收入，同比增长约500%，为公司收入提供了新的增长点。这些，在促进我们2017年业绩增长的同时，也让我们对2018年充满了信心。
2018年，根据中国汽车工业协会的预测，中国汽车行业的整体增长率为3%，其中，燃油汽车的增长速度将放缓，新能源汽车将保持高速增长，而得益于国家政策的驱动，进口汽车有望的到快速增长，同时，以汽车电商为代表的汽车新流通渠道将快速发展，新流通渠道的供应链需求也将得到释放，这些，都将构成我们在2018年需求端增长的基础。在2018年，“9.21”政策也将最终落地，严格的治理政策将带来行业的供给侧改革。而我们过去在运输车辆、滚装船、多式联运基地上持续不断的提前储备和投入，将构成我们在2018年供给端保障的基础。
因此，2018年，我们将加大运力更新和网络布局的投入，以多式联运为核心，搭建新业态下的核心服务能力；我们将加快信息化的建设，以智能规划调度和无车承运人平台为核心，开启资源驱动到技术驱动的转变；我们将紧随汽车行业的变化，以供应链综合服务方案为核心，建立服务于汽车新业态的快速响应能力；我们也将持续稳定推进国际业务的开展，以探索市场化运作为核心，在全球范围内寻找未来利润的增长点。在此之上，公司董事会、经营层及全体员工，依然会秉持初心，不断进取，为全体股东创造更大的价值！
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润393,843,524.98元，母公司实现净利润128,455,294.97元，未分配利润370,762,325.31元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2017年度利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.97元（含税），共计派发现金股利人民币78,801,970元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至560,014,000.00股。2017年度公司不送股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务及其经营模式
1、主要业务：
长久物流是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面的综合物流服务。
整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是收入的最主要来源。报告期内，公司乘用车运输收入金额为401,163.07万元，在总收入中占比80.87%；商用车运输收入金额为41,247.00万元，在总收入中占比8.31%。
整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。报告期内，公司整车仓储收入金额为11,455.13万元，在总收入中占比2.31%。
公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。报告期内，零部件物流收入金额为25,946.33万元，在总收入中占比5.23%。
2、经营模式：
（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流
行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商，对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的局限性。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，搭建了更加开放的客户及运力整合平台。
从汽车生产厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流从事汽车物流较早，依靠其第三方角色的优势，成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。
（2）采用社会运力运输模式的管理型公司
长久物流已经渡过了传统的运输企业主要依靠自有车辆运输的发展模式阶段，运力主要采用外部承运商解决，公司将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，形成了“大网络、小车队”的运营特点。公司通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合，实现了物流资源平衡，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。
长久物流是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，此经营模式有效地促进了长久物流迅速发展，并促进和巩固了长久物流成为行业整合者的角色。
2017年，公司为应对《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作方案》（以下统称“9.21”政策）的实施，采购中置轴轿运车900台，但是从根本上不会改变公司以承运商为主的运营模式。
（二）公司所处的行业情况及行业地位：
1、公司所处行业及行业情况：
公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商业服务业（L72）。
汽车物流行业是依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2017年间，我国汽车产量从718.90万辆上升至2901.5万辆，年均复合增长率为13.5%。同时，截至2017年，我国汽车产量占世界产量的比例已从2000年的3.54%上升至32.27%，成为汽车生产大国。
2、公司的行业地位：
根据中国物流与采购联合会统计并公布的2016年中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序 ，长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第4位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司面对市场变化，主动作为、积极响应。2017年经营情况保持良好稳定增长，收入和净利润较2016年均有不同程度增长。其中：实现营业收入49.61亿元，较上年增加15.47%；归属于母公司股东的净利润为3.94亿元，同比增长8.67%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。公司因控股子公司哈欧国际物流股份有限公司其主营业务国际铁路运输班列而获得的相关政府补贴发生了相应调整。2017年1-6月公司“其他收益”科目增加57,262,013.00元，“营业外收入”科目减少57,262,013.00元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
2、2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）, 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据财政部的上述规定，同时参考《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号）及公司的实际情况，公司对原会计政策进行相应变更，新增“资产处置收益”行项目，将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失从利润表“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，但本公司2016年度不存在需要调整报表的重大事项，2017年度该科目填报金额为29,060.12元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司及24家子公司。2017年因非同一控制企业合并增加1家二级子公司，新设立增加9家二级子公司。
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北京长久物流股份有限公司
法定代表人：薄世久
2018年4月18日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【032】
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月17日在公司第一会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年4月6日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【034】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【035】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2017年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2017年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【036】公告。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【037】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司2018年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【038】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》
关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【039】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案的议案》
关联董事薄世久、沈进军、李冰、敬云川回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【040】公告。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【041】公告。
16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【042】公告。
17、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【043】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【033】
北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月17日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2018年4月6日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【034】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【035】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会成员经审核《2017年年度报告及其摘要》后，提出审核意见如下：
1、公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【036】公告。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【037】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请授权董事会办理公司2018年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【038】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【040】公告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【041】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2018年4月18日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【034】
北京长久物流股份有限公司关于公司2017年度
利润分配和资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.97元（含税），共计派发现金股利人民币78,801,970元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至560,014,000.00股。2017年度公司不送股。
审议情况：本预案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、 预案主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润393,843,524.98元，母公司实现净利润128,455,294.97元，未分配利润370,762,325.31元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的2017年度利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.97元（含税），共计派发现金股利人民币78,801,970元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至560,014,000.00股。2017年度公司不送股。
二、 董事会说明
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，公司董事会主要基于公司 2017年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案。
1、 2017年公司全年实现营业收入49.61亿元，同比增长15.47%；净利润3.83亿元，同比增长4.33%；主营业务整车运输314.74万台，同比增长5.64%；整体效益保持平稳增长，各项指标同比均有改善。根据业务发展的需要，公司及下属子公司预计于2018年度继续采购中置轴轿运车辆以增加自有运力。同时，公司还将加大开展仓储及零部件业务力度。
2、 公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
三、 独立董事意见
我们认为，2017年度利润分配和资本公积转增股本预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
四、 监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【035】
北京长久物流股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司2017年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2017年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2017 年度公司向信永中和支付报酬120万元（其中年度财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务的审计工作，聘期一年。
公司独立董事鉴于信永中和一直为公司提供审计服务，对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司2017年度审计工作中表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，建议继续聘请信永中和为公司2018年度财务审计与内控审计机构。对《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了一致同意的独立董事意见，并同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年4月18日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【036】
北京长久物流股份有限公司关于公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募集资金总额583,637,200.00元，使用410,432,331.56元（含置换先期投入项目金额）。截止2017年12月31日，募集资金专户余额为84,153,917.46元。募集资金具体使用情况如下：
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募集资金到位后募集资金项目使用募集资金410,432,331.56元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。
截止2017年12月31日，募集资金账户实际存放余额84,153,917.46元，尚未使用募集资金余额184,153,917.46元，差额100,000,000.00元系使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
根据公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。
募集资金使用涉及项目，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。
公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。
2、监管协议签署情况
2016年8月，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
2017年11月，公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行6个专项账户，包括初始募集资金账户5个和变更项目设立账户1个。截止2017年12月31日，募集资金专项账户的余额为84,153,917.46元，账户具体情况如下：
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注：招商银行股份有限公司北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于2017年11月17日销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
2017年度公司募集资金详见附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年10月19日，本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据该议案，调减“京唐港基地一期建设项目”部分募集资金以及将“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部物流基地项目”全部剩余募集资金变更为“购置500台中置轴轿运车项目”，变更后募投项目实施主体为公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司。上述募集资金变更金额占募集资金总额的47.07%。本公司独立董事、保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了“同意”意见。2017年11月6日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案
2017年“购置500台中置轴轿运车项目”累计投入261,028,712.3元，用于购置中置轴轿运车，已投入金额占预计投资规模274,700,000.00元的95.02%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查核查意见
保荐机构认为，长久物流2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上交所等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用和变更募集资金均履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至2017年12月31日，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：本年度募集资金实际使用情况 （单位：人民币元）
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股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【037】
北京长久物流股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2016年8月募集的人民币普通股资金截至2017年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1333号《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为617,354,300.00元。扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。
截止2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下（单位：元）：
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注：招商银行股份有限公司北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于2017年11月17日销户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
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注：募集后承诺投资金额高于募集前承诺投资金额系包含银行存款利息收入及理财收益。
1.募集资金使用金额与余额
截止2017年12月31日，本公司募集资金总额583,637,200.00元，累计使用410,432,331.56元（含置换先期投入项目金额），募集资金专户余额为84,153,917.46元，具体使用情况如下：
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注：本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。详见“5．闲置募集资金临时用于其他用途”。
2．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
1）京唐港基地一期建设项目：募集前承诺投资190,287,100.00元，募集后承诺投资99,675,923.80元，项目累计已经投入94,256,721.05元，剩余5,419,202.75元未投资。项目投入主要用于土地购买、固定资产投入以及办公楼的建设等。该一期建设项目已经基本建设完成，并实际运营，目前主要用于一汽马自达商品车的仓储及运输服务。根据本公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，调减本项目募集资金至“购置500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前次募集资金实际投资项目变更”。
2）芜湖汽车零部件物流基地项目：募集前承诺投资46,580,400.00元，募集后实际投资60,000.00元。根据本公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目整体变更为“购置500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前次募集资金实际投资项目变更”。
3）长春汽车零部件物流基地项目：承诺投资171,590,000.00元，实际投资26,071,800.00元，剩余145,518,200.00元未投资。项目投入主要用于购置仓储发运场地。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期，后续仍需持续投入。
4）智慧物流一体化信息系统建设项目：承诺投资39,290,000.00元，实际投资29,015,098.21元，剩余10,274,901.79元未投资。项目投入主要用于车辆管理平台的研发和建设。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期，后续仍需持续投入。
5）进口整车物流服务项目：募集前承诺投资135,889,700.00元，由于项目设计日至募集资金到位间隔时较长，本公司相关的业务发生了变化，已经不再适合进行投资建设，因此本公司决定不再投资该项目。根据公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目整体变更为“购置500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前次募集资金实际投资项目变更”。
6）购置500台中置轴轿运车项目：募集后承诺投资274,700,000.00元，实际投资261,028,712.30元，剩余13,671,287.70元未投资。项目投入主要用于购置500台中置轴轿运车。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目尚在实行中，后续仍需持续投入。
3．前次募集资金实际投资项目变更
由于本公司原募投项目“京唐港基地一期建设项目”已基本建设完成，并实际运营，剩余募集资金将继续用于京唐港基地一期建设项目的后续建设；原募投项目“芜湖汽车零部件物流基地项目”和“进口整车物流服务项目”因募集资金到位间隔时间较长，公司相关的业务发生了变化，已经不再适合进行投资建设。为了提高募集资金的使用效率，本公司将“京唐港基地一期建设项目”募集资金调减90,611,176.20元、“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部件物流基地项目”全部剩余募集资金184,088,823.80元，共274,700,000.00元投入到新项目“购置500台中置轴轿运车项目”中。
2017年10月19日，本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据该议案，调减“京唐港基地一期建设项目”部分募集资金以及将“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部物流基地项目”全部剩余募集资金变更为“购置500台中置轴轿运车项目”，变更后募投项目实施主体为本公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司（以下简称长久联合）。上述募集资金变更金额占募集资金总额的47.07%。本公司独立董事、保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了“同意”意见。2017年11月6日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
4．前次募集资金投资项目置换
经2016年8月23日召开的北京长久物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议批准，截止2016年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的款项136,837,500.00元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2016BJA20647鉴证报告。本公司独立董事和保荐机构就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了“同意”意见。
5．闲置募集资金临时用于其他用途
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6．未使用完毕的前次募集资金
1）截至2017年12月31日止，本公司募集资金累计投入金额为410,432,331.56元，尚未使用的金额为84,153,917.46元，暂时补充流动资金100,000,000.00元，共计184,153,917.46元（其中募集资金173,204,868.44元，专户存储累计利息、短期理财收益扣除手续费支出后的净额为10,949,049.02元）。尚未使用的原因系募投项目尚未结束，后续将陆续投入。
2）剩余资金的使用计划和安排
截至2017年12月31日止，“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”和“购置500台中置轴轿运车项目”剩余资金分别为5,419,202.75元、10,848,447.45元和19,337,213.65元，将继续用于募集资金投资项目的投入。“长春汽车零部件综合物流基地项目”已投入资金26,071,800.00元，主要用于土地购置，项目剩余资金145,518,200.00元，该项目后续投入将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元
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注1：京唐港基地一期建设项目未达到预计效益原因系该项目调减募集资金使用规模，原承诺效益不再适用。实现效益情况如下：（单位：万元）
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注2：长春汽车零部件综合物流基地项目未达到预计效益原因系承诺收益是建立在项目完全投入后并达产的基础上，目前长春项目还未完全投入。实现效益情况如下：（单位：万元）
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注3：智慧物流一体化信息系统建设项目用于建设车辆管理平台，实现效益无法单独核算。
注4：购置500台中置轴轿运车项目处于前期资本投入阶段，无法核算效益。
四、认购股份资产的运行情况
本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
比较本报告中披露的截至2017年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。
北京长久物流股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【038】
北京长久物流股份有限公司
关于提请授权董事会办理公司2018年度
贷款事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2018年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于提请授权董事会办理公司2018年度贷款事宜的议案》。根据公司2018年财务预算，公司及子公司2018年计划向银行申请授信的额度总计为49.60亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。
公司及子公司向各银行申请的授信额度及贷款情况见附表，授信银行包括但不限于附表内的银行。上述拟申请的49.60亿元授信额度为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，用于公司及子公司补充生产流动资金及工程建设资金等。
以下贷款可能存在接受担保的情况，包括如下担保方：控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。
二、授权事项
公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
2、具体办理公司及子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关贷款协议；
3、授权期限自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
三、独立董事意见
独立董事认为本议案基于公司战略发展，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用，且公司运营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信及贷款申请不会给公司带来重大的财务风险、且未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次授信贷款事项。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件
二○一八年长久物流各银行授信、贷款情况
（单位：人民币万元）
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(下转38版)
