美年大健康产业控股股份有限公司
(上接186版)
6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产4,431.92万元，净资产-3,926.35万元，营业收入1,234.37万元，净利润-3,675.30万元；截至2018年3月31日，总资产5,951.33万元，净资产-3,859.17万元，营业收入184.71万元，净利润-932.83万元。
（六）上海中卫安健创业投资管理有限公司
1、成立日期：2015年11月18日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢306室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币950万元
5、经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海中卫安健创业投资管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产1,085.86万元，净资产1.96万元，营业收入2,754.08万元，净利润20.60万元；截至2018年2月28日，总资产416.26万元，净资产1.35万元，营业收入392.76万元，净利润-0.60万元。
（七）美因健康科技（北京）有限公司
1、成立日期：2016年01月05日
2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,167万元
5、经营范围：销售食品；经营电信业务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：美因健康科技（北京）有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产15,352.24万元，净资产10,867.46万元，营业收入7,848.71万元，净利润-6,195.50万元；截至2018年2月28日，总资产13,901.30万元，净资产9,416.52万元，营业收入1,394.76万元，净利润-1,450.94万元。
（八）上海大象医疗健康科技有限公司
1、成立日期：2015年9月18日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢303室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,000万元
5、经营范围：在医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，为公司关联法人。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产1,059.06万元，净资产-760.30万元，营业收入1,426.84万元，净利润-1,213.04万元；截至2018年3月31日，总资产3,616.37万元，净资产3,597.98万元，营业收入345.25万元，净利润-797.21万元。
（九）中关村美年健康产业研究院
1、发证机关：北京市民政局
2、发证日期：2016年6月6日
3、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室
4、开办资金：人民币200万元
5、业务范围：理论研究；技术开发；成果转化；咨询培训；学术交流；出纳内刊、政府委托；国际交流。
6、关联关系：中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。
7、关联人为民办非企业单位，无经营数据。
（十）上海美维投资管理有限公司
1、成立日期：2015年08月11日
2、住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币12,500万元
5、经营范围：投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），创业投资，实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海美维投资管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产64,516.92万元，净资产4,179.95万元，主营业务收入21,702.26万元，净利润-9,186.00万元。
（十一）北京万东医疗科技股份有限公司
1、成立日期：1997年05月12日
2、住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
3、法定代表人：吴光明
4、注册资本：人民币54,081.6199万元
5、经营范围：医疗器械制造；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年11月01日）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；物业管理；出租商业用房；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司存在关联关系。
7、主要经营数据：（经审计）截至2016年12月31日，总资产220,312.31万元，净资产179,217.78万元，营业收入81,340.07万元，净利润7,154.38万元；（未经审计）截至2017年9月30日，总资产221,659.65万元，净资产179,736.20万元，营业收入53,561.47万元，净利润6,312.88万元。
（十二）武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司
1、成立日期：2005年12月29日
2、住所：武汉市江岸区黄孝河路107号
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币2,216.7506万元
5、经营范围：（共9个一级诊疗科目）内科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美容科（耳鼻咽喉科专业）、急诊医学科（耳鼻咽喉科专业）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、眼科、医学验光配镜。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、关联关系：武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产39,916.97万元，净资产23,950.25万元，营业收入18,661.86万元，净利润-327.11万元；截至2018年3月31日，总资产40,283.83万元，净资产25,364.69万元，营业收入8,498.11万元，净利润-142.48万元。
（十三）上海维音信息技术股份有限公司
1、成立日期：2002年06月14日
2、住所：上海市黄浦区南苏州路381号407A2室
3、法定代表人：吴蓉
4、注册资本：人民币3,000万元
5、经营范围：计算机软硬件的开发、制作、销售系统集成及相关的“四技”服务，呼叫中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，上海市内不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司董事冯军元女士担任上海维音信息技术股份有限公司董事，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产43,788.84万元，净资产25,191.75万元，营业收入71,668.34万元，净利润-496.20万元；截至2018年3月31日，总资产38,256.76万元，净资产19,512.44万元，营业收入18,956.02万元，净利润-679.31万元。
（十四）上海宝中堂中医门诊部有限公司
1、成立日期：2011年07月25日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区崂山路531号1-2楼
3、法定代表人：韩志毅
4、注册资本：人民币200万元
5、经营范围：中医科、内科专业、外科专业、肿瘤科专业、针灸科专业、推拿科专业，中医药技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海宝中堂中医门诊部有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产2,024.77万元，净资产261.06万元，营业收入4,120.75万元，净利润4.39万元；截至2018年2月28日，总资产2,020.06万元，净资产280.81万元，营业收入441.55万元，净利润23.55万元。
（十五）上海百瑞思企业管理有限公司
1、成立日期：2008年02月28日
2、住所：上海市崇明区城桥镇秀山路7号6幢D区305室
3、法定代表人：林熙
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产4,187.10万元，净资产-23.21万元，营业收入1,704.77万元，净利润29.63万元；截至2018年3月31日，总资产3,700.46万元，净资产-9.69万元，营业收入209.93万元，净利润13.52万元。
（十六）上海天亿弘方企业管理有限公司
1、成立日期：2014年06月18日
2、住所：上海市静安区灵石路721号2幢415室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产19,134.29万元，净资产-1,984.46万元，营业收入9,293.36万元，净利润-602.45万元；截至2018年2月28日，总资产18,235.13万元，净资产-1,677.78万元，营业收入1,823.35万元，净利润306.68万元。
三、关联交易主要内容
1、主要内容
公司及下属公司2018年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币90,000万元。
2、定价政策和定价依据
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
3、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司2018年度日常关联交易决议，公司将根据2018年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：公司及下属公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动, 上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、冯军元女士均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，同意上述关联交易预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司2018年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2018-057
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司使用自有资金
进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月16日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币10亿元的自有资金适时购买短期银行结构性存款产品，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行结构性存款产品的基本情况
1、投资额度
公司及下属子公司拟使用累计总额不超过人民币10亿元的自有资金购买投资总期限不超过12个月，单个产品不超过6个月的银行结构性存款产品。
2、投资期限
自审议通过之日起12个月内有效。单个银行结构性存款产品的投资期限不超过6个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
在额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人授权代表自审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4、决策程序
该事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险提示
公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的属于保本浮动收益型结构性存款产品，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。本次投资可能存在的风险如下：
（1）信用风险：本结构性存款产品为保本浮动收益型结构性存款产品，主要投资于银行间市场和货币市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，若产品存续期间商业银行发生信用风险，将对结构性存款产品的投资收益产生影响。在最不利的情况下，投资者可能损失全部结构性存款产品收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资于本结构性存款产品将面临一定的利率风险。本结构性存款产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提高的机会。
（3）法律政策风险：本结构性存款产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本结构性存款产品收益的损失和降低。
（4）提前终止风险：在本结构性存款产品存续期内，商业银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。
三、风险应对措施
尽管结构性存款属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次议案经公司股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述投资额度内签署相关法律文件。
2、认真执行各项公司内部控制制度，严控投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，经充分的预估和测算，部分自有资金购买银行结构性存款产品，不会影响公司业务正常开展，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，符合股东权益。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2018-058
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室，敬请投资者特别留意。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于2018年4月16日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司定于2018年5月15日召开2017年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．会议名称：2017年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：
2018年5月14日至2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2018年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2017年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
5、审议《公司2018年度财务预算报告》；
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
8、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。
上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
上述议案1、3-10已经2018年4月16日召开的公司第六届董事会第三十九次会议审议通过；议案2已经2018年4月16日召开的公司第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案9的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽、胡波及北京东胜康业投资咨询有限公司需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、参加现场会议股东的登记办法
1．登记时间：2018年5月11日（上午9：00—11:00，下午14：00—16：00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年5月11日17：00前到达本公司为准）。
3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议联系方式：
咨询机构：证券部；联系人：刘丽娟；
联系电话：021-66773289；传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044
2．投票简称：美年投票
3．投票时间：2018年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-059
美年大健康产业控股股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2018年4月20日（星期五）下午15：00—17：00 在“美年健康投资者关系”小程序举办2017年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“美年健康投资者关系” 小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“美年健康投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“美年健康投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事刘勇先生，财务总监尹建春先生，董事会秘书、副总裁熊芳君女士，保荐代表人尤墩周先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一八年四月十七日
