山东恒邦冶炼股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以910400000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(1）业务范围及主要产品
公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。
（2）经营情况
2017年度，公司实现营业收入1,952,337.79万元，比上年度增加了19.06%，主要是2017年度公司主要产品的白银和电解铜的销售量增加，以及电解铜、电解铅的销售价格较去年同期增长所致；本年度营业成本为1,810,897.79万元，比上年度增加18.47%。营业利润为44,188.88万元，比上年度增长19.35%；利润总额为42,781.70 万元，比上年度增加69.04%；归属上市公司所有者净利润36,095.63万元,比2016年增加77.54%。
2017年，公司共完成黄金产量38.5吨，较去年增加4.95%；白银550.83吨，较去年增加了0.92%；电解铜14.43万吨，较去年增加了82.55%；硫酸122.08万吨，较去年下降了8.11%。
报告期内，面对金属产品市场波动，原料市场激烈竞争，公司始终坚持既定战略，稳中求进，创新发展，进一步夯实黄金冶炼主营业务基础，继续发挥多金属回收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累，以提升杂矿处理能力为目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收，保证了公司的经济效益。
一年来，我们坚持理念、技术和管理创新，做了以下重点工作：
一是集中精力抓好项目建设，重点推进环保、小金属综合回收、课题研究等项目建设及技术研发，为公司产业升级积蓄力量，进一步提升公司资源综合回收能力和环保治理能力。
二是调整配矿思路，专注技术改进和工艺升级，提升生产系统开车率，降低生产成本，稳定矿山自产金产量，完成了全年生产计划指标。
三是坚持放眼全球采购理念，着力加大盈利矿采购，开展了海外原料基地建设，着力防控价格风险，合理把握和有效控制了主要金属产品的销售价格。
四是深入细致抓好内部管理，主要在财务管理上积极调整融资结构，降低融资成本；质量管理上推动基层体系建设，严格管控入口、出口和过程三道关口；设备管理上强化设备管理薄弱环节，积极采用新材料、引进新技术，采取挂牌销账模式提升设备管理水平；能源管理上完成了双进线改造及实现了水电远程管理；安全管理上坚持全面梳理风险分级管控和隐患排查治理体系建设，有机融合5S管理；环保管理从企业战略高度、制度建设、应急管理、环保基础管理、设备设施升级改造、项目建设、主体责任等方面深入持续开展工作。内部管理主要是以重点促全面，为公司发展助力添能。
五是采取内外结合、与大学合作、提供技能提升平台等多种形式，优化员工队伍，提升员工技能，树立员工楷模和先进典型，着重推动企业引才聚才工作深入开展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1）业务范围及主要产品
公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。
（2）经营情况
2017年度，公司实现营业收入1,952,337.79万元，比上年度增加了19.06%，主要是2017年度公司主要产品的白银和电解铜的销售量增加，以及电解铜、电解铅的销售价格较去年同期增长所致；本年度营业成本为1,810,897.79万元，比上年度增加18.47%。营业利润为44,188.88万元，比上年度增长19.35%；利润总额为42,781.70 万元，比上年度增加69.04%；归属上市公司所有者净利润36,095.63万元,比2016年增加77.54%。
2017年，公司共完成黄金产量38.5吨，较去年增加4.95%；白银550.83吨，较去年增加了0.92%；电解铜14.43万吨，较去年增加了82.55%；硫酸122.08万吨，较去年下降了8.11%。
报告期内，面对金属产品市场波动，原料市场激烈竞争，公司始终坚持既定战略，稳中求进，创新发展，进一步夯实黄金冶炼主营业务基础，继续发挥多金属回收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累，以提升杂矿处理能力为目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收，保证了公司的经济效益。
一年来，我们坚持理念、技术和管理创新，做了以下重点工作：
一是集中精力抓好项目建设，重点推进环保、小金属综合回收、课题研究等项目建设及技术研发，为公司产业升级积蓄力量，进一步提升公司资源综合回收能力和环保治理能力。
二是调整配矿思路，专注技术改进和工艺升级，提升生产系统开车率，降低生产成本，稳定矿山自产金产量，完成了全年生产计划指标。
三是坚持放眼全球采购理念，着力加大盈利矿采购，开展了海外原料基地建设，着力防控价格风险，合理把握和有效控制了主要金属产品的销售价格。
四是深入细致抓好内部管理，主要在财务管理上积极调整融资结构，降低融资成本；质量管理上推动基层体系建设，严格管控入口、出口和过程三道关口；设备管理上强化设备管理薄弱环节，积极采用新材料、引进新技术，采取挂牌销账模式提升设备管理水平；能源管理上完成了双进线改造及实现了水电远程管理；安全管理上坚持全面梳理风险分级管控和隐患排查治理体系建设，有机融合5S管理；环保管理从企业战略高度、制度建设、应急管理、环保基础管理、设备设施升级改造、项目建设、主体责任等方面深入持续开展工作。内部管理主要是以重点促全面，为公司发展助力添能。
五是采取内外结合、与大学合作、提供技能提升平台等多种形式，优化员工队伍，提升员工技能，树立员工楷模和先进典型，着重推动企业引才聚才工作深入开展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
■
本公司报告期内不存在会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本期新增纳入合并范围的子公司恒邦瑞达有限公司，该公司为子公司香港恒邦国际物流有限公司的子公司，于2017年4月18日在赞比亚注册成立，主要从事制造业、贸易业务、建筑类等业务，香港恒邦国际物流有限公司持有该公司87.25%的股权，截止2017年12月31日，该公司总资产1,365.24万元，总负责1,310.29万元，所有者权益54.95万元，实现营业收入7,176.07万元，实现净利润56.82万元。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司
总经理：曲胜利
2018年4月18日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-013
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2018年4月3日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2018年4月17日上午11:00在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司《2017年度监事会工作报告》全文刊登在2018年4月18日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
5.审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
监事会认为，公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。
6.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司2018年度关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
7.审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8.审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2018年4月18日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-016
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月3日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》，会议于2018年4月17日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1.审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事战淑萍女士、黄祥华先生、张昱波先生分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，全文详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告全文》（公告编号：2018-015）详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《2017年度环境报告书》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度环境报告书》全文详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制评价报告》详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
7.审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增的议案》
公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润360,956,311.18元，加年初未分配利润1,695,825,300.39元，减去 2017年度提取的法定盈余公积金36,160,595.74元，期末可供分配的利润2,020,621,015.83元。
基于公司2017年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东烟台恒邦集团有限公司提议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年12月31日总股本910400000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分配股利91,040,000元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
8.审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况如下：
单位:万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
9.审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2017年度薪酬具体情况如下：
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
10.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2018-017）详见 2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
11.审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
12.审议通过《关于2018年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2018年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2018-018） 详见2018年 4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
13.审议通过《关于公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司2018年度向各家银行等金融机构申请的综合授信额度总计为130.27亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
14.审议通过《关于〈 2017年度内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制自查表》详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15.审议通过《关于修改〈 公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
《章程修正案》章程修正案见附件，最新《公司章程》详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-019） 详见2018年 4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
17.审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年一季度报告正文》（公告编号：2018-020）、《2018年一季度报告全文》（公告编号：2018-021）详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
18.审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
定于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会。
《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2018年4月18日
附件：
章程修正案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕23号）中的相关规定，拟修订公司《公司章程》中的不完善之处，拟在《公司章程》中明确中小投资者单独记票及明确不得限制征集投票权持股比例的条款。具体修改情况如下：
修改前：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
修改后：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，但不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
前款所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）公司实际控制人及其一致行动人；
（二）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
（三）公司董事、监事、高级管理人员。
前款所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行证券；
（四）重大资产重组；
（五）合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保；
（九）其它影响中小投资者利益的事项。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-017
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述
公司预计2018年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称“恒邦印刷”)、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、山东昆嵛路桥工程有限公司（以下简称“昆嵛路桥”）。公司2018年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过54,700.00万元，2017年度关联交易实际发生金额为30,714.09万元。
2.预计关联交易类别和金额
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本人民币24,000万元，住所为牟平区大窑镇北莒城，经营范围：氢氧化钠、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售（有效期限以许可证为准）；润滑油、润滑脂、防冻液、制动液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基础油、白油、工业白油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃料添加剂、油类用化学添加剂（以上不含其他危险品）的制造、销售；货物、技术进出口；电力、热力的生产和销售，供暖管道施工。
截至2017年12月31日，总资产35,374.73万元，总负债15,338.62万元，净资产20,036.11万元；2017年度实现营业收入16,077.6万元，比上年同期8,946.27万元上升79.71%；净利润553.88万元，比上年同期1,113.65万元下降559.77万元。以上数据未经审计。
（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人秦良奇，注册资本人民币10,000万元，住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经营范围: 耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修（有限期限以许可证为准）；耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务；供水及暖通设备的设计、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，总资产30,257.54万元，总负债22,799.86万元，净资产7,457.68万元；2017年度实现营业收入7,617.51万元，比上年同期4,683.38万元上升62.65%；净利润-163.05万元，比上年同期-479.73万元上升了316.68万元。以上数据未经审计。
（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册资本人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。经营范围：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。
截至2017年12月31日，总资产45,216.96万元，总负债37,982.79万元，净资产7,234.16万元；2017年度实现营业收入41,271.18万元，比上年同期28,511.24万元上升44.75%；净利润1,064.08万元，比上年同期660.66万元上升了403.42万元。以上数据未经审计。
（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，法定代表人为左宏伟，注册资本人民币800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，经营范围：出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准)，编织袋、塑料桶制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口。
截至2017年12月31日，总资产1,876.75万元，总负债4,730.34万元，净资产-2,853.59万元；2017年度实现营业收入2,655.88万元，比上年同期2,764.26万元下降3.92%；净利润-319.64万元，比上年同期-378.6万元上升了58.96万元。以上数据未经审计。
（5）铜陵华金矿业有限责任公司成立于2003年11月26日，法定代表人王信恩，注册资本人民币10,000万元，住所为安徽省铜陵市劳动新村，经营范围: 金、铁、硫矿开采、销售，选矿，硫精矿粉及其它矿产品销售，矿山机械设备制作、销售、安装及修理，机械设备安装，金属焊接，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售，普通货物运输、装卸、搬运，提供劳务服务，物流信息咨询服务，电子商务。
截至2017年12月31日，总资产18,006.15万元，总负债2,658.48万元，净资产15,347.70万元；2017年度实现营业收入9,766.88万元，比上年同期8,169.78万元上升19.55%；净利润2,226.33万元，比上年同期1,076.18万元上升了1,150.15万元。以上数据未经审计。
（6）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，法定代表人秦良奇,注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本人民币10,000万元，经营范围: 合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售。
截至2017年12月31日，总资产33,901.35万元，总负债25,586.92万元，净资产8,314.42万元；2017年度实现营业收入7,955.53万元，比上年同期5,730.22万元上升38.83%；净利润-306.21万元，比上年同期-338.52万元上升了32.31万元。以上数据未经审计。
（7）杭州建铜集团有限公司成立于1995年12月20日，法定代表人：吕旭光，注册资本人民币2,200万元 ,经营范围：开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。 加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）;在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售。
截至2017年12月31日，总资产53,161.67万元，总负债18,480.63万元，净资产34,681.04万元；2017年度实现营业收入28,848.79万元，比上年同期16,238.31万元上升77.66%；净利润2,721.71万元，比上年同期640.63万元上升了2,081.08万元。以上数据未经审计。（下转190版）
