宁波中百股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2018-010
宁波中百股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书严鹏先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
(二) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
1.01 议案名称：董事候选人-应飞军
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：董事候选人-赵忆波
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：董事候选人-叶平
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：董事候选人-黄炎水
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：董事候选人-严鹏
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：董事候选人-张冰
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：独立董事候选人-王年成
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：独立董事候选人-周国华
审议结果：通过
表决情况：
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1.09 议案名称：独立董事候选人-赵秀芳
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会换届及监事候选人提名的议案
2.01 议案名称：监事候选人-徐正敏
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：监事候选人-姚佳蓉
审议结果：通过
表决情况：
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果：本次股东大会上所有议案均获得通过。本次股东大会各项议案的详细内容详见2018年4月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2018年第二次临时股东大会会议资料。
根据选举结果：应飞军先生、赵忆波先生、叶平先生、黄炎水先生、严鹏先生、张冰先生、王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士当选为公司第九届董事会董事，其中王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为独立董事。上海证券交易所未对公司独立董事候选人王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士的任职资格提出异议。
根据选举结果：徐正敏女士、姚佳蓉女士当选为公司第九届监事会监事，另一名监事由公司职工代表钟山先生出任。当选董事、独立董事及监事简历刊登于2018年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰律师、葛攀攀律师、耿超律师
2、 律师鉴证结论意见：
宁波中百股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波中百股份有限公司
2018年4月18日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-011
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月17日在浙江省宁波市海曙区宁波大酒店召开。应出席会议董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
一、审议通过选举应飞军先生为公司第九届董事会董事长，严鹏先生为副董事长。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过聘任应飞军先生为公司总经理，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过经公司总经理提名，聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理，聘任黄炎水先生为公司财务总监，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过经公司董事长提名，聘任严鹏先生为公司董事会秘书，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士发表独立意见如下：我们认为本次对公司高级管理人员的提名事项是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任应飞军先生为公司总经理，聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理，聘任黄炎水先生为公司财务总监，聘任严鹏先生为公司董事会秘书，聘期三年。
五、审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案。
经董事会讨论决定公司战略委员会由董事应飞军先生、严鹏先生、独立董事王年成先生3人组成，召集人为应飞军先生；审计委员会由独立董事王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士3人组成，召集人为赵秀芳女士；提名委员会由独立董事王年成先生、周国华先生，董事赵忆波先生3人组成，召集人为王年成先生；薪酬与考核委员会由独立董事周国华先生、赵秀芳女士，董事应飞军先生3人组成，召集人为周国华先生。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
附：高级管理人员简历
应飞军：男，汉族，1964年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。本公司第八届董事会董事长、总经理。现任本公司第九届董事会董事长、总经理。
黄炎水：男，1958年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015年荣获全国劳动模范光荣称号。本公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记。
严 鹏：男，汉族，1979年生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第八届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书。本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-012
宁波中百股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年4月17日在浙江省宁波市海曙区宁波大酒店召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，采用举手表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过选举徐正敏女士为公司第九届监事会主席。
（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
宁波中百股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
