众泰汽车股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。拥有众泰汽车、江南汽车、君马三大自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。众泰汽车深耕中国汽车产业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。其主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。

目前，众泰汽车在浙江、湖南、江苏、山东布局了整车生产基地。众泰汽车在国务院提出“增品种、提品质、创品牌”新时期工匠精神的引领下，众泰汽车通过打造“七级变速”，铸就“工匠精神”，全面开启了众泰汽车的3.0时代。“七级变速”涵盖了众泰汽车在人才、规划、研发、产品、采购、制造和营销七大领域的突破升级。同时，众泰汽车智能工厂建设结合“欧洲工业4.0”和“中国制造2025”，工艺装备水平在行业中处于国内领先水平，新工厂生产线自动化率可达80%以上。众泰汽车营销网络遍及国内各大中城市以及三、四线市场，并远销伊朗、智利、俄罗斯等国家和地区。

产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、大迈系列和S系列三大系列产品，广受市场追捧和消费者的喜爱。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。

2017年，中国汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，我国汽车行业面临两方面压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年12月份出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整对2017年销售产生一定影响。

2017年，公司面临着市场环境和自身发展所带来的压力和挑战，公司积极主动应对，有序开展各项工作，持续夯实经营基础，报告期内公司实现生产运动型多用途乘用车（SUV）195773辆、销售182822辆，生产基本型乘用车16057辆、销售13271 辆，生产纯电动乘用车34462辆、销售31572辆，合计生产汽车246,292辆、销售227,665辆。报告期内公司完成销售收入2,080,431.70万元，同比增长1128.48%，实现利润总额137,268.09万元，同比增长1210.72%，归属于上市公司股东净利润 113,628.29万元，同比增长1209.32%。

2017年，面对严峻的市场竞争形势，公司以市场需求为导向，全体系积极应对，努力为未来更好的发展积蓄能量。

1、主动调整产品结构，完善产品布局。以市场为导向，统筹谋划，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、大迈系列和S系列三大系列产品。同时，聚焦市场高增长区间，科学规划未来产品布局，满足未来公司发展的产品需求。

2、夯实体系能力，打好经营基础。夯实质量管理，做强质保两端，质量水平稳步提升；提升预算管理精度，成本控制体系逐步完善，投资控制标准逐步形成；完善激励机制，持续完善员工职业生涯发展通道，提升员工内驱力。

3、持续技术创新，增强企业核心竞争力

公司研究院涵盖造型、设计、CAE、试验、工艺等专业共20个部门，全面掌握平台集成、造型设计、工程设计、性能开发、工艺开发、新能源开发等核心技术能力。具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力。

4、持续品牌创新，推进企业形象建设

2017年是众泰汽车品牌向上突破和发展的一年。公司紧紧围绕“四新”品牌策略（新品牌、新形象、新媒体、新口碑）全面而深入的开展了相关工作。2017年众泰汽车在原有“众泰”、“江南”品牌的基础上，推出了全新汽车品牌“君马”。通过在国家平台传播、车展活动、体育赛事冠名赞助等营销活动、一报一刊的编撰、设计、印刷与发行的深入开展，进一步提升了众泰汽车品牌形象。同时，启动重构公司品牌体系（MI、VI、SI、BI），制定CIS应用手册，进一步提升众泰品牌定位和知名度。

未来，众泰汽车将持续加大产品研发投入，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，努力打造具备国际竞争力的世界知名品牌。抓住未来十年关键的战略机遇期，特别是抓住未来3-5年，实现快速、健康和可持续发展。坚持自主与合资“两条腿”协同发展，加快自主板块发展，同时进一步加强合资合作，创新合资合作发展道路。以新能源技术等为突破口，以信息化技术创新为手段，加快众泰汽车从传统制造企业向现代制造服务型企业转型。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期发生重大变化的主要原因是公司本期重大资产重组以116亿元收购了永康众泰汽车有限公司影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）公司经董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

会计估计的变更

无。

前期会计差错更正

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权，成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

2、2017年6月21日，公司召开第六届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司出资设立全资子公司黄山金马科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元， 公司出资额占注册资本的 100%，2017年6月23日，公司已完成金马科技公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了金马科技公司营业执照。具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-032）。金马科技成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇一八年四月

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—009

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知以书面或传真方式于2018年4月7日发出。

2、会议于2018年4月17日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为336,615,745.13元 ，公司可供分配的利润为1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为-28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为 30,904,621.99元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

5、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司关联董事应建仁、燕根水、金浙勇、宋嘉依法回避表决。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2018-010）。

7、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

①2017年度计提各项应收款项坏帐准备21,324,772.91元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

②2017年度计提存货跌价准备32,906,003.64元，公司依照企业会计准则第1 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

③2017年度计提固定资产减值准备219,978.34元，公司根据会计准则第8号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

公司2017年度需计提各类资产减值准备总额为54,450,754.89元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本议案需提交股东大会审议。

8、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币390万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。

11、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《众泰汽车股份有限公司2017年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

12、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度申请综合授信额度的议案》。

为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2018年度经营计划，授权公司经营层向各商业银行申请综合授信总额不超过43.66亿元（含续贷），授权期限为董事会审议通过之日起一年。

13、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

14、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司拟定于2018年5月11日召开公司2017年度股东大会，会议将审议上述2-5、7-9项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

15、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司已离任的三名独立董事罗金明、徐金发、黄攸立的《公司第六届董事会独立董事2017年度述职报告》以及现任的三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年四月十七日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—010

众泰汽车股份有限公司关于确认

2017年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2017年关联交易执行情况：2017年2月15日，本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》，预计2017年度本公司（包括控股子公司）与关联方发生与日常经营相关关联交易总额不超过11.7亿元。本公司2017年度日常关联交易实际发生额0.74亿元。主要原因为2017年公司完成重大资产重组，4月初永康众泰汽车有限公司成为本公司的全资子公司。

2、2018年4月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议2017年度关联交易执行情况的议案，会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事应建仁、燕根水、金浙勇、宋嘉依法回避表决。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

永康众泰汽车有限公司

1、基本情况

公司名称：永康众泰汽车有限公司

注册资本：贰拾柒亿伍仟万元

法定代表人：金浙勇

经营范围：实业投资；汽车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、制造、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务）

住所：浙江省永康市经济开发区北湖路5号

2、与本公司的关系：2016年9月22日，永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）股东金浙勇将持有的永康众泰44.69%股权转让予铁牛集团。2016年9月22日至2017年4月10日，铁牛集团持有永康众泰56.83%的股权，系永康众泰的控股股东,因铁牛集团为本公司控股股东之控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，永康众泰汽车有限公司及其附属企业均为公司关联方。

2017年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权，4月初完成资产过户手续，永康众泰成为本公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

三、独立董事意见

公司独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查，并就此发表如下独立意见：

1、公司2017年发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、由于原与公司发生日常关联交易的企业现已纳入合并报表范围，公司2018年暂无可以预见的日常关联交易。公司减少关联交易有助于规范公司治理，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，对公司未来效益的增长有着积极的作用。

七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—011

众泰汽车股份有限公司关于

2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月17日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，公司2017年度需计提各类资产减值准备总额为54,450,754.89元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求，于2017年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

1、2017年度计提各项应收款项坏帐准备21,324,772.91元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

2、2017年度计提存货跌价准备32,906,003.64元，公司依照企业会计准则第1 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

3、2017年度计提固定资产减值准备219,978.34元，公司根据会计准则第8号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2018年4月17日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2017年度计提减值准备共计54,450,754.89元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备，共计减少2017年末各类应收款项净值21,324,772.91元，减少存货净值32,906,003.64元，减少固定资产净值219,978.34元，同时减少公司2017年度利润总额54,450,754.89元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议 ；

2、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年四月十七日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-012

众泰汽车股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月17日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，公司拟进行利润分配，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为336,615,745.13元 ，公司可供分配的利润为1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为-28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为 30,904,621.99元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。公司独立董事对公司2017 年度利润分配预案发表了如下意见：

公司2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。

我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

3、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年四月十七日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—013

众泰汽车股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013年11月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》》（证监许可[2013]1517号）核准，公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114.00万股，发行价为3.71元/股，募集资金总额为人民币78,332.94万元，扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元，实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月到位，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

2、2017年7月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》》（证监许可[2017]454号）核准，公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人发行人民币普通股 20,768.43万股，发行价为9.63元/股，募集资金总额为人民币200,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,302.00 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币410.87万元，实际募集资金净额为人民币 191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。

（二）以前年度已使用金额情况

2013年11月非公开发行股票

（1）2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，使用3亿元支付交易对价，剩余资金用于永久补充流动资金。并经2016年4月18日公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。2016年4月21日，公司将募集资金账户中46,642.75万元（其中募集资金44,221.07万元，募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元）用于永久补充公司发展业务所需流动资金。

（2）2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司非公开发行股票募集资金中原计划3亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价，由于公司重大资产重组方案调整，取消了现金支付，公司变更了募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目，已经2016年11月4日公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。

（三）本报告期使用金额及年末余额

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币112,537.93万元（实际使用114,221.07万元，-1,683.14为利息收入），其中：以前年度使用43,307.87万元，本年度使用69,230.06万元，用于临时补充流动资金。

截至2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币112,537.93万元（实际使用114,221.07万元，-1,683.14为利息收入），募集资金专户余额为人民币152,970.27万元，与实际募集资金净额人民币151,287.13万元的差异金额为人民币1,683.14万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

1．募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，公司于2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》。本公司于2008年1月28日、2008年5月10日根据监管部门颁布的新规章制度对《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。 2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》，进一步对《公司募集资金管理办法》进行修订，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2．募集资金三方监管协议情况

（1）2017年度募集资金三方监管协议签署情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-050）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

（2）2013年度募集资金三方监管协议签订情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年1月15日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2014年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-010）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

3、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：公司为提高募集资金使用效益，与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订流动利C合同，将部分闲置募集资金存入该账户，账号400944995；截至2017年12月31日，余额为109,030,009,61元。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

2、2017年7月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、报告期内公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表（2017年度）

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

附件1

众泰汽车股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017年12月31日

编制单位：众泰汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件2

众泰汽车股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017年12月31日

编制单位：众泰汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—014

众泰汽车股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部制定的相关制度，经第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，同意公司对相关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)。修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更时间

依照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）公司经董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

结论：本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司于2018年4月17日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、监事会对第七届监事会第三次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-015

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转140版）