昆明龙津药业股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 公告编号：2018-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司股份总数400,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务、产品及用途

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为（C27）医药制造业，主营业务为中西药的研发、生产和销售。本公司主要产品为注射用灯盏花素，属高纯度中药冻干粉注射剂，主要用于治疗心脑血管疾病，产品具有活血化瘀、通络止痛的功效，主要用于治疗中风及其后遗症，冠心病，心绞痛。

本公司主要产品龙津?注射用灯盏花素在2009年、2017年连续两次被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，并在2010年后陆续成为云南等省份《国家基本药物目录》（2009年版）地方增补品种。

（二）报告期内公司主要经营模式

1、采购模式

本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。本公司生产所需的原材料包括灯盏花素原料药、包装材料和辅料等。其中：包装材料主要包括西林瓶、铝盖、胶塞等，辅料主要包括精氨酸、甘露醇等。

2、生产模式

本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。

每年初，生产中心根据营销中心制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产中心每月根据营销中心汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划，组织生产。

本公司严格按照国家GMP规定组织生产，秉承“安全生产、质量第一”的管理方针。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部（QA）对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部（QC）对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。

3、销售模式

本公司主要产品龙津?注射用灯盏花素销售终端为医疗机构。本公司设有营销中心具体负责本公司产品的销售、推广工作。在公立医疗机构市场，各级医院通过药品集中招标采购等方式限定药品准入范围，公司营销中心通过投标、议价等方式获得准入资格。本公司的产品销售采取“深度分销运营服务+专业化学术推广”的模式，即本公司将产品销售给区域配送商及其以下各级配送商，配送商完成对医疗机构的配送，公司营销中心为各级医疗机构提供专业化学术服务支持。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，在这样的政策前提下，将加速医药行业的优胜劣汰，提高行业集中度，中医药产业发展将再次迎来黄金期。我国居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，为公司业务发展提供了良好的机遇。

（四）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据国家统计局发布的数据，2017年1-12月全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入28,185.5亿元，同比增长12.5%，实现利润总额3,314.1亿元，同比增长17.8%，增速比上年明显加快。

中药注射剂厂家在行业内的情况并不乐观。2017年2月23日，人力资源和社会保障部官网发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017版）的通知〉》（以下简称新版医保目录）。与2009版医保目录比较，新版医保目录的备注栏明显增加，尤其对于中药注射剂、注射用质子泵抑制剂、抗生素、营养类药品的限制呈现出普遍化趋势。该目录中的49个中药注射剂有38个品种备注限重症、限病种，也限制了医疗机构使用级别，比例高达78%，几乎限制了所有中药注射剂在基层的使用，这无疑会使中药注射剂增速放缓。

国内医药工业在经历医保扩容、行业快速发展阶段后，近年在医保控费形式严峻背景下，2016年在行业增速触底反弹后，2017年保持平稳增长态势。根据南方医药经济研究所数据，报告期内，全国九个样本城市公立医院灯盏花素注射剂销售额下降25.48%，已连续五年呈下滑趋势。

公司通过多种营销手段并举，一定程度减少了下滑并保持市场份额稳定。截至报告期末，公司在全国中标省份产品中标覆盖率84%，中标价格稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是“十三五”深化医药卫生体制改革规划发布后的第一年，也是真正意义上实施该规划的第一年，更是完成医改阶段性目标任务的关键一年。公司2017年度实现营业收入30,444.77万元，较上年同期增长36.14%；营业利润4,180.37万元，较上年同期下降57.01%；利润总额4,080.37万元，较上年同期下降60.01%；归属于上市公司股东的净利润3,515.95万元，较上年同期下降61.38%。

公司营销模式的变化带来营业收入较大幅度的增长，但转型初期市场推广费、学术会、信息费等市场管理费用、宣传费及差旅费等销售费用大幅上升，对公司利润产生负面影响，同时公司对现有产品的二次开发及新药研发的投入持续增加，研发支出的费用化导致管理费用增长，进而导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的下滑。

而去年同期净利润较高其中的一个影响因素是：2016年出售了全资子公司北京创立科创医药技术开发有限公司的全部股权，合并报表产生约2,385.91万元投资收益。

公司2017年生产注射用灯盏花素127批次，批合格率100%，三个规格共计3,000.15万瓶，同比减少16.65%。在生产过程中，整个生产部门全体人员坚持不忘“天天GMP”，全年无违规操作、设备无损坏，生产环节出现的缺陷、不足、故障及时改造、维护及修复，保证了生产系统的正常运转，并于2017年6月通过GMP飞行检查。

另外，公司在节能降耗方面也成效显著，2017年制剂车间全面启动优化冻干工艺，缩短了批生产周期，水、电和工时量同步降低，全年缩短生产时间1266小时，节约用电15.19万度。

报告期内，公司智能制造项目一期已完成了总体规划，各主要合作方和模块完成审核确认，基本完成各主系统的设计、验证，ERP系统的云之家、HR、财务报销三个模块以及统一规划设计的基础数据及接口也已在2017年上线。

虽然医药制造业整体景气度已有回升，但公司所处的细分行业迎来更为严格的政策形势。公司营销模式自2016年以来逐步完成由招商模式向精细化营销模式的转变，2017年公司为了应对新一轮中标地区对配送商要求的提高，加快了在全国范围内推进精细化营销向深度分销转型的力度。公司2017年共销售注射用灯盏花素2,857.48万瓶，同比减少19.95%。

公司深感研发对企业未来长远发展的重要性，在研发力量加强和研发费用加大方面日益重视、逐年递增，研发工作呈现出更快更好的发展态势。2017年，研发中心累计申请了5件发明专利，注射用降纤酶恢复生产相关专利也正在申请中，顺利完成年初预定的发明专利申请目标。

公司充分发挥产品和资金优势，大力推动战略合作和对外投资并购，2017年共对16个项目进行评估分析，并启动对灯盏花产业链上游关联公司并购、对参股公司云镶(上海)网络科技有限公司进行投后管理。2017年12月，公司与中科院昆明动物研究所合作正式成立云南中科龙津生物科技有限公司，在整合重要资源的发展战略下，将研发能力推向更加前沿的发展平台。

报告期内，公司荣获昆明市人民政府颁发的“市长质量奖”和国际制药工程协会（ISPE）授予的2017年度最佳设施管理奖。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2017年12月8日，经本公司四届董事会第二次会议决议，本公司自准则适用日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应会计政策变更，具体内容如下：

在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。上述会计政策变更也并未影响本公司本期和比较期间的净利润。

本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

单位：元

■

（2）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（3）核算方法变更

本公司在报告期内无核算方法变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年1月将新设立的控股子公司云南龙津禾润生物科技有限公司纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-012

昆明龙津药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月6日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，现场会议于2018年4月16日在公司办公大楼五楼会议室召开。会议采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、孙汉董、黄晓晖以通讯方式完成审议和表决。公司监事会成员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2017年年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案详见公司于2018年4月18日披露的《2017年年度报告》全文（公告编号：2018-016）及《2017年年度报告》摘要（公告编号：2018-017）。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》。

《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》相关章节。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-013）。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》。

本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2018年度财务预算报告》（公告编号：2018-014）。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）160068号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2017年合并报表归属于上市公司股东的净利润35,159,528.21元，加年初未分配利润227,414,870.33元，减去本年提取的盈余公积3,556,752.63元，扣除2017年已实施的上年度利润分配方案中现金分红60,075,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润198,942,645.91元。本年度资本公积余额112,771.16元，本年度法定盈余公积余额45,984,789.22元。

公司2017年利润分配预案为：以公司股份总数400,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利1,201.50万元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

本议案详见公司于2018年4月18日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-015）。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，会议通知详见公司2018年4月18日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。

上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交2017年年度股东大会审议。公司独立董事将在年度股东大会述职。

公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司2018年4月18日披露的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2018-023）。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见；

3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年4月16日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-019

昆明龙津药业股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月23日下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景网”举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网”（网址：http://rs.p5w.net/c/002750.shtml）参与。

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理樊献俄先生，独立董事黄晓晖女士，董事、董事会秘书、副总经理李亚鹤先生，财务负责人、副总经理饶华莹女士，保荐代表人李强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-020

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2018年5月8日14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月2日

6、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

8、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表；

（3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案1、关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案

提案2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案

提案3、关于《2017年度财务决算报告》的议案

提案4、关于《2018年度财务预算报告》的议案

提案5、关于聘任2018年度审计机构的议案

提案6、关于2017年度利润分配预案的议案

提案7、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

公司第三届、第四届董事会独立董事已经提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2018年4月18日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-012）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《2017年年度报告》全文（公告编号：2018-016）及摘要（公告编号：2018-017）、《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-013）、《2018年度财务预算报告》（公告编号：2018-014）、《2017年度监事会工作报告》（公告编号：2018-026）、《独立董事2017年度述职报告》（公告编号：2018-021、022）。

3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案。

4、计票说明：

本次股东大会提案5、6为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记，并请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2018年5月3日、4日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点：本公司证券部办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：宁博、胡亦星合

电话：0871-64179595

传真：0871-68520855

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室

邮政编码：650503

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2018年4月16日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

提案表决意见填写如下：

■

委托代理信息填写如下：

■

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参会回执

本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2017年年度股东大会。

■

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

2、填报表决意见：对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-024

昆明龙津药业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月6日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2018年4月16日以现场会议的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用现场书面表决的方式，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

上述议案及相关资料已披露指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至六项议案需提交2017年年度股东大会审议。

备查文件：

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、经全体监事签字的监事会书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司

监事会

2018年4月16日