山东龙大肉食品股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018-027

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以756,092,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）、主要业务及经营模式

公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工。公司主要产品为商品猪、冷鲜猪肉、冷冻猪肉及肉制品。经过多年发展，公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工、食品检验、销售渠道建设为一体的“全产业链”经营发展模式。报告期内，公司实现营业收入657,262.58万元，较去年同期增长20.60%，实现归属于上市公司股东的净利润18,812.10万元，较去年同期下降19.18%。

1、养殖业务

龙大养殖以“保健康，提效率，高质量”为工作目标，不断完善风险防控体系。龙大养殖推进均衡生产，开展配种创新，强化种猪管理，降低生产成本、提升获利能力。做好生产经营的同时，深化绩效管理改革，健全人力资源管理制度，发挥技术中心指导作用，全面提升工作人员的技术和管理能力。2017年度，龙大养殖实现营业收入54,873.67万元，净利润13,006.51万元。

2、生食业务

2017年，公司继续采取拓展销售渠道、加强新客户开发能力等措施，冷鲜肉产品营业收入为457,287.55万元，比去年同期增长16.32%，其中，生食产品在餐饮渠道营业收入17,466.90万元，同比增长182.34%。公司生食业务继续保持良好的增长性，未来公司还将继续加大生食业务投入。

3、肉制品业务

2017年，公司肉制品业务营业收入525,987,391.67万元，比去年同期增长10.07%，保持了稳定的增长。具体来看：

（1）低温肉制品及中式卤肉制品业务

2017年，公司低温肉制品及中式卤肉制品业务营业收入为33,665.94万元，比去年同期下降0.94%。公司将积极采取加强产品研发、渠道开发、广告投入、销售团队建设等多项措施，以新产品为突破口，争取资源，提升销量。

（2）冷冻调理肉制品业务

2017年，公司冷冻调理肉制品业务营业收入为18,932.79万元，比去年同期增长37.19%。冷冻调理肉制品的客户主要是大型连锁餐饮企业，如：百胜中国（肯德基、必胜客）、避风塘、呷哺呷哺、真功夫、永和大王、上海盘古和泉盛餐饮等。2017年，公司冷冻调理肉制品在餐饮渠道营业收入为9,699.16万元，同比增长114.91%。

(二)、行业发展情况

1、行业概况

中国养猪历史悠久，是世界生猪生产大国，也是猪肉的消费大国。近年来，国家高度重视生猪生产发展，政策扶持力度不断加大，产业迎来前所未有的发展机遇。在政策的带动和市场的拉动下，生猪生产能力进一步增强，生产效率大幅提升，成为农业农村经济的支柱产业。

目前，我国猪肉产量稳居世界第一位，约占世界总量的一半，生猪饲养量及人均猪肉消费量均位列世界第一。根据国家统计局和农业部数据显示，2017年，全国猪肉产量5340万吨，增长0.8%；年末生猪存栏43325万头，下降0.4%；生猪出栏68861万头，增长0.5%。2017年，全国生猪平均价格为15.37元/公斤，同比下降17.45%。在我国的肉类产品生产结构中，猪肉占整个肉类产量的比重一直稳定在64%左右，是肉类消费的主要来源，也是我国城乡居民不可或缺的“菜篮子”产品。发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

2016年4月18日，国家农业部发布了关于印发《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》（以下简称“规划”）的通知。此规划为“十三五”期间生猪生产发展的指导性文件。在规划中，国家农业部提出了未来五年我国生猪生产方面的发展目标：（1）生产目标：生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给；规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体；规模企业屠宰量占比不断提升。（2）效率目标：生猪出栏率、母猪生产效率、劳动生产率(人均饲养育肥猪数)持续提高，产业国际竞争力明显增强。（3）生态目标：养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。同时，规划还指出：虽然我国生猪产业发展挑战不少，但也面临重要机遇。随着城镇化进程加快、人口数量增长和收入水平提升，我国猪肉消费需求仍将保持稳定增长。从世界水平看，我国大陆居民人均猪肉消费量在亚洲国家和地区中处于中高水平，与香港67.1千克相比，仍有一定的增长潜力。从城镇化趋势看，到2020年，全国将有1亿左右农村人口转为城镇人口，当前我国农村居民家庭每年人均猪肉消费量不足城镇居民家庭的70%，按现有城镇人口消费水平测算，预计可增加猪肉消费约70万吨。从人口数量看，据国家卫计委预测，全面放开二胎政策，到2020年我国总人口将达到14.3亿，按新增人口6000万和现有消费水平(人均消费41.5千克)测算，新增人口将增加猪肉消费约250万吨。尽管我国老龄人口比重逐步增加，老龄人口日均膳食热量摄入下降对猪肉消费产生一定影响，但总的看，人口增长及新增城镇居民消费将拉动我国猪肉消费保持一定幅度增长。公司规模化从事的生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工业务具有良好的发展前景，公司将根据《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》的指导精神，进一步大力拓展公司业务，扩大公司的市场份额。

2、公司所处的行业地位

公司始终不渝地坚持“源于自然、传递新鲜”的品牌理念，凭借从养殖到加工到销售为一体的“全产业链发展模式”和以源头控制、质量体系、产品检测为核心的“食品安全保证体系”，为消费者提供“安全、放心、健康美味、新鲜”的猪肉食品，致力于成为全国领先的优质猪肉产品供应商。 “龙大肉食”商标被山东省工商行政管理局续展评为“山东省著名商标”。2017年3月，公司被中国肉类协会评定为“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司始终不渝地坚持“源于自然，传递新鲜”的品牌理念，公司管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略，加大规范化管理、加强内控治理，深入贯彻落实科学发展观，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续从严治理公司，灵活调整公司产品结构，确保公司持续稳定健康发展。

2017年公司实现营业收入657,262.58万元，较去年同期增长20.60%；归属于上市公司股东的净利润18,812.10万元，较去年同期下降19.18%。2017年度主要生产、经营与管理情况如下：

1、从分行业来看，屠宰行业2017年度实现营业收入551,973.05万元，较去年同期增长21.47%，占营业收入比重为83.98%。公司采取拓展销售渠道、加强新客户开发能力等营销方法，以及稳定的产品质量，使得屠宰行业全年营业收入增加。

2 、从分产品来看，冷鲜肉方面2017年度实现营业收入457,287.55万元，较去年同期增长16.32%。冷冻调理肉制品2017年度实现营业收入18,932.79万元，较去年同期增长37.19%，呈现了良好的增长性。

3、从分地区来看，山东省内2017年度实现营业收入269,506.12万元，较去年同期增长0.85%，占营业收入比重为41.00%；华东其他地区，2017年度实现营业收入199,061.72万元，较去年同期增加39.01%，占营业收入比重为30.29%。得益于优质的产品和积极的市场策略，公司在华东其他地区的营业收入有了大幅的增长。公司正由区域性领导品牌向全国性一流品牌加速发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司出资设立青岛中和盛杰食品有限公司，注册资本为人民币2,000万元，公司持股51%；主要经营活动为：销售食品（依据食药监部门核发的许可证经营）、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外），于2017年7月5日取得营业执照。

（2）公司控股子公司青岛中和盛杰食品有限公司于2017年11月8日投资设立青岛新胜锦食品商贸有限公司，注册资本为人民币100万元，全部为青岛中和盛杰食品有限公司出资；主要经营活动为：销售食品等。

（3）根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司于2017年11月7日投资设立香港龙大发展有限公司，注册资本为200万港币，截止2017年12月31日尚未出资。主要经营活动为：国际贸易、咨询等。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东龙大肉食品股份有限公司

董事长：纪鹏斌

二0一八年四月十六日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—026

山东龙大肉食品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年4月4日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年4月16日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年年度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事于希茂、于建青、赵金强已向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

三、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入657,262.58万元，同比增长20.60%，实现归属于上市公司股东的净利润18,812.10万元，同比下降19.18%。

公司2017年度财务决算相关数据详见《公司2017年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属母公司所有者的净利润为188,120,962.51元，母公司实现净利润389,633,379.33元，按母公司实现净利润的10%分别提取储备基金和企业发展基金77,926,675.86元：公司期末实际可供股东分配的利润为368,881,535.04元。

考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司（2017-2019）股东分红回报规划，基于公司2017年实际经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日的总股本756,092,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），共分配利润37,804,600元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的公司（2017-2019）股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

七、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

八、审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

九、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉暨2018年日常关联交易预计的议案》

龙大集团为公司控股股东，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司董事宫明杰先生、副董事长赵方胜先生、董事刘宝青先生、董事张德润先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2018年日常关联交易预计的议案》

伊藤忠（青岛）有限公司为公司股东伊藤忠（中国）集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

具体薪酬详见公司《2017年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事就2017年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

备查文件：

1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2018年4月17日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—028

山东龙大肉食品股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月4日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2018年4月16日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入657,262.58万元，同比增长20.60%，实现归属于上市公司股东的净利润18,812.10万元，同比下降19.18%。

公司2017年度财务决算相关数据详见《公司2017年年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

全体监事认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充

足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2017年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

七、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉暨2018年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2018年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

八、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2018年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方2018年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

九、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬发放的议案》

具体薪酬详见公司《2017年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

备查文件：

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2018年4月17日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—029

山东龙大肉食品股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2018年日常关联交易预计概述

根据公司实际经营业务发展需要，2018年公司与控股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）签署《购销协议》，预计公司（含下属子公司）向龙大集团（含下属子公司）销售商品金额不超过10,000万元和提供劳务金额不超过1,500万元；公司（含下属子公司）同时向龙大集团（含下属子公司）采购商品金额不超过10,000万元。2018年公司（含下属子公司）向伊藤忠（青岛）销售商品金额不超过5,000万元，同时向伊藤忠（青岛）采购商品金额不超过4,000万元。

龙大集团系公司控股股东，伊藤忠（中国）有限公司为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与龙大集团及其子公司之间的交易属于关联交易，公司与伊藤忠（中国）有限公司全资子公司伊藤忠（青岛）之间的交易属于关联交易。

3、审议情况

2018年4月16日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉暨2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事宫明杰先生、董事刘宝青先生、董事赵方胜先生、董事张德润先生在审议该议案时均予以回避表决；审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2018年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见 。

上述事项不构成重大资产重组，2018年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。公司2017年年度股东大会时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

（二）2017年发生的日常关联交易及2018年预计关联交易情况

单位：万元

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二、关联人介绍

1、各关联人基本情况介绍

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2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

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注：龙大集团下属子公司众多，受各子公司进度影响，目前2017年度数据尚未能给出。龙大集团财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五.独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

公司本次预计的2018年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。同意将此议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

七、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—030

山东龙大肉食品股份有限公司关于

举行2017年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月25日（星期三）下午15:00-17:00，在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理赵方胜先生，副总经理、董事会秘书徐巍先生，财务总监王辉先生，独立董事于建青先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2018年4月17日