搜于特集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-032
搜于特集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
3、现场会议召开时间：2018年4月17日下午14:30
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计24人，代表有表决权股份1,931,134,887股，占公司股份总数的61.8123%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表11人，代表有表决权股份1,910,630,088股，占公司股份总数的61.1560%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权股份20,504,799股，占公司股份总数的0.6563%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案并进行表决，其中：
1、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：1,929,528,722股同意，2,000股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9168%。
2、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
3、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
4、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
5、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
6、审议通过《搜于特集团股份有限公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
7、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度利润分配方案》。
表决结果：1,929,457,622股同意，77,400股反对，1,599,865股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9131%。
其中，中小投资者表决情况为：21,243,016股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6822%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,599,865股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9801%。
8、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘2018年审计机构的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
9、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2018年度薪酬的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
10、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
11、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金信息化建设项目建设期的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
12、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
13、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
14、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
15、以特别决议审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》。
表决结果：1,924,617,164股同意，77,400股反对，4,836,158股回避表决，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6625%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
16、以特别决议审议通过《搜于特集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
17、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
18、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所曹蓉律师、何广远律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-033
搜于特集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月17日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，将回购注销3168.65万股限制性股票，公司注册资本将由人民币312,419.1896万元减少至309,250.5396万元，总股本将由312,419.1896万股减少至309,250.5396万股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年4月18日
