浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-027

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）本次解除限售股份数量为53,784,000股，占公司股份总数的24.2817%，

2、本次解除限售股份上市流通日为2018年4月19日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号）核准，公司公开发行新股数量不超过5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金净额25,685.10万元。2017年4月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。首次公开发行股票前公司总股本为16,600万股，首次公开发行股票后公司总股本为22,150万股。

经深圳证券交易所《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2017]233号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“今飞凯达”，股票代码“002863”，公司首次公开发行的5,550万股人民币普通股股票自2017年4月18日起在深圳证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及君润国际投资有限公司、北京邦诺投资管理中心（有限合伙）及金华易和投资有限公司等3名股东，本次解除限售并申请上市流通股份数量为53,784,000股，将于2018年4月19日上市流通。

（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况

公司首次公开发行股票前总股本为 166,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为221,500,000股。其中限售股份的数量为166,000,000股，占公司总股本的74.9436%，无限售条件股份数量为55,500,000 股，占公司总股本的 25.0564%。

2018年3月19日，公司第三届第八次董事会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以股本总数221,500,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，转增股本155,050,000股，转增后公司总股本增至376,550,000股。本次分配预案尚需股东大会审议。

除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），君润国际投资有限公司（以下简称“君润投资”）关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：

（1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今飞凯达回购其持有的股份。（2）在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分股份。（3）君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前30个交易日收盘价的算术平均值的80%两者中较低的一个。

公司股东北京邦诺投资管理中心（有限合伙）、金华易和投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为: 2018年4月19日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为53,784,000股，占公司股份总数的24.2817%。

本次实际可上市流通数量为53,784,000股，占总股本的24.2817%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，其中境内一般法人2名，境外法人1名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位：股

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四、保荐机构的核查意见

经核查，财通证券认为：今飞凯达本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，今飞凯达关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

财通证券对今飞凯达本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2018年4月18日