苏州科达科技股份有限公司
公司代码：603660 公司简称：苏州科达 公告编号：2018-017
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日总股本*注为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.10元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
注：截至2017年12月31日的公司总股本为250,000,000股，公司于2018年1月31日完成了2017年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票的登记，公司总股本变更为257,399,300股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由257,399,300股减少至257,392,300股。
公司总股本可能由于股权激励的股份回购注销等原因在实施利润分配前发生变动，故公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。向全体股东每10股派现金红利人民币1.10元（含税），剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
经测算，综合考虑股权激励的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过257,392,300股，公司派发现金红利总额预计不超过28,313,153.00元，以资本公积金转增股本金额不超过102,956,920.00元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（1）业务概要
公司是领先的视频科技综合服务商。基于对行业和最终用户需求的深度理解，公司构建了视频会议、视频监控两条端到端完整的产品线，并形成了丰富的行业解决方案，可以为公安、检察院、法院、部队、政法委、司法、教育、医疗、企业以及政府公共事务领域等最终用户提供行业视讯、网呈、摩云三大系列近百款会议产品，同时，可以提供摄像机、平台、NVR、存储、编解码器、无线设备等近千款监控产品，并且，公司可以提供融合用户业务流程的扁平化指挥调度、平安城市、智能交通、移动应用、科技法庭、专递课堂、远程会诊等80余种行业解决方案。
（2）重点服务行业及产品概要
1）公安行业
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平安城市：通过前端数据抽取、视频结构化、本地存储及云存储部署、大数据平台建设，汇聚各项资源，并对汇聚的资源进行快速的分析、规划、组织，为上层应用提供可靠的支撑并从公安各个警种的实战业务出发，提供一系列贴近实战的应用系统。
图侦与合成作战平台：平台集成丰富的地图数据并设计了多层次、多方位信息查询、追踪应用，实现“静知所在，动知轨迹”。
一键点调平台：对全网视频图像资源进行统一管理和统一调度，用户随时组会、建会，任意点击调取终端图像上大屏、进行视音频交流等会议，开展可视指挥、视频会议、实时交流、会商研判等，达成扁平化指挥调度。
海燕车辆二次分析系统：可对过车图片进行二次识别，并对车辆特征进行分析。在分析的基础上，提供多种搜车方式，包括车标、车型、语义、图片搜车等，并提供大数据分析研判，有效提高实战效能。
猎鹰视频结构化解析平台：大规模视频接入、大规模视频图像结构化分析、大规模数据秒级检索、大规模数据研判、大规模时空分析。
公共安全视频监控联网：针对不同部门建设不同的的监控联网应用平台，可将各联网平台进行大融合，实现共享共建。公司从2009年开始展开监控联网的建设，至今已累计众多联网经验，最大的平台已整合接入20多万个点位。
移动化应用：公司提供移动警务、执法记录仪、车载、单兵、无线图传五大方案，实现远程音视频沟通、图像传输、一线执法等各类应用，是对固定监控的有力补充。
侦查指挥：通过指挥调度系统整合视频会议、同步录音录像、远程提讯、驻监驻所监控等系统资源，实现侦查决策、侦查实施、侦查协调、侦查录像、大要案多方会商等多种业务应用。
2）智能交通行业
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智能交通管控平台：实现“探头监控站岗、鼠标键盘巡逻”，实现交通管控从被动滞后到主动快速、从突击管理向长效管理、从分散执勤向集中管控、从粗放管理到精确管理、从单兵出击到协同作战的转变，实现交通管理的现代化。
轨道交通解决方案：采用专用软硬件设备和成熟的视频处理、智能分析技术，深度整合视频监控和视频会议两大视频资源，提供从车站、线路、线网全方位的视频应用与视频通信服务，提高城市轨道交通运营管理和指挥调度水平。
3）法院、检察院行业
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科技法庭：由高度集成化的庭审主机对庭审活动进行全程同步录音录像，还能在网络上直播点播庭审活动，满足法院对庭审过程真实再现和阳光审判的要求。
4）司法、监管行业
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2015年公司独家推出监室专用单目全景摄像机，引领监所行业监室监控变革；无线监控与定位结合的外出押解防脱逃系统，已入选公安部监所局推荐名录；全新升级大容量的视频智能分析设备和嵌入式的安防集成平台，可进一步提升监所安全管理水平。
5）教育行业解决方案
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瞭望视讯教室、云可视教室：可以进行常态录播、远程互动教学、视频教研、听课督导以及电子巡考，使技术真正服务于教育，用智慧的方式传递智慧。
6）医疗行业解决方案
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通过搭建云化的视讯平台，连接手术室、会诊中心、远端科室、示教室、救护指挥中心、病房等，为医护人员提供会诊、面诊、示教、培训等信息化设备，以实现医疗资源的整合和医疗资源对偏远地区的协助，达到了远程援助、诊断和咨询的目的。
7）部队
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贴合军队作战需要，自主研发了满足各种环境部署的融合智慧调度、机动化作战智慧、卫星视讯产品。经营模式公司采取自主研发、自主生产，以集成商或代理商等渠道为主进行销售的模式，摩云视讯采取通过代理商向最终客户提供租赁服务的业务模式。
（3）行业情况说明
1）视频会议行业
目前，视频会议行业根据产品应用模式的不同主要可以分为两种不同的细分市场。一个是以政府、公安、检察院、法院、军队与武警等大型行业用户，他们对视频会议的质量、安全性、图像效果以及稳定性要求较高。这类用户的视频会议系统一般都建立在独立的视频专网之上，且投资额相对较高，通常会在省一级部署大型的指挥中心。另外一个是以央企、跨国公司以及大型企业集团为主的企业级用户，他们对视频会议的部署成本、便捷性、易用性要求较高，对互联网的接受程度较高，通常倾向于采用基于互联网的云视频会议模式。视频会议系统的开发难度较大，技术壁垒较高，使得市场较为集中，整体呈寡头竞争格局。目前市场的主流厂家包括公司和华为、宝利通、思科和中兴通信等，随着国内信息安全和视频融合应用的发展，视频会议国产化替代趋势较为明显，原来以宝利通和思科为主的央企或一些国内通用行业市场，会承受来自公司和华为等国内厂商的挤压。
2）视频监控行业
视频监控行业是安防行业占比最大也是最重要的一个细分市场，随着经济和技术的不断发展以及政策的大力支持，国内视频监控行业一直保持着高速的增长。相比于视频会议行业，监控行业从业企业数量众多，市场处于充分竞争的状态。国内厂商在全球安防市场占据着举足轻重的作用，产品技术水平及解决方案应用情况均处于领先地位。目前监控市场的主流厂家包括苏州科达、海康威视、大华股份、千方科技（宇视科技）、东方网力等上市公司，还有数量众多的监控集成商和代理商。另外一些以算法见长的新兴互联网公司，像商汤、矿视、依图等带着最新的AI技术，共同推动监控产品和解决方案从高清向智能化发展。在以公安、检察、法院、司法等用户为主导的行业市场，除了标准的视频监控和视频会议产品，随着技术的不断成熟和业务的复杂性要求，更多的呈现出解决方案的形式。除了要满足基本的监控和会议的要求以外，还要求跟用户的业务相结合，不仅是接入各种系统和资源并实现统一调用，还要能够实现智能化分析等功能。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
受益于安保升级、电子政务升级等政策导向及投资拉动，国内视讯行业迎来了新一轮的增长机遇。在客户与合作伙伴的大力支持下，公司积极抓住这一市场机遇，全体员工一致努力开拓业务，奋发创新，保持了技术实力和盈利水平的高速增长。2017年度，公司实现营业总收入182,543.65万元，比上年同期增长26.02%；发生营业总成本164,730.02万元，比上年同期增长22.60%；实现营业利润27,990.96万元，比上年同期增长166.70%；实现利润总额28,105.13万元，比上年同期增长58.68%；实现净利润27,024.12万元，比上年同期增长55.05%；实现归属母公司股东的净利润27,077.30万元，比上年同期增长55.02%；实现基本每股收益1.0831元，比上年同期增长26.60%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整。公司管理层认为前述准则的采用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
新设子公司
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（续）
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盖章：苏州科达科技股份有限公司
董事长：陈冬根
董事会批准本报告报出日：2018年4月16日
本报告公告日：2018年4月18日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2018-014
苏州科达科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月1日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司总经理2017年度工作报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
2017年度，公司实现营业总收入182,543.65万元，比上年同期增长26.02%；发生营业总成本164,730.02 万元，比上年同期增长22.60%；实现营业利润27,990.96万元，比上年同期增长166.70%；实现利润总额28,105.13万元，比上年同期增长58.68%；实现净利润27,024.12万元，比上年同期增长55.05%；实现归属母公司股东的净利润27,077.30万元，比上年同期增长55.02%；实现基本每股收益1.0831元，比上年同期增长26.60%。
4. 审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
公司2017年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本*注为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.10元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
注：截至2017年12月31日的公司总股本为250,000,000股，公司于2018年1月31日完成了2017年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票的登记，公司总股本变更为257,399,300股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由257,399,300股减少至257,392,300股。
公司总股本可能由于股权激励的股份回购注销等原因在实施利润分配前发生变动，故公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。向全体股东每10股派现金红利人民币1.10元（含税），剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
经测算，综合考虑股权激励的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过257,392,300股，公司派发现金红利总额预计不超过28,313,153.00元，以资本公积金转增股本金额不超过102,956,920.00元。
董事会关于制定利润分配预案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在视讯行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
公司独立董事关于公司2017年度利润分配方案的独立意见：该分配方案符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2017年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2017年年度股东大会审议。
本预案须经公司股东大会通过后方可实施。
5. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司2018-016号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2018)00378号），鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。公司保荐机构华林证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了专项核查意见，专项核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。
6. 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订），编制了2017年年度报告及其摘要。《2017年年度报告摘要》具体内容请见公司2018-017号公告。2017年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报告进行了审计，并出具了《2017年度财务报表审计报告》（天衡审字(2018)00786号），审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。
7. 审议通过了《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，编制了《2017年度内部控制评价报告》，具体内容请见2018-018号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《苏州科达科技股份有限公司2017年度内部控制审计报告》（天衡专字(2018)00377号）。审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。
8. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计80万元至100万元。
9. 审议通过了《关于申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议同意公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过8.00亿元的综合授信额度。其中，母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过5.00亿元的综合授信额度；子公司苏州科达系统集成有限公司拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度；授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。
在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。
10. 审议通过了《关于为子公司授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议对苏州科达系统集成有限公司向各商业银行申请总额不超3.00亿元的授信额度及授信项下的融资及票据业务等提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
具体内容请见公司2018-019号公告。
11. 审议通过了《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议同意子公司苏州市科远软件技术开发有限公司为公司向各商业银行申请总额不超5.00亿元的授信额度及授信项下的融资及票据业务等提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
具体内容请见公司2018-020号公告。
12. 审议通过了《关于确认公司高管2017年薪酬的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
对公司高管2017年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高管2017年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。
13. 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备，合计计提了减值准备人民币4,261.93万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。
公司独立董事、审计委员会就本次计提减值准备发表了明确的同意意见，同意公司本次计提资产减值准备。
具体请见公司2018-021号公告。
14. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
根据公司2017年限制性股票激励计划，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对本次拟回购注销已离职激励对象持有的7,000股限制性股票事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》，全文刊登于上海交易所网站供投资者查询。具体内容请见公司2018-022号、2018-023号公告。
15. 审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议根据公司总股本变动情况，申请公司注册资本由25,739.93万元增加到360,349,220元（最终以工商登记为准）。具体变动过程如下：
（1）鉴于公司2017年限制性股票激励计划2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由257,399,300股减少至257,392,300股。
（2）公司2017年度利润分配预案为：以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。向全体股东每10股派现金红利人民币1.10元（含税），剩余未分配利润累积滚存至下一年度。该利润分配方案实施完成后，公司的总股本将由257,392,300股增加到360,349,220股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）。
综上，申请公司注册资本由25,739.93万元增加到360,349,220.00元（最终以工商登记为准）
*该议案将与第二届董事会第二十二次会议审议通过的《增加注册资本的议案》：根据公司2018年第一次临时股东大会的授权以及公司2017年限制性股票激励计划激励对象股份认购结果,决议将公司的注册资本由25,000万元增加到25,739.93万元（详见公司2018-010号公告），合并提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
16. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
根据公司注册资本的增加情况，对《公司章程》进行相应修订。具体内容请见公司2018-024号公告。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
17. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币60,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
具体内容请见公司2018-025号公告。
18. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。
公司董事陈卫东先生作为参股公司江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”）的董事，为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余5名非关联董事参加表决。
决议同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”）采购设备，累计发生金额不超过500万元，占公司2017年末经审计净资产的0.36%。
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。公司审计委员会对该事项进行了事前核查，并发表了明确的同意意见。
具体内容请见公司2018-026号公告。
19. 审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。
公司董事陈卫东先生作为参股公司江苏本能的董事，为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余5名非关联董事参加表决。
决议同意公司为支持参股公司江苏本能的经营，向江苏本能提供不超过150万元（含150万元）人民币借款，借款期限不超过6个月，按不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息。
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。公司审计委员会对该事项进行了事前核查，并发表了明确的同意意见。
具体内容请见公司2018-027号公告。
20. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议聘任张文钧先生（简历附后）为公司证券事务代表。张文钧先生的联系电话：0512-68094995。
21. 审议通过了《关于制定〈风险管理制度〉的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
《风险管理制度》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），供投资者查阅。
22. 审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助制度〉的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
《对外提供财务资助制度》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），供投资者查阅。
23. 审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议于2018年5月11日召开公司2017年年度股东大会。
会议通知请见公司2018-028号公告。
三、报备文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
附：张文钧简历
张文钧：中国国籍，1982年1月出生，企业管理硕士，电子信息技术中级工程师。2005年毕业于华东理工大学工程管理专业，2017年毕业于南京大学MBA企业管理专业。2005年7月至今，历任苏州科达科技股份有限公司工程师、总经理技术助理、战略管理办公室主任，现任战略管理办公室主任，证券部投资总监。张文钧先生未持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，将参加上海证券交易所董事会秘书培训并争取获得相关证书。张文钧先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-015
苏州科达科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年4月1日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2017年度公司监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第二届董事会第二十三次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2017年年度股东大会审议。公司2017年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。
4. 审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。
5. 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6. 审议通过了《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。公司监事会将督促董事会在2018年继续完善内部控制体系。
7. 审议通过了《关于为子公司授信提供担保的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：对子公司向银行授信提供担保，有利于子公司拓展融资渠道，有利于子公司发展。公司董事会对该担保事项进行了审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次公司为子公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。
8. 审议通过了《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：由子公司对公司向银行授信提供担保，符合公司申请授信的增信需求。公司董事会对该担保事项进行了审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次子公司为公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。
9、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
10、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定：公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销7,000股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。
11、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币60,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
12、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次公司拟向江苏本能采购设备是根据公司的业务需求开展的，有助于公司开展智能交通相关业务，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”）采购设备，累计发生金额不超过500万元。
13、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次公司向江苏本能提供财务资助，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定。董事会审议通过的程序合法有效；本次对江苏本能提供财务资助，事项风险可控，对上市公司财务状况和经营成果不存在重大影响，本次财务资助按中国人民银行同期贷款利率收取利息，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。监事会同意公司对江苏本能提供不超过150万元（含150万元）的财务资助。
三、报备文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 监事会
2018年4月18日
证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2018-016
苏州科达科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年11月17日-2016年11月23日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，每股发行价格为8.03元，募集资金总额为人民币401,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币352,180,000.00元。上述募集资金已于2016年11月23日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2016）00223 号《验资报告》审验。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司分别在江苏银行科技城支行、中国银行长江路支行两家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
■
（三）截至2017年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下（单位:人民币元）：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金3,959.55万元。
单位：人民币万元
■
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01455号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元，共计3,959.55万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
本年度未发生先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2016年12月14日起到2017年12月13日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2016年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元，共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。
2017年12月13日，公司将6000万元前次临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。公司于2017年12月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2017年12月19日起到2018年12月18日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司分别于2017年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2017年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元，共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。
（四）节余募集资金使用情况
2017年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议与2016年12月30日第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》，同意公司使用合计即期余额不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据等低风险保本理财产品。此决议自股东大会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。
经公司于2017年12月19日第二届董事会第二十次会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。
截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品9,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、部分变更募投项目实施主体和方式情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司的保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：苏州科达科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》、《苏州科达科技股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月16日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
苏州科达科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
附表1
■
注1： 因截至2017年12月31日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
公司代码：603660 公司简称：苏州科达 公告编号：2018-018
苏州科达科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
苏州科达科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：
■
2. 纳入评价范围的单位占比：
■
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理与组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、固定资产管理、销售业务、研究与开发管理、担保业务、业务外包管理、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计、存货管理、证券事务。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
公司重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、市场竞争风险、技术与人才流失风险、投融资管理风险、应收账款管理风险、存货管理风险等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度、内部控制手册和年度审计计划，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制的定量标准原则上参考采用与财务报告相关的内控重要性水平，重大负面影响的衡量标准也相应地参照与财务报告相关的内控重要性水平确定。
说明：无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
报告期内，公司已经对存在的一般缺陷涉及的责任部门提出了整改要求，经过追踪检查，公司所发现的内部控制一般缺陷都已得到整改落实，运行情况良好。
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
公司建立了完善的内部控制、审计和监察制度，针对报告期内可能存在的一些非财务报告内部控制的一般缺陷，公司一经发现就会责令其整改。经过追踪检查，报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷都已经得到整改落实，运行情况良好。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
公司的内部控制和审计监察机制，会随着公司规模的壮大和业务拓展情况不断的完善和优化。公司将强化内部控制体系的运行监督，不断提升公司的内部管理水平，加强风险防范能力，促进公司健康、可持续发展。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：陈冬根
苏州科达科技股份有限公司
2018年4月18日
(下转123版）
