长白山旅游股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

(上接51版)

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-021

长白山旅游股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”）于2018 年4月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修订的内容有以下几个方面：

一、在章程中明确中小投资者单独计票的内容。

二、在章程中明确不得限制征集投票权持股比例的内容。

三、在章程中明确分红政策的内容。

具体修订内容详见《长白山旅游股份有限公司章程修正案》

公司章程修订情况如下：

■

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-022

长白山旅游股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响， 对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

（一）2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）。根据该通知，公司新增“资产处置收益”科目。该科目核算企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。同时核算企业在处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，非货币性资产交换产生的利得或损失。公司将资产负债表中将“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售资产”，“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售负债”。

（二）2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据该规定公司新增“其他收益”科目，该科目核算与企业日常活动相关的政府补助。

（三）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。利润表新增披露（1）持续经营净利润（2）终止经营净利润。

二、本次会计政策变更对公司的影响

编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入1,044,356.61元、营业外支出181,579.56元，调增资产处置收益862,777.05元。

根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-023

长白山旅游股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日14点 00分

召开地点：长白山旅游股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九、十三次会议、第三届监事会第九、十三次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设集团

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记

3、登记时间：2018年5月7日8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

邮 编：133613

电 话：0433-5310177

传 真：0433-5310777

联 系 人：韩望

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-024

长白山旅游股份有限公司

关于召开2017年度业绩及现金分红

网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年5月2日 下午14：00—15：00

●会议召开形式：网络形式

一、说明会类型

公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2017年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2018年5月2日 下午14：00—15：00以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：http://www.jhbshow.com在线参与本次2017年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2018年4月19日—4月23日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人：韩望

电话：0433-5310177

电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-025

长白山旅游股份有限公司

聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《长白山旅游股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定，董事会聘任韩望为长白山旅游股份有限公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下：     

韩望，女，满族，1986年4月出生，本科学历，2011年7月入职于长白山旅游股份公司人力资源部，2014年12月至今就职于董事会办公室，现任信息披露主管。

备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年4月19日