江苏通用科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-030

江苏通用科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年度公司年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于2018年度日常关联交易预计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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听取公司独立董事 2017年度述职报告。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 532,000,000 股；公司股东无锡红豆国际投资有限公司，所持表决权股份数 20,000,000 股。以上关联股东对议案7回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、胡宇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2018年4月19日