国机通用机械科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2018年4月17日公司第六届董事会第十五次会议审议通过2017年利润分配预案如下：经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需经公司2017年年度股东大会批准后方为有效。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。

报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、环保设备及成套、其他各种非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。

2、塑料管材业务

公司塑料管材产品主要销售模式是：经销商销售和直销两种。塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造等基础设施建设政策，在未来几年依然会促使塑料管道有较大的应用量。2018年，国家将继续大力推进的海绵城市建设、城镇排水与排污工程、市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目，都会给塑料管材业务带来机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入61,183万元，与上年同比营业收入下降了8.56%，主要由于土地收储、生产基地搬迁及广东国通破产清算等因素影响，导致当期管材业务销售下降造成；实现归属于上市公司股东净利润16,725.99万元，同比增长了987.76%。其中管材业务营业收入18,095.29万元，环境公司实现营业收入43,087.71万元（以上各分部收入都扣除了内部收入）。环境公司实现重组承诺的15341.74万元累积盈利目标。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括：

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广东国通新型建材有限公司的并表期间为2017年1月—10月。

董事长：陈学东

董事会批准报送日期：2018年4月17日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改情况如下：

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该议案尚需公司股东大会审议批准。

修订后的《国机通用机械科技股份有限公司章程（2018年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-006

国机通用机械科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月4日通过邮件和电话方式发出，会议于2018年4月17日19时00分在北京锡华商务酒店会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事11人，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

《2017年度内部控制评价报告》全文请见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》；

公司2017年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2018年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2018年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2018年计划在总额度为3.8亿元人民币之内向银行申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押。本授权有效期为公司2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2018-005）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《2017年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案 》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司2018年第一季度报告全文及正文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十五）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-010）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》；

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务有限责任公司进行金融合作。由于国机财务有限责任公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次交易构成了关联交易。

具体详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

该议案表决时，4名关联董事就关联事项回避表决此议案。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2017年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）、（十七）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-007

国机通用机械科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2018年4月4日以邮件和电话方式发出，会议于2018年4月17日在北京锡华商务酒店会议室，以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决3人。监事史敏女士因出国在外，委托监事翟绪斌先生代为行使表决权。会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事会第十五次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2017年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2016年度报告和摘要》审核，认为：

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2017年度报告全文和摘要》审核，认为：

（1）2017年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2017年度报告摘要详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

六、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易表决时公司2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，因此提交公司股东大会审议。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

七、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2018年第一季度报告正文和摘要》审核，认为：

（1）2018年第一季度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（公司2018年第一季度报告报正文详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政策变更。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

九、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》

鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告。

以上议案 一、二、四、五、六、八、九、需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-008

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?该事项需要提交公司股东大会审议。

?日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月17 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2017年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

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表二：2017年度日常关联交易借款计划执行情况 （单位：万元）

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（三）预计2018年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2017年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2018年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）2.32亿元。

表三：2018年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），法定代表人：陈学东；注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路888号；截至 2017 年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：169213万元，净资产：101975万元，主营收入:43878万元，净利润：4403万元。

关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），法定代表人：陈学东；注册资本：7,000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪器仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭许可证经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：22147万元，净资产:18222万元，主营收入：18546万元，净利润：6945万元。

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定代表人：范志超；注册资本：6000.00万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专项许可）截至 2017年 12 月 31 日，总资产：22045万元，净资产：19640万元，主营收入：11916万元，净利润：6049万元。

关联关系：合肥通用机械研究院有限公司特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：周昌农；注册资本：1,428.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：1870万元，净资产：1628万元，主营收入：773万元，净利润：5万元。

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、山东京博控股股份有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；注册资本：87,000.00万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：股份有限公司；经营范围：发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；煤炭批发经营；本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、化工助剂）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017年 12 月 31 日，总资产385667.94万元，净资产238656.99万元，主营收入144767.41万元，净利润75809.06万元（未经审计）。

关联关系：山东京博控股股份有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：11936万元，净资产：5995万元，主营收入:3110万元，净利润：-1190万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、合肥通安工程机械设备监理有限公司（简称通安监理），法定代表人：杨景；注册资本：1000万元人民币；经营范围：石油化工设备、通用机械、包装与食品机械行业中工程项目设备及其他相关设备的监理，项目监理技术、仪器仪表的研发、销售。注册地：安徽省合肥市长江西路888号；截至 2017 年 12 月 31 日，总资产3788万元，净资产3264.97万元，主营收入2276.96万元，净利润371.51万元。

关联关系：通安监理为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

8、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：倪申举，注册资本为6600.00万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路89号。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：35888万元，净资产：9314万元，主营收入:51619万元，净利润：1108万元。

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

9、中设石化机械有限公司（以下简称中设石化），法定代表人：刘一然，注册资本为500.00万元，经营范围主要包括：经营代理经贸部批准的商品进出口业务；经营易贸贸易和转口贸易业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；销售电子产品、仪器仪表、五金交电、通讯器材、建筑材料、化工能源设备、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、燃料油；不涉及储存经营危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至2019年05月15日）；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2022年06月22日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。注册地址及企业住所：北京市西城区广安门外大街178号中设大厦502室。截至2017年12月31日，总资产：48658万元，净资产：2542万元，主营收入：88782万元，净利润:398万元。

关联关系：中设石化符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-009

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司拟与国机财务有限责任公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?交易内容

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”）进行金融合作。公司根据近一年来国机财务新增的可以为公司提供的相关金融服务项目及公司实际情况，对原有关联交易协议进行了更新。

?关联董事表决回避情况

鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥院”）为同受国机集团直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司为公司控股股东。本次交易构成了关联交易。本次关联交易经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

?交易完成后对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务进行金融合作。公司根据近一年来国机财务新增的可以为公司提供的相关金融服务项目及公司实际情况，对原有关联交易协议进行了更新。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥院”）为同受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

该关联交易已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避了表决，其他7位董事一致同意此议案。该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。四位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：李家俊

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

（1）本、外币存款服务；

（2）本、外币贷款服务；

（3）结算服务；

（4）办理票据承兑与贴现；

（5）办理委托贷款；

（6）承销企业债券；

（7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（8） 提供担保；

（9）通过国机财务资金管理平台为公司免费提供公司及下属子公司在各银行账户资金的集中统计查询服务；

（10）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过5亿元。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

（2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

（3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

（4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

3、通过国机财务资金管理平台可实现公司在各银行账户资金的集中统计查询，国机财务资金管理平台现已完成与17家国内主要商业银行的直联对接，可实现公司总部对子公司在国机财务以及各主要合作银行账户的余额、交易明细等账户和结算信息的实时查询与汇总统计，为公司总部全面、动态、及时掌握各下属公司的银行账户情况提供了极大便利。相较之下，商业银行多数未进行跨行数据系统的整合开发且因受制于同业竞争往往难以获取他行账户信息，因而对账户资金的统计分析，公司需通过分别登录到各银行的网上银行进行查询后汇总实现，统计工作繁重且耗时低效。

4、通过国机财务资金管理平台进行公司的资金集中管理，还可享受更多优于商业银行的差异化的增值服务，包括但不限于：免费获取平台提供的各类账户交易信息，免费使用平台的账户情况查询和统计等服务功能，免费使用财企直联并享受后续服务、免费使用国机财务电子商业汇票系统和商业汇票登记管理系统、免费享受专人对网银系统的使用指导和日常维护，免于缴纳公司通过国机财务资金集中管理平台进行结算转账产生的交易费用等多项优惠政策和增值服务，从而降低公司的管理成本和费用支出。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事贾鹏林先生、张本照先生、张立权先生、杨铁成先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。

（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（四）同意本关联交易事项。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-010

国机通用机械科技股份有限公司

关于聘请公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董事会审议聘请2018年度审计机构的具体内容

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构，公司拟续聘该会计师事务所为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。2018年度审计费用授权公司根据工作量与大华所商定，并授权董事长予以决定。

二、独立董事意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-011

国机通用机械科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更情况概述

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月17日召开第六届董事会十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更。

（一）变更原因

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

（四）变更日期

公司按照《企业会计准则》和财会[2017]30 号通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政策变更。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日