锦州吉翔钼业股份有限公司
关于2018年第四次临时股东大会变更会议地点的公告
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-028
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于2018年第四次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：2018年第四次临时股东大会会议地址变更：由辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室变更为上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12楼锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司会议室
一、原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2018年第四次临时度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年4月25日
3. 原股东大会股权登记日
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作需要，现将2018年第四次临时度股东大会会议召开地点变更为公司分公司锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司，具体地址为：上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12楼。
三、除了上述更正补充事项外，于2018年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1.召开会议的基本情况
（1）股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
（2）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14点00分
召开地点：上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12楼锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司会议室
（3）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（4）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
2.会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司
董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州吉翔钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
