宇环数控机床股份有限公司
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-022
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。
（2）主要产品及其用途
公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。
1）数控磨床
公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。
数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。
报告期内，公司销售的主要数控磨床为：YHDM580B/750A，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。
2）数控研磨抛光机
公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。
报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432A、YH2M8432E、YH2M81120，主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光；YH2M8169主要适用于手机玻璃、蓝宝石、不锈钢等非磁性材质的3D精密抛光。
3）智能装备系列产品
智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面，作为引领行业发展方向的数控磨床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场；另一方面，这些制造行业的发展对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。现国内数控磨床企业大多以中小企业为主，集中度较低，缺乏核心竞争力，只有少数具有核心竞争力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级，推动包括数控磨床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速发展，近年来国家和有关部委密集出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施，这为我国数控磨床行业持续、健康、快速发展提供了有力的保障。
2017年，随着“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化，我国宏观经济运行趋于平稳，宏观经济发展进入“新常态”。数控磨床行业总体呈现趋稳向好的发展态势，但是行业细分领域和企业分化明显。公司积极把握消费电子产业快速快展的机遇，与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。与此同时，国内外市场竞争的压力也在不断加大，公司董事会积极适应市场环境的变化，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，不断优化市场和公司产品结构，实现了公司业务水平与竞争能力的稳步发展，公司在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的国内领先地位得到不断巩固和提升。
1、公司经营情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告，公司2017年度实现营业收入为25,025.88万元，实现归属于公司普通股股东的净利润为 7,897.98万元,加权平均净资产收益率22.22%。收入与净利润指标与去年相比基本保持稳定，略有下降。其中公司数控磨床产品实现营业收入8,838.04万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入14,793.52万元，智能成套装备实现营业收入777.03万元。
截止2017年12月31日，公司资产总额75,712.45万元，负债总额12,644.47万元，归属于上市公司股东净资产61,315.77万元，公司资产负债率16.70%；2017年公司现金及现金等价物净增加额9,771.70万元，其中经营活动产生的现金净流量为9,324.05万元，同比增长25.16%。2017年公司资产总额、归属于上市公司股东净资产以及现金净流量等指标均同比有大幅增长，这一方面得益于公司2017年首次公开发行股票2500万股，募集资金31,950.00万元，另一方面来自于公司稳定经营创收。
2017年公司主要会计数据如下：
■
2、注重科技创新平台建设，提高企业竞争水平
2017年公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度，在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站的基础上，完成了难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心的建设验收，该中心将围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究，进一步加强了公司在难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。
随着公司科技创新平台投入力度的加大，公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显，技术研发取得丰硕成果。2017年，公司把握潜在市场需求，开发了18B高精度立式双面研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机、YH2M81118A全自动曲面抛光机及YH2M8432系列高精度立式双面研磨抛光机等4项新产品，并成功通过科技成果鉴定，鉴定技术水平分别达到国际先进或国内领先水平；2017年公司新申请专利20项，截至报告期末公司已累计拥有专利权90项，其中发明专利21项。
3、深化市场客户开发，精准营销为公司业绩提供有力支撑
2017年，公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作，以高效优质的产品为手段，及时关注和满足公司重点客户对加工设备的最新需求，全年累计为品牌客户提供双端面磨床100余台、提供双面研磨抛光机千余台，取得了骄人的业绩；另一方面，持续加大市场开发力度，在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上，不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化，为公司经营业绩提供了有力的支撑，同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。
4、加强公司信息化水平建设，有效提高企业管理水平
公司董事会充分认识到，随着“中国制造2025”的实施和深化，公司不仅要努力在产品数控化的基础上进一步提升智能化水平，同时也要实现自身生产的智能化。2017年，公司继续加强在信息化方面的投入力度，一方面不断优化公司技术研发平台的内部数据及信息化管理平台PDM系统，另一方面，完成了公司数控磨床“数字化车间”的基础建设，该项目全面建成投产后，通过MES系统的应用，公司的数控磨床将实现生产制造全过程的数字化、精益化和智能化。
目前公司已初步实现了办公信息化（OA系统）、企业管理信息化（ERP系统）、部分产品设计的信息化（PDM系统）和生产过程信息化（MES系统）。随着公司经营管理信息化水平的提升，公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到了明显提高，企业经营管理水平实现大幅提升。
5、加快募投项目建设，合规高效使用募集资金
公司首发上市募集资金31,950.00万元，董事会根据公司的战略发展规划，稳步推进募投项目建设。2017年度，公司募投项目《精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目》中的数控磨床生产车间完成主体建设，该车间将通过数字化车间技术的实施和应用，实现数字磨床车间总体设计布局、工艺流程、装备、信息系统等方面的提升。
与此同时，董事会还根据募投项目建设进度，统筹安排项目资金支出计划，积极利用闲置募集资金进行现金管理，在保证项目建设需求与募集资金安全的同时，努力提高资金的利用效率。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,对公司2016年度财务报表无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-013
宇环数控机床股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
《公司2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度审计报告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2017年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下： 以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150，000，000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》无异议。《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长，公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过300万元，调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司与关联方中涛起重的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。
十、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
十三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十次会议决议
（二）监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的意见
（三）监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-014
宇环数控机床股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月17日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《公司2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度审计报告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司2017年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150,000,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过了《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长，公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过 300万元，调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权0票；关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生已回避本议案表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。
十一、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十四、审议通过了《关于提议公司召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月10日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
（三）公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
（四）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
（五）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈2017年度内部控制评价报告〉的核查意见》
（六）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》
（七）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（八）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》
（九）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》
（十）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2017年度审计报告》（天健审〔2018〕2-219号）
（十一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2018〕2-240号）
（十二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕2-220号）
（十三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审〔2018〕2-221号）
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-015
宇环数控机床股份有限公司
关于公司2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并拟将该预案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017年度审计报告》，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为78,979,810.73元，提取盈余公积金8,060,425.45元，加年初未分配利润139,625,779.64元，对所有者分配30,000,000.00元，2017年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为180,545,164.92元，资金公积金294,445,025.25元。
2017年母公司实现净利润为80,604,254.49元，根据相关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,060,425.45元，加年初未分配利润147,923,681.79元，对所有者分配30,000,000.00元，2017年度母公司实际可供股东分配的利润为190,467,510.83元，资金公积金292,382,918.22元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下： 以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150，000，000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-016
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，发行价为每股人民币12.78元，共计募集资金31,950.00万元，坐扣承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2017年度实际使用募集资金4,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.98万元；累计已使用募集资金4,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.98万元。
截至2017年12月31日， 募集资金余额为人民币23,300.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括用自有资金支付印花税13.63 万元、证券登记费10.00万元，暂未从募集资金账户扣除。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇一八年四月十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
■
■
■
■
■
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-017
宇环数控机床股份有限公司
关于调整公司2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整公司2018年度日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于2018年1月23日发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2018-006）。现由于业务增长，公司拟根据实际经营需要，调整公司与湖南中涛起重科技有限公司（以下简称“中涛起重”）2018年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过300万元，调增后预计总额不超过500万元。
公司于2018年4月17日召开了第二届董事会第十次会议，以4票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》（关联董事：许世雄、许燕鸣、许亮回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，也无须经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别、金额及调整情况
单位：万元
■
二、 关联人介绍及关联关系
（一）基本信息
1、 公司名称：湖南中涛起重科技有限公司
2、 统一社会信用代码：91430981587001976C
3、 注册资本：2,000万元
4、 法人代表：许梦林
5、 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、 成立日期：2011年11月21日
7、 营业期限：2011年11月21日至2026年11月20日
8、 经营范围：随车起重机（SQ型18t及以下）研发、生产、销售；汽车（不含
乘用车，仅限随车起重机配套汽车）销售；随车起重设备零部件、汽车零部件、液压绞车零部件、油缸零部件、结构件的制造、销售；机械零部件设备修理；本企业生产所需的原辅材料、电器、仪器、仪表购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、 住所：湖南省沅江市中联大道
截至2017年12月31日，湖南中涛起重科技有限公司总资产为3,429.95万元，净资产为1,407.78万元，2017年度营业收入为974.63万元，净利润-58.46万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司关联关系
湖南中涛起重科技有限公司法定代表人、董事长许梦林先生系本公司董事长暨法定代表人许世雄先生之弟、公司总经理许燕鸣女士之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，湖南中涛起重科技有限公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
湖南中涛起重科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。
（四）预计与关联方的交易总额
调整后公司预计2018年度与关联方湖南中涛起重科技有限公司的日常交易金额不超过500万元人民币。
三、 定价政策和定价依据
公司与关联方湖南中涛起重科技有限公司的日常关联交易遵循公开、公平、公正和价格公允、合理的原则，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体价格。
四、 交易协议的主要内容
截至2018年4月10日，公司与关联方湖南中涛起重科技有限公司实际交易数控机床箱体（含加工）金额为269.31万元，本次调增后预计2018年度采购总额不超过500万元人民币。
公司与中涛起重的关联交易事项在履行完《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定的审批程序后，具体按照实际发生情况签署相关合同。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方湖南中涛起重科技有限公司的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正和价格公允的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见：公司对2018年度日常关联交易预计的调整属于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，公司发生的日常关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，关联交易定价政策及依据公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
我们同意将调整公司2018年度日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（二）独立意见：公司对2018年度日常关联交易预计的调整属于公司的日常经营活动需要，预计调整额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，关联交易定价政策及依据公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
公司董事会在审议上述关联交易前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议上
述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意调整公司2018年度日常关联交易预计金额。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
（一）上述调整2018年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见及独立意见，表决程序合法合规。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。
（二）本次2018年度日常关联交易预计的调整系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，上述关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构对公司调整2018年度日常关联交易预计事项无异议。
（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
（二）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
（三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-018
宇环数控机床股份有限公司
关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月21日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，并于2017年11月7日公司2017年第一次临时股东审议通过。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。
公司于2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司新增使用不超过6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。新增额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资额度：最高额度不超过人民币 6,000 万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见
（一）董事会审议情况
2018年4月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金6,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，发表如下意见：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度。
（三）监事会意见
2018年4月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）宇环数控目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，安信证券对宇环数控本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。
五、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
（二）宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
（三）宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。
（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-019
宇环数控机床股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年；同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年 4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-020
宇环数控机床股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）根据财政部2017年4月28日印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求本准则自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营应当采用未来适用法处理。
（二）根据财政部2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
（二）根据财政部修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,对公司2016年度财务报表无影响。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年4月17日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-021
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 10日（星期四）下午 14:00。
(下转123版)
