浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-008
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于〈公司2017年年度报告全文及其摘要〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计466,006,013股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-9 项议案。此外，公司独立董事还向大会作了2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、赵寻
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年4月19日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2018年4月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2018年4月18日下午在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名葛梅荣、虞伟强、王征宇、张少宏、金力、王建为第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意将本议案以提案方式提交公司2018年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事意见函。
2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案以提案方式提交公司2018年第一次临时股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则独立董事李生校、程幸福任期至2020年10月19日止，独立董事邵少敏任期至2021年3月15日止。
上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提请公司股东大会选举。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的提名人声明和候选人声明。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2018年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。股东大会通知见同日披露的临2018-011公告。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
附件一
非独立董事候选人简历
葛梅荣 男，汉族，浙江绍兴人，1964年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年参加工作，历任绍兴县王化乡团委书记；绍兴县平水区公所青年干事；绍兴县横溪乡农业助理；团绍兴县委常委、农工部部长、团绍兴县委副书记、党组成员、团绍兴县委书记、党组书记；绍兴县钱清镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记、镇长；绍兴县柯岩街道党委书记、人大工委主任；绍兴县柯桥街道党委书记、人大工委主任；绍兴县经济贸易局局长、党组书记，绍兴县房屋拆迁管理办公室党组书记、主任、绍兴县城中村改造办公室主任兼绍兴县人民政府办公室副主任；绍兴县华舍街道党工委书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县工商业联合会党组书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县民族宗教事务局局长；柯桥区（绍兴县）统计局党组副书记、局长；绍兴市柯桥区统计局党组书记、局长；绍兴天然气投资有限公司总经理；绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2018年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司董事长。
虞伟强 男，汉族，浙江绍兴人，1974年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1997年8月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记；绍兴县商贸三产局副局长；绍兴县杨汛桥镇党委副书记；绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记；绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任；柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016年8月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
王征宇 女，汉族，浙江绍兴人，1967年12月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1986年8月参加工作，历任绍兴县广播电视总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍兴县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯桥区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。2015年起任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席，2017年12月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
张少宏 男，汉族，浙江绍兴人，1961年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1983年参加工作，历任绍兴县鉴湖中学教师；绍兴县人大办公室秘书、副科长；绍兴县林业局办公室主任；绍兴县中国轻纺城市场管理委员会党工委委员、综合处处长；绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监；浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。2016年3月起任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司副总经理。
金力 男，汉族，浙江绍兴人，1986年5月出生，中共党员，美国普度大学电子与计算机工程硕士、工商管理硕士。2011年10月参加工作，历任复兴创富投资管理有限公司先进制造业项目团队成员、上海宝鼎投资管理有限公司业务董事。2015年7月起任精功集团有限公司董事局主席助理，兼任精功集团（上海）投资管理有限公司总经理，2015年8月起任浙江精功科技股份有限公司总经理。
王建 男，汉族，湖北黄石人，1980年12月出生，中共党员，企业管理硕士研究生，经济师。2006年4月参加工作，历任浙江中大集团投资有限公司投资项目经理，浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、副主任、主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。2018年3月起任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理。
附件二
独立董事候选人简历
李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962年5月12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。2012年至今绍兴文理学院越商研究中心主任，2013年至今绍兴文理学院区域发展研究中心主任。
李生校先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事，现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事。
程幸福 ，男，汉族，安徽潜山人，1966年4月4日出生，在职研究生，二级律师、高级工程师、注册税务师。1989年7月-1993年2月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993年3月-1996年5月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996年6月-1999年12月，浙江平章律师事务所律师；2000年1月-2005年5月，浙江中法大律师事务所律师；2005年10月至今任浙江朋成律师事务所主任。
程幸福先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事。
邵少敏 ，男，汉族，浙江人， 1964 年7月16日出生， 经济学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988年7月—1995年12月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月—1998年1月，浙江省德清县副县长；1998年1月—2001年10月，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月—2006年6月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月—2007年2月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月—2007年10月，杭州平海投资有限公司总裁等职。2007年10月至今广宇集团股份有限公司董事、副总裁，2011年5月至今浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。
邵少敏先生系本公司第八届董事会独立董事，南方中金环境股份有限公司独立董事；慕容控股有限公司独立非执行董事，兼任浙江大学金融专业硕士兼职导师，杭州市仲裁委仲裁员。
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018-010
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2018年4月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2018年4月18日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国建主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事审议议案后形成以下决议：
会议以逐人表决方式及相同的表决结果（3票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第九届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会成员为三人，其中职工监事一人（由公司职工大表大会选举产生）。监事会同意提名张国建先生和虞建妙先生为第九届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）；同意将本议案以提案方式提交公司2018年第一次临时股东大会审议，新任监事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一八年四月十九日
附件
监事候选人简历
张国建 男，浙江绍兴人，1961年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年8月-1988年8月，绍兴县海涂区校教师，1984年10月起任区校副校长、校长；1988年8月-1991年8月，绍兴县陶里乡中心校副校长；1991年8月-1992年6月，绍兴县齐贤区校副校长；1992年6月-1994年3月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记；1994年3月-1998年5月，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任；1998年5月-2000年7月，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任；2000年7月-2002年12月，绍兴县文广局党工委书记、局长；2002年12月-2007年11月，绍兴县科技局党组书记、局长；2007年11月-2011年12月，绍兴县委党校党委书记、常务副校长；2011年12月-2014年2月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。2014年3月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。
张国建先生系本公司第七届、第八届监事会主席，会稽山绍兴酒股份有限公司监事会主席。
虞建妙 男，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，大专学历。1981年-1983年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983年-1983年11月，任绍兴县柯桥红建村村委主任；1983年11月-1989年3月，在83544部队服役；1989年4月-2014年10月任绍兴县柯桥街道红建居委会书记、主任；2014年11月-2015年6月任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、红建社区主任；2015年7月至今任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记，绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社董事长，绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理。
虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-011
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日14 点 00分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议已于2018年4月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2018年5月4日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
4、会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人：马晓峰 鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人：马晓峰 鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中注明投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
