无锡华光锅炉股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600475 公司简称：华光股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年母公司实现净利润237,435,041.16元，加上期初未分配利润800,117,555.46元，减去提取的法定盈余公积23,743,504.12元和2017半年度利润分配55,939,221.10元，年末可供股东分配的利润为957,869,871.40元。

公司利润分配预案为：以公司2017年末总股本559,392,211股为基数进行现金分红，每10股分配现金股利1.2元（含税），现金分红总额67,127,065.32元，剩余未分配利润全部结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

本预案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司业务领域

公司围绕能源与环保两大产业，主要从事电站装备制造及工程服务、市政环境工程与服务及地方能源供应业务。具体包括燃煤、燃气、地热、余热等各类热电企业投资、建设、运营；海内外电站设计、设备制造成套、工程建设总承包及烟气治理；市政环境领域专业设计、工程建设及固体废弃物（生活垃圾、餐厨、污泥）处置等，公司已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系。

报告期内，公司实施完成吸收合并国联环保，收购完成市政设计院50.10%股权，国联环保及市政设计院的区域能源供应及市政环境工程业务全部纳入华光股份的业务体系。

（二）报告期内主要业务及产品说明

1、电站装备制造及工程服务：主要产品包括 节能高效发电设备（循环流化床锅炉、煤粉锅炉等）、环保新能源发电设备(垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、热水锅炉等)及电站（传统火电及光伏电站）工程总承包业务。载体主要是华光股份母公司及子公司华光工锅、子公司华光电站工程和大唐电力设计院。电站工程服务的主要经营模式为EPC、BOT。

【注】①国家发改委在《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）中将“循环流化床锅炉”（第45项）列入鼓励发展的第六类设备“节能与可再生能源利用设备”，2017年，公司130t/h、260t/h、300t/h新型环保循环流化床锅炉列入工信部节能环保产品目录。② 在《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第二批）所鼓励发展的第37项“高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置”及第38项“转炉煤气回收装置”属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉；③国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中明确将“生物质能技术装备（发电、制油、沼气）、垃圾焚烧发电成套设备”列入鼓励类项目。

2、市政环境工程与服务：主要产品包括锅炉、冶金、化工、水泥等行业脱硫脱硝环保工程、生活垃圾处置工程、餐厨垃圾处置、污泥处置工程、地热供暖等工程服务。载体主要是子公司华光新动力、市政设计院、国联环保科技、世纪天源。主要经营模式为EPC、BOO、BOT、PPP等方式建设运行。

报告期内，因吸收合并国联环保，公司新增持有国联环科（新三板代码：834227）65%的股权，主要业务为城镇污水厂污泥处理处置与成套设备销售，承接项目以BOT、BOO、TOT等方式建设运行。国联环科主要服务是为地方水务集团、污水处理厂等客户提供污泥减量化、稳定化、无害化处理、处置服务。

报告期内，公司收购市政设计院50.10%股权，市政设计院具备设计咨询与工程建设总承包优势，同公司有较强的协同作用，形成市政环境领域从投资到设计、工程总包、运营的完整产业链，进一步扩大了竞争优势。

3、地方能源供应：主要产品为蒸汽、电力。地方能源供应业务的载体主要是热电联产子企业惠联热电、惠联垃圾热电、友联热电，热网企业新联热力以及的地热供暖运营企业世纪天源。其中热电联产电厂以煤为原料进行生产，生产的蒸汽销售给热用户，生产的电力与电网公司签订购售电合同进行销售。

报告期内，因吸收合并国联环保并现金收购资产，公司新增子公司新联热力、惠联垃圾热电、惠联热电等。①新联热力：为供热公司，拥有供热管道总长约160公里，供热覆盖面积约170多平方公里。②惠联垃圾热电：是一家专业的垃圾焚烧发电厂，建设规模为日处理城市生活垃圾1,200吨，安装3台400t/d循环流化床垃圾焚烧锅炉和2台12MW汽轮发电机组。③惠联热电：是无锡市区六家区域热电厂之一，作为集中供热和热电联产的绿色环保企业，目前拥有三台170t/h煤粉炉，配置两台24MW抽凝式汽轮机发电机组，经环保改造，惠联热电各类污染物排放浓度均可达到超低排放标准。

（三）行业发展格局及公司所处行业地位

报告期内，面对国内外诸多矛盾、大宗原材料（主要为钢材、煤炭）市场不稳定等多重风险的严峻形势，公司所属的各类行业存在机遇与挑战：

1、电站装备及工程服务

（1）发电装机结构清洁化趋势明显。随着技术水平的提升、节能环保意识和环保要求的增强，报告期内电力装备及工程行业的市场需求也发生明显变化，煤电市场产能过剩与市场下滑尤为明显，煤炭消费比重进一步下降，清洁能源消费比重持续提高，可再生能源装机快速增长。根据中电联行业发展与环境资源部统计，2017年全国新增发电装机容量13,372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8,988万千瓦，创历年新高；但新增煤电装机3,855万千瓦，同比减少142万千瓦。据国家能源局统计数据显示，2017年中国光伏发电新增装机53.06GW，其中，光伏电站33.62GW，同比增长11%；分布式光伏19.44GW，同比增长3.7倍。截至2017年12月底，全国光伏发电累计装机达到130.25GW，其中光伏电站100.59GW，分布式光伏29.66GW。

公司适应市场需求，具备环保新能源电站的核心设备制造、设备成套及工程总承包能力。

（2）抓住煤电改造的机会，发展高效、清洁煤电。目前，我国电力装机容量还是煤电为主，这也符合我国以煤为主的资源禀赋事实，为煤电改造提供了空间。2017年7月31日，由国家发改委、财政部、央行、国资委、工信部等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》，按照《意见》，“十三五”期间，实施煤电超低排放改造4.2亿千瓦、节能改造3.4亿千瓦、灵活性改造2.2亿千瓦。到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，具备条件的煤电机组完成超低排放改造，煤电平均供电煤耗降至310克/千瓦时，发展高效清洁煤电仍有较大市场空间。

公司情况：公司加大技术开发力度，及时抓住机遇，已经率先打造了热电联产超低排放示范工程，子公司友联热电“燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置”经评审鉴定，在同类技术领域中达到国际先进水平，同时带动了公司热电联产电站锅炉及工程服务的销售，呈同比增长趋势。

（3）海外市场拓展加速。随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台、“一带一路”国家战略的深入落实，中国企业凭借其技术、管理和成本等综合优势，开拓国际市场，展示了较强的国际竞争力，电力装备制造及工程服务行业海外市场比重得到显著提升。

公司情况：公司目前海外市场拓展有所加快，除了承接了越南“一带一路”重点项目中的4台30万大型循环流化床锅炉的设备供应商，报告期内中标了伊拉克10台9E级立式自然循环余热锅炉的设备供应商等。

（4）电站工程与服务依托能源发展变化而相应调整业务结构。

公司电站工程与服务业务中传统电站的市场主要取决于煤电行业的投资需求，相对应的总承包经营模式都以煤电EPC模式为主。随着国家节能减排和环保执行力度的加大，煤电市场产能过剩与市场需求下滑，天然气和非化石能源较快增长，因此电站工程行业的管理模式、设计模式都应随着能源行业改变而变化，以适应当前能源新形式下的企业模式发展需求。

公司情况：公司电站工程公司依托上市公司，形成电力设计院、锅炉制造厂、电厂的产业链高度协同，充分发挥设计院的优化设计能力，并依托自有电厂的人才资源和运营经验，降低项目成本和缩短项目工期，在电站总包、锅炉岛建设积累了丰富的经验和实力，积极参与国际市场的开拓；同时依托国联集团合营公司中设国联无锡新能源发展有限公司及战略合作伙伴协鑫集团，发展光伏电站工程EPC业务，业务收入呈逐年上升趋势。

行业地位：

国内已有超过20家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。第一梯队是上锅、东锅、哈锅三厂，具备为600MW及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光股份、华西能源、杭锅、济锅，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是中小型锅炉厂。

2、市政环境工程与服务行业

随着我国城镇化进程的快速推进以及政府在市政工程建设方面的固定资产投资不断增长，市政工程建设市场的需求将继续增加。2017年7月，财政部、住建部、农业部和环保部联合发布了《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，从经营模式上鼓励多元化建设投融资，引入民间资本，环卫PPP模式获政策支持。公司主要涉足生活垃圾焚烧处理、地热供暖、污泥处置以及脱硫脱硝处置工程等方面。

（1）垃圾焚烧发电快速发展。报告期内，环保政策驱动和国家对PPP模式的提倡为垃圾焚烧处置的发展带来良好的机遇。2017年5月，住房城乡建设部、国家发展改革委印发《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》，指出，“十三五”将新增生活垃圾处理设施规模50.97万吨/日，新增转运设施规模31.59万吨/日。

公司情况：公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力和资源。下属惠联垃圾电厂运营良好，下属垃圾焚烧项目公主岭德联（BOT项目）、江西乐平（PPP项目）均在建设期中。

（2）地热供暖模式获有力扶持。2017年2月国家发展改革委、国家能源局、国土资源部联合印发《地热能开发利用“十三五”规划》，其中明确提出，到2020年地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米，折标煤7000万吨/年。地热供暖行业是明显的周期性行业，从地热资源的勘探与开发前期需要大量资金投入来看，其行业投资规模与宏观经济的周期性波动有一定的相关关系。

公司情况：子公司世纪天源具备地热供暖全产业链发展优势，具备地质钻探乙级资质、环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质，能够承担从项目前期规划咨询、中期地热工程项目施工到后期调试培训、管理维护、运营等系列服务，综合服务能力较强。报告期内，公司主营业务从“地热工程”逐渐转变为以“地热供暖运营服务为主，地热工程为辅”。

（3）我国污泥市场处理能力仍有缺口，污泥处置市场正逐步加大。随着市政污水处理能力快速提升，作为污水的衍生品，报告期内污泥量的快速增长以及安全、稳定的无害化处置问题正在加速凸显。2016年底，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，要求“大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津翼区域达到95%”。根据E20数据显示，2016年全国城镇污泥无害化处置率约为39.5%，截止2017年11月，污泥无害化处置率仍在45%左右，距离目标仍有差距。

公司情况：国联环科立足于污泥处理处置行业，拥有污泥处理领域6项发明专利和18项实用新型专利，探索出调质深度脱水、资源化焚烧等新型污泥处理工艺，掌握污泥处理处置的核心技术。公司目前污泥处置总量达到1700吨/日。国联环科根据污泥行业客户的需求，给客户量身订造污泥处理处置方案，通过为地方水务集团和污水处理厂等客户提供污泥减量化、稳定化、无害化处理处置服务来获取收入。当前，污泥处理处置行业尚未出现领军企业。从目前的市场情况来看，子公司国联环科的处理能力和规模在市场居于前列，同时，公司也注重山西等省外地区的市场开拓。

（4）煤电脱硫脱硝改造已逐渐接近饱和，产业由煤电行业开始向非电行业发展。2015年，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，提出到2020年完成超低排放改造。根据中国环保产业协会统计，截止2017年年底，全国71%的燃煤机组完成了超低排放改造。2017年是“大气十条”第一阶段目标的收官之年，2017年国家和地方政府针对非电行业大气污染治理出台了相关政策、标准，2017年5月，江苏省环保厅印发《关于开展全省非电行业氮氧化物深度减排的通知》，非电行业环保设施新建及提标改造已经拉开序幕。

公司情况：公司依托子公司友联热电超低排放的示范工程，有利于煤电超低排放改造的市场拓展。同时，公司针对非电行业已研发储备了相应专利技术，包括低温催化剂等。

3、地方能源供应行业

报告期内，热电联产及清洁供热继续受到国家政策鼓励。自2016年以来，国家发改委等五部委联合发布《热电联产管理办法》，国家大力推进热电联产机组；2017年4月，国家发改委等11个部委联合印发《循环发展引领行动》，积极发展热电联产，报告期内，燃煤热电联产有以下表现：

（1）燃煤热电联产发电成本上升，影响收益。由于报告期内煤炭价格持续高位，导致煤电企业发电成本大幅增加。据中电联初步测算，2017年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2,000亿元左右。

（2）地方煤热联动，可减少煤价波动影响。根据无锡市物价局锡价工[2014]134号《市物价局关于完善市区煤热价格联动机制的通知》，市区范围内热电联产企业的热力销售价格与市场煤炭价格实行联动，无锡市物价局根据上一季度环渤海煤价指数调整下一季度热力(蒸汽)价格，相对可减少煤价波动影响。

（3）南方供热较为稳定，北方供热存在明显周期性特点。工业企业用热与经济发展存在较强的关联性，具有与经济发展周期相匹配的周期性特征。由于我国北方每年11月至次年3月为供暖期，居民供暖需求较大，导致北方供热企业存在较为明显的季节性特征。我国南方热电联产企业主要热用户为工业企业，需求较为稳定，没有明显的季节性特征。

公司情况：

公司的地方能源业务以无锡地区的供热为主，无锡人均GDP位列全国前十，随着经济社会的持续快速发展，能源需求量不断增长，将推动无锡地区热电联产行业的继续发展。经过多年发展，公司已形成了一定规模的供热管网，供热区域内较大的热需求量为公司未来跨区域发展提供了有力保障。

公司下属热电联产企业在无锡地区地方能源供应方面发挥重要的作用。因热电联产存在明显的经济供热半径，具有明显的区域优势，且考虑到集中供热的经济性和环保效果，各地区通常在供热半径范围内只规划一个热源，因此热电联产行业具有明显的区域优势。公司下属热电联产企业蒸汽供应业务主要面向工业用户，在无锡市占有70%-80%的市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在复杂多变的经济形势下，面临传统能源行业产能过剩严重，大宗原材料市场大幅上涨，资金回笼压力大等不利因素，公司坚持稳健经营，防范风险；同时开拓创新，积极适应市场新常态。报告期内，公司实施完成吸收合并国联环保及现金收购资产，完成了募集配套资金并实现员工持股计划，推进了企业转型升级，增强了公司持续经营能力。2017年，华光股份完成销售收入58.49亿元，实现利润总额5.02亿元，归属于母公司所有者的净利润3.99亿元。

报告期内，公司主要完成以下几项工作

（一）市场拓展方面

华光股份注重传统能源向新能源市场的转型；重视海外市场布局，积极发展战略合作伙伴。

报告期内，公司电站装备制造及工程服务新增订单65.95亿元，创历史新高。其中，全年新增工程总包有效订单24.13亿元，同比增长53.98%。同时，环保新能源设备订单比重进一步提升，全年以燃机联合循环余热锅炉、生活垃圾焚烧炉、生物质炉为代表的新能源设备订单19.19亿元，同比增长了138.83%，新能源设备市场占有率稳步提升。

报告期内，公司积极参与海外市场拓展，签订了《伊拉克巴士拉650MW燃机联合循环电站扩建项目余热锅炉设备采购合同》10台9E余热锅炉项目，合同金额为人民币4.20亿元，该项目是中国实施“一带一路”战略布局后在伊拉克的重要工程项目之一。

报告期内，公司与江森自控集团旗下全资子公司约克(中国)商贸有限公司签署了战略合作协议，就城市集中供暖、建筑节能与能源管理等方面开展深度合作，详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2017-026）。

（二）技术创新方面

公司实施创新驱动发展战略，通过精准创新，助力产品及产业升级，着力提升公司核心竞争力。

报告期内，公司及子企业合计获得授权专利73项，其中发明专利24项，实用新型49项，公司获得“国家知识产权示范企业”称号，获得江苏省高新技术产品认定7项，完成了国际上首个高参数带再热垃圾焚烧余热锅炉项目设计，燃机余热锅炉具备了全系列设计经验；报告期内，无锡市政院与无锡市太湖湖泊治理股份有限责任公司共建“环境治理及研发联合平台”。子公司西安大唐、子公司友联热电和云南亚太联合攻关的“燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置”取得国家级“中国产学研合作创新成果优秀奖”。

（三）生产技改/项目管理方面

报告期内，公司持续提升生产制造及项目管理的科学性，内部挖潜，降本增效；完善流程，防范风险。

报告期内，电站装备及工程服务方面，锅炉设备投产142台/25,465.35蒸吨，同比增长41.81%。电站工程项目共开展了31个项目施工建设，涉及传统电站总包、光伏电站EPC、电厂改造等各个领域，其中海外电站总包项目3个，光伏电站工程项目17个，报告期新增承接光伏电站工程装机容量337MW，公司累计承接光伏电站工程装机容量597MW。

报告期内，公司市政环境工程主要围绕“设计-投资-工程-运营”业务链谋转型。市政院总承包创新转型有所突破，全年累计实施总承包项目数17个，获批全省首批建设行业工程总承包试点企业，与北控水务等建立长期战略伙伴关系。国联环科投资建设运营的常州武进污泥干化焚烧项目正在建设中，项目总投资1.13亿元。世纪天源累计地热供暖签约面积超过300万平米。

（四）热电能源供应方面

热电板块围绕“做大做强供热业务”和“打造热电管理标杆企业”的目标，进一步提升标准化和信息化管理水平，开展安全、环保、热网等生产经营领域标准化建设，完善热网调度信息平台的技术方案，启动智慧热网建设工作。公司的热电板块主要以供热为主，全年完成售热571万吨，热力应收款回笼率约99.77%，管损控制在7.1%。

（五）对外投资方面

2017年6月公司实施完成向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保，向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电25%股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电25%股权并向华光股份2016年员工持股计划、无锡国联金融投资集团有限公司2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司总股本由期初256,000,000股增至559,392,211股，公司的业务规模和实力大幅增长。

2017年12月，公司向国联实业支付现金收购其持有的市政设计院50.10%股权，提升了公司的资质和技术水平，夯实了公司承接市政环保业务的能力，公司形成市政环境领域从投资到设计、工程总包、运营的完整产业链，进一步扩大了竞争优势。

公司积极探索PPP模式在环境治理领域的应用，公司于2017年10月签署了《乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目合同》，项目总投资预计约4.8亿元，公司设立项目公司负责乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目的投资、建设、运营与维护工作，为后续PPP项目的开拓和合作提供更多经验。

2018年1月，公司现金出资9,000万元与Tyco Ireland Limited等3家中外公司共同设立合资公司，从事绿色建筑和节能服务，各方通过优势互补，树立合资公司在建筑节能领域的技术、金融、卓越运营和销售渠道方面的竞争优势。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-001）

具体经营情况见《无锡华光锅炉股份有限公司2017年年度报告》全文。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共30户，详见公司《2017年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加15户，新增合并范围如下：

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无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：蒋志坚

2018年4月18日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-011

无锡华光锅炉股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书周建伟先生递交的《辞职报告》，周建伟先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务负责人，上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

公司董事会对周建伟先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长蒋志坚先生提名，第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意聘任钟文俊先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事认为：根据钟文俊先生的简历，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，已取得的上海证券交易所董事会秘书资格证书，同意董事会聘任钟文俊先生为公司董事会秘书。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：钟文俊先生简历

钟文俊，男，1977年出生，研究生学历。历任华英证券有限责任公司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

股票代码：600475 股票简称：华光股份 编号：临2018-012

无锡华光锅炉股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事辞职情况

近日，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王福军先生、钟文俊先生以及独立董事傅涛先生递交的《辞职报告》。王福军先生因工作调整原因辞去本公司董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务；钟文俊先生因工作调整原因辞去本公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理及董事会秘书；傅涛先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王福军先生、钟文俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，王福军先生、钟文俊先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。因傅涛先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，傅涛先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，傅涛先生将继续履行其独立董事职责。

公司及公司董事会衷心感谢王福军先生、钟文俊先生及傅涛先生在任职期间为公司所做出的贡献。

二、公司董事候选人补选情况

经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，会议同意推荐汤兴良先生、缪强先生为公司第六届董事会董事候选人，同时经公司董事会提名徐刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述人员任期至本届董事会期满。公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见：上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，相关人员具备相应的任职能力，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求；徐刚先生虽尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合相关规定要求。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：汤兴良先生、缪强先生、徐刚简历

汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，法学本科，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，江苏小天鹅集团有限公司总经理，上海科技股份有限公司副董事长，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。

缪强，男，1971年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委副书记。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理、党委副书记。

徐刚，男，1963年出生，本科学历。历任无锡市第二律师事务所律师、无锡恒佳达律师事务所主任律师。现任江苏徐刚律师事务所主任律师、无锡市太极实业股份有限公司董事。

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-013

无锡华光锅炉股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司监事辞职情况

近日，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席吴干平先生的书面辞职申请，因工作调动原因辞去公司监事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，吴干平先生辞去监事职务后，将导致监事会成员低于法定人数，吴干平先生在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。公司及公司监事会对吴干平先生在任职期间对公司监事会工作所作贡献表示衷心感谢！

二、公司监事候选人补选情况

经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，公司监事会审议同意推荐宋政平先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。公司于2018年4月18日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司监事会

2018年4月20日

附件：宋政平先生简历

宋政平，男，1970年11月出生，中共党员，新西兰惠灵顿维多利亚大学法学专业毕业，硕士，二级律师。历任无锡市中级人民法院书记员、江苏金汇律师事务所律师，曾被司法部公派至英国伦敦和香港参加英国司法大臣中国青年律师培训项目，被江苏省政府公派至美国马里兰大学研究国际律师业务，被全国律师协会公派至德国参加全国涉外律师领军人才项目培训。

现任江苏云崖律师事务所主任，为无锡市律师协会会长；江苏省律师协会副会长；中华全国律师协会理事；江苏省法官、检察官惩戒委员会委员；江苏省法官、检察官遴选委员会委员；中华全国律师协会“中国涉外律师领军人才库”成员；荣获江苏省司法厅个人二等功、司法部律师行业创先争优活动中表现突出的先进个人等荣誉。

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-014

无锡华光锅炉股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日以书面及邮件等形式发出，会议于2018年4月18日在公司会议室现场结合通讯表决形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中傅涛先生以通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入58.49亿元，实现利润总额5.02亿元，归属于母公司所有者的净利润3.99亿元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司董事会拟定：拟以公司2017年末总股本559,392,211股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税）向全体股东分配，共派发现金67,127,065.32元，剩余未分配利润结转以后年度。2017年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

独立董事认为：公司2017年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于支付2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》

2017年公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。报告年度支付其审计费用245万元。会议同意提请2017年度股东大会批准续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责财务和内控审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2018年度审计机构费用。

独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也没有向公司提出辞聘的请求，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案中聘请审计机构还须经2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》

鉴于2017年公司完成的经营业绩情况，会议同意对报告期内在公司领取报酬的16位董事（含独立董事）、监事和高级管理人员支付年度报酬总额624.12万元（含税）。

独立董事认为：公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于董事、高级管理人员的薪酬事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案中董事、监事的年度薪酬还须经2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

经独立董事事前认可，该议案提请董事会审议并通过。

独立董事认为：公司关于2018 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。本议案涉及关联交易，关联董事蒋志坚先生回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意将2018年日常关联交易部分事项提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。蒋志坚先生回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。

本议案部分内容还须经公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-016号）。

（十一）审议通过了《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经独立董事事前认可，会议同意公司在国联财务开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过35亿元人民币。有效期：壹年。

独立董事认为：1、本次关联交易有利于公司利用国联财务所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，增强资金配置能力。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。2、本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-017号）。

（十二）审议通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

会议同意公司向银行申请2017年度综合授信额度人民币不超过47亿元。最终授信额度以各家银行实际审批的额度为准。会议提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

会议同意公司2018年度以自有闲置资金不超过3亿元人民币（上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用)购买主要合作银行的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过3个月。公司董事会同意授权董事长代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策、签署相关文件。

独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-018号）。

（十四）审议通过了《关于2018年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案》

经独立董事事前认可，会议同意2018年公司拟已自有闲置资金不超过1亿元向无锡金融资产交易中心有限公司（以下简称“无锡金交中心”）购买短期理财产品，产品收益率预计高于银行同期存款利率，投资产品期限最长不超过1年。

独立董事认为：公司利用控股股东的金融优势平台无锡金交中心有选择性得购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-019号）。

（十五）审议通过了《关于适时出售股票资产的议案》

会议同意提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，通过集中竞价交易方式适时择机出售持有的江苏银行的全部股票（8,294,249股），出售价格不低于7.00元/股。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在授权期限内，出售及授权范围还包括江苏银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于适时出售股票资产的公告》（公告编号：临2018-020号）。

（十六）审议通过了《关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2018）00545号《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，本次重大资产重组标的资产2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，无锡市国联发展（集团）有限公司实现了2017年度的业绩承诺，无需做出业绩补偿。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司董事会关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2017-021号）。

（十八）审议通过了《关于公司收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2018）00546号《无锡华光锅炉股份有限公司收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易2017年度业绩承诺的专项审核报告》，本次收购的标的资产2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，无锡国联实业投资集团有限公司无需做出业绩补偿。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十九）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-022号）。

（二十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于周建伟先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务负责人。按照公司章程及相关规定，根据董事长蒋志坚先生的提名，会议聘任钟文俊先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

独立董事认为：此项提名方式及聘任程序合法、合规，钟文俊具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》（公告编号：临2018-011号）。

（二十一）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

鉴于董事王福军先生、董事钟文俊先生及独立董事傅涛先生已向董事会递交书面辞职报告，经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的推荐，会议同意汤兴良先生、缪强先生为公司第六届董事会董事候选人，同时公司董事会提名徐刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述人员任期至本届董事会期满。

独立董事认为：上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，相关人员具备相应的任职能力，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求；徐刚先生虽尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合相关规定要求。

我们一致表示同意上述董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2018-012号）。

（二十二）审议通过了《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

会议同意公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），责任限额为1,000万元人民币，保险费总额：预计不超过6万元人民币。保险期限：1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经公司2017年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》

会议提议于2018年5月10日（星期四）召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2018年5月3日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-023号）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临2018-015

无锡华光锅炉股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、书面等形式发出，会议于2018年4月18日下午在公司会议室举行，会议由监事会主席吴干平先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三）审议通过了《2017年度利润分配预案》，与会监事认为：

公司2017年度利润分配预案：拟以公司2017年末总股本559,392,211股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税）向全体股东分配，共派发现金67,127,065.32元，剩余未分配利润结转以后年度。2017年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。该预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，同意公司提出的利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还须经2017年年度股东大会审议。

（四）审议了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联监事徐立新、吴干平、何方回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-016号）。

（五）审议了《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：关联监事吴干平、何方回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-017号）。

（六）审议通过了《关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，与会监事认为：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-018号）。

（七）审议了《关于2018年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案》

表决结果：关联监事吴干平、何方回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-019号）。

（八）审议通过了《关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（九）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，与会监事认为：

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-022号）。

（十）审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事吴干平先生因工作调整原因申请辞职，经控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，会议同意增补宋政平先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自本届监事会期满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2018-013号）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2018年4月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-016

无锡华光锅炉股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

部分交易需要提交股东大会审议

日常关联交易对公司及控股子公司的独立性不会产生重大影响

释义：

1、国联集团：是指无锡市国联发展（集团）有限公司

2、华光电站：是指无锡国联华光电站工程有限公司

3、中设国联：是指中设国联无锡新能源发展有限公司

4、益多环保：是指无锡益多环保热电有限公司

5、蓝天燃机：是指无锡蓝天燃机热电有限公司

6、江阴热电：是指江阴热电有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月18日，公司第六届董事会第二十一次会议对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，蒋志坚先生回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。独立董事对该议案发表了独立意见：公司2018年度日常关联交易预计条件公平、合理，符合公司的生产经营需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5 条规定，在本次董事会审议后，达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东国联集团将回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

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注：本项关联交易为子公司华光电站向中设国联提供光伏电站工程EPC，关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

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注：本项关联交易为华光电站向中设国联提供光伏电站工程EPC，关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中设国联无锡新能源发展有限公司

1、注册地址：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新区A栋202

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：王福军

4、注册资本：40,000万元人民币

5、主营业务：新能源项目投资和管理；新能源系统工程的设计、安装和施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；专用设备、通用设备的安装、销售；合同能源管理。

6、关联关系：中设国联无锡新能源发展有限公司为公司控股股东国联集团的合营公司，公司副总经理钟文俊先生为中设国联董事。

（二）无锡益多环保热电有限公司

1、注册地址：无锡市新吴区新安城南路158号（小白龙桥）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：孟雷金

4、注册资本：3000万元人民币

5、主营业务：处理城市生活垃圾；生产销售蒸汽、电力；提供热能、电能服务。

6、关联关系：益多环保是我公司控股股东国联集团实际控制的子公司，公司副总经理孟雷金先生为益多环保董事长。

（三）无锡蓝天燃机热电有限公司

1、注册地址：无锡市新吴区梅村锡群路18号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：牛曙斌

4、注册资本：28,000万元人民币

5、主营业务：燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；售电业务；能源技术服务；合同能源管理。

6、关联关系：蓝天燃机是我公司的联营企业，公司持有的蓝天燃机35%的股权，公司董事长蒋志坚先生为蓝天燃机的副董事长，公司副总经理钟文俊先生为蓝天燃机的董事，公司监事徐立新先生为蓝天燃机的副总经理。

（四）江阴热电有限公司

1、注册地址：江阴市周庄镇电厂路28号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：薛健

4、注册资本：17,363.82万人民币

5、主营业务：火力发电；蒸汽、工业用水的生产、供应；煤炭的检测、销售；售电。

6、关联关系：江阴热电为我公司的合营公司，本公司董事长蒋志坚先生担任江阴热电副董事长，公司副总经理钟文俊先生担任江阴热电董事，公司财务负责人周建伟先生担任江阴热电董事。

（五）关联方2017年的主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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益多环保已通过国联财务有限责任公司获得5年期项目贷款2亿元，具备一定的履约支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。根据控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成生产经营目标。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司充分享用关联方产业平台优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，通过上述关联交易有利于公司持续稳定发展。

1、2018年度向中设国联提供工程服务预计3亿元，系公司控股子公司华光电站向中设国联（含控股及全资子公司）提供光伏电站工程EPC服务，此项交易有利于华光电站进一步向环保新能源领域转型发展，扩大业务范围。

2、2018年度向益多环保销售煤炭预计2,000万元，系公司全资子公司无锡华光电燃有限公司与益多环保签署集中采购原煤服务协议，有利于降低煤炭采购成本，保证益多环保电厂的正常运营与收益水平。

3、2018年度向益多环保提供工程服务预计2.4亿元，系公司控股子公司华光电站向益多环保提供大修改造工程总承包服务，益多环保大修改造为无锡市重要民生工程，大修改造完成后，益多环保将具备1,000吨日均垃圾处理能力。

4、2018年度向蓝天燃机采购蒸汽预计3,400万元，系子公司无锡新联热力有限公司(以下简称“新联热力”)发生向蓝天燃机采购蒸汽业务。

5、2018年度向江阴热电销售煤炭预计8,000万元，系公司全资子公司无锡华光电燃有限公司与江阴热电签署集中采购原煤服务协议，有利于降低煤炭采购成本，维持江阴热电的正常运营与收益水平。

五、备查文件目录

1、华光股份第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可意见

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临2018-017

无锡华光锅炉股份有限公司

与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚须获得公司股东大会审议批准。

本次交易构成关联交易，股东大会审议时，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的2016年度股东大会上审议通过了《关于公司与国联财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本公司拟在国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过35亿元人民币，有效期：壹年。现已到期。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与国联财务继续签署《金融服务协议》。国联财务拟给予本公司及控股子公司综合授信额度35亿元，为公司及控股子公司提供资金融通业务。有效期：壹年。

由于国联财务是公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）直接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国联财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

1、名 称：国联财务有限责任公司

2、注册地址：无锡市滨湖区金融一街8号18楼

3、法定代表人：杨静月

4、注册资本：50,000万元人民币

5、企业性质：有限公司

6、成立时间：2008年9月22日

7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资。

8、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

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注：上述数据均经审议。

9、股东结构：

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10、与公司的关系：

本公司持有国联财务20%的股权，公司财务负责人周建伟先生为国联财务的董事。国联财务为公司控股股东国联集团实际控制的子公司。除此以外，公司与国联财务不存在其他产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

本公司在国联财务开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等资金融通业务，综合授信额度35亿元人民币。

四、金融服务协议的主要内容

公司与国联财务续签《金融服务协议》，该协议的主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方：无锡华光锅炉股份有限公司

乙方：国联财务有限责任公司

（二）服务内容

1、国联财务为本公司办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

2、国联财务按照信贷规则向本公司提供授信融资，促进本公司生产经营稳定发展。本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：人民币贷款、对外担保、买方信贷、融资租赁、商业承兑汇票承兑、应收账款保理、保函、代理开立银行承兑汇票、代理开立保函等。

3、国联财务为本公司提供资金管理、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、票据池、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

（三）交易价格及定价依据

1、交易价格

（1）结算存款余额：不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。

（2）经综合考虑本公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，国联财务拟给予本公司及其控股子公司综合授信额度人民币35亿元，在依法合规的前提下，为公司及控股子公司提供资金融通业务。综合授信的使用应符合外部监管政策、乙方内部管理制度及授权制度的要求。

2、定价政策和定价依据

（1）本公司在国联财务的结余资金，国联财务保证按照本公司指令及时足额解付，存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率。

（2）国联财务向本公司提供的贷款利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

（3）国联财务向本公司提供资金管理、委托代理、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

（4）除以上金融服务外的其他各项金融服务，国联财务收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于国联财务向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

（5）国联财务免予收取本公司在国联财务进行资金结算的资金汇划费用，免予收取国联财务为本公司开立询证函的费用，免予收取国联财务为本公司提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

（6）在使用国联财务金融服务前，本公司有权通过了解市场情况来确认国联财务提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

（四）合同生效条件

1、经本公司董事会、股东大会批准及国联财务董事会批准。

2、合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。

（五）有效期：壹年。

（六）风险控制措施

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