大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-024
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018-04-18
(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长于国红女士主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人；董事毛娟女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人；监事赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：审议《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：审议《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.00、议案名称：审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
11.01、议案名称：选举于国红女士为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02、议案名称：选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
■
11.03、议案名称：选举王双宏先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04、议案名称：选举徐凯先生为公司第七届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
■
11.05、议案名称：选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06、议案名称：选举杨子平先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07、议案名称：选举杨瑞先生为公司第七届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
■
11.08、议案名称：选举刘德义先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09、议案名称：选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.10、议案名称：选举党伟先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.11、议案名称：选举邹牧先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
■
11.12、议案名称：选举刘志良先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.00、议案名称：审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》
12.01、议案名称：选举杨美鑫先生为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02、议案名称：选举费正翔先生为公司第七届监事会监事
审议结果：不通过
表决情况：
■
12.03、议案名称：选举王利侠女士为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04、议案名称：选举赵姝娟女士为公司第七届监事会监事
审议结果：不通过
表决情况：
■
12.05、议案名称：选举王燕女士为公司第七届监事会监事
审议结果：不通过
表决情况：
■
12.06、议案名称：选举吕世民先生为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案11审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》，根据表决结果，本次股东大会选举产生5名非独立董事：于国红女士、王双宏先生、陈荣辉先生、杨子平先生、刘德义先生; 3名独立董事：梁爽女士、党伟先生、刘志良先生，与职工代表董事肖峰先生共同组成公司第七届董事会。
议案12审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》，根据表决结果，本次股东大会选举产生3名监事：杨美鑫先生、王利侠女士、吕世民先生，与公司职工代表监事于明金先生、王建科先生共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光、李一帆
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年4月19日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-025
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次董事会于2018年4月13日发出会议通知，于2018年4月18日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议由公司董事于国红女士主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并形成如下决议：
1. 审议《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事王双宏先生当选第七届公司董事长。任期3年。根据《公司章程》规定，董事长王双宏先生为公司的法定代表人。（相关简历详见附件）
2. 审议《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事刘德义先生、陈荣辉先生当选第七届公司副董事长。任期3年。（相关简历详见附件）
3. 审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举产生第七届公司董事会各专门委员会委员及主任委员。具体名单如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：王双宏
委员：于国红、刘德义、陈荣辉、杨子平、肖峰、梁爽、党伟、刘志良
（2）董事会提名委员会
主任委员：党伟
委员：王双宏、于国红、梁爽、刘志良
（3）董事会审计委员会
主任委员：梁爽
委员：王双宏、于国红、党伟、刘志良
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘志良
委员：王双宏、于国红、梁爽、党伟
4. 审议《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任肖峰先生为公司总经理。任期3年。（相关简历详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5. 审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任惠美娜女士为公司证券事务代表。任期3年。（相关简历详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6. 审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生为公司副总经理；聘任孙湘女士为公司财务总监。任期3年。（相关简历详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
附件：相关人员简历
第七届公司董事长简历：
王双宏先生简历
王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事长。
第七届公司副董事长简历：
刘德义先生简历
刘德义先生，1955年出生，中国国籍，大专学历，1993年至今任大连神洲游艺公司总经理，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
陈荣辉先生简历
陈荣辉先生，1965年出生，中国国籍，大连理工大学管理学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师、高级会计师，1988年10月至1999年10月，任大连集装箱轮船公司计财部长、副总经理；1999年10月至2016年3月，在中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作，历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长；2016年3月至2017年1月，任中房国合实业有限公司总经理；2017年1月至今任大连嘉汇教育发展集团有限公司总经理。
公司总经理简历：
肖峰先生简历
肖峰先生，1968年出生，中国国籍，硕士学位，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职，2011年6月至今任本公司第四届、五届、六届董事会职工代表董事兼公司总经理。
公司董事会秘书简历：
丁霞女士简历
丁霞女士，1980年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003年至2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司资本运作事业部投资总监。
公司证券事务代表简历：
惠美娜女士简历
惠美娜女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东北大学。2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年8月至2009年5月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009年5月加入本公司，历任证券部主管，经理助理，证券部兼营销部经理助理，证券部副经理，证券部总经理、公司证券事务代表兼再融资工作小组副组长。现任公司证券事务代表、控股公司证券部总经理，兼任控股公司资本运作事业部投资管理中心副总经理。
公司副总经理简历：
田力先生简历
田力先生，1964年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于哈尔滨工业大学。1987年8月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务经理。1993年2月，就职于海南金大企业有限公司，任总经理。1998年9月，就职于新疆新绿洲乳业有限公司，任董事长。2003年4月加入本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。
丁霞女士简历
丁霞女士，1980年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003年至2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司资本运作事业部投资总监。
孙彤女士简历
孙彤女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。1995年4月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、现场管理部经理、总经理助理、营销总监等职务。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部运营总监，公司导游管理小组组长。
刘明先生简历
刘明先生，1970年出生。中国国籍，硕士学位，毕业于澳大利亚新南威尔士大学， 1994年11月加入公司，历任公司水族部副经理、交流合作部部长、总经理助理、娱乐系统管理部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总监等职务，主要负责公司展示和表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的引进和交流、公司的技术创新和科学研究工作等。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部水族技术总监。
公司财务总监简历：
孙湘女士简历
孙湘女士，1975年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于东北财经大学。2001年5月至2005年9月就职于中国银河证券，亚洲证券，历任营业部财务经理、总部证券分析师；2005年9月至2011年4月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司，历任管理会计高级主管、财务部长。2011年5月起在本公司工作，历任财务部总经理、财务总监。现任公司财务总监兼任控股公司资本运作事业部融资总监、项目管理事业部财务控制总监。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-026
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。
一、 监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次监事会于2018年4月13日发出会议通知，于2018年4月18日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人，有1人委托出席，监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。本次监事会会议由公司监事王利侠女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议《关于选举公司监事长的议案》形成如下决议：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会监事投票选举，监事王利侠女士当选第七届公司监事长。任期3年。
王利侠女士简历：王利侠女士，1959年出生，中国国籍，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年3月至今任本公司第五、六届监事会监事。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十八日
