欧派家居集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603833 公司简称：欧派家居

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司按母公司2017年度净利润的10%提取法定盈余公积后，以届时实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配方案尚需2017年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务与产品

公司主要从事整体定制家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务，为消费者提供一流的家居设计方案、高品质的家居产品配置及人性化的家居综合服务，是国内定制家居行业的龙头企业。公司产品主要包括整体橱柜、整体衣柜（欧派全屋定制）、整体卫浴和定制木门等定制家居产品。

■

（二）公司主要经营模式

公司主要经营的整体橱柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等产品全部采用订单式生产模式，“量身定制”是公司业务模式的核心。公司专卖店的工作人员根据客户的房间布局及尺寸、个性化喜好及需求等确定设计订单，公司根据订单内容组织生产，最终实现定制家居产品的交付及安装。公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从原料采购、设计开发、生产制造、品牌建设、产品销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。

（1）采购模式

公司采购的产品主要包括板材、功能五金件以及整体橱柜、整体卫浴等代工配套产品。公司的采购业务细分为前端业务和后端业务，前端业务为供应商的选择和采购价格的管理，由供应链管理中心负责。供应链管理中心制定了完备的采购制度，生产部门将物料用量进行分类汇总，由供应链管理中心实施集中采购，充分发挥采购的规模优势，统一各个业务板块同种物料的供应渠道；对于年度用量达到一定规模的物料和设备，公司采用现场招标的方式，向符合资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标。采购后端业务为具体采购订单的执行、物料验收及结算，主要由各产品制造线属下的物控部门实施。

公司与供应商采取竞争性定价策略，与合格资质的供应商签订合同时，公司会与该供应商签订采购价格最惠协议条款，如公司有证据证实未享受供应商“最惠公司”待遇，有权取消该供应商的供应商资格。

报告期内，公司供应商超过1,000家，其中板材供应商主要为Metro，功能五金件供应商主要为百隆和海蒂诗，其他供应商主要集中在我国江浙地区和珠三角地区。

（2）研发模式

公司在集团层面设置产品研发与设计中心，负责协调和统筹公司的产品和技术开发管理工作，同时公司的整体橱柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门等各业务板块均设有产品规划与研发部门。公司各产品研发部门每年根据市场动态、产品销售分析和公司发展需求，编制年度新产品研发任务、临时性产品研发设计任务及延伸设计任务。研发部门、销售部门、采购部门、工艺部门、生产部门及质量部门在新材料、新产品效果图及实物样品的评审中各司其职、协同合作，保障新品以优良的品质和成熟的工艺顺利推向市场。

公司一直以来坚持原创设计，除了拥有多支高水平设计师团队外，还与国内知名设计工作室，意大利、德国等顶级设计师达成战略合作联盟。成熟的产品研发管理体系、完善的培训和研发激励机制使公司研发水平和创新能力始终处于整体家居行业的领先水平。

（3）生产模式

公司的生产模式分为两种：一种是自行生产模式，一种是OEM模式。自行生产模式是公司的主要生产模式。

A.自行生产模式

自行生产是指公司自行采购原、辅材料，全部工序都利用自有的生产场地和生产设备进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。自行生产模式是公司的主要生产模式，公司的整体橱柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门及部分厨电产品等均为自行生产。在生产实施过程中，公司实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。

B.OEM模式

OEM生产，即代工生产，是指品牌生产者不直接生产产品，而是利用自身掌握的核心技术进行设计、开发，由自己的销售渠道进行销售，具体加工任务通过合同订购的方式委托其他厂家生产，自己对委托生产产品的质量进行严格把关。OEM是公司的辅助生产模式，主要用于提高产能和订单响应能力以及快速拓展整体家居行业中的厨房电器、墙饰、卫浴市场。公司OEM产品主要为整体橱柜和整体卫浴产品的组成部件，并未涉及整套产品的全生产流程。公司OEM模式涉及主要产品为：

①整体橱柜组成部件：厨房电器中的消毒柜、烤箱、净水器、纯水机、微波炉、吸油烟机、炉具、水槽、拉篮等；

②整体卫浴组成部件：卫浴产品中的浴缸、陶瓷洁具、龙头、花洒、卫浴挂件等；

③墙饰产品中的壁纸。

（4）销售模式

公司采用以经销商专卖店为主，以直营店、大宗业务和出口为辅的复合销售模式。

A.经销商专卖店销售模式

经销商专卖店销售模式是指公司选择和培育具有品牌意识、资金实力雄厚、市场信誉良好、且具有丰富市场经验的经销商，与之签订《合作协议书》，授权其在特定区域内，按照公司要求开设欧派家居旗下系列品牌专卖店，建立经公司培训合格的服务队伍，独家销售“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌整体家居产品的一种销售模式。

B.直营店销售模式

直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场或独立店面开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌专卖店销售本公司产品（包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼木门、欧铂丽橱柜等），目前公司仅在广州开设直营店。

C.大宗业务销售模式

公司通过直接签约或者通过各区域经销商与所在地知名房地产商建立合作关系，以大型房地产项目精装修配套整体橱柜、整体衣柜为主开展大宗业务。

D.出口销售模式

产品出口主要通过国外大宗业务销售和国外店面销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与国外零售、工程项目洽谈、合同订立和履约；国外店面销售是指公司选择国外经销商，授权其在特定国家或地区销售“欧派”系列品牌的整体家居产品。

（5）品牌建设模式

公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设，品牌建设主要通过几个方面：

A.通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象，提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌知名度和美誉度；

B.全面推行“10+1”终端经营模式。“10+1”代表终端经营过程中的若干关键环节，其中“1”指经销商，主要包括经销商个人的综合素质、管理能力、经营思路；“10”指经营过程中的10个方面，包括店面布局、装修展示、组建团队、机制建立、日常管理、客户服务、广告投放、促销活动、配套经营、市场拓展；

C.公司对专卖店店面装修进行了严格要求，店面每3-4年进行全新装修，店面装修严格按照公司制定的标准进行设计和施工；

D.品牌宣传。公司制定了详细的品牌宣传管理制度，在各类媒体（包括报纸、杂志、电视、电台、网站、户外等其他载体）实施的各类硬性广告、软性新闻宣传，并积极参与各类公益性赞助活动，组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等。

（6）销售物流、仓储模式

公司根据产品完好性、发货及时性和准确性的要求制定了货物仓储的相关制度，并在制造部门下设立了物流中心，负责产品物流管理。同时，公司建立了严格的仓库管理制度，且大多数为立体仓库，通过库房系统实施信息化管理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

■

■

■

（2）主要经营数据

报告期内，在公司董事会及全体泛欧派人员的努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健快速增长。2017 年公司实现营业收入97.10亿元，同比增长 36.11%；归属于母公司股东的净利润 13.00亿元，同比增长36.92%。截止2017年期末，归属于上市公司股东的净资产为62.26亿元，同比增长116.03%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，要求自 2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

根据上述规定，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，纳入合并财务报表范围的子公司有天津欧派集成家居有限公司、广州欧派集成家居有限公司、广州市欧派卫浴有限公司、广州欧铂尼集成家居有限公司、欧派(广州)软装配饰设计有限公司、广州欧派商用厨房设备有限公司、广州市奥维装饰材料有限公司、欧派（香港）国际贸易有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、清远欧派集成家居有限公司、欧派联合(天津)家居销售有限公司、广州欧派创意家居设计有限公司、铂尼家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司及梅州欧派投资实业有限公司。

董事长：姚良松

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-030

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2018年4月8日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长姚良柏先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：亲自出席3名，委托出席2名，通讯表决方式出席1名），董事长姚良松先生、副董事长谭钦兴先生因工作出差国外无法出席现场会议，分别已委托副董事长姚良柏先生代为出席、主持会议并行使表决权；独立董事孔东梅女士因工作原因无法出席现场会议而采用通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2017年度总经理业务报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于2017年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。

（十）审议通过了《关于提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：

经审阅秦朔先生的简历及相关书面资料，秦朔先生不存在法律、行政法规和部门规章中规定的不宜担任独立董事的情形，同意提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提名储小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：

经审阅储小平先生的简历及相关书面资料，储小平先生不存在法律、行政法规和部门规章中规定的不宜担任独立董事的情形，同意提名储小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2017年3月28日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作 备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条之第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此暂免于披露2017年度内部控制评价报告。

（十三）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

（十五）审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》：

修订后的《公司对外投资管理制度》进一步明确需提交董事会及股东大会审议的、交易标的为股权的对外投资事项以及其审计、评估要求；明确公司总经理对对外投资事项的决策权限；明确公司建设规划及投资中心、财务中心、董事会秘书或其他责任部门在对外投资项目中的有关职责。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。《公司对外投资管理制度》（修订稿）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案》：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

（十九）审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定2018年至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（二十）审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于召开2017年年度股东大会的通知》。

（二十一）审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补姚良松先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限至公司第二届董事会任期届满止。本次增补后，公司第二届董事会审计委员会由钟淑琴女士、杨建军先生及姚良松先生三人组成。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补姚良柏先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司第二届董事会任期届满止。本次增补后，公司第二届董事会战略委员会由姚良松先生、孔东梅女士及姚良柏先生三人组成。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

（一）关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

（二）国泰君安证券股份有限公司关于《欧派家居集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（三）广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

四、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：

一、秦朔先生简历

秦朔，男，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO。

二、储小平先生简历

储小平，男，1955年9月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。储先生毕业于西安交通大学,曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授,商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者,曾担任广东生益科技有限公司独立董事6年。储先生现为中山大学岭南学院教授,博士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-031

欧派家居集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2018年4月8日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中：监事会主席钟华文先生因工作出差国外，已委托监事黎兰女士代为出席、主持会议并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2017年年度报告及其摘要是经公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年度的财务状况和2017年度的经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2017年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-032

欧派家居集团股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月18日收到独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生提交的书面辞职报告。孔东梅女士、杨建军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会中担任的职务。

鉴于孔东梅女士、杨建军先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对孔东梅女士、杨建军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-033

欧派家居集团股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将预案公告如下：

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年年初母公司未分配利润为999,504,739.00元，加上本年度母公司实现的净利润667,174,001.62元，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金66,717,400.16元后，本年度母公司可供股东分配的利润为1,599,961,340.46元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，结合2017年度盈利情况、2018年资金安排和公司未来可持续发展等因素，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，公司2017年度利润分配预案为：

公司拟以截至权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

因公司目前根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定回购注销部分离职激励对象的限制性股票，预计上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本预计将由420,596,464股变更为420,283,454股。综合考虑上述情况，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币420,283,454元（含税），占2017年度归属于上市公司股东的净利润1,300,132,043.15元的比例为32.33%，实际派发金额以权益分派股权登记日的公司总股本为准。

二、独立董事意见

公司独立董事认为公司2017年度利润分配预案是结合了公司2017年度盈利情况、2018年资金安排和公司未来可持续发展等因素并充分考虑投资者合理回报的前提下所制定的，该预案的决策程序、现金分红比例等符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，实际派发金额以权益分派股权登记日的公司总股本为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-034

欧派家居集团股份有限公司

关于续聘广东正中珠江会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018 年4月18日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）主要从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务，具有证券、期货相关业务执业资格。该所对公司日常经营管理情况比较了解，在审计过程中能严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，切实履行委托书中所确定的义务。根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

公司独立董事认为，公司续聘正中珠江为2018年度审计机构事宜履行了法定的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-035

欧派家居集团股份有限公司2017年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除），实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

截至2017年12月31日，本公司累计已投入募集资金人民币151,840.23万元，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为35,500万元，公司募集资金在银行专户的存储金额为12,909.78万元。具体为：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，于2017年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2017年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为12,909.78万元。募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号）。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48万元，公司于2017年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

■

截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48万元，已经实施置换募投项目前期投入的自筹资金为104,193.32万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2017年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

就上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，认为公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

2017年7月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2017年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理获得收益合计404.52万元；尚在现金管理存续期内的闲置募集资金本金合计35,500万元。进行现金管理的募集资金到期赎回后，均悉数归还募集资金专户。详细情况如下列示：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、2017年4月25日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意对广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更，具体变更情况如下：

■

就上述募投项目地点变更事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为部分募投项目实施地点的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

2、2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意对广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点进行变更，具体变更情况如下：

■

就上述募投项目地点变更事宜，公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，认为公司“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”、“广州年产60万樘木门生产线建设项目”和“无锡生产基地（一期）建设项目中的年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间项目”的实施地点变更事宜，已履行了必要的审批程序，部分募投项目实施地点的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居变更部分募投项目实施地点的核查意见》，公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，也不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（广会专字[2018]G18001190020号），认为：公司董事会编制的截至2017年12月31日的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

九、上网披露的公告附件

（一）国泰君安证券股份有限公司关于《欧派家居集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-036

欧派家居集团股份有限公司关于确定

2018至2019年公司及控股子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授信金额：2018至2019年向银行申请授信总额预计不超过人民币1,126,000万元

●该事项尚需提交公司股东大会审议

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开了公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2017年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司2018至2019年向银行申请授信情况概述

公司及控股子公司2018至2019年拟向银行申请总额不超过人民币1,126,000万元银行综合授信额度，该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。

二、2018-2019年公司及控股子公司拟向各家银行申请的综合授信额度列表

■

三、公司及控股子公司2018至2019年银行申请授信审批权限授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务，对于上述授信额度列表内的银行授信，授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件，不再对以上银行出具相关决议；同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

四、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-037

欧派家居集团股份有限公司关于确定

2018至2019年公司及控股子公司

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司或控股子公司

●担保金额：预计2018至2019年公司及控股子公司的对外担保额度为人民币810,000万元

●截至2017年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,724.32万元，占公司2017年度经审计净资产的0.44%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为2,724.32万元，占公司2017年度经审计净资产的0.44%，逾期担保累计为0万元

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量为：0

●本事项尚需提交公司股东大会审议

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)于2018年4月18日召开了公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确定2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

一、2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，2018年至2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度不超过人民币810,000万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保事宜以最终签订的合同为准。

2018-2019年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：

■

二、拟被担保的控股子公司基本情况

（一）广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

■

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

■

（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（三）天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

（下转55版）