欧派家居集团股份有限公司

（上接53版）

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（四）清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体橱柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（五）广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事整体整体卫浴、五金配件等产品的生产经营，其基本情况如下：

■

2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

三、2018至2019年公司及控股子公司对外担保的相关授权情况

授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

四、独立董事意见

独立董事一致同意2018年至2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币810,000万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。本次确定年度担保额度的事项审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,724.32万元，占公司2017年度经审计净资产的0.44%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为2,724.32万元，占公司2017年度经审计净资产的0.44%，逾期担保累计为0万元。

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

（三）欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-038

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2018-2019年公司及控股

子公司使用自有资金

进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4月18日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》，本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

一、2018-2019年公司及控股子公司委托理财概述

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，2018-2019年公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 300,000万元的自有闲置资金进行委托理财，财务中心将依据年度内各阶段情况，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率：

（一）委托理财的投资类型为安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1以及PR2）的理财产品。

（二）委托理财产品期限不得超过12个月。

（三）提请股东大会授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在年度额度范围内办理委托理财的有关手续，每笔委托理财不需要再单独提交董事会或股东大会审议。上述授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。

二、委托理财的情况说明

（一）敏感性分析

公司及全资子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

（二）风险控制分析

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。针对上述风险，财务中心将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型或较低风险（风险等级PR1以及PR2）产品，把资金安全放在第一位，着重考虑收益和风险是否匹配，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展；适度的委托理财有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意2018-2019年公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 300,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-039

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2018-2019年公司及控股

子公司使用闲置募集资金

进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年4月18日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，本事宜需提交公司2017年度股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除），实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

截至2017年12月31日，本公司累计已投入募集资金人民币151,840.23万元，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为35,500万元，公司募集资金在银行专户的存储金额为12,909.78万元。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，产品应当满足安全性高，保本要求，发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

（二）决议的有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资额度

公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（四）实施方式

授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在年度额度范围内办理委托理财的有关手续，每笔委托理财不需要再单独提交董事会或股东大会审议。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见》，认为：在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

七、保荐机构核查意见

根据保荐机构--国泰君安证券股份有限公司于2017年6月30日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

（三）公司第二届监事会第九次会议决议

（四）国泰君安证券股份有限公司关于《欧派家居使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-040

欧派家居集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

根据财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件有关规定开始执行上述企业会计准则。本事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2017年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

（三）关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-042

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日14 点 30分

召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司2017年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案1至议案11以及议案13.00已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月20日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

（2）议案12已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：8、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13.01、13.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

（七）登记时间：2018年5月9日上午9:30-11:30；下午14：30-16：30。

（八）联系人：朱先生

联系电话：020-36733399

传 真：020-36733645

邮 箱：oppein999@126.com

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届董事会第十三次会议决议

3、广东信达律师事务所关于欧派家居回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

附件1：授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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