苏州赛腾精密电子股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603283 公司简称：赛腾股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017年度实现净利润95,669,093.2元，其中母公司实现净利润97,233,100.54元，提取盈余公积9,723,310.05元，加年初未分配利润，减2017年4月现金分红30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币182,102,237.83元。公司拟以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币28,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度公司不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务

赛腾股份系高新技术企业，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。公司于2017年12月25日在上海证券交易所正式挂牌上市。

赛腾股份以自动化设备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的自动化组装设备、自动化检测设备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质。目前，赛腾股份的自动化设备主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。

行业特征与经营模式

1、行业特有的经营模式

智能装备制造业包括自动化设备关键零部件子行业、自动化单元产品子行业和自动化设备子行业。其中，自动化设备关键零部件和自动化单元产品的开放度较高，具有标准化特征，设备制造商多采用备货型生产。由于自动化设备广泛运用于电子产品、汽车、医疗器械、机械设备、仓储物流等多个领域的产品生产，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，具有非标准化和定制化特征，因此自动化设备的制造主要为订货型生产，即以销定产。

2、行业的周期性、区域性和季节性

本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而消费类电子产品制造、汽车及其零部件制造、医疗器械制造、机械设备制造、仓储物流等行业的景气度与宏观经济形势密切相关，因此自动化设备行业亦呈现出一定的周期性。

智能装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征，但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投入计划影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性，即每年下半年产品生产和实现收入规模较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入683,175,388.07元，比上年同期增长69.51%；营业总成本347,439,242.12元，比上年同期增长71.85%;销售费用、管理费用与上年同期相比增长91.20%，16.73%，实现营业利润107,628,389.04元，比上年同期增长103.62%，归属于母公司的净利润95,669,093.20元，比上年同期增长99.11%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），该准则自2017年5月28日起执行。2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。

二、具体情况及对公司的影响

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号-- 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减2016年度营业外收入10,908.91元、营业外支出375,575.00元，调整2016年度资产处置收益-364,666.09元，对 2016 年度的净利润影响金额为 0。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-036

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会换届情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会至2018年4月18日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行董事会换届选举。

公司第一届董事会提名孙丰先生、李三宝先生、付凯强先生、赵建华先生、LIM KOK OON先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后）；公司董事会提名方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。

公司于2018年4月18日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》的审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

二、 监事会换届情况

1.股东代表监事

鉴于公司第一届监事会至2018年4月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。

公司第一届监事会提名章荣林先生、吴大伟先生为公司第二届董事会监事候选人（简历附后）。

公司于2018年4月18日召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

2.职工代表监事

公司已于2018年4月18日召开职工代表大会，选举贾华军先生为公司监事会职工代表监事（简历附后）。

贾华军先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事（含独立董事）候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

附1：苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本公司创始人之一。1998年9月至2002年10月，在昆山通力电梯任测试工程师；2002年11月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至今，任公司董事长。孙丰还兼任苏州赛众执行董事、总经理，苏州迈智特、上海麦志、香港赛腾的执行董事，苏州镭峰、团结普瑞玛执行董事、总经理，以及兼任苏州赛伟和苏州赛强执行事务合伙人。

李三宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。1997年9月至2001年8月，在浙江高压开关厂任技术员；2001年9月至2011年8月，在浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理；2011年9月至2015年4月，在上虞市道墟五金厂任常务副总经理；2015年4月至2015年9月，任本公司董事会秘书；2015年9月至今，任本公司副总经理。

付凯强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，专科学历。2005年10月至2007年12月，在名硕电脑（苏州）有限公司任技术员；2008年1月至2009年9月，在郑州道中道企业管理咨询有限公司任培训助教；2009年10月至2012年2月，在苏州凯尔博精密机械有限公司任部门主管；2012年2月至今，任本公司生产管理部副总监。

赵建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，专科学历。1997年9月至2005年5月，在湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机；2005年6月至2007年6月，在深圳世强电脑科技公司任软件工程师；2007年6月至2008年4月，在顺丰速运（集团）公司任软件工程师；2008年4月至2009年10月，在优创科技（深圳）公司任高级软件工程师；2009年11月至2012年7月，在深圳汇川技术公司任项目经理；2012年7月至2015年10月，在本公司任软件研发主管；2015年10月至今，任本公司董事。

LIM KOK OON先生：马来西亚国籍，1977年4月出生，专科学历。1999年11月至2001年2月，在Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程师；2001年2月至2003年2月，在Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研发工程师；2003年2月至2013年7月，在全艺电子（昆山）公司任研发及制造部经理；2013年7月至2014年11月，在昆山迈致治具科技公司任研发总监；2014年12月至今，在公司任项目总监；2015年4月至今任公司董事。

方世南先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年6月出生，本科学历。1982年3月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州上声电子股份有限公司独立董事。2015年4月至今，任本公司独立董事。

权小锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，博士研究生学历。2006年4月至2008年8月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011年12月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会高级会员及中国金融学会会员、东吴证券股份有限公司独立董事、苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州三鑫时代新材料股份有限公司（原苏州市三鑫塑业有限公司）独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。2015年5月至今，任本公司独立董事。

周纯杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，博士研究生学历。1991年4月至今，在华中科技大学工作；现任华中科技大学自动化学院教授、博士生导师，教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员，工业控制系统信息安全产业联盟理事，湖北省自动化学会理事；2016年12月至今在中能电气股份有限公司任董事；2011年10月至今黄石市科威控制技术有限责任公司任董事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司独立董事。

附2：苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

章荣林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。1998年9月至2002年5月，在好孩子集团任工程部科长；2002年5月至2013年2月，在华冠通讯任工程部课长；2013年2月至今，在本公司任总经理特别助理；2015年9月至今，任本公司监事。

吴大伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，专科学历。2003年4月至2007年8月，在昆山威典电子有限公司任质量课课长；2007年12月至2010年12月，在昆山凌达光电科技有限公司任SQE；2011年4月至2012年6月，在昆山普奥电子科技有限公司任职质量课课长；2012年6月至今，在本公司任质量部副总监。

职工代表监事

贾华军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，专科学历。1998年9月至2006年6月，在荆州市天保中学任教师；2006年7月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂工作；2007年6月至今，历任本公司人力资源及行政管理部组长、课长等职务；2015年8月至今，任本公司职工监事。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-037

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、概述

根据财政部于2017 年4 月28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于2017 年12 月25 日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号-- 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减2016年度营业外收入10,908.91元、营业外支出375,575.00元，调整2016年度资产处置收益-364,666.09元，对 2016 年度的净利润影响金额为 0。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

三、审议程序

公司于2018 年4月18日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会意见

独立董事意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事同意本次会计政策的变更，并提交股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-038

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该议案已于2018年1月29日经2018年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 开展远期结售汇业务的目的

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018年公司拟开展远期结售汇业务。

二、 远期结售汇业务概述

公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。

三、 预计开展的远期结售汇业务情况

1、 预计未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。

2、开展期间： 2018年1月29日至下次年度股东大会召开之日止。

3、在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行驶相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

四、 远期结售汇的风险分析

远期结售汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时，远期结售汇业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

五、 远期结售汇业务的风险控制措施

1、 严格内部审批流程。公司所有的远期结售汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、 建立远期结售汇业务台账，财务部专人负责对远期结售汇业务的登记、汇总。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

六、 独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-039

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月18日苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华”）2017年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于众华自2014年以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘众华为公司2018年度审计机构，年度审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2017年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。续聘众华为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案，并提交股东大会审议。该事项需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-040

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月18日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、 审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、 审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

6、 审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、 审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2017年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真研究，拟聘请众华为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2017年度审计费用70万元。2018年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、 审议通过《关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

9、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

10、 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。该议案已于2018年1月29日经2018年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。公司董事会同意该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会至2018年4月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由8人组成，其中非独立董事5人，独立董事3人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、付凯强先生、赵建华先生、LIM KOK OON先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12、 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会至2018年4月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由8人组成，其中非独立董事5人，独立董事3人。公司董事会提名方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017年度实现净利润95,669,093.20元，其中母公司实现净利润97,233,100.54元，提取盈余公积9,723,310.05元，加年初未分配利润，减2017年4月现金分红30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币182,102,237.83元。公司拟以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币28,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

14、 审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司拟于2018年5月10日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-041

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席冉进国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

2、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。该议案已于2018年1月29日经2018年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。公司监事会同意该议案。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

6、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会至2018年4月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名章荣林先生、吴大伟先生为公司第二届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017年度实现净利润95,669,093.20元，其中母公司实现净利润97,233,100.54元，提取盈余公积9,723,310.05元，加年初未分配利润，减2017年4月现金分红30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币182,102,237.83元。公司拟以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币28,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

9、审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2017年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真研究，拟聘请众华为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2017年度审计费用70万元。2018年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 告编号：2018-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司2017年度收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为1.03万元，截至2017年12月31日，累计已使用募集资金0万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.03万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为25,601.03万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表1。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

截至2017年12月31日，公司未使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

截至2017年12月31日，公司尚未用募集资金购买理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，赛腾股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了赛腾股份截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，赛腾股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，赛腾股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛腾股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603283  证券简称：赛腾股份  公告编号：2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日14点0分

召开地点：苏州吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2018年4月20日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案8,议案10至议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月4日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人：公司证券办公室刘长艳

电话：0512-65648619

传真：0512-65648619

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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