江阴市恒润重工股份有限公司
（上接57版）
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注：2017年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
（五）节余募集资金使用情况
2017年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2017年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月18日批准报出。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
恒润股份2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了恒润股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：恒润股份2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
七、上网披露的公告附件
（一）中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2017年度）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2018年4月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司 2017年度
单位：人民币万元
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证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-023
江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
对《公司章程》的上述修改尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2018-024
江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
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上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升
公司的核心竞争力。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-025
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日14点30分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月18日召开的第三届董事会第六次和第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2018年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：6、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2. 参会登记时间：2018年5月9日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00
3. 登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2. 联系人：朱杰、顾红霞
电话：0510-80121156
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第三届董事会第六次决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
