凯盛科技股份有限公司
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
因2017年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。
电子信息显示业务主要包含深圳国显的TFT液晶显示模组和触摸屏模组，蚌埠华益的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃，方兴光电的柔性镀膜，以及本部的电容式触摸屏、TFT－LCD玻璃减薄。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。
新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆；蚌埠硅基院的球形石英粉及球形氧化铝粉；中创电子的钛酸钡等产品。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器（MLCC）、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件。
2、公司的经营模式
公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的ITO导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式，仅柔性镀膜的常规产品采用先产后销的方式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品大部分采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同，也有个别产品采用中间商销售模式。
3、公司的行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，国内外经济形势错综复杂，氧化锆行业在经历了几年的低迷期后，迎来了初步回暖，而电子信息显示方面，在全球智能手机市场趋于饱和、销量增速放缓的背景下，市场竞争加剧。面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，努力在抓好当期业务的同时，按照“提质增效、转型升级”的发展战略，投放自主研发的新产品，投资手机触控显示模组、3D玻璃盖板等新项目，丰富公司产品种类，提升产品档次，进一步增强抗风险能力，做实主业，巩固企业发展根基。
主要经营业务情况
新材料业务方面：
报告期电熔氧化锆市场回暖，原材料采购价格及产成品价格均有上涨，中恒公司积极把握市场机遇，精心布局，加大研发，持续保持市场份额全球第一的龙头位置。
硅基院本年度进行生产线改造，有效的提高了生产效率和产品规模，实现扭亏为盈。
中创电子在新建项目建成投产后，积极开拓市场，截止目前稳定锆、CMP抛光粉销售良好。钛酸钡产线工艺参数不断优化，产品质量稳步提高，2018年有望逐步放量，形成新的利润增长点。
电子信息显示方面：
国显科技在原有联想、宏碁、华硕等品牌客户的基础上，积极开拓亚马逊、华为、三星、沃尔玛等国际品牌客户，已挤身国内液晶显示模组行业第一阵营。2017年，在平板市场总体需求萎缩的大形势下，通过艰苦的努力，依靠在中大尺寸产品上的优势，销售业绩保持增长。
方兴光电的ITO柔性镀膜产品市场竞争激烈，为了开拓新客户，报告期采取降价策略，销售利润相比去年有所降低。本年度加大了A品客户的开发和导入，为2018年A品市场的销售打下良好的基础。
ITO导电膜玻璃巿场由于下游TN，STN型LCD液晶显示屏市场趋于饱和,价格竞争激烈，而上游原材料受国家产能调配，加强环保等因素影响，价格一路上扬，特别是玻璃基板，涨价幅度较大，因此，今年虽然实现了销售量的增长，但总体出现亏损。
手机盖板业务自2016年进入市场，目前已进入华为、小米的供应链，随着3D盖板技术研发及后续项目投产，公司将逐步在生产规模、产品质量和客户档次上得到提升，通过建立竞争优势，逐步扩大市场占有率。
本部触摸屏业务方面，由于手机触摸屏市场全部被薄膜触摸屏、ONCELL，INCELL所占据，玻璃手机触摸屏市场严重萎缩；平板电脑市场减产，玻璃触摸屏也相应减少市场份额；玻璃类OGS仅在工控、车载市场尚有存在，但比例不大。本年度TP业务销售同比下降，仍然亏损。
减薄事业部围绕稳价、降本、收款、压库、提质增效开展工作，大力研发 “三新技术”，着力于高端客户，市场占有率不断提升，盈利较去年有较大提升。
报告期，公司积极进行资源的优化整合。收购了华益公司少数股东股权及池州中光电科技有限公司100％股权，吸收合并了华洋公司和淮景建材，出售了莆辉方显的股权。调整了公司的组织架构，成立了新材料、光电显示、光电材料三大事业部，整合、优化组织职能，通过实践事业部运营方式，实现生产、技术、销售一体化，快速回应市场对产品、应用、技术的需求，加快技术升级、设备优化改造，从而带动关联业务均衡发展，持续提升组织竞争能力。
2017年公司继续加大研发投入，夯实发展基础。新材料方面，自主研发的高纯超细氧化锆本年度已量产，产品供不应求；化学机械抛光粉投产后，市场反应较好，下一步计划扩产，该产品的研发成功拓宽了公司产品在电子信息领域的应用。电子信息显示方面，薄化业务以省级技术中心——安徽省显示玻璃薄化工程技术研究中心为依托，大力研发大板减薄、OLED单面减薄、超薄减薄“三新技术”；模组业务全面推广全面显、裸眼3D、滤蓝光护眼等新技术，开发手机模组、智能家居显示模组、机器人显示模组。公司目前累计拥有专利181项，其中发明专利22项，实用新型专利156项，软件著作权3项。2017年公司新申请专利共72项，其中新申请发明专利29项，新申请实用新型专利43项。
2017年公司获批国家科技进步二等奖、安徽省科技进步二等奖、省级专精特新企业、安徽省制造业与互联网融合发展试点示范企业；获中国建材技术革新一等奖，获得安徽省新产品1项、高新技术产品2项。
报告期，公司实现营业收入354,704.87万元，同比增长14.18％；营业利润1，739.96万元，同比下降74.05％；实现利润总额12,616.82万元,同比下降5.31％,净利润10,440.52万元，同比增长4.05％；归属于母公司股东的净利润7,741.07万元，比上年同期增长2.43％。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-008
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年4月18日上午8:30在公司会议室召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、公司2017年度财务决算
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
四、2017年度利润分配预案
因2017年度末母公司未分配利润为负，董事会经研究2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
五、公司2017年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
六、2017年度内部控制自我评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、2017年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、2017年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
九、关于2018年持续关联交易的议案
本议案为关联交易，关联董事夏宁、鲍兆臣、解长青、王伟回避了表决，经投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
十、关于修订《公司章程》的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
十一、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案
由于深圳市国显科技有限公司未完成2017年业绩承诺，按照《利润预测补偿协议》的约定，深圳国显原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严应以持有的凯盛科技公司股份进行业绩补偿，经计算，应补偿股份总数为3,165,569股，公司将以1元的总价回购该部分股份，并拟将以上业绩补偿股份予以注销。
本事项尚需提交股东大会审议通过，如股东大会未能通过，则按照《利润预测补偿协议》的约定，将补偿的股份无偿赠予除业绩补偿方以外的其他股东。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
十二、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,801.93万元，计提存货跌价准备1,643.24万元，计提无形资产减值准备391.31万元，计提商誉减值2,216.84万元，合计计提资产减值准备7,053.32万元。
公司2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十四、关于召开2017年年度股东大会的议案
公司定于5月11日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-009
凯盛科技股份有限公司
关于2018年
持续关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持续关联交易基本情况
（一）持续关联交易履行的审议程序
2018年4月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、鲍兆臣、解长青、王伟按规定回避表决，其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：公司预计的2018年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：2018年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司监事会于2018年4月18日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年持续关联交易的议案》并发表明确同意意见。
（二）2017年持续关联交易实际发生额及原预计情况
单位：万元
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注：超出预计的工程服务、技术服务关联交易已单独提交公司董事会及股东大会审议批准。
（三）2018持续关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国建材集团有限公司
注册资本：人民币619133.86万元
法定代表人：宋志平
企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。
（2）凯盛科技集团有限公司
注册资本：315447.79万元
法定代表人：彭寿
企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。
2、与上市公司的关联关系：
中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。
凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，为公司的间接控制人，其通过安徽华光光电材料科技集团有限公司间接持有本公司21.74％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.37％的股权，合并持有本公司股权为26.11％。
3、履约能力分析：
中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司的“新玻璃、新材料、新能源、新装备”业务平台，拥有玻璃、水泥、建筑、新能源、新型房屋、环境污染治理的工程设计、总承包、咨询、监理等甲级资质及对外经营权，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好， 2018年仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之（三）2018持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。
本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1、有政府定价的，执行政府定价。
2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次审议的2018年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第六届第二十四次董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
4、董事会审计委员会意见
5、公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-010
凯盛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会关于保护中小投资者的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
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特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-011
凯盛科技股份有限公司
关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺
对应股份并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份并注销的议案》。
由于深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”或“标的资产”）未完成2017年业绩承诺，国显科技原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严拟以持有的凯盛科技公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为3,165,569股，公司拟以1元总价回购补偿股份并进行注销。
本项议案尚需提交股东大会审议，该议案为股东大会特别审议事项，关联股东需回避表决，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、重大资产重组情况
公司于2015年5月5日与国显科技原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、冯国寅、唐铸、欧严、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市星河投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司、深圳市一德兴业创业投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司（以下简称“出让方“）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过向出让方发行股份和支付现金的方式收购出让方持有的国显科技75.58%的股权，该交易构成重大资产重组。
2015年11月9日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2513号）。
2015年11月26日，标的资产过户的工商变更登记工作完成，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，本公司持有国显科技75.58%的股权，国显科技成为公司控股子公司。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2015年12月11日出具的《证券变更登记证明》，公司于2015年12月11日完成了非公开发行新股的证券变更登记事宜。
二、盈利预测及业绩承诺情况
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严（以下简称“业绩补偿方”、“乙方”）签订了《利润预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》。业绩补偿方承诺：国显科技每年实现的经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，2015年不低于7,000万元、2016年不低于8,750万元、2017年不低于10,500万元。
三、盈利预测实现情况
国显科技2015～2017年度的盈利预测、利润承诺实现情况如下：
单位：万元
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四、约定的业绩补偿方案及测算结果
（一）业绩补偿方案
1 利润补偿方式及数额
1.1 补偿金额的确定
1.1.1 利润补偿期间，乙方每年的补偿金额按照以下公式进行计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。标的资产的交易价格为52,905.0550万元。
1.1.2 上述补偿金额计算结果为负值时，取0。
1.2 补偿方式
1.2.1 乙方应当先以本次交易中取得的、尚未出售的甲方股份进行补偿。当期应补偿股份数量的计算方法为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格。如甲方在承诺期限内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。如甲方在承诺期内已分配现金股利，则该现金股利应作相应返还，计算方法为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
上述应补偿股份由甲方以总价1元的价格进行回购并予以注销。如甲方股东大会不同意注销，乙方补偿的股份将无偿赠予甲方赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除乙方以外的其他股东（乙方以标的资产认购取得的甲方股份不享有获赠股份的权利），其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日扣除乙方持有的以标的资产认购而取得的甲方股份数后甲方的总股本的比例获赠股份。
1.2.2 如按照上述股份补偿方式不足以补偿当期全部补偿金额的，则差额部分由乙方以自有或自筹现金进行补偿。
1.1.3 国显科技在承诺年度期间实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，在甲方聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起30日内，由乙方按照各自所转让的国显科技股权占乙方合计转让的国显科技股权的比例向甲方支付各自应当支付的全部补偿金额。未能在30日之内补偿的，应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息，利率为未付部分的万分之五。
1.1.4 各方同意，即使乙方在利润补偿期间对当期应补偿金额补偿完毕后，后续期间出现实际净利润大于承诺净利润的情况，乙方已支付的补偿金额也不予返还。
1.1.5 乙方中各方对其应支付给甲方的上述补偿金及利息，均负有连带赔偿责任。
2 减值测试及补偿
2.1 减值测试
2.1.1 各方一致同意，在利润补偿期间届满时，应由甲方聘请的具有证券期货从业资格的审计机构对国显科技做减值测试，并出具专项审核意见。如果国显科技期末减值额大于利润补偿期间内乙方已经支付的补偿额，则乙方还需另行补偿。
2.2 补偿金额的确定
2.2.1 乙方减值测试应补偿金额应按照以下公司进行计算：应补偿金额=国显科技期末减值额—乙方已支付的利润补偿额。
2.2.2 上述补偿金额计算结果为负值时，取0。
2.3 补偿方式
2.3.1 乙方应当先以本次交易中取得的、尚未出售的甲方股份进行补偿。应补偿股份数量的计算方法为：应补偿股份数量=应补偿金额/本次交易的股份发行价格。如甲方在承诺期限内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。如甲方在承诺期内已分配现金股利，则该现金股利应作相应返还，计算方法为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
上述应补偿股份由甲方以总价1元的价格进行回购并予以注销。如甲方股东大会不同意注销，乙方补偿的股份将无偿赠予甲方赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除乙方以外的其他股东（乙方以标的资产认购取得的甲方股份不享有获赠股份的权利），其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日扣除乙方持有的以标的资产认购而取得的甲方股份数后甲方的总股本的比例获赠股份。
2.3.2 如按照上述股份补偿方式不足以补偿全部减值测试补偿金额的，则差额部分由乙方以自有或自筹现金进行补偿。
2.3.3 公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构对国显科技做减值测试并出具专项审核意见，如果国显科技期末减值额大于利润补偿期间内乙方已经支付的补偿额，则在该专项审核意见出具之日起30日内，由乙方按照各自所转让的国显科技股权占乙方合计转让的国显科技股权的比例向甲方支付各自应当支付的全部补偿金额。未能在30日之内补偿的，应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息，利率为未付部分的万分之五。
2.3.4 乙方中各方对其应支付给甲方的上述减值测试补偿金及利息，均负有连带赔偿责任。
2.3.5 各方同意，乙方按照本协议约定支付的利润承诺补偿和减值测试补偿的总金额不应超过本次交易总对价，即52,905.0550万元。
（二）补偿测算结果
按照《利润预测补偿协议》约定方法，利润补偿的测算过程如下：
当期应补偿金额（利润补偿）=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额＝（262,500,000-247,175,019.30①）÷262,500,000×(529,050,550-38,064,002.23)－0＝28,664,226.17②
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格=28,664,226.17 ② ÷18.11= 1,582,784.44 ③
因公司在承诺期限内实施了资本公积金转增股本，所以补偿股份数量相应调整为：
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）=1,582,784.44③ *（1＋100％）= ④3,165,569股
因公司在承诺期内已分配现金股利，则该现金股利应作相应返还:
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量=0.09×1,582,784.44③ =142,450.60⑤
减值测试应补偿金额=国显科技期末减值额—乙方已支付的利润补偿额＝22,168,433.11 – 28,664,226.17 ② =-6,495,793.06⑥ 因补偿金额计算结果为负值，故取0，业绩补偿方无需因减值测试而支付补偿股份。
综上，乙方应补偿股份总数＝3,165,569（股）
乙方应返还现金股利 = 142,450.60（元）
按照《利润预测补偿协议》的约定，业绩补偿方具体应补偿情况如下表：
■
业绩补偿方应在立信会计师事务所专项审核意见出具之日起30日内，将上表所列应当支付的公司股份交由公司以总价1元的价格回购，并返还已获得的现金股利。
五、关于回购及注销未完成业绩承诺对应股份的安排
按照《利润预测补偿协议》的约定，公司将以1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的3,165,569股本公司股票，并将以上业绩补偿股份予以注销。
本事项尚需提交股东大会审议通过，如股东大会未能通过，则按照《利润预测补偿协议》的约定，将补偿的股份无偿赠予除业绩补偿方以外的其他股东。
六、独立董事意见
独立董事在公司第六届董事会第二十四次会议上发表独立意见：
本次回购并注销业绩补偿股份的事项是依据公司2015年发行股份及支付现金购买资产时签订的《利润预测补偿协议》的相关约定进行的，股份补偿方案全面充分考虑了其他股东整体利益，较好地保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意公司进行本次股份回购注销事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事的事前认可意见
3、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
4、公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年4月20日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-012
凯盛科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）坏账准备的计提
公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼计的客户根据各家情况采取个别认定计的方式提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备，本年度共计提坏账准备2,801.93万元。 计提坏账准备将减少公司2017年度利润2,801.93万元。
（二）存货跌价准备的计提
因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货，及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存，上述成品，原材料在市场上均可销售，同时具有继续使用或者返修的价值，公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备1,643.24万元。计提存货跌价准备将减少公司2017年度利润1,643.24万元。
（三）无形资产减值准备的计提
公司聘请银信资产评估公司对本公司无形资产-非专利技术进行评估，经评估公司无形资产-非专利技术评估减值391.31万元，将对该无形资产计提减值准备391.31万元。 无形资产减值计提将减少公司2017年度利润391.31万元。
（四）商誉减值准备的计提
公司聘请银信资产评估公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元的商誉进行评估，经评估确认减值2,216.84万元，将对该商誉计提减值2,216.84万元。商誉减值计提将减少公司2017年度利润2,216.84万元。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提坏账准备2,801.93万元，将减少公司2017年度利润2,801.93万元；公司计提存货跌价准备1,643.24万元，将减少公司2017年度利润1,643.24万元；计提无形资产减值准备391.31万元，将减少公司2017年度利润391.31万元；计提商誉减值2,216.84万元，将减少公司2017年度利润2,216.84万元。合计计提资产减值准备7,053.32万元，减少公司2017年度利润7,053.32万元。
具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司董事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事认为：经核查，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映2017年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事，同意本次计提资产减值准备事项。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议
（二）公司第六届监事会第十一次会议决议
（三）公司董事会审计委员会意见
（四）公司独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-013
凯盛科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理调整，预计不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018 年 4 月 18 日，本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司执行上述变更后的会计政策。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第16号—政府补助》的相关情况。
根据新颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，本公司采用未来适用法，对本期影响的报表项目名称和金额如下：2017年合并财务报表政府补助16,446,128.98元计入利润表“其他收益”项目。部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用，财务费用减少600,000.00元。
（二）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况：
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。营业外收入减少630,329.32元，重分类至资产处置收益。比较数据相应调整。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。列示持续经营净利润本年金额104,405,237.70元；列示终止经营净利润本年金额0元。比较数据相应调整。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
四、公司独立董事意见
独立董事认为：公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议
（二）公司第六届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2018-014
凯盛科技股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日14:00:00
召开地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2018年4月20日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：议案7安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司；议案9 欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-015
凯盛科技股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年4月18日上午11：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、公司2017年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2017年度内部控制自我评价报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、关于2018年持续关联交易的议案
公司预计的2018年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
5、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,801.93万元，计提存货跌价准备1,643.24万元，计提无形资产减值准备391.31万元，计提商誉减值2,216.84万元，合计计提资产减值准备7,053.32万元。
监事们审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
6、关于会计政策变更的议案
公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
凯盛股份有限公司监事会
2018年4月20日
