西藏华钰矿业股份有限公司

公司代码：601020 公司简称：华钰矿业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，2017年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告的审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润304,466,035.79元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2017年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利63,109,956.00元（含税）。该方案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、业务范围——公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。经过多年积累，公司已拥有扎西康矿山和拉屋矿山2座生产型矿山，同时拥有4个详查探矿项目，探矿权转采矿权手续正在办理中。2、海外业务拓展——2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以90,000,000（玖仟万）美元（根据2017年12月14日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.94亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，双方建立合资经营关系。海外拓展业务迈出了重要一步。3、经营模式——资源储备模式：公司通过勘探或并购获得矿产资源。采用先进高效的采选技术将矿石加工成精矿，销售后获得经济效益。公司坚持矿产资源优先战略，明确矿产资源是生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占净利润的10%以上，现已控制的资源量50%以上是通过自身勘探取得，确保了资源储量的低成本和可持续性发展。——采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行询价、比质、筛选供应商。对重要设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商做为合作伙伴。——生产模式：公司于每年初，参照市场情况制定年度生产经营计划，公司生产分采掘和选矿两个环节，其中采矿业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。采矿业务，公司根据矿山的产能、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿业务，公司依据采掘计划编制入选矿量和入选品位。——销售模式：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅锌锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业。——套期保值业务模式：公司为了规避市场风险，锁定公司利润，保障持续稳定的盈利能力，保护广大投资者的利益，公司开展套期保值业务。报告期内期货业务按年度计划顺利实施。经过一年的运作，在行业内建立了良好的合作关系并积累了丰富的经验。二、行业情况分析报告期内中国经济渐暖，整体呈现“稳中求进，进中向好”的态势，全球经济共振复苏，国际贸易增势良好，全球投资、工业生产等领域的活动日趋活跃，全球经济形势明显好转。（一）锌：2017年走势回顾及2018年趋势展望1、2017年趋势回顾中国实施供给侧结构性改革和严厉环保政策，供应减少、低库存等有利于基本金属价格高位运行，2017年LME三月锌价一直运行较高价位，全年价格起于2,575美元/吨，收于3,326美元/吨，全年共上涨741美元/吨，同比涨幅38%。 全球锌精矿市场供求平衡（万吨金属）

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数据来源：安泰科（f：预测值；e：预估值）

2、2018年趋势展望受前几年锌价低迷、矿山投资下降的影响，进入2018年后，各大矿山只能维持恢复性增产，大型矿山闭坑形成的缺口始终无法弥补，虽然2017年以来的恢复性增产使锌精矿的缺口相比前两年有所收窄，但预计2018年锌矿原料的供应仍存在缺口。2015-2016年锌矿大量短缺在17年传导到了锌锭上，在全球经济复苏情况良好、需求维持稳定增长的前提下，锌锭的显性库存被大量消耗，已长期徘徊在历史低位。预计2018年LME三月锌价在锌矿短缺、锌锭短缺和显性库存处于低位三股力量的共同作用下，价格将继续维持在高位。若2018年原料供应出现2017年类似的情况或是消费超预期，预计2018年锌锭仍将震荡走高，不排除价格有创出历史新高的可能。（二）铅：2017年走势回顾及2018年趋势展望1、2017年走势回顾受铅精矿供应持续短缺的影响，2017年LME三月铅价延续了2016年的趋势，全年震荡走高，全年价格起于2,018美元/吨，收于2,498美元/吨，全年共上涨480美元/吨，涨幅24%。由于中国的原生铅在整体供给结构中占比较小，因此每年都需要从境外进口铅精矿，由于2017年境外的铅精矿也十分紧张，因此国内铅精矿短缺程度较国外更为严重，根据安泰科的统计（详见下表），2017年国内铅精矿供应缺口达到了22.8万吨。全球铅矿市场供求平衡表（万吨金属）

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数据来源：安泰科（f：预测值；e：预估值）中国铅市场供求平衡表 (单位:千吨金属)

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2、2018年趋势展望：进入2018年，铅精矿供应短缺因素仍在持续发酵，价格受供应短缺及宏观经济复苏的支撑易涨难跌。由于铅价在2013-2016年间处于低位徘徊，因此新矿山的投资连续多年萎缩，在2015年大型矿山闭坑之后，多年积累的库存原料在2016-2017年逐步消耗殆尽，在国内环保力度持续不减的情况下，中小型矿山关闭后无法重启，新投产的矿山产量又不及预测，因此我们预计2018年原料短缺的局面将难以得到有效的扭转。精铅的供应虽然受到再生铅产量的增长有所增加，但在全球经济复苏，国内经济整体运行良好的情况下，供需仍有缺口，随着低成本再生铅原料在2017年内的大量消耗，再生铅的成本也逐步上移。受供应紧张，需求稳定向好的影响，全球显性库存持续走低，预计铅精矿和精铅的供应在2018年仍将处于短缺状态，受此影响预计铅价易涨难跌，2018年仍将维持震荡上行的格局。（三）锑：2017年走势回顾及2018年趋势展望1、2017年走势回顾： 2017年以来，中国锑行业整体保持平稳运行态势，市场供需基本面继续稳中向好格局。随着锑价重心整体上移，企业效益总体持续好转。全行业进一步推动供给侧结构性改革，加强自律，积极营造良好的市场环境，伦敦锑1月份价格7,381-7,631美元/吨，最高9,038美元/吨，最低7,381美元/吨；

2015-2019年中国锑供需平衡表（万吨金属）

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数据来源：安泰科 注：表中供应量指锑品含锑产量与进口锑品折金属量之和（万吨），*为估计值，**为预测值。

2015-2019年全球锑供需平衡表(万吨金属)

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数据来源：安泰科 注：表中产量指锑品含锑量（万吨），*为估计值，**为预测值。

2018年全球经济回暖的预期在加强、积极因素在增加。据世界银行预测，2018年全球增长将接近4%，是近7年以来的最好水平。IMF预测2018年全球经济实现3.7%的经济增长基于国内外经济形势保持延续，国家政策和行业自律继续着力营造良好市场环境的前提下，预计2018年锑行业有望持续平稳运行态势。5、公司行业地位目前，公司控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到73.35万金属吨、115.94万金属吨、2.564万金属吨、16.08万金属吨、1,744.12金属吨；该数据已在国土资源部完成备案手续；公司在国外投资的“塔铝金业”公司权益资源储量锑、金分别达到13.23万金属吨、24.95金属吨，该资源储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案。根据安泰科统计数据，2017年度铅精矿全球产量为450万金属吨，中国产量为208万金属吨；公司铅精矿产量1.81万金属吨，占中国铅精矿产量的0.87%；2017年度锌精矿全球产量为1,260万金属吨，中国产量为430万金属吨；公司锌精矿产量为2.50万金属吨，占中国锌精矿产量的0.58%；2017年度锑精矿全球产量为14.6万金属吨，中国产量为10.6万金属吨；公司锑精矿产量为0.40万金属吨，占中国锑精矿产量的3.77%；公司生产规模和经济指标在西藏自治区矿业行业位居前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入9.05亿元，同比增长35.38%。实现合并净利润2.99亿元，同比增长64.29%，其中，归属于上市公司股东净利润3.04亿元，同比增长62.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-032号

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2018年4月19日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告〉及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告》及摘要，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关内容。

表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告〉的议案》

表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

会议同意，批准《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关报告。

表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告的审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润304,466,035.79元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，同意以公司2017年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利63,109,956.00元（含税）。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见：1、2017年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2、2017年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；3、我们同意2017年度利润分配方案，并同意将其提交2017年度股东大会审议通过后实施。同意提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案》

同意公司严格按照相关法律法规和中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议修改的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）对公司会计政策进行的合理变更。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补充确认控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司关联交易的议案》

关于公司控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司与西藏德旺矿业有限公司借款事宜，该项交易双方签订了书面借款合同及补充协议，并依据2017年国家贷款一年期基准利率（4.35%）计算利息，符合一般商业习惯，未对公司及公司其他股东利益造成损害。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘建军、刘良坤回避对本议案的表决。

（十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高管理人员买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

同意公司提名刘鹏举先生和代义刚先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月10日下午13:30在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2017年度股东大会。

会议通知详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的公告。

表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-033号

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届监事会第十七次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月9日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2018年4月19日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告〉及摘要的议案》

《公司2017年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2017年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《公司2017年度报告》及摘要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告的审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润304,466,035.79元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2017年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利63,109,956.00元（含税）。上述利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体股东利益的基础上制定的，符合公司章程中有关利润分配的规定，全体监事一致同意公司2017年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户三方监管协议履行情况良好，报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司无募集资金使用及披露存在的问题，全体监事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(九) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补充确认控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司关联交易的议案》

关于公司控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司与西藏德旺矿业有限公司借款事宜，该项交易双方签订了书面借款合同及补充协议，并依据2017年国家贷款一年期基准利率（4.35%）计算利息，符合一般商业习惯，未对公司及公司其他股东利益造成损害。公司全体监事对本项议案发表了同意的审核意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-034号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]252号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,200万股，每股发行价格为7.18元，募集资金总额373,360,000.00 元，扣除承销费和保荐费32,000,000.00 元后的募集资金为人民币341,360,000.00元，扣除其他发行费用人民币7,769,136.74 元后，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第210194 号验资报告。

2016年度直接使用和置换的金额为333,650,863.26元，其中用于置换募投项目的资金为260,000,000.00元，用于募投项目继续投入资金为30,863.26元，用于偿还银行贷款73,620,000.00元。用于支付手续费的资金为1,142.00元。2017年度用于支付银行手续费710.00元。2016年度、2017年度累计收到利息收入115,856.85元。截至2017年12月31日，募投资金账户余额为54,004.85元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2016年3月21日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。

截至2017年12月31日，募集资金存放情况：

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司2016年度及以前以自筹资金支付募投项目投资额为261,128,526.19元，2016年从募集资金账户置换以自筹资金支付募投项目投资260,000,000.00元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，华钰矿业2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华钰矿业募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司核查公司募集资金存储和使用情况后认为：

华钰矿业2016年首次公开发行A股股票募集资金在2017年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司      2017年度       

单位：万元

■

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程、隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目、当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目、昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目还在进行中，尚未完工。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-035号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于执行新企业会计准则

导致会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和执行《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）；该项会计政策变更采用未来适用法处理，不影响公司损益、总资产和净资产等事项。

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），此项会计政策变更采用追溯调整法，本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更内容

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）；自2017年5月28日起实行，该政策变更采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）；自2017年6月12日起实行。该准则修改了政府补助会计处理方法及列报项目，该政策变更采用未来适用法处理。

2017年12月25日,中国财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报，该政策变更采用追溯调整法处理。

（二）审议程序

公司于2018年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量 和列报，以及终止经营的列报。

2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。

（二）变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

（四）变更后所采用的会计政策

公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第42号——持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

三、独立董事结论性意见

公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会结论性意见

2018年4月19日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-036号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于续聘2018年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度股东大会聘任的2017年年度财务报告审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、结论客观。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事会聘请2018年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-037号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事辞职和聘任

公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司非独立董事史维学先生的辞职报告。史维学先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司非独立董事史维学先生的辞职报告自送达董事会时生效。

史维学先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对史维学先生在职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

二、新聘董事情况

鉴于公司第二届董事会原非独立董事兼董事会秘书陈兆华先生于2017年4月5日辞职，公司第二届董事会原非独立董事史维学先生于近日递交辞去公司董事职务的申请，为保证公司董事会正常运作和公司管理经营工作的正常开展，根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定：“董事会由8名董事组成”，经董事会提名委员会提名，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，聘任刘鹏举先生和代义刚先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对新聘任董事的简历进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘任董事人员简历详见附件。

特此公告。

附件：1、刘鹏举先生简历

2、代义刚先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1

刘鹏举先生简历

刘鹏举，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，研究生学历。1988年至1993年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993年至1996年，在清华大学攻读MBA学位；1996年至1999年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999年至2002年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002年至2005年，任大连北方集团公司投资部主任；2005年至2008年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008年至2012年8月任铭泰公司总经理；2009年6月至2012年10月，任华钰有限总经理；2012年10月至2018年2月，任公司总经理。

附件2

代义刚先生简历

代义刚，1971年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年1月至2005年10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年9月至2017年7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-038号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办〔2013〕110号）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定以及中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案》，现拟对《公司章程》进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

■

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-039号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日 13点 30分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取独立董事的述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-12项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关内容。

2、 特别决议议案：8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四) 登记时间：2018年5月9日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

■

(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

(四) 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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