时代出版传媒股份有限公司

2018-04-20 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

公司代码：600551 公司简称：时代出版

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润304,460,330.91元，其中归属于母公司所有者的净利润300,192,307.67元，2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元。拟以公司2017年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.79元（含税），共计分配现金股利9,054.27万元（含税）。

二公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

公司拥有全资或控股子公司23家，其中9家出版社，主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。公司具体业务、经营模式及行业情况请详见公司2017年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析：（四）行业经营性信息分析”章节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现销售收入66.07亿元，较上年同期同比下降2.37%；实现归属上市公司股东净利润3.00亿元，较上年同期同比下降25.43%。

为提高风险防范能力，本着谨慎性原则，根据2017年度审计机构审计结果，全资子公司时代科技本年度计提大额资产减值准备15,691.53万元，造成公司2017年度净利润下降（请详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于全资子公司计提大额减值准备的公告》）。本次计提大额减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。报告期内，公司调结构成果逐步显现，出版主业提质增效明显。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：元币种：人民币

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

■

注1：上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

注2：“安徽旭日光盘有限公司”2017年2月17日更名为“安徽旭日文化科技有限公司”。

注3：“时光流影科技股份有限公司”2017年11月27日更名为“时代数媒科技股份有限公司”。

注4：本公司对时代可一的持股比例为50%，由于能够控制其经营管理、拥有实际控制权，因此纳入财务报表合并范围。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子公司：

■

②本期减少子公司：

■

注：本期新增及减少子公司的具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018－015

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年4月18日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事张克文因公未能出席，委托董事朱寒冬代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于2017年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

二、关于2017年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

四、关于2017年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

五、关于2017年度利润分配方案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润304,460,330.91元，其中归属于母公司所有者的净利润300,192,307.67元，2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元。公司董事会拟以公司2017年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.79元（含税），共计分配现金股利9,054.27万元（含税）。

与会全体董事以赞成10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

六、关于独立董事2017年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于公司2017年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十一、关于续聘审计机构的议案

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为2018年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2017年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2018年度审计机构。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健为2018年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2017年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2018年度内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

十二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十三、关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）的议案

为进一步推动公司转型升级及资产优化，借助资本市场，实现持续发展，努力为投资者实现长期资本投资回报，公司拟以自有资金人民币2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2018年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

十四、关于修改公司章程的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作》（国办发[2013]110号）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定要求，为进一步保护中小投资者利益，结合本公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见公司于2018年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司〈章程〉的公告》）。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

十五、关于设立融合发展专项基金的议案

为推动优化升级，提升公司出版主业的核心竞争力，鼓励加大融合发展产业驱动力度，推动人才、技术、成果的加速转化提升，公司拟设立融合发展专项基金，基金总额为1000万元。

该融合发展专项基金分为两大类：项目扶持基金和奖励基金，主要用于媒体融合、资源整合、产业链延伸、业态转型等方向的扶持以及优秀融媒体出版物奖励。扶持基金与奖励基金资金比例约为4:1。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十六、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部统一的会计准则要求，公司须对原会计政策进行相应变更，并按有关文件规定的起始日开始执行上述会计准则（请详见公司于2018年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十七、关于召开2017年年度股东大会的议案

公司拟于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-016

时代出版传媒股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年4月18日上午11：30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于2017年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

二、关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司2017年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

三、关于2017年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

四、关于2017年度利润分配方案的议案

作为公司监事，我们认为本次利润分配方案，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑公司未来发展战略的基础上制定的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东益的情形。同意本次利润分配方案。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于公司2017年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

九、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-017

时代出版传媒股份有限公司

关于参与设立有限合伙企业的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）（以工商部门核准的名称为准，以下简称“时代天和并购基金”）。

●投资金额：基金总规模人民币5亿元，其中公司出资人民币2亿元。

●风险提示：本次投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议，须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议；时代天和并购基金成立后需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在风险。

一、对外投资概述

1.为进一步推动公司转型升级及资产优化，借助资本市场，实现持续发展，努力为投资者实现长期资本投资回报，公司拟以自有资金人民币2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称“前海天和产业基金”）共同发起设立时代天和并购基金，成为该合伙企业的有限合伙人。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）的议案》，本次对外投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议。

3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、主要合作方的基本情况

1.合伙企业管理人基本情况

（1）名称：深圳前海天和文化产业基金管理有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

（3）注册资金：1000万元人民币

（4）注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（5）法定代表人：邓海涛

（6）经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；文化产业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（7）最近一年主要财务指标：前海天和产业基金2016年取得基金管理人资格。2017年末总资产908.3万元、净资产603.94万元、销售收入550.41万元、净利润2.01万元。

（8）前海天和基金管理公司简介：前海天和基金管理公司由深圳广电集团、A8新媒体集团、东方汇富、九富投资共同出资成立。公司的投资团队已有十几年丰富的投资经验，曾投资腾讯、映客直播、多米音乐等多个知名项目，管理团队具备丰富的行业背景、经验及资源。

（9）公司于2017年11月与前海天和基金管理公司共同成立了深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）（请详见公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》），专项投资于懒人听书。截至目前，深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）已正式完成签署懒人听书增资协议等工作，投资款项已到位。除此之外，公司与前海天和基金管理公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、时代天和并购基金的基本情况

1.有限合伙企业名称：深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）（以工商部门核准的名称为准）

2.经营场所：深圳市福田区深南大道安徽大厦创展中心2101室

3.合伙企业目的：从事对目标项目的股权投资及投资管理活动，并为投资人创造良好回报。

4.合伙企业经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。以工商登记核准的经营范围为准。

5.基金期限：5年投资期，2年退出期。经全体合伙人同意可将本基金期限再延长2次，每次可延长1年。

6.出资构成：合伙企业总规模人民币5亿元，其中公司出资2亿元，剩余部分由管理人募集。

7.管理费：投资期管理费率为认缴金额的1.5%/年；退出期管理费率为上一基金年度末未退出的实缴出资的1.5%/年；经全体合伙人决定延长期间的管理费率为上一基金年度末未退出的实缴出资的1.5%/年。

8．收益分配：未来投资收益将首先向有限合伙人分配，直至全部有限合伙人收回本金及6%/年的投资回报；剩余收益将在有限合伙人与基金管理人之间按照80%、20%的比例分配。

9.保障性条款：

（1）基金投资决策委员会由5人组成，投委会实行全票通过制。

（2）基金在投资项目时，同等条件下优先考虑与时代出版业务有战略协同性的企业。

（3）基金已投项目退出时，时代出版在同等条件下具有优先受让的权益。

注：时代天和并购基金的上述基本信息，以最终签约的《有限合伙合同》为准。

四、对外投资对上市公司的影响

1.本次对外投资有利于吸收深圳市的区位资源和优势。深圳地处改革开放前沿，在基础设施、产业配套、人才资源、信息技术和政策环境上具有内地不可比拟的优势。公司与天和基金管理公司在深圳设立产业并购基金，可充分借力合作伙伴的区位资源和优势，获得更前沿的产业信息和更丰富的标的项目资源，同时有利于公司拓展省外市场、加快产业布局，提高综合收益，推动公司持续健康发展。

2．公司本次设立产业并购基金的合作方前海天和产业基金的最大股东为深圳广电集团，是深圳地区最具影响力的传媒集团，在电视、广播、影视内容等媒体领域积累深厚，与公司同为国有背景，决策规范，互为上下游，可以互相拉动各自产业链的延伸及业务对接，双方同属文化产业链，存在较强的协同性。依托各自的产业链和产业生态圈，发挥各自产业、区域优势，有助于进一步完善公司战略布局，积极推动公司战略转型，助力出版产业和文化传播事业的发展。

3.本次对外投资公司使用自有资金参与设立时代天和并购基金有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资主要面临以下风险：

本次投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议，须向中共安徽省委宣传部报备，基金发起人各方有待签署相关的正式合作协议。基金成立后需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法成立的募集失败风险。基金在运营过程中存在风险，不能保证盈利及最低收益。

为兼顾市场化运营和公司投资的安全性，公司设置了保障性条款，以减少投资过程中的不确定性，更好地保护公司利益。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-018

时代出版传媒股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作》（国办发[2013]110号）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定要求，为进一步保护中小投资者利益，结合本公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

本章程修订案须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-019

时代出版传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

●重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1．变更原因及日期

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2.变更前采取的会计政策

本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司采用的会计政策为财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（修订）（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1.在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映企业当期确认损益的与日常活动相关的政府补助。

2．利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。

3．利润表新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1．公司董事会关于会计政策变更的说明

2．独立董事意见

3．公司监事会意见

四、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议

2.第六届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-020

时代出版传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。

截至2017年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元，2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元，2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元，2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元，2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元，2015年度直接投入募集资金项目4,539.45万元，2016年度直接投入募投项目资金850.87万元，因募投项目变更用途，用自有资金置换募集资金3,154.44万元，2016年合计投入募集资金项目-2,303.57万元，2017年度直接投入募集资金项目2,694.88万元。综上，累计直接投入金额共计43,130.19万元。

截至2017年12月31日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金43,130.19万元，募集资金余额为6,973.48万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计4,317.02万元，募集资金专户2017年12月31日实际余额为11,290.50万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年4 月2日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。

2015年10月20日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月9日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更数字出版项目部分募集资金实施主题的议案》，同意拟将前期由时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）投资及拨付于安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）使用的3,500.00万元数字出版项目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游（包括使用募集资金向时代漫游增资）。本次变更募集资金使用主体事项于2017年8月25日提交公司2017年第一次临时股东大会审议，该事项在会议顺利通过并实施。2017年12月25日时代出版传媒股份有限公司、时代漫游、保荐机构平安证券及杭州银行合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

（金额单位：人民币元）

■

注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。

注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计43,130.19万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计13,242.08万元，具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2018-021

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日15点00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，详见2018年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）登记时间：2018年5月11日（8:30-11:30，13:30-16:30）

时代出版会议文件编号：DSH-06-25，日期：2018-04-18

（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部

（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（5）拟出席会议的股东请于2018年5月11日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话： 0551-63533671、63533050、63533053

传真：0551-63533185

地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2018-022

时代出版传媒股份有限公司

2017年度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2017年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

单位：万元

■

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月18日

73版信息披露