浙江金鹰股份有限公司
公司代码：600232 公司简称：金鹰股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第八届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案：以公司 2017年12月31日的总股本364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
本议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后将提交2017年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司生产的注塑机械系列设备，控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司的动力电池三元正极材料研发、制造、销售。
（一）纺织机械业务
1、经营模式
公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。
2、行业情况说明
纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，向高端化发展。
纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 makie 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。
（二）纺织品业务
主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造, 以中高支纱及细薄高端面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为OEM针织、梭织服装加工生产。
1、经营模式
纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。
2、行业情况说明
麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝棉被的兴起导致绢纺原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。
（三）注塑机业务
1、经营模式
研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。
2、行业情况说明
注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为3:7，而发达国家如美国塑钢比约为7:3，世界平均水平5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家1/4，未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长速约10%。
（四）动力电池三元正极材料
1.经营模式
一方负责技术、销售层面，一方负责原材料、生产，行政管理和资金管理层面。整合后一体化经营。
2.行业情况说明
现阶段高端三元材料为NCM111，NCM523，NCM622，Ni65。其应用领域主要覆盖车用动力电池(以NCM523和NCM622等为主)，消费类电池（以NCM111为主）和储能锂电池。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长，安全、环保无污染特点，高镍材料的电化学性能和性价比是业内企业布局的方向。
随着国家对新能源汽车的能量密度要求逐年提高，未来三元材料的市场比重将有望持续提升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，国内经济面临调结构、去库存、去产能、去杠杆，防范金融风险等一系列因素，增长趋缓，实体产业及固定资产投资面临下行压力，装备制造业及工业各项指标持续低位运行，公司的生产经营面临前所未有的压力，针对这种不利情况，公司董事会紧紧围绕“转型+升级”的战略方针，努力补齐发展短板，优化经营策略，实现了销售收入的稳步增长。
报告期内，公司共实现营业收入1,232,715,844.51元，同比增加 19.69%，归属于母公司所有者的净利润25,317,491.26元。
1、经营策略
报告期内，公司面临诸多不利因素，管理层积极调整经营策略加以应对市场变幻。
首先在坚持主营机械类产品品质持续提升的基础上，尽量争取毛利率较高的中高端产品订单，不断优化产品销售结构，加强采购管理，重要原辅材料统一采购以提升议价能力，通过上述系列举措，公司专用机械类设备营业收入较去年同期增长超50%，达到近六个亿销售额。其中纺机及配件营业收入较上年同期增长33.86%，注塑机及配件营业收入较上年同期增长68.07%。报告期内公司专用机械设备营业收入比例占总营业收入比重达47.99%，较上一年度提升了10.23个百分点。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司投入开发的高速薄壁注塑机系列产品占该公司三分之一的营收。机械板块产销两旺，效益持续提升，强劲的竞争优势和创利能力不仅给上市公司整体发展带来新的亮点,更重要的为公司正在进行整体产业结构优化重组，从原来由纺织板块为主体向创新能力较强的机械装备制造板块为主体的方向做大做强、成功转身迈上了新的起点。
其次公司在面临几年来纺织产业的持续下滑的状态下，大刀阔斧进行产业剥离，2017年麻纺行业几乎全面亏损，少数企业略有微薄盈利，但元气大伤，公司也不例外，上市公司总部亚麻纱亏损是历年之最；在外地的几家亚麻纺纱与绢纺也是亏损。金鹰纺织产业去年基本上处于多做多亏，少做不做也是亏。在此困境之下，公司决策层从机制改革作为切入点，以产权优化着手，实施企业纺织板块优化重组。2017年9月12日公司董事会一致通过公司纺织板块进入风险和利益重组、产权优化重组、经营班子重组三个“重组”，这不仅是增强机制活力的需要，也是优化主营业务的需要。金鹰共创纺织团队和全体员工迎难而上，大刀阔斧进入治理、真抓实干，降成本提质量，不到三个月的时间，使纺织板块逐渐摆脱了亏损阴影，开始扭亏转盈！报告期末，亚麻纺织的国内外市场行情也发生了深刻变化，多年来一路走低的纱价开始回升，产品从滞销变为好销到畅销。随着形势继续看好，不论外部环境、内部机制、都处于天时、地利、人和比较好势头。
第三，公司管理层根据国家“绿色经济”的产业要求及新能源产业十三五规划宏伟蓝图，从有利于经济效益、生态效益和社会效益三个标准综合衡量，积极推进新能源电池正极材料领域的前瞻布局，牢牢牵住上市公司转型“牛鼻子”。
公司经营策略的及时调整为公司实现销售收入的稳步增长奠定了内在基础，同时为下一步运作提速、加快发展创造提供了相应有利条件。
2、产品及技术研发
报告期内，公司以“用产品说话”的理念指导和推进新产品、新技术的研发工作，继续扩大对机械设备研发创新投入，与2016年的2,500多万研发费用比较，2017年度研发费用达3,000多万，增长近20%。通过不懈努力，不断完善现有产品的生产工艺和品质提升，取得了一批新产品的突破性进展并转入试生产并量产，为公司的可持续发展添砖加瓦。同时，公司紧跟市场潮流，积极参加各种展会获取最新市场信息，针对客户提出的产品方案积极改进和协调提高，以市场需求带动研发，促使公司的新产品、新技术更贴近市场，形成销售与研发的高效协同。
3、营销管理
报告期内，全体销售人员面对激烈的市场竞争，继续以舍我其谁的担当做好营销拓展工作，以优异的产品质量和高效的服务深入挖掘现有客户潜力和拓展新客户，得到了存量客户的肯定，订单稳定增长，取得了若干新客户的意向，为下一步深入合作打下基础。销售人员的不断突破为公司以后健康快速发展奠定了客户基础。
4、人力资源
“功以才成，业由才广，”金鹰通过不断的内部挖掘、培养以及引入外部人才，始终打造着一批高素质的精英团队，其中既有求真务实、矢志奉献的老同志，又有锐意进取、充满活力的后起之秀，为公司的持续发展添加新的活力。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
■
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司(以下简称达利绢纺公司)、舟山达利针织有限公司(以下简称达利针织公司)、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司(以下简称方正检测公司)、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司(以下简称伊犁亚麻公司)、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司(以下简称六安麻纺公司)、浙江金鹰特种纺纱有限公司(以下简称特种纺纱公司)、江苏金鹰绢麻纺织有限公司(以下简称江苏绢麻公司)、巩留金鹰亚麻制品有限公司(以下简称巩留亚麻公司)、上海鑫鹰服饰有限公司(以下简称鑫鹰服饰公司)、浙江金鹰塑料机械有限公司(以下简称塑料机械公司)、浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺公司)、浙江华鹰进出口有限公司(以下简称华鹰进出口公司)、上海凡拓服饰有限公司(以下简称凡拓服饰公司)、浙江金鹰瑞翔新材料有限公司（以下简称金鹰瑞翔公司）和浙江金鹰共创纺织有限公司（以下简称金鹰共创公司）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
浙江金鹰股份有限公司
董事长：傅国定
董事会批准报送日期：2018年4月19日
0证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-012
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年4月3日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年4月18日以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了公司《2017年度报告》及其摘要；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《2017年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润为25,977,504.21元（归属于母公司所有者的净利润 25,251,432.02元），按规定提取盈余公积1,544,605.67 元，加上期初未分配利润295,554,590.14元，减已分配的股利36,471,854.40元，公司截至2017年12月31日累计归属于母公司的未分配利润总额282,789,562.09元。
鉴于公司2017年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，对公司2017年度利润分配方案提出如下建议：
截至2017年12月31日公司总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金36,471,854.40元。
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2017年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《2017年度内控审计报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2018-013公告，此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
详见公司2018-014公告，此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于公司高管2017年度薪酬的议案》；
详见公司2017年度报告披露数据。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《审计委员会2017年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2017年度报酬的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度的财务审计和内控审计机构。根据2017年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2017年度的财务审计报酬为人民币108万元，内控审计报酬为人民币20万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2018年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
详见公司2018-015公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《对外担保管理制度》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次董事会后公司暂不召开2017年度股东大会，有关召集股东大会的相关事宜将另行确定。
特此公告！
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－013
浙江金鹰股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易需要提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据，公司对2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
经公司第八届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事傅国定先生回避表决该议案。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表独立意见：上述关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2018年度与关联方发生的采购、销售、加工、劳务等均属公司正常生产经营中的持续性业务，保障公司生产经营的稳定及公司的可持续发展，关联交易定价符合市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
(二)、2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
(三)、2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有限公司全资子公司。该公司注册资本为45.6万元。
法定代表人：张永方
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品制造、加工。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司，金鹰集团占39.49%的股份。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本 500 万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉 OK厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。
4、宁波金鹰竹业有限公司
宁波金鹰竹业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本560万元。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：竹制品（病疫松木除外）加工、销售。
5、塔城华泰纸业有限公司
塔城华泰纸业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本300万元。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：纸制品生产及销售（需办理许可证的除外）。
6、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司，华鹰共创占54%的股权。该公司注册资本660万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
7、金鹰北方压铸机械有限公司
金鹰北方压铸机械有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司，金鹰集团占30.80%的股份。该公司注册资本536.20万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售。
（二）关联公司履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，依法持续经营，均能按协议履行，能够按期交货，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同其市场价格进行交易，并签署交易合同。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，上述关联交易的采购、销售和劳务等均为保障公司2018年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同时对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年04月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份编号：临2018－014
浙江金鹰股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司 （以下简称“金鹰塑机”）
●本次担保金额：本次担保金额不超过人民币9,000万元（含）。
●本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为扩大控股子公司金鹰塑机的生产和销售，增强盈利能力，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司金鹰塑机提供总额不超过人民币9,000万元的担保。具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以最终与银行（包括但不限于中国光大银行、浙商银行，以下统称“合作银行”）签署的相关合同为准。
上述担保已经公司于2018年04月18日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：浙江金鹰塑料机械有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：舟山市定海工业园区（鸭老公路以北）
法定代表人：潘明忠
注册资本：6,300万元
成立日期：2000年09月06日
经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、截止2017年12月31日，金鹰塑机总资产33,551.44万元，总负债18,434.19万元，净资产15,117.25万元，资产负债率54.94%，营业收入34,992.77万元，净利润2,945.52万元，以上数据已经审计。
3、公司持有金鹰塑机95%股权，金鹰塑机为公司的控股子公司。
三、担保的主要内容
担保方：浙江金鹰股份有限公司
被担保方：浙江金鹰塑料机械有限公司
担保金额：不超过人民币9,000万元（含）
具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容最终与合作银行签署的相关合同为准，公司须在关于上述事项的股东大会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，金鹰塑机为本公司控股子公司，融资是为满足自身正常经营发展的需要，可扩大其生产和销售，增强盈利能力，公司向其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。
独立董事发表独立意见，认为本次公司对子公司担保事项是根据子公司生产经营和业务扩大的需要确定的，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和股东利益。一致同意公司为子公司提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已对金鹰塑机提供担保额度3,000万元人民币，不存在其他对外担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保公司营业执照；
4、被担保公司财务报表。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年04月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份编号：临2018－015
浙江金鹰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等会计准则和文件，而对公司会计政策进行的变更和调整。
●本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
一、会计政策变更原因及具体处理
（一）财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（二）财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整，要求采用未来适用法。
（三）财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定的影响如下：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益分类至“资产处置收益”项目。
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
二、对财务状况和经营成果的影响
上述会计政策变更，仅对资产负债表和利润表项目列示产生影响，对公司2017年12月31日净资产、2017年度净利润和各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响，具体影响如下表：
■
上述会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律法规规定，符合公司及股东的整体利益。
三、董事会、独立董事、监事会结论性意见
公司董事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计 政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和 公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次 会计政策变更。
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意公司 实施本次会计政策变更。
公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年04月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018-016
浙江金鹰股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2018年4月18日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康主持，经过充分沟通、研究和讨论，监事会形成如下决议：
一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》；
同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《2017年度财务决算报告》；
同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《2017年度利润分配方案（预案）》；
同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2017年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2018年4月19日
