黄石东贝电器股份有限公司2017年度现金分红说明会预告公告

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2018-012

黄石东贝电器股份有限公司2017年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月24日（星期二）15:00-16:00

●会议召开地点：投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月31日分别在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2017年年度报告》以及《公司七届四次董事会决议公告》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于母公司股东的净利润为83,402,663.88 元，加上年初未分配利润611,690,176.32元，提取盈余公积5,581,996.78元，分配普通股股利23,500,000.00元，2017年度期末未分配的利润为666,010,843.42元。

考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2017年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2017年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司2017年度经营情况及利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

本次2017年度现金分红说明会将于2018年4月24日（星期二）15:00-16:00在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司总经理方泽云先生、副总经理兼董事会秘书陆丽华女士将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年4月23日17:00前通过本公告后附的电话（工作日）、传真或者电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

2、投资者可在2018年4月24日（星期二）15:00-16:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

咨询机构：公司证券部

联系电话：0714-5415858

传 真：0714-5415858

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

邮政编码：435000

电子邮件：stock@donper.com

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2018年4月19日