中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司

股票代码：600111 股票简称：北方稀土

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—016

中国北方稀土（集团）高科技

股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2018年4月9日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2018年4月19日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事13人，实际出席董事11人。董事汪辉文先生、杨占峰先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托董事张丽华女士、王占成先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议由公司董事长赵殿清先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

1.通过《2017年度报告及摘要》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.通过《2018年度财务预算报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6.通过《关于2017年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2017年度母公司实现净利润776,603,989.59元，提取法定盈余公积金77,660,398.96元，加上年初未分配利润4,730,523,526.66 元，扣除2016年度分配现金红利36,330,660.00元，截至2017年12月31日，母公司实际可供分配利润5,393,136,457.29元，资本公积金242,620,989.73 元。

2017年度，公司拟以2017年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金红利（含税），共计派发现金红利127,157,310.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润5,265,979,147.29元转入下一年度。2017年度，公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司2017年度利润分配方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.通过《关于2017年度日常关联交易执行和2018年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事对此日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关联方进行2018年度日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意公司2018年度日常关联交易。

表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

8.通过《2017年度社会责任报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

9.通过《2017年度内部控制评价报告》；

独立董事对本报告发表了独立意见，同意报告各项内容。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

10.通过《关于申请2018年度综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营、对外投资及基建技改等资金需求，2018年度，公司拟向金融机构申请综合授信额度70亿元，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。授信期限自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会批准新的授信额度止。在此授信额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署授信业务的相关必要文件。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11.通过《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；

独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司为19家控股子公司提供担保；同意为“担保资金储备池”预留5亿元额度供公司2018年新增合资合作项目、兼并重组企业使用。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.通过《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》；

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，降低财务费用，增加现金资产收益，在确保满足日常运营和资金安全的情况下，公司拟利用合计不超过人民币10亿元（额度内资金可滚动使用）的暂时闲置资金适时购买银行结构性存款产品。产品类型为12个月（含）内的保本浮动收益型和保本保收益型结构性存款。投资时限为自公司2017年度股东大会批准通过之日起12个月内。

公司对购买银行结构性存款产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分预估和测算，相应资金的使用不会影响公司的日常运营和主营业务发展，有利于提高公司闲置资金的使用效率。投资期间，公司将严格按照内部控制制度规定，加强与银行沟通，择优选择存款产品，强化风险防控和监督，确保资金安全。在投资额度内，董事会授权董事长签署相关合同等必要文件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司利用闲置资金购买银行结构性存款。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.通过《关于出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保的议案》；

根据公司发展规划及资金需求计划，公司在2016年度股东大会批准的授信额度内，于近期向中国工商银行包钢支行（下称工行包钢支行）申请了人民币5亿元并购贷款，用于支付公司收购甘肃稀土新材料有限公司（下称甘肃稀土）股权的部分对价款。并购贷款期限为84个月（7年）。根据该笔并购贷款合同要求，公司在收购甘肃稀土股权完成工商登记变更后，拟将公司持有的甘肃稀土全部股权中与该笔并购贷款金额相对应的28.52%股权质押给工行包钢支行，为该笔并购贷款提供质押担保。董事会授权董事长签署办理并购贷款所需的合同等相关必要文件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

14.通过《关于合资成立新公司发展稀土永磁电机产业的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

15.通过《关于投资组建新公司建设超导磁共振项目的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

16.通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》；

为拓宽贸易领域，开展多元贸易，公司控股子公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司（下称国贸公司）拟成立上海分公司，开展稀土及有色金属（铜、锌、铝、镍、铅）等贸易。为规避现货市场产品价格波动风险，有色金属贸易将在现货贸易基础上，开展期货套期保值业务。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

17.通过《关于设立市场营销部的议案》；

为顺应公司运营发展和改革需要，优化公司职能机构设置，创新营销管理模式，进一步提高市场营销水平，发挥市场营销作用助推公司高速度、高质量发展，公司决定撤销物资供应分公司，整合控股子公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司及原物资供应分公司部分职能，设立市场营销部。

市场营销部定位为公司原料、冶炼分离产品仓储以及冶炼分离产品销售的管理部门，公司原料及冶炼分离产品出入库质量监督检验部门。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

18.通过《关于补选董事的议案》；

公司董事翟文华先生因达到离岗退养年龄，不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名赵德贵先生为公司董事会董事候选人，自公司股东大会选举通过后履行董事职责。赵德贵先生个人简历见附件。

独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名赵德贵先生为公司董事会董事候选人。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

19.通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙，下称致同所）为公司提供了2017年度财务报告及内部控制年审服务。董事会认为，致同所审计人员具备较高的职业素质，坚持客观公正、实事求是的原则，恪尽职守，勤勉尽责，顺利完成了公司2017年度财务报告及内控审计服务工作。据此，董事会拟续聘致同所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费用拟定为人民币158万元，内部控制审计费用拟定为人民币90万元。审计人员的差旅费和食宿费等费用由公司负担。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司续聘致同所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

20.通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述除第3、8、9、13、14、15、16、17、20项议题外，其他议题需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

附件：

赵德贵先生个人简历

赵德贵，男，汉族，1968年8月出生，1990年7月参加工作，大学本科毕业，中共党员，正高级工程师。

1986.09--1990.07 北京科技大学选矿工程专业

1990.07--1990.12 包钢选矿厂选矿车间实习

1990.12--1993.05 包钢选矿厂生产调度科技术员

1993.05--1994.04 包钢选矿厂选矿车间技术组技术员

1994.04--2000.11 包钢选矿厂选矿车间技术工长

2000.11--2002.01 包钢选矿厂选矿车间段长

2002.01--2006.03 包钢选矿厂选矿车间副主任

2006.03--2008.05 包钢选矿厂选矿车间主任

2008.05--2017.02 包钢巴润矿业公司副总经理

2017.02--2017.06 内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润分公司党委副书记（主持党务工作）、副经理

2017.06--2018.03 内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润分公司党委书记兼副经理

2018.03-- 包钢集团宝山矿业有限公司执行董事、经理

股票代码：600111 股票简称：北方稀土

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—017

中国北方稀土（集团）高科技

股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2018年4月9日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第二次会议的通知。本次会议于2018年4月19日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席郝润宝先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

1.通过《2017年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.通过《2018年度财务预算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.通过《关于2017年度利润分配的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.通过《关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.通过《2017年度社会责任报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.通过《2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.通过《关于申请2018年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.通过《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.通过《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.通过《关于出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.通过《关于合资成立新公司发展稀土永磁电机产业的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.通过《关于投资组建新公司建设超导磁共振项目的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述除第7、8、12、13、14、15项议题外，其他议题需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2017年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2017年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2017年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2017年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月20日

股票代码：600111 股票简称：北方稀土

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—018

中国北方稀土（集团）高科技

股份有限公司关于2017年度日常

关联交易执行和2018

年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2018年度日常关联交易预计事项，尚需公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生的稀土精矿、水、电、汽交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益，上述日常关联交易不存在供应中断情况，也不存在退货情况；公司与包钢股份、包钢矿业开展物资购销贸易关联交易，有利于提高公司资金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力；公司与包钢财务公司发生的金融服务关联交易，有利于拓展融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本及财务费用，符合公司及股东整体利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司根据2018年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2018年度日常关联交易进行了预计，公司2018年4月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行和2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、张日辉、王占成回避了对该议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2018年度预计的日常关联交易内容。公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了同意意见。

该日常关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东包钢（集团）公司将回避表决。

（二）前次（2017年度）日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次（2018年度）日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系说明

（一）内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人：李德刚

注册资本：455.85亿元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易；铁矿采选；厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售。

关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其54.66%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

履约能力：包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

（二）包钢矿业有限公司

法定代表人：刘振刚

注册资本：18485万元人民币

住所：内蒙古包头市稀土高新区曙光路16号

经营范围：煤炭批发经营；固体矿产资源的开发、利用及综合评价；经济技术信息服务；技术的进出口业务、矿产品进口业务；机械设备制造、修理；矿产品、钢材、建材、木材、工程机械、工矿设备、稀土产品、化工产品（危险品除外）、机电产品、黑色金属、有色金属、耐火材料的销售。

关联关系：包钢矿业是公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

包钢矿业生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

（三）包钢集团财务有限公司

法定代表人：孙国龙

注册资本：10亿元人民币

住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：包钢财务公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其60%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

履约能力：包钢财务公司经营服务状况正常，具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的日常关联交易，主要是向控股股东包钢（集团）公司下属企业购买生产经营所需的稀土原料、水电汽等基本原辅材料以及部分金融服务，同时开展商品物资购销贸易。

公司日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，稀土精矿交易价格按照协议价执行；商品物资购销贸易按照市场价同时考虑适当的合理利润确定；水、电、汽价格为政府定价或政府指导价；金融服务价格为市场价。以上关联交易，双方以现金或票据方式结算，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的稀土精矿、水、电、汽交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。公司上述日常关联交易不存在供应中断情况，也不存在退货情况。

公司与包钢股份、包钢矿业开展物资购销贸易关联交易，有利于提高公司资金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力，符合公司整体利益及股东利益。通过签订产品购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

公司与包钢财务公司发生的金融服务关联交易，有利于拓展融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本及财务费用，符合公司及股东整体利益。

五、备查文件

（一）北方稀土第七届董事会第二次会议决议；

（二）北方稀土第七届监事会第二次会议决议；

（三）北方稀土独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（四）北方稀土董事会审计委员会关于公司2017年度日常关联交易执行和2018年度日常关联交易预计的书面意见。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

股票代码：600111 股票简称：北方稀土

债券代码：143039 债券简称：17北方01

债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—019

中国北方稀土（集团）高科技

股份有限公司

2018年度为控股子公司

提供担保预计的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头科日稀土材料有限公司、四会市达博文实业有限公司、包头市飞达稀土有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司，上述19家公司均为公司控股子公司。

●本次担保预计金额：不超过37.37亿元的银行综合授信额度连带担保，其中，为子公司提供的担保额度为32.37亿元，为“担保资金储备池”预留5亿元额度供公司2018年新增合资合作项目、兼并重组企业使用。

●本次担保是否有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司发展所需资金需求，提高子公司贷款能力，促进子公司发展，2018年，公司拟为19家控股子公司提供总额度不超过37.37亿元的银行综合授信额度连带担保，全部担保金额占公司最近一期经审计净资产的42.25%，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保贷款用于子公司补充流动资金、固定资产投资、项目资金。公司为控股子公司提供的担保额度，即为控股子公司的贷款额度，子公司贷款时，贷款额合计不超过公司为其提供的担保限额，贷款形式包括但不限于担保、抵押、信用等。

公司为19家控股子公司提供担保额度中，为子公司提供的担保额度为32.37亿元，为“担保资金储备池”预留5亿元额度供公司2018年新增合资合作项目、兼并重组企业使用。19家被担保子公司中其他股东无法提供反担保的有三家，分别是内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司，根据三家子公司资金需求及发展需要，公司将继续为其贷款提供担保。公司将根据被担保子公司的财务状况，适时减少担保额度，严格执行贷款担保流程，完善贷款反担保，降低担保风险。

具体担保明细如下：

■

公司2018年4月19日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》。公司2018年度为控股子公司提供担保预计事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）包头华美稀土高科有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村

法定代表人：赵治华

经营范围:稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。氯化铵产品的回收与销售。

2017年度年报数据

■

（二）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号

法定代表人：张日辉

经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造和销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口服务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。

2017年度年报数据

■

（三）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号5楼

法定代表人：张忠

经营范围: 各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采购、仓储、销售；冶金、化工产品、有色金属及合金产品的采购、销售；稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的采购、销售；稀土行业生产中各类回收产品的采购与销售；稀土信息咨询服务；进出口贸易。

2017年度年报数据

■

（四）安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧

法定代表人：张忠

经营范围: 一般经营项目：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。

2017年度年报数据

■

（五）内蒙古包钢和发稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路15号

法定代表人：杨永刚

经营范围: 稀土产品生产，稀土产品技术咨询服务；本企业自产的稀土产品出口（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、科研所需的原辅材料，机械设备仪器仪表及零配件进口（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；分子筛、催化剂的生产与销售。

2017年度年报数据

■

（六）宁波包钢展昊新材料有限公司

注册地点：浙江省慈溪宗汉街道新兴产业集群区新兴一路8号

法定代表人：张忠

经营范围:合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带的研发及技术咨询服务；金属制品、真空速凝甩片的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和核技术除外。

2017年度年报数据

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（七）全南包钢晶环稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市全南县工业一园

法定代表人：李金玲

经营范围:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。

2017年度年报数据

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（八）信丰县包钢新利稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路

法定代表人：李金玲

经营范围: 稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售。

2017年度年报数据

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（九）北京三吉利新材料有限公司

注册地点：北京市延庆区延庆镇益祥北街3号

法定代表人：张忠

经营范围: 生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、办公用房、汽车。

2017年度年报数据

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（十）包头市稀宝博为医疗系统有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路83号稀土高科403号

法定代表人：张忠

经营范围:3-28：医用磁共振设备（生产许可证有效期至2016.6.1）。销售：III类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；手术及急救装置；低温治疗仪器；诊断图像处理软件；介入器材；II类：无创意用传感器，无创监护仪器；便携式超声诊断设备；医用X射线设备；X射线透视、摄影附加装置；软件。一般经营项目：对外进出口贸易、从事上述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的销售;汽车的销售;电磁屏蔽系统及其配套设备的制造、加工、安装、销售；房屋租赁；场地租赁。

2017年度年报数据

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（十一）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

注册地点：临淄区南王镇开发区中心路

法定代表人：许涛

经营范围: 硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铈铵、氨水（含氨＞10%）生产、销售（有效期限以许可证为准）；稀土氧化物、稀土金属、稀土富集物及化合物、混合稀土合金产品、稀土抛光粉生产、销售，塑料薄膜加工、销售;二乙烯苯、冶金产品、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、机器及塑料设备、仪器仪表、五金配件销售；稀土生产技术咨询服务；稀土技术信息服务；机械及塑料设备维修；房屋及机械设备租赁；货物进出口。

2017年度年报数据

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（十二）包钢天彩靖江科技有限公司

注册地点：靖江市经济开发区城南园区城西大道永益路

法定代表人：李金玲

经营范围:稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料研发、生产、销售；金属及金属矿销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2017年度年报数据

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（十三）包头市金蒙稀土有限公司

注册地点：哈业脑包镇新光三村

法定代表人：许涛

经营范围: 稀土材料的加工及销售，进出口贸易。

2017年度年报数据

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（十四）内蒙古希捷环保科技有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号10楼1005房间

法定代表人：李金玲

经营范围: 脱硝催化剂研发、生产、销售；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含稀土原材料）的销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售。

2017年度年报数据

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（十五）包头科日稀土材料有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市昆区张家营子西北方稀土冶炼厂院内

法定代表人：赵治华

经营范围: 生产和销售高附加值的稀土产品及进出口业务

2017年度年报数据

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（十六）四会市达博文实业有限公司

注册地点：四会市大沙镇富溪工业园

法定代表人：李冰

经营范围: 储氢合金粉、超薄铜箔加工、销售；金属材料、合金材料、电子材料、通讯器材（非国家专营专控商品）销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2017年度年报数据

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（十七）包头市飞达稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市九原区开发区

法定代表人：许涛

经营范围: 稀土生产、加工、销售。

2017年度年报数据

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（十八） 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区

法定代表人：李冰

经营范围: 生产、销售混合稀土贮氢合金材料。

2017年度年报数据

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（十九）内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司

注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号

法定代表人：曹生彪

经营范围: 生产、设计、开发、采购和销售各类电池制造的原材料，各类蓄电池、电池组、电源及其配套充电器和管理系统，电池制造的中间产品及产品、混动车、电动车及电动工具、机械设备、仪器仪表及零配件的销售；进口本企业所需原辅材料、出口本企业经营产品。

2017年度年报数据

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三、担保协议的主要内容

担保方式：保证

担保类型：连带责任

担保期限：主债务履行期届满之日起两年

反担保情况：反担保协议将在担保事项实际发生时签订

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据19家控股子公司以及2018年新增合资合作项目、兼并重组企业生产经营需要，为其提供担保并为“担保资金储备池”预留担保额度，可以保证19家控股子公司及新增合资合作项目、兼并重组企业发展的资金需求，提高其贷款能力，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。

公司为子公司贷款提供担保时，子公司将提供反担保或其他有效防范担保风险的措施，对子公司贷款担保事项发生时，子公司向公司提供全额反担保，且子公司的其他股东分别按其持股比例向公司提供相应金额的反担保。鉴于内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司等三家子公司其他股东无法按其持股比例向公司提供反担保，公司根据三家子公司的资金需求及发展需要继续为其贷款提供担保，可以保证其发展资金需求，有效降低其融资成本，符合公司整体利益。

公司根据被担保子公司的财务状况，加强调研与风险评估，适时减少担保额度，严格执行贷款担保流程，完善贷款反担保，能够防范担保风险。

（二）独立董事意见

独立董事同意公司为19家控股子公司贷款提供担保，同意为“担保资金储备池”预留担保额度供2018年新增合资合作项目、兼并重组企业使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年12月31日，公司累计对外担保余额为14.67亿元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的16.58%。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况；公司子公司无对外担保事项。

六、备查文件

（一）北方稀土第七届董事会第二次会议决议；

（二）北方稀土独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（三）19家控股子公司营业执照及最近一期财务报表。

（下转107版）