福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的
公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-027

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月18日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。蔡明通先生、陈立富先生因公出差，以通讯方式参与表决，现场会议由副董事长蔡劲军先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司2017年度总经理工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、 审议《公司2017年度董事会工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2017年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2017年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2017年度独立董事述职报告》。

3、 审议《公司关于会计政策变更的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于会计政策变更的公告》。

4、 审议《公司2017年度财务决算报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2017年年度股东大会会议资料》。

5、 审议《公司2017年年度审计报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017年年度审计报告》。

6、 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017年年度报告》及《火炬电子2017年年度报告摘要》。

7、 审议《关于公司2017年度利润分配预案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2017年度利润分配预案》。

8、 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

9、 审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017年度内部控制评价报告》。

10、 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司续聘会计师事务所的公告》。

12、 审议《关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

13、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

14、 审议《关于制定公司2018年度董事薪酬的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2017年年度股东大会会议资料》。

15、 审议《关于制定公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

16、 审议《公司2018年第一季度报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年第一季度报告》。

17、 审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-028

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月18日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

1、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2017年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司关于变更会计政策的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，本次变更规范了财务报表的列报项目，不会对公司净利润产生影响。能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、审议《公司2017年年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、审议《关于公司2017年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够在保证股东的合理回报的同时，兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益，同意将其提交公司股东大会审议。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；

监事会认为：公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

8、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

9、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正。同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

11、审议《关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

监事会认为：公司为其子公司提供担保符合子公司的融资及经营需求，有利于提高经营效率。且担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议、决策程序合法合规。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

12、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司及子公司对最高额度不超过人民币 8.3 亿元的闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金收益效率，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

13、审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2017年年度股东大会会议资料》。

14、审议《公司2018年第一季度报告》

监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二○一八年四月二十日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-029

福建火炬电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

本次会计政策变更仅对利润表项目列示产生影响，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更的具体情况

（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法处理。

（2）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定开始执行变更后的企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

根据上述财政部的规定，公司已修改了财务报表的列报，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。并新增“资产处置收益”项目，将2017年及可比会计期间有发生处置未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失从“营业外收入”项目重分类至“资产处置收益”项目，相应的2017年处置固定资产的收益2,688,633.22元从“营业外收入”调整至“资产处置收益”，调整后不影响当期及前期列报净利润。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事

公司根据财政部相关规定对会计政策进行变更，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次变更规范了财务报表的列报项目，不会对公司净利润产生影响。变更后有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会

公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，本次变更规范了财务报表的列报项目，不会对公司净利润产生影响。能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-030

福建火炬电子科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预案的主要内容：公司拟以总股本452,665,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共计派发现金红利71,521,220.10元（含税）。本年度不进行转增股本。

● 审议结果：公司第四届董事会第十一次会议审议并一致通过上述预案，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、公司2017年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为236,774,279.08元，其中，母公司实现净利润168,163,591.88元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金16,816,359.19后,2017年实际可供股东分配利润为151,347,232.69元。

公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，现拟以总股本452,665,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）。合计派发现金红利71,521,220.10元，占归属于上市公司股东净利润的30.21%，公司2017年度不进行转增股本。

二、董事会审议2017年度利润分配预案的情况

2018年4月18日，公司召开第四届第十一次董事会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司的发展规划和未来经营资金需求，公司拟以总股本452,665,950股为基数，每10股派发现金红利1.58元（含税），不进行转增股本。该利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够在保证股东的合理回报的同时，兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益，同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-031

福建火炬电子科技股份有限公司

2017年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

2、公司2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司首次向社会公开发行股票

2017年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,158.90万元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目35,438.17万元，2,186.56万元于募投项目结项后永久性补充公司流动资金。截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为1,133.11万元。

2、公司2015年度非公开发行股票

2017年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目14,908.42万元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目52,297.85万元，公司非公开发行股票募集资金账户余额为50,491.95万元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司首次向社会公开发行股票

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入570.12万元，扣除手续费3.44万元，实际利息收入净额为566.68万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、公司2015年度非公开发行股票

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入1787.46万元，扣除手续费0.65万元，实际利息收入净额为1786.81万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、公司首次向社会公开发行股票

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

四、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司首次向社会公开发行股票

报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况：

单位：万元

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注：上述表格内的数据为截至2017年12月31日的情况。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金投资项目延期情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

七、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：福建火炬电子科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

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（下转107版）