甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公司股东的净利润（合并数）97,889,851.67元，母公司实现净利润92,615,127.97元，提取 10％法定盈余公积金9,261,512.80元，加上年初未分配利润1,745,769,225.29元，截止2017年12月31日，可供母公司股东分配的利润为1,826,611,733.08元。

本次分配拟以2017年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利9,734,575.61元 （含税），占归属于母公司股东净利润的9.94%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务说明

公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已建立和完善了集繁种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。

（二）经营模式说明

公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经营龙头，负责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、科技为支撑、现代管理为保障 “三位一体”的集约化经营模式。

（三）行业情况说明

公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。

从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。

从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于2017年6月19日按时、足额支付“2013亚盛债”自2015年6月19日至2016年6月18日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122298，债券简称： 13亚盛债）进行了跟踪信用评级。 评级机构联合信用评级有限公司在对本公司2016年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2017年6月16日出具了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公司主体信用级别为“AA”，评级展望维持“稳定”。与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

联合信用评级有限公司将于公司披露 2017年年度报告之后2个月内出具最新跟踪评级报告，届时请投资者关注上海证券交易所网站。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入206,634.17万元，同比降低0.13% ，实现利润总额10,119.88万元，同比增长24.64%；实现归属于母公司所有者的净利润9,788.99万元，增长29.73%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,073.17万元 ，同比增长107.83%。报告期末，公司资产总额804,096.60万元，比年初增长3.14%，负债总额328,023.45万元，比年初增长7.25%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、会计政策变更概述

1、2017年4月28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部以财会〔2017〕15号修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、2017年12月25日，财政部以财会〔2017〕30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更

根据2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司2017年度的财务报告按此准则进行列报。

2、政府补助会计政策变更

根据5月10日修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，公司将修改财务报表列报，在执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、财务报表格式变更

根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-017

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年4月18日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，副董事长何宗仁先生、董事毕晋女士、李宗文先生因出差以传真方式表决。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017 年度报告及摘要》。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017年度内部控制自我评价报告》

五、会议以9 票同意、 0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》；

本次分配以2017年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利9,734,575.61元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.94%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对2017年度利润分配预案发表如下独立意见：2017年度公司制定的利润分配方案是基于实际情况和发展要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意2017年度利润分配预案。

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事2017年度述职报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2017年度述职报告》。

八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《审计委员会2017年度履职报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《审计委员会2017年度履职报告》。

九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务及内控审计费用的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付2016年度财务审计费用为77万元，内控审计费55万元。

十、会议以3票同意、6票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克华先生、李克恕先生、何宗仁先生、毕晋女士、李宗文先生、李有宝先生已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计 2018年度日常关联交易的公告》；

十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2018年第一季度报告》。

十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的议案》。

十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。

十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向招商银行股份有限公司兰州市城南支行申请授信2.1亿元并申请流动资金贷款9,000万元，期限1年；拟向邮储银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款2亿元，期限1年。

十七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第七届董事会将于2018年6月1日任期届满，为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东及第七届董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生为公司第八届董事会董事候选人；提名赵荣春先生、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2017年年度股东大会选举产生，并组成公司第八届董事会，接任第七届董事会工作。公司第八届董事会任期3年，任期起始日为2017年年度股东大会选举通过日。（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）

十八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、九、十、十二、十三、十八项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事候选人和独立董事候选人简历

1、李克华，男，汉族， 1964年6月出生，中共党员，研究生，会计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长、党委委员。

2、毕 晋：女，汉族，1960年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长、总会计师，甘肃省农垦资产经营有限公司董事长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师，本公司董事。

3、李宗文，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记、总经理、董事；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

4、李有宝，男，汉族， 1964年4月出生，中共党员，本科学历，高级农业经济师；曾任甘肃省农垦职工中专教师，甘肃省农垦总公司秘书科科员、科长，甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长，本公司监事。现任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部部长、本公司董事。

5、牛彬彬，男，汉族，1965年9月出生，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事，甘肃农垦建筑工程公司监事，甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长。

6、李克恕，男，汉族， 1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理（法人代表），现任本公司董事、总经理、党委委员。

7、赵荣春：男，汉族，1961年10月出生，中共党员，北京大学法律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长城电工、大禹节水等数十家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃省上市公司协会副会长，甘肃正天合律师事务所主任、兰州海默科技股份有限公司、盛达矿业股份有限公司独立董事，甘肃省十三届人大代表。

8、刘志军：女，汉族， 1972年9月出生，金融学博士，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。现任兰州财经大学教授，甘肃省敦煌种业股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、本公司独立董事。

9、陈秉谱，男, 汉族，1965年1月出生，农工民主党党员，经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师，中国注册会计师。现任甘肃农业大学副教授，本公司独立董事。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-018

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2018年4月18日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李福主持。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度报告及摘要》

经审议，本监事会认为：公司《2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2017 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2017年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、以4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》

六、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

七、会议以4票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会将于2018 年6月1日任期届满，现换届选举，经公司股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名李福先生、王凤鸣先生、崔伟女士公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2018年4月16日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第八届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他3名监事共同组成监事会，任期三年。

经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

会议对3名候选人分别进行了表决，结果如下：

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八、以4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》

经审议，本监事会认为：公司《2018年第一季度报告》真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2018年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2018年第一季度财务报告未经审计。

上述第一、七项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2018年4月20日

附件：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

监事会候选人简历

1、李福，男，汉族，1960年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长。现任本公司党委委员、党委书记、监事会主席。

2、王凤鸣：男，汉族，1965年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长，甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。现任甘肃省农垦集团有限责任公司内控审计部部长，本公司监事。

3、崔 伟：女，汉族，1968年6月出生，本科学历、高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长，本公司监事。

4、吴彩虹：女，汉族，1975年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任本公司财务部副部长，现任本公司审计内控部副部长，本公司监事。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-019

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第三十次会议表决通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2018年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：60,000万元，法定代表人：谢天德，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

2、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本：1265万元；法定代表人：罗红杰；公司主营业务为：建材、服装、农药、地膜的销售；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）；普通货物运输、配送、仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3、甘肃省国营山丹农场

公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩，注册资本：580万元，法定代表人：周全育；公司主营业务为：购销批发本场农副产品，畜产品，农机配电，本场用生产资料；百货、针纺织品、五金交电销售，劳务服务，土地租赁、转让，不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本6710万元，法定代表人：张庆春。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃省国营下河清农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750万元，法定代表人：李述金，营业范围：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7、甘肃普安制药股份有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业（食品）示范园农大北路1号，注册资本：3000万元，法定代表人：武翔宁，营业范围：药品的生产销售（按照《中华人名共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营）；医药中间体制造、经营业务；药品的研究、开发、技术服务；修配材料、实验材料、试剂、辅料、办公材料的加工销售；蒸汽、循环水销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8、甘肃省国营小宛酒厂

公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，注册资本：200万元，法定代表人：赵小玲，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10、甘肃省国营敦煌农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子，注册资本：600万元，法定代表人：王克忠，营业范围：农作物种植、农产品、农业生产资料的销售，（未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425万元，法定代表人：张连忠。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12、甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、甘肃省农垦房地产综合开发公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号17楼；注册资本：1000万元整；法定代表人：张进国；公司主营业务：房地产开发，商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃农垦金麦种业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县山马路7号；注册资本：540万元整；法定代表人：骆世明；公司主营业务：农作物常规种子的种植收购生产加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、甘肃省国营鱼儿红牧场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡；注册资本：191万元；法定代表人：连永清；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600万元整；法定代表人：王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书）、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17、甘肃省农垦建筑公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18、甘肃黄羊河食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：2000万元整；法定代表人：王宗全；公司主营业务：食品（速冻食品、其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19、甘肃普华甜菊糖开发有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册资本：3095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21、甘肃农垦永昌农场有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：500万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；建材、日用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2018年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计2018年日常关联交易计划。

2、董事会就预计2018年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会三十次会议决议

2、独立董事关于对第七届董事会第三十次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-020

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）第七十八条规定，公司拟对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

公司现行《公司章程》其他条款不变。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-021

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）第三十一条规定，现对本公司《股东大会议事规则》进行修订，具体如下表：

■

公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2018-022

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量金额： 10,000 万元人民币

● 对外担保累计数量99,000万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

1、公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向浦东发展银行兰州安宁支行申请流动资金贷款5,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：14,000万元人民币。

2、公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向银行申请流动资金贷款5,000万元，期限三年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：29,000万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第三十次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

1、甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:马永久；注册资本15,000万元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。

截止2017年12月31日，经审计后该公司总资产39,641.45万元，负债总额20,986.60万元，资产负债率52.94%，净资产18,654.85万元；2017年度营业收入3,421.32万元，净利润-716.46万元。

2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张延林；注册资本：壹亿元整；经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

截止2017年12月31日，经审计后该公司总资产 98,174.26万元，负债总额49,067.08万元，资产负债率 49.98%，净资产49,107.18万元；2017年度营业收入 24,478.36万元，净利润1,507.44万元。

三、董事会意见

上述被担保公司均为本公司的全资子公司，为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全 资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保 风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席 董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产 经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司 股东、特别是中小股东的利益。 我们同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年4月18日，公司累计对外担保数量99,000万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；

3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。

4、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表；

5、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-023

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于黑河黄藏寺水利枢纽工程

调整征收土地及补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●前次征收土地面积3,092.73亩,补偿金额6,040.41万元。

●调整后征收土地面积含前次征收土地面积及补偿金额, 土地面积5,917.26亩,补偿金额9,419.63万元。

一、前次征占用土地及补偿的基本情况

本公司于2015年10月29日公告了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于黑河黄藏寺水利枢纽工程征占用土地及补偿的公告》（2015-068号），黄藏寺水利枢纽工程征收本公司位于甘肃省张掖市肃南县境内的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司宝瓶河分公司土地，该工程项目征收宝瓶河分公司土地面积3,092.73亩（其中：征收草原地2,749.37亩，对外交通道路征收土地250亩，新建场部生产购地93.36亩），征收地补偿总金额为6,040.41万元。

本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于黑河黄藏寺水利枢纽工程征占用土地及补偿的议案》。

二、本次调整征收土地及补偿情况

（下转111版）