浙江皇马科技股份有限公司
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润147,759,640.36元，母公司实现净利润86,359,175.90元，提取10%法定公积金8,635,917.59元，加上年初未分配利润303,311,833.76元，期末可供分配的利润为442,435,556.53元。
公司拟以2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元 （含税）,共派发现金红利45,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性的特种表面活性剂研发、生产和销售平台。
1、经营模式
公司坚持走专业化市场路线，实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，充分发挥科技创新和生产装备优势，为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。
在采购方面，突出采购前期管理，着力开发优质的合格供应商，与主要原料供应商建立良好的战略合作关系，注重采购计划性和招投标规范性，建立原料市场分析预判机制，形成完善的原料采购模式。
在生产方面，坚持以作业指导书为统领，以“五合一”管理体系为基础，以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手，形成了“表格流转，数据说话，统筹考核”的个性化管理特色，满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。
在销售方面，实施板块营销模式，将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理，建立了分行业、专业化营销的模式，每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。
2、行业情况
公司主营的表面活性剂属精细化工行业，精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。
国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，可以满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要原料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创新能力有待提高，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在较大差距。
绿色表面活性剂技术和产品发展较快，有些已处于国际先进水平。随着人们对环境、安全、健康的持续关注，以可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。
表面活性剂功能性小品种开发、发展很快，但品种、数量与世界发达国家相比仍有较大差距。表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向，我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动，并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，随着科学技术和国内生产装置的发展，在原有大品种外，近年来，也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展，有些已工业化，有些处于中试试验和应用推广阶段，但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想，功能型表面活性剂仍然短缺，总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距，仍需全行业共同努力、创新攻关，开发新品种，进而补差距，赶上发展，适应需求。
工业用表面活性剂也有飞速发展。近年来，在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下，促使工业表面活性剂开发步伐加快，为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台，如应用于建筑行业的聚羧酸型减水剂，应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域得到越来越多的应用。
表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近十多年的高速发展，已成为全球的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性研究院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。
公司所生产的特种表面活性剂属于非离子表面活性剂，由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面与世界先进水平仍然有较大的差距。尤其是在个人护理、医疗保健、食品等行业，与欧美等发达国家还有不少差距，未来这部分市场将是特种表面活性剂的主要增长点。而传统的工业和日化用表面活性剂，由于国家对环保要求的升级以及客户需求的多样化，对环保、高效的特种表面活性剂需求也日益增大。公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业总收入1,682,696,701.79元，同比增长12.11%，实现归属母公司股东的净利润147,759,640.36元，同比增长63.94%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法进行处理，并对新增的政府补助采用新政策。对于2017年1月1日前发生的交易，不予追溯调整，对于2017年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。本会计政策的变更不影响本年净利润。
2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。
本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本会计政策的变更不影响本年净利润。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马表面活性剂研究有限公司和绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2018-006
浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2018年4月8日以通讯、邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，定于2018年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2017年年度报告》和《皇马科技2017年年度报告摘要》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润147,759,640.36元，提取法定公积金后，加上年初未分配利润，期末可供分配的利润为442,435,556.53元。
公司拟以2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利45,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度拟分配现金红利占2017年度归属于公司股东净利润的30.45%。不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2017年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王伟松、马荣芬、王维安回避表决。
表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（九）审议通过《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》
为满足经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2018年度拟向银行申请总额不超过50,000万元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办理借款申请、资产抵押、质押等不涉及关联交易相关手续，并授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关借款文件。授权期限为自2017年年度股东大会审议通过日至2018年年度股东大会召开日。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十一）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为公司2017年度募集资金存放与实际使用严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十二）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更部分募投项目实施内容的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司2017年度审计机构，对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，拟聘任其为公司2018年度财务报告审计机构和2018年度内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
非独立董事候选人：王马济世，任期与本届董事会一致。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
2017年度，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
公司控股股东，关联董事王伟松、马荣芬回避表决。
表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十七）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开浙江皇马科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：8名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2018-007
浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2018年4月8日以通讯、邮件等方式发出，定于2018年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的《2017年年度报告及其摘要》，认为：
（1）公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见之前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
监事会认为：本次募投项目变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，符合有关募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更部分募投项目实施内容的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易条件条款是公允的、合理的，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市以来一直担任公司财务报表的审计工作，工作尽职尽责，双方合作融洽。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2018年4月20日
证券代码：603081 证券简称：皇马科技 公告编号：2018－008
浙江皇马科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润147,759,640.36元，母公司净利润86,359,175.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积8,635,917.59元，加年初未分配利润303,311,833.76元，期末可供股东分配的利润为442,435,556.53元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税）,共派发现金红利4,500万元，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%。剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行资本公积转增股本。
二、董事会意见
公司第五届董事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，表决结果：8名同意，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.45%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划及约束措施》确定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议
四、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月20 日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-009
浙江皇马科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交2017年年度股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、
公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。审议时关联董事王伟松、马荣芬、王维安回避表决，表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名弃权，0名反对。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2018年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见：2017年度日常关联交易执行情况和公司2018年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，独立董事王维安作为关联方浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）的独立董事亦回避了表决，该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司2016年年度股东大会审议通过了《关于对公司2017年度关联交易预计的议案》。根据公司2017年初的工作计划及实际情况，对公司2017年度关联交易情况进行了预计，截至2017年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：
■
（三）、2018年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2018年度的经营计划，对2018年度的日常关联交易基本情况预计如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司
成立时间：1988年04月28日
注册资本：102,094.5115万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）
2017年度主要财务数据：总资产：4,283,141.49万元，负债总额：3,847,533.97万元，利润总额：56,937.98万元，净利润：43,428.04万元。（数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
股权结构：由于股权分散，选取了前十大股东披露。
■
（二）关联方关系介绍
公司实际控制人、董事长王伟松担任农商银行的董事。公司独立董事王维安担任农商银行的独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，农商银行为公司关联人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2018年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司银行融资计划的顺利实施。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-010
浙江皇马科技股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2017〕1314号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕323号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2017年度实际使用募集资金77,330,926.81元，截至2017年12月31日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，2017年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为845,477.16元；累计已使用募集资金77,330,926.81元，截至2017年12月31日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为845,477.16元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为196,532,450.35元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1. 截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2. 截至2017年12月31日，子公司浙江绿科安化学有限公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为130,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，皇马科技公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了皇马科技公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见
国信证券股份有限公司认为：皇马科技2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
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■
■
[注1]：由于经营形势和实际生产需要，同时也为了更好的适应市场需求的变化，进一步开拓市场，公司拟将“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”变更为“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”两个项目。其中，年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目总投资额为21,943万元，年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目总投资额为11,983万元，变更募集资金使用的金额为33,926万元，占募集资金总额的71.72%。公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，该议案尚待股东大会审议批准。
[注2]：超过部分系募集资金账户利息收入。
[注3]：年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，具体由各个车间技改项目等组成，各车间技改项目等工程陆续完工，年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目预计将于2018年8月实现整体完工。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-011
浙江皇马科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”
新项目名称：“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成
酯）技改项目”，该项目计划总投资21,943万元；“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”，该项目计划总投资11,983万元。
变更募集资金投向的金额：33,926万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计2019年12月建成投产。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕1314号）文核准，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金人民币51,800万元，扣除各项发行费用人民币4,498.21万元后的募集资金净额为人民币47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月18日出具天健验〔2017〕323号验资报告。根据《浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：将投资于“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”、“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”。
截至2017年12月31日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
■
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
截至2017年12月31日，原“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”尚余募集资金34,675.09万元，公司根据目前市场的实际情况和项目实施进度，拟将募集资金投资项目“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”变更为“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”两个项目，变更后的两个项目分别投入21,943万元和11,983万元，其余775.79万元留于账户中使用情况视后续市场和经营情况另行确定。变更总金额为人民币33,926万元，占募集资金总额的71.72%。预计变更后项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。
（三）更募集资金投资项目的决策程序
公司于2018年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
本次变更事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”，由公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司负责实施，主要建设内容为：项目总投资58,926.00万元，其中，固定资产投资46,326万元，铺底流动资金12,600万元，主要采用企业自主开发的技术或工艺，购置蒸馏塔、聚合釜、后处理釜、加压精馏塔等设备，项目建成后形成年产8.5万吨高端功能性表面活性剂（6.25万吨特种聚醚、1.65万吨合成酯、0.6万吨聚醚胺）的生产能力，预计实现销售收入128,290.60万元，利润总额为11,060万元，所得税后利润为8,295万元（其中所得税税率按照25%计算）。截止2017年12月31日，该项目已使用募集资金26.70万元。
（二）变更的具体原因
现由于经营形势和实际生产需要，拟将该募投项目变更为:“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（7万吨/年特种聚醚、0.7万吨/年高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（0.8万吨聚醚胺）技改项目”两个项目。两个项目与原项目相比产出产品种类未发生重大变化，总产能未发生变化，但产出产品结构根据市场情况做了部分调整，此外为了更高效的管理和经营，将特种聚醚、高端合成酯以及聚醚胺分成两个项目进行投入。
三、变更后项目的具体内容
“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”：项目总投资21,943万元，其中固定资产投资14,533万元，使用厂区空余土地，新建车间建筑13,982m2；项目采用自主知识产权技术或工艺，购置蒸馏釜、聚合釜、换热器、真空机组、酯化釜、后处理釜等特种聚醚和合成酯生产设备，形成年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（7万吨/年特种聚醚、0.7万吨/年高端合成酯）的生产能力。达产后年可实现销售收入110,611.10万元，利润总额为7,948.10万元，所得税后利润为5,961.10万元（其中所得税税率按照25%计算）。
“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”：项目总投资11,983万元，其中固定资产投资10,393万元，使用厂区空余土地，新建车间建筑3,825.8m2；项目采用自主知识产权技术或工艺，购置高压反应器、加压蒸馏塔、降膜蒸发器、蒸馏塔釜、反应中转罐、送料泵、接受槽、尾气吸收塔、自控仪表等先进设备，形成年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）的生产能力。达产后年可实现销售收入15,726.50万元，利润总额为3,162.40万元，所得税后利润为2,371.80万元（其中所得税税率按照25%计算）。
四、新项目的市场前景和风险提示
本公司对部分募投项目实施内容变更没有改变募集资金的使用方向和实施主体，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的市场前景和可能存在的风险与招股说明书中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益不受损害，实现公司与投资者利益最大化。
五、有关部门审批情况
变更实施内容后的项目已于2018年1月10日在绍兴市上虞区经济和信息化局完成立项备案，公司尚需根据相关法律法规要求办理项目建设的能评、安评、环评等相关手续，现正在办理中。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
本次募投项目的变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”进行实施内容变更。
（二）监事会意见
公司本次募投项目实施内容变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，有利 于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用 效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。同意公司本次募投项目实施内容的变更。
（三）保荐机构意见
本保荐机构认为，浙江皇马科技股份有限公司本次变更部分募投项目实施内容的事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过。
本保荐机构同意皇马科技本次变更部分募投项目实施内容。
七、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2018-012
浙江皇马科技股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商定2018年财务报告和内部控制评价审计费用。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
本次议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-013
浙江皇马科技股份有限公司关于公司
及全资子公司之间相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司
已实际为其提供的担保余额：报告期内，公司累计为下属全资子公司提供担
保发生额为人民币4,500万元，截止报告期末，担保余额为人民币0万元；报告期内，公司下属全资子公司累计为公司提供担保发生额为人民币0万元，截止报告期末，担保余额为人民币0万元。
本次担保金额：公司拟对下属全资子公司提供担保的最高额度为10,000万
元；公司下属全资子公司拟对公司提供担保的最高额度为10,000万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到公司及全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及全资子公司浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）拟根据各自经营需要，互相提供融资担保。公司拟对绿科安提供担保的最高额度为10,000万元，绿科安拟对公司提供担保的最高额度为10,000万元，担保期限为2017年年度股东大会审议通过日至2018年年度股东大会召开日，在上述额度和期限内授权公司及绿科安的董事长根据公司及绿科安经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或绿科安签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或绿科安承担。
2018年4月18日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：浙江绿科安化学有限公司
(下转119版)
