苏州春秋电子科技股份有限公司
公司代码：603890 公司简称：春秋电子
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2018年4月18日第一届第二十二次董事会决议，因公司有对外投资的需求即合肥博大精密科技有限公司，拟投资3.5亿人民币，为确保公司运作顺利，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币27,400,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本54,800,000股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。
结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。
1、消费电子产品结构件模组
公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。
图：笔记本外壳示意图
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2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具
公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。
公司模具类产品的主要原材料包括模具钢、热流道、模架等，其中模具钢对模具产品的质量和使用寿命影响较大，因此对模具钢的质量要求较高、采购单价也较高。公司主要通过国内代理商采购进口模具钢，价格较为稳定。由于质量及精度的要求，部分模具标准件也通过国内代理商进口。模架、铜等模具辅助耗材在国内采购，市场供应充足，产品质量达到生产要求。
公司根据各客户的生产计划并结合自身的生产安排，制定采购计划，依据计划进行原辅材料的采购。外协加工服务主要包括笔记本电脑结构件的喷漆、表面处理以及模具的咬花、热处理等工序。
2、生产模式
公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月计划并安排生产。公司质量部门负责进行全程质量监控，检验合格后入库。订单生产通常以销定产，避免形成大量库存积压。报告期内，公司精密结构件产品的交货储备通常为2周左右。
具体生产流程为：客户需求订单输入ERP系统——生成生产排程计划——生成生产工单——按工单领料——生产——产品验收入库。
报告期内，公司精密结构件模组及精密模具不存在纯粹按客户的图纸生产的情形，公司相关精密模具均自主独立设计开发制造。
3、销售模式
公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。联宝、三星等客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。
公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
（三）行业情况说明
公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。
公司将依托联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，根据TrendForce数据显示，全球笔记本行业出货量达到1.647亿台，比2016年增长2.1%。公司在此背景下强化与大客户的合作，进一步抢占市场份额，全年共实现营业收入173,962.88万元，同比增加18.73%；净利润15,997.88万元，同比增加9.03%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
重要会计政策和会计估计的变更详见第十一节（五、33.重要会计政策和会计估计的变更）。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海崴泓模塑科技有限公司
合肥经纬电子科技有限公司
香港春秋国际有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-016
苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在公司会议室举行了公司第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年4月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》。并将该报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司监事会对董事会编制的《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
公司2017年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权；
关联监事郑个珺回避表决。
三、备查文件
苏州春秋电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-017
苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在昆山市张浦镇江丰路278号苏州春秋电子科技股份有限公司二楼会议室举行了公司第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司2017年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司2017年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》，供投资者查阅。
7、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司有对外投资的需求即合肥博大精密科技有限公司，拟投资3.5亿人民币，为确保公司运作顺利，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利27,400,000元（含税），同时向全体股东每10股转增4股，共计转增股本54,800,000股，转增后公司股本总额191,800,000股。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增股本54,800,000股。转增后公司总股本为191,800,000股。针对以上变动情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为确保公司 2018 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2018 年度提供担保的额度为2.50 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2018 年度提供担保的额度为2.00亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司2018 年度提供担保的额度为0.50亿元。上述担保共计 5.00亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订〈精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为满足公司未来业务发展的需要，公司拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议》，计划在安徽合肥庐江高新技术产业开发区投资精密模具、塑胶及金属构件制造项目。公司与协议方安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订〈精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议〉的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计6,451.80万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计6,451.80万元，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》，供投资者查阅。
15、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司2017年度实际经营情况及2018年度经营计划，公司对2017年度关联交易完成情况进行了确认，对2018年度日常关联交易情况进行了预测。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预测的公告》，供投资者查阅。
16、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过35,000万美元的远期结汇/售汇业务。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2018年度远期结汇售汇交易业务的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-018
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2017年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第一届董事会第二十二次会议审议并一致通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司拟以分红派息股权登记日的总股本13，700万股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
公司有对外投资的需求即合肥博大精密科技有限公司，拟投资3.5亿人民币，为确保公司运作顺利，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利27,400,000元（含税），同时向全体股东每10股转增4股，共计转增股本54,800,000股，转增后公司股本总额191,800,000股。
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、董事会审议2017年度利润分配预案的情况
公司第一届董事会第二十二次会议审议并一致通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见
各位独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第一届监事会第十次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-019
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于拟修订公司章程并办理
工商变更登记等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利27,400,000元（含税），同时向全体股东每10股转增4股，共计转增股本54,800,000股，转增后公司股本总额191,800,000股。
为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。公司章程具体修改情况如下：
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除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
特此公告！
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-020
苏州春秋电子科技股份有限公司关于
授权公司为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司。
本次预计担保累计金额：不超过人民币5亿元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
本次预计担保须经公司2017年年度股东大会批准。
一、担保情况概述
为确保苏州春秋电子有限公司，（以下简称公司）2018 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2018 年度提供担保的额度为2.50 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2018 年度提供担保的额度为2.00亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司2018 年度提供担保的额度为0.50亿元。
上述担保共计 5.00亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。具体如下：
单位：人民币亿元
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上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。
上述计划担保总额仅为公司对子公司2018年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
（一）合肥经纬电子科技有限公司
注册地点：安徽省合肥经济技术开发区天都路3910号
法定代表人：薛革文
经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车内饰件、钣金冲压件生产、加工、销售；提供计算机领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有合肥经纬电子科技有限公司100%的股份。
截至2017年12月31日，合肥经纬电子科技有限公司的资产总额67,526.98万元，负债总额40,581.35万元，其中银行贷款总额7,900.65万元和流动负债总额39,143万元，资产净额26,945.63万元，2017年度营业收入92,647.35万元，净利润13,001.51万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）合肥博大精密科技有限公司
注册地点：安徽省合肥市庐江县高新区移湖西路16号
法定代表人：薛革文
经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工 与销售、蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算 机领域内、汽车领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，公司持有合肥博大精密科技有限公司100%的股份。
合肥博大精密科技有限公司为公司新设立子公司，成立日期为2018 年 03 月 30日，具体内容详见公司2018年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）和公司2018年4月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-015）。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）上海崴泓模塑科技有限公司
注册地点：上海市浦东新区上丰路700号8幢101D10室
法定代表人：薛革文
经营范围：模具、冷作、钣金的设计、研发、加工、制造，电子电器产品的加工、制造、组装及销售，从事货物及技术的进出口业务。
子公司类型：全资子公司，公司持有上海崴泓模塑科技有限公司100%的股份。
截至2017年12月31日，上海崴泓模塑科技有限公司的资产总额9,988.09万元，负债总额5,300万元，其中银行贷款总额0万元和流动负债总额5,263.68万元，资产净额4,688.09万元，2017年度营业收入10,004.69万元，净利润659.09万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司对子公司2018 年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为3家全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司2018年度提供5亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。
公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及控股子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-021
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于与安徽合肥庐江高新技术
产业开发区管理委员会签订
《精密模具、塑胶及金属构件制造
项目投资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目内容：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订了《精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议》（以下简称“本协议”、“协议”），协议已经双方代表签字并加盖公章，尚待公司股东大会审议通过后方可生效。
投资金额：总投资额预计约3.5亿元。
对上市公司当期业绩影响：本协议尚未正式履行，预计对公司2018年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：本协议尚需公司股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为满足公司未来业务发展的需要，公司拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议》，计划在安徽合肥庐江高新技术产业开发区投资精密模具、塑胶及金属构件制造项目。公司与协议方安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议的主要内容
（一）协议主体：
甲方：安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会
乙方：苏州春秋电子科技股份有限公司
（二）项目选址及投资内容
1、项目选址拟位于庐江高新区移湖西路以南、安铝项目以西地块；项目占地约100亩。
2、项目内容为精密模具、塑胶及金属构件制造项目。
（三）投资规模
项目总投资预计人民币3.5亿元。
（四）扶持政策
甲方给予乙方精密模具、塑胶及金属构件制造项目扶持政策如下：
1、固定资产投资补助。乙方项目固定资产投资总额达3000万元以上，甲方协助乙方依申报条件申领合肥市5%固定资产投资补助（凭企业固定资产投资有效票据），补助金额最高不超过1000万元。
2、其他扶持政策。甲方积极协助乙方开展申报安全生产标准化、规上企业上报等工作；国家、省、市、县其他相关扶持政策，但同等政策不重复享受。
（五）乙方承诺事项
1、本协议签订后，乙方通过全资子公司“合肥博大精密科技有限公司”运营本项目，注册资金5000万元。
2、乙方在项目建设过程中，接受住建、消防、环保等相关主管部门的监督，在项目开工前办理土地、规划、环评等报建审批手续。
3、乙方在文明创建和厂区治安方面服从甲方统一管理。
（六）甲方支持事项
1、甲方将此项目作为重点招商引资项目，成立由区主要负责人牵头的项目服务小组，为项目提供良好的投资环境和服务，协助项目公司积极争取国家、省、市相关优惠政策。
2、甲方负责土地征收和用地范围内所有附着物拆迁工作，并与乙方办理交地手续，将乙方所需土地平整后交付乙方使用。协助乙方办理本项目的立项批准、环评和工商税务等相关证照登记手续。
3、甲方负责将公共供电线路、供水主管道、雨水、污水、天然气、通讯等主要基础设施架（埋）设至乙方项目用地临近的道路边，并负责将项目地块按照道路标高就地平整。
4、甲方在项目建设过程中，为乙方项目公司处理民事纠纷及其他相关问题提供协调帮助，为项目公司施工建设和合法生产经营创造良好条件。
5、甲方协助乙方办理不动产登记证。
三、对外投资对公司的影响
本项目的建设是公司实现战略目标，打造高品质精密结构件的需要；是扩大公司生产规模，巩固市场份额的需要；是提高公司劳动生产率，增强市场竞争力的需要；是更好地满足客户要求，提高市场反应速度的需要；是保证公司产品质量、提供公司盈利能力的需要。因此，本项目的建设能有效拓展市场空间，巩固和扩大产品的市场份额，推进公司可持续发展。
四、对外投资的风险分析
1、本协议的生效尚需公司股东大会审议通过，协议是否生效存在不确定性。
2、国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-022
苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币6,451.80万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股发行价格为23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
■
公司将严格按照股东大会审议通过的《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计6,451.80万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计6,451.80万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,451.80万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
(一)会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZF10212号），认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意以募集资金6,451.80万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币6,451.80万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币6,451.80万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于苏州春秋电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
2、公司第一届董事会第二十二次会议决议
3、公司第一届监事会第十次会议决议
4、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
5、东莞证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-023
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易确认及
2018年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2018年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议以现场会议方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
2018年4月18日，公司第一届监事会第十次会议以现场会议方式召开，关联监事郑个珺回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
独立董事就《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司2017年度关联交易实施情况正常，对2018年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2017年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（1）上海跃均精密模具有限公司
公司名称：上海跃均精密模具有限公司
成立时间：2006年12月19日
住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室
法定代表人：金跃军
注册资本：500万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J
经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。
与公司的关联关系：公司持股5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。
（2）昆山捷可瑞精密五金有限公司
公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司
成立时间：2013年12月02日
住所：周市镇优比路298号3号房
法定代表人：朱卫军
注册资本：100万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D
经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。
（3）昆山捷铭瑞电子科技有限公司
公司名称：昆山捷铭瑞电子科技有限公司
成立时间：2015年11月02日
住所：昆山市周市镇万安路385号3号房
法定代表人：朱汉忠
注册资本：100万元
注册号/统一社会信用代码：91320583MA1MANFNXJ
经营范围：电子材料、金属制品的研发、生产加工及销售；销售塑胶制品、金属材料、包装材料；货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其60%的股权。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
公司与关联方在2017年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2018年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2018年4月18日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郑个珺回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。关联交易金额低于3,000万元且低于最近一期经审计净资产的5%，根据公司章程规定无需提交股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司本次审议的确认 2017 年度日常关联交易及2018年日常关联交易预测无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易2018年度预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、东莞证券股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预测事项之核查意见
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-024
苏州春秋电子科技股份有限公司关于开展
2018年度远期结汇售汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月18日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、远期结汇的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2018年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过35,000 万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-026
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月18日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构，该所审计人员在审计过程中恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证审计工作的持续性与稳健性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2018-027
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股发行价格为23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况
2017年度公司募集资金实际使用情况为：银行手续费支出43.85元。
截止2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为740,755,375.04元，募集资金余额应为740,661,325.02元，差异94,050.02元，原因系：收到银行存款利息收入94,050.02元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(下转119版)
