武汉市汉商集团股份有限公司

公司代码：600774 公司简称：汉商集团

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2018）011889号《审计报告》，对公司2017年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2017年度净利润16,466,700.23元，加上年初未分配利润184,931,177.38元，减去提取盈余公积金890,821.86元，可供股东分配的利润为200,507,055.75元。经研究2017年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股送3股、派发现金红利0.3元（含税），共计分配57,609,877.38元。本次分配后剩余未分配利润142,897,178.37元滚存入下年度可供股东分配利润。

2017年度不以资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式

公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。

2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%，增速相比2016年同期提升了3.3个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年实现营业收入10.12亿元，同比增长6.66%，实现净利润1,646.67万元，同比增长41.42%。

（一）三大购物中心以都市主流家庭需求为导向，创新求变提品质，精细打磨构建品类、业态、环境、服务、活动和专业优势，充分释放经营活力，亮出特色名店新形象。

1、21世纪购物中心业绩实现新突破。紧抓发展机遇，向市内一流复合型购物中心迈进，整体时尚度、丰富度、舒适度、美誉度再上新台阶。全年有123个品牌年销售超百万，12个品牌过500万，2个品牌达千万级。收入利润同比两位数增长；经营利润增幅达30.26%。荣获“湖北省五一劳动奖状”、武汉市和谐企业称号。

一是品牌经营有声有色。各经营公司展开新一轮迭代招商和布局调整，品牌特色更加鲜明。鞋包化妆数码休闲公司重划卖场区域，引进“荟诗”“3CE”等18个新品，升级“沙驰”等80个专柜形象，引入“生活馆模式”改变鞋包区“千店一面”格局，数码区成长为市内最大手机卖场。女服休闲运动装公司坚持以名品带动全局，新进“娜尔思”等20余家新品；与对手同牌的40个专柜中，“欧时力”等30家专柜销售实现完胜，扩大了商圈竞争优势。男服黄金家居公司针对市场变化调整招商品类，增设中老年女装区；引入“中华立领”等品牌，男装阵营更为丰盈。儿童餐饮运动公司调整卖场面积超6000平米，引进“小太平鸟”“百世威儿童乐活城”等22家童装童玩，打造集游乐、幼教、手工、服饰零售于一体的互动体验式少儿乐园。

二是业态打造吸客明显。着眼亲子娱乐、健康生活、特色餐饮、家居品味、温馨住宿五大板块，辅之各类加盟体验业态，增加了顾客黏度。突出“冰雪奇园”引领作用，多渠道宣传推广吸引客流，全年接待人次稳步增长，“儿童节”当天刷新入园人数、单日销售两项纪录。将原三号通道蝶变“简食街”，成为商圈美食小吃新标杆；精品酒店开业即获市场好评。自营“东作云”红木馆致力品类延伸和以文促商，年销售同比增长35.66%；与之交融互补的“今华定制”高端服饰项目，满足了顾客个性化消费需求。儿童餐饮运动公司新招“良古艺术餐厅”等新派餐厅，主题化店内设计和特色化餐品风味，使区域餐饮品牌呈现新生机。女服休闲运动装公司引进“梦丝丝养生会所”等服务业态，丰富了顾客消费体验。

三是促销活动有质有效。创新运用“微营销”等模式，全年开展整体营销24次，大型节假日、双休实现销售2.8亿元，占总销售53%。女服休闲运动装公司发挥领头雁作用，特卖、内卖、团购轮番上阵，180场专场特卖创销1060万元。男服黄金家居公司“柒牌”“九牧王”“劲霸”等联动促销形成共赢，创销能力占男装总销售42.6%，“柒牌”销售居全省单店第一。黄金类加大比价促销力度，“周大福”“六福”继续领跑商圈。鞋包化妆数码休闲公司以主力品牌特卖带动全场，利用客户沙龙、员工内购、走秀路演等多重形式吸引消费，日化、皮鞋、数码区域强势地位加固。儿童餐饮运动公司以“儿童剧场”贯穿总体营销，130场表演竞技类活动集聚大人气；餐饮区在6月推出预存即送无门槛代金券活动，炒热了淡季。

2、银座购物中心经营开创新局。紧扣“创效、创新”主题，围绕业绩、品牌、业态、管理四个重点稳健发力，破局创新，呈现出“销售利润双增长，招商调整双提升”的可喜局面。全年销售超百万品牌54家，200万以上品牌18家，300万以上品牌9家，过千万品牌3家，抢占了商圈竞争先机。

一是全力促销，确保销售放量。紧扣节日营销热点，主题促销求活求新，部门促销品牌出彩，微信营销扩大影响，全年21场整体营销中16场销售增幅均为两位数。三大经营公司新品、名品、季节商品、关联商品轮番出击，形成“爆点”。女装公司紧盯换季出货，“鄂尔多斯”“红人”“水星家纺”等热卖掀起了销售高潮。综合公司黄金类促销让利贯穿节假日和双休，鞋类品牌专场特卖会、化妆品迷你走秀与美容课堂、烟酒部花车团购销售等均收到不俗效果。男装公司热卖不断档，共推出专场特惠70档，创销200万元，拉升了客流。

二是经营出新，品牌招商显亮点。三大经营公司将知名成熟品牌引进作为招商主攻方向，新招品牌35家，调整升级品牌31个。女装公司引进“欧时力”等16个品牌，提档“拉夏贝尔”等12个品牌，调整面积5000平米，品牌更加鲜活，布局更为精致；携手“卡索”女装开启商场自营先河的同时，引进集团自营品牌“今华定制”，弥补了经营短板。男装公司大刀阔斧调布局，带活扮靓偏厅死角，招入“劲霸”等9个服饰品牌，“美津浓”等18家品牌新装升级，调整面达40%。综合公司完善品牌结构，引进女鞋品牌“琬迪”，调整“达芙妮”集合店，与“COZY”“卓诗尼”等风格统一；移位“老凤祥”，装修“周大福”“新金珠宝”等，新老楼黄金珠宝区形象焕然一新；引入“植物养发馆”，带活了后区人气。

三是业态升级，卖场更具活力。根据文体教育休闲新定位，知音站台公司点招“巨龙教育”“大米先生”等业内知名连锁业态，为稳定物业收入奠定了基础。对现有物业继续稳商扶商，营造“来知音站台就是知音”的良好氛围，实现一二楼满、三楼稳、四五楼活的既定目标。杨泗港仓库仓租率达到100%。综合公司升级 “小吃街”更名为“简食街”，小吃区与烟酒、滋补品、进口商品区浑然一体，“食在银座”特色凸显。男装公司引进“多芬艺术学校”“尚武道跆拳馆”等教育机构。女装公司以知名餐饮品牌“老村长”替换原“橱窗”餐饮，招入“信诺教育培训”点亮偏角。

3、武展购物中心效益持续攀高。坚持“实价、实惠”的经营定位和差异化发展策略，满足顾客多元体验式消费需求，整体形象、经营档次、创效水平不断提升，连续三年提前一个月完成利润计划。

一是拓新提档，经营品质再提升。重点攻克本商圈尚无且适销对路的时尚品牌，全年引进“太平鸟”等17个服装品牌和“摩摩哒椅”“全民K歌”2个休闲小业态。升级现有品牌，装饰水平与国内主流卖场同步，品牌形象向市场A类店看齐，新品上货率超90%。深挖经营潜力，女装区“太平鸟”进驻后同位置平效同比增长226%，男装区调整后“子夫”“杰克琼斯”等品牌销售大幅上扬。

二是发挥优势，以销促效彰显特色。坚持新款正价的同时加大特卖力度，开展品牌特卖203场，实现销售2438万元。“元旦”“妇女节”“儿童节”等销售增幅均超20%。“圣迪奥”“红袖”“卡玛”均保持高增长，其中“圣迪奥”年销近500万元，稳坐全省单店销售头把交椅。全年销售超百万品牌达55家，其中200万以上18家，300万以上6家，400万以上2家。

三是深度整合，餐饮配套不断完善。全力打造“食在武展”特色，优化餐饮品牌结构，引进 “家有好饭”“美猴王面馆”等知名连锁餐饮，提档升级“大米先生”等名小吃，“餐饮连商场，业态促人气”格局优势进一步放大。积极稳商扶商，回廊及其他物业租赁收租率达100%，租金同比增长10.9%。

（二）会展中心继续坚持“创四优促两升”工作主线，以提升综合创效能力为中心，外延发展与内涵升级两手抓，收入利润实现双超，提前一个月完成全年利润计划。入选全国展览业首批重点联系企业榜单，被外媒评为最具代表性的武汉地标。

1、展览公司稳居行业龙头。结合经营实际，及时调整内部组织架构，运营水平、服务质量全面提升，提前一个月完成全年收入利润计划。坚持大小齐抓、展销结合、招展引展并举的方针，新引进“武汉特许加盟展”等展览项目10个，新展收入较去年增加600余万元。积极培育扶持品牌消费类展览，全年18个大展中，“第四届中国(武汉）国际茶产业博览会” 参展企业超500家，观展人员逾11万人，签约交易金额突破10亿元；“华夏家博会”排期增至一年四期，在国内18个城市同期举办的8月档现场交易金额位居全国第三。延伸展览工程业务，承接特装工程55个，累计搭建展位12000个，实现收入近300万元。完善车场管理，在停车位减少20%的情况下，泊车收入同比增长11.5%。

2、会议酒店公司多元营销创效。加强会议、住宿、餐饮等版块间配套联动，以长江厅举办大型活动为龙头，深挖“房、会、餐”一体化综合营销服务项目。将中心主楼物业项目纳入统一管理，优化了业态组合。提升服务质量，灵活调整房费，拓展线上营销。针对市场变化调整会务方向，承接学术论坛、企业招商会、公司培训会、棋牌比赛等会务服务，10万元以上大单客户达19家，20万元以上客户占其中的8家，大单活动累计收入371万元。发挥雅竹厅功能多样、承载力强的优势，开发婚宴市场，举办大型婚宴6场，总收入逾25万元。探索酒店连锁经营模式，21世纪精品酒店顺利开张，广受客户好评。

3、综合公司深挖资源潜能。充分利用现有广场和物业资源，不断寻找新的创效突破口，收入、利润实现双超。依托各类汽车网站塑造中心车展品牌，举办“521车网车展”“北京团车网车展”等一批规模大、收益高、形象好的活动44场，其中10万元以上活动26场。积极外联做好酷暑巡展，“特技人秀”等项目增加了淡季收入。广场活动全年实现收入500万元，累计使用面积82.96万平方米，场地综合使用率达22.73%。地下车场引入车牌识别系统并开通多种线上缴费功能，提高了客户泊车的舒适度和便捷度，全年实现停车收入490万元。“华酒城”入驻中心南馆，扮靓了名店街外部形象。

（三）充分利用多年来积累的发展实力和在项目运作、建设等方面的丰富经验，抢抓机遇，乘势而上，坚定不移推项目，在商业地产、资本运作上又有新进展。

1、21世纪购物中心东扩项目取得实质进展。随着东、西大门改造、精品酒店、立体停车楼、象鼻观光梯等建设完工，购物中心内外形象升级全面完成，其体量、品质占据着武汉商业零售业高地，为新一轮发展创造了条件。按照“以储代征，以租代储”思路，继续推动与宜昌、松宜和荆州三个“汉办”资产置换工作，完成宜昌、松宜“汉办”租赁合同签订，为下步继续东扩南连，推动购物中心向武汉第一看齐打下了基础。

2、商业地产储备项目稳健运作。一是密切跟进咸宁温泉山庄改扩建项目。针对咸宁市“两山一河”整体规划需要调整地块用地性质新情况，及时调整战略，先行收回公司前期垫付的办公费用300万元，继续跟进土地置换或转让事宜，争取收益最大化。二是相机启动杨泗港改造项目。拟将仓库改建为具有现代概念的商务港，现改造方案正在加紧设计，已完成外立面效果设计。三是知音站台改建。拟建设2栋超高层“双子楼”群，西与归元片区改造全面对接，东与汉商银座联袂一体。

（四）配套业务进一步拓展，自营业务取得新突破

婚纱照材城围绕婚庆业消费市场需求主动调整，加快向民用零售转型步伐，做优做强婚纱摄影、影视器材、婚庆婚恋、教育培训四大板块特色。在“稳市、稳商、稳收”和“提档升级”上下深功，引进“花间集摄影”等28家优质商户，升级商户40家，续约商户237家，市场整体形象、经营品味不断提升。挖潜经营场地效益，将主楼二楼A区100余方空地转租，把四楼C区仓库整体搬迁至五楼，新增营业面积1000平米。将主楼四楼打造集器材消费、摄影体验培训于一体的“咔拍影像学院”，填补了市场需求。在行业市场持续低迷的情况下，全年主楼收入再过千万，利润再破400万大关。

贸易公司在储值卡提身价、增品质上做文章。扩大储值卡覆盖面，储值卡业态签约商户达到35家。完善售卡激励机制，提高对商户的服务水平。开拓业务新渠道，全力做好自营业务，全年新开5家“明天特爱屋”进口商品驿站，先后在21世纪购物中心和银座购物中心开设“家居精品生活馆”，填补了业务空白，锻炼了经营团队。

银座置业公司积极探索高效物管模式，提高经营服务品质。分片分段改造升级地下停车场，加强阳光街、银座楼栋环境卫生管理，经营环境和配套设施大为改善。妥善解决银座拆迁遗留纠纷30余次，主动协调规划、园林、建管等职能部门完成F栋不动产登记。全年经营利润再过千万。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本附注（九）1所述。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）所述。

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2018-009

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2018年4月6日发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月18日在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，董事方黎先生因公请假，未委托其他董事表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2017年年度报告及摘要

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、董事会2017年度工作报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、独立董事2017年度述职报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、2017年度财务决算报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2018）011889号《审计报告》，对公司2017年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2017年度净利润16,466,700.23元，加上年初未分配利润184,931,177.38元，减去提取盈余公积金890,821.86元，可供股东分配的利润为200,507,055.75元。经研究2017年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股送3股、派发现金红利0.3元（含税），共计分配57,609,877.38元。本次分配后剩余未分配利润142,897,178.37元滚存入下年度可供股东分配利润。

2017年度不以资本公积转增股本。

同意8票，反对0票，弃权0票。

6、2017年度内部控制评价报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

7、关于会计政策变更的议案

详见《汉商集团关于会计政策变更的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

8、2018年一季度报告及正文

同意8票，反对0票，弃权0票。

9、关于调整独立董事薪酬的议案

独立董事在公司持续、稳定发展中，发挥了重要作用。公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，结合公司实际情况，拟将独立董事薪酬自2018年度起调整为每人每年人民币6万元（含税），提请公司2017年度股东大会审议通过后实施。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10、关于聘请公司顾问的议案

公司原党委书记、副董事长魏汉华，总经理麻建雄，副总经理姚贤华、黄守长有着丰富的商业管理经验，因退休不再担任原职务。根据公司发展需要，现聘请上述四人为公司顾问，享受原待遇，自董事会通过之日起聘期为三年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

11、关于续聘会计师事务所的议案

经 2016年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为65万元，并提请2017年度股东大会批准。

同意8票，反对0票，弃权0票。

12、关于召开2017年年度股东大会的议案

详见《汉商集团关于召开2017年年度股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

以上1、2、3、5、9、11项议案应提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2018-010

武汉市汉商集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部以财会〔2017〕15号发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，准则自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部以财会〔2017〕30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，具体如下：

1、在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，同时在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。本年度财务报表列示“持续经营净利润”15,330,321.75元，列示“终止经营净利润”0元；上年度财务报表列示“持续经营净利润”4,457,161.66元，列示“终止经营净利润”0 元。

2、自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。

3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司2017年度发生的处置固定资产净收益3,229,711.92元，本年按新规定列报于“资产处置损益”中，列示金额3,229,711.92元。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故该次变更对 2017年度财务报表的可比数据无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

2、第九届董事会第十二次会议决议；

3、第九届监事会第七次会议决议。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月20日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2018-011

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会九届七次会议于2018年4月18日在公司总部8楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事3人，实到2人，监事张霞先生因公事出差，委托杨汉生先生代为表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权分别审议通过了以下议案：

一、公司2017年度报告及摘要

监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司监事会2017年度工作报告

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易时，关联方董事已被要求回避表决，程序合法合规；交易行为在公平原则下进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司及股东利益的情况。

6、执行现金分红政策情况

董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

7、企业内部控制工作开展情况

报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

三、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、公司2018年一季度报告及正文

监事会对公司2018年一季度报告及正文进行了审核，认为：

公司2018年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2018年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2018-012

武汉市汉商集团股份有限公司

2018年1季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年1季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司无门店变动情况。

二、报告期内公司无拟增加门店情况。

三、报告期内主要经营数据：

（一）主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

（二）主营业务分地区情况

公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2018-013

武汉市汉商集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日 14点30分

召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪精品酒店十楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上第7项议案经董事会九届七次会议审议通过，第1-6、8项议案经公司董事会九届十二次会议及监事会九届七次会议审议通过，相关公告已分别于2017年7月28日、2018年4月20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、传真的方式登记。

2、登记时间：2017年5月14日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

联系电话及传真：（027）84843197

地址：武汉市汉阳大道134号

邮编：430050

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：授权委托书

授权委托书

武汉市汉商集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。