金诚信矿业管理股份有限公司
关于赎回部分闲置募集资金保本型
理财产品及定期存款的公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-022
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于赎回部分闲置募集资金保本型
理财产品及定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第三届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2017-059）。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品或进行了定期存款并于近日进行了部分赎回，具体情况如下：
一、公司于2018年1月使用闲置募集资金2,000万元购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，该产品可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2018-006）。公司于近日赎回该理财产品的部分本金1,000万元，获得利息74,520.55元，该理财产品本金余额1,000万元。
二、公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称“湖北金诚信”）于2018年1月与华夏银行签订了“华夏银行单位智能定期存款业务协议”，以闲置募集资金3,000万元进行定期存款。根据上述协议，在约定存期内该存款可分次提前支取，华夏银行根据提前支取资金达到的实际存期，按照协议约定的计息规则计付存款利息。详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金进行定期存款的实施公告》（公告编号：2018-007）。近日，湖北金诚信收回该定期存款部分本金1,000万元，获得存款利息26,072.22元，该定期存款本金余额2,000万元。
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金8,000万元购买保本型理财产品或进行定期存款。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-023
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开2017年度业绩
及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月24日（周二）下午15:30-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配方案。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司2017年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2018年4月24日通过网络互动方式召开“2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2018年4月24日（周二）下午15:30-16:30
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年4月24日（周二）15:30-16:30 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张思莹
电话：010-82561878
传真：010-82561878
电子邮箱：jchxsl@jchxmc.com
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年4月19日
