青岛城市传媒股份有限公司

公司代码：600229 公司简称：城市传媒

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2017年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)， 共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及新兴媒体的开发运营业务，属于出版传媒行业。公司在突出主业的同时积极加快向新媒体、新业态转型升级，形成了具有城市特色的业务发展模式。

公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、西藏悦读纪文化传媒有限公司等30余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子音像、网络、影视、游戏等出版资质，是集内容生产、渠道传播等功能于一体，编、印、发、供、贸等产业链条完整的出版传媒企业。

近年来，公司在稳固图书出版发行主业的基础上，立足优质版权资产，积极开拓新媒体、影视和文化综合体运营、无界零售等新业务，产业布局进一步创新，产品结构进一步优化，经营业态进一步升级，已成为功能跨媒体、产业多元化、业态完整化的出版传媒企业。

2、经营模式

（1）出版业务

主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版。公司所属青岛出版社策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关渠道对外销售。

（2）发行业务

主要包括一般图书和教材教辅批发零售业务、电子音像产品销售、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

（3）新媒体业务

主要包括数字内容、有声图书、VR内容、在线教育以及其它新媒体业务。公司所属企业通过特定内容开发、互联网平台运营、相关产品代理等，获取相应收入。

（4）影视业务

参与电视剧、电影、纪录片的投资制作业务，并开展内容原创、剧本开发等相关业务。

3、行业情况

宏观形势方面：2017年，面对复杂多变的国内外形势，我国经济运行保持在合理区间，宏观指标稳中向好，国民经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，经济增长筑底企稳的态势持续巩固。随着新旧动能加速转换，我国经济增长的质量和效益明显提升。其中，文化产业延续了近年来强劲的发展势头，增速始终高于同期GDP增速。据国家统计局发布的数据显示，2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入比上年增长10.8%，继续保持较快增长。文化及相关产业营业收入均实现增长。其中，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业、文化艺术服务业、文化休闲娱乐服务业、文化用品生产行业均实现两位数以上的增长。

政策支持方面：近年来，政府陆续出台了一系列促进文化产业发展的政策。2016年6月，11部委联合发文印发《关于支持实体书店发展的指导意见》，提出了对实体书店发展的全方位的支持；2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，明确提出发展文化旅游,扩大休闲娱乐消费；国家新闻出版广电总局发布《全民阅读“十三五”时期发展规划》，全民阅读由倡导转向推动落实；2018年全国两会期间“全民阅读”再次成为热点，国务院办公厅将制定“全民阅读”促进条例列入2018年立法工作计划，充分体现出政府对于促进全民阅读、构建书香社会的决心和重视。国家系列政策的出台预示着“十三五”期间，文化产业将迎来全面深化改革和创新发展的新时期。

行业数据方面： 根据2017年7月国家新闻出版广电总局发布的《2016年新闻出版产业分析报告》显示，2016年全国出版、印刷和发行服务营业收入同比增长9.0%，利润总额同比增长7.8%，图书出版和国民经济同步发展，呈现出发展新常态。根据开卷近期发布的《2017年中国图书零售市场报告》显示，2017年全国图书零售市场总规模首次突破800亿元，达到803.2亿元，比上年增长14.55%。其中，线上渠道零售规模达459亿，比上年增长25.82%，依然保持较高的增长速度。特别值得关注的是，2017年实体书店零售渠道走出了多年来负增长的态势，实现了2.33%的同比增速，达到344.2亿元。线下渠道实现正向增长，一方面是实体书店改造升级成果逐渐显现；另一方面是国家政策不断扶持、“全民阅读”持续拉动之下，线下文化消费需求回暖、旺盛的趋势显现。《2016年新闻出版产业分析报告》显示，2016年出版重印图书23.8万种，同比增长10.3%，重印图书品种超过新版图书，这在一定程度上说明,出版企业正在从依靠增加品种数量谋求增长的粗放模式,转向从选题源头开始精细化运作的新发展模式。出版传媒行业在积极推进供给侧结构性改革的过程中，继续保持平稳增长。

从其他方面来看：国家金融与发展实验室2017年11月发布的《中国居民消费升级指数报告》显示，2000-2016年，我国城乡居民人均消费支出结构不断变化，食品烟酒、衣着、居住类消费在城乡居民整个消费中的比重呈下降趋势，同时，交通通信、教育文化娱乐、医疗保健的消费比例不断提高，我国城乡居民消费升级正式步入快车道；《2017年度中国数字阅读白皮书》显示,2017年中国人均图书阅读数量大幅提升，其中电子书达到10.1本，纸质书达到7.5本，多种阅读方式共同促进国人阅读量的增加与质的提高；新模式方面,无论是分享经济、共享经济还是数字经济、平台经济正在迅速成长,成为经济发展的新动能；新媒体方面，内容创业火爆，诸多内容创业形态市场追捧，为内容产业带来新的机遇；电影市场方面，2017年，全国实现电影票房559.11亿元，同比增长13.45%，国产电影内容质量整体提升显著，口碑对票房影响持续增强，电影市场进入新常态；电视剧市场方面，视频网站流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，弘扬社会主义核心价值观的精品作品成为市场主流。

2017年，不论是区域文化产业发展新动向的形成、文化消费的渐次启动，还是新兴业态的持续升温，都显示出了文化产业发展质量的进一步提升和发展空间的进一步拓展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入19.69亿元，同比增长11.03%；实现利润总额3.35亿元，同比增长18.89%；实现净利润3.32亿元，同比增长19.05%；归属于母公司股东的净利润3.29亿元，同比增长21.05%，继续保持良好发展态势。

报告期内，公司基本每股收益0.47元，扣非后每股收益0.40元；加权平均净资产收益率14.83%，同比增加1.29个百分点；扣非后加权平均净资产收益率12.59%，同比基本持平，公司经营质量不断提升。

报告期末，公司资产总额为35.29亿元，较上年同期增长22.03%；归属于上市公司股东的净资产23.17亿元，较上年同期增长9.50%，资产保值增值效果显著。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司已于2017年5月28日起执行新准则。

2.2017年5月10日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

3.2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知本公司针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对财务报表格式进行了修订：（1）在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。（2）在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。

本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

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注： 潍坊城市传媒文化有限公司是由本公司和潍坊广电周报传媒有限公司共同组建成立，于2017年7月19日取得营业执照，注册资本1,500万元，本公司认缴765万元，实缴76.5万元，持股比例51%。

德州城市传媒文化有限公司是本公司、德州日报社共同组建成立，于2017年10月25日取得营业执照，注册资本1,500万元，本公司认缴765万元，持股比例51%，目前尚未出资完成。

福州城市传媒文化发展有限公司由青岛出版社有限公司、福州葫芦弟弟电子商务有限公司共同组建成立，于2017年9月20日取得营业执照，注册资本200万元，青岛出版社有限公司认缴102万元，持股比例51%。

青岛城市传媒广场管理有限公司是由青岛传媒发展有限公司、青岛汉瑞嘉禾商业管理有限公司共同组建成立，于2017年11月1日取得营业执照，注册资本100万元，传媒发展认缴出资51万元，实缴51万元，持股比例为51%。

2.合并范围减少

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董事长：孟鸣飞

2018年4月20日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2018-004

青岛城市传媒股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月18日收到公司监事会副主席逄利群先生的书面辞职报告，逄利群先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会副主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

逄利群先生的辞职不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响。根据《公司章程》规定，逄利群先生的辞职报告将在公司新任监事履职之日起生效。在此期间，逄利群先生将继续履行其职责，直至公司股东大会选举产生下任监事填补因其辞职产生的空缺为止。

逄利群先生在任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间的工作给予充分肯定，并对逄利群先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快增补公司监事成员。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二○一八年四月二十日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2018-005

青岛城市传媒股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年4月18日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于2018年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事穆彤先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司2017年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司2017年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2017年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2017年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《关于2017年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2018-007号公告），修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-008号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

公司2017年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司2018年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期壹年。

拟同意公司支付和信2017年度审计费用计85万元，支付2017年度内部控制审计费用35万元。

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2018-009号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于部分募投项目延期实施的公告》（临2018-010号公告）。该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

17.审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2017年年度股东大会，公司将另行披露《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临2018-006

青岛城市传媒股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年4月18日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2018年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司2017年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司2017年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司2017年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2017年度报告》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司2017年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》；

与会监事一致认为： 公司2017年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将董事会提议的《公司2017年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《关于2017年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司原监事会副主席逄利群先生因到退休年龄，已申请辞去公司监事、监事会副主席职务，经公司控股股东青岛出版集团有限公司推荐，公司监事会提名尹伦柱先生为第八届监事会股东代表监事候选人。尹伦柱先生符合上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意将上述候选人（简历附后）提请公司2017年度股东大会进行审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二○一八年四月二十日

附件：监事候选人简历

尹伦柱先生，中国国籍，出生于1961年，大专学历，助理会计师职称。曾任青岛出版社计财处处长助理、副处长，《青岛财经日报》社财务总监、副总经理，青岛出版集团有限公司计财处副处长、处长；现任青岛出版集团有限公司财务部主任，青岛出版投资有限公司副总经理，青岛出版置业有限公司总经理。

尹伦柱先生与公司的控股股东存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2018-007

青岛城市传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国共产党党章》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下：

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公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。公司章程其他条款不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2018-008

青岛城市传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、概述

1.2017 年4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2.2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1.在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。

2.在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。

本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1.公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2.独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

3.公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议

2.独立董事意见

3.第八届监事会第十四次会议决议

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临2018-009

青岛城市传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）

● 资金来源：闲置自有资金

● 购买理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 委托理财期限：自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内，即2018年4月18日-2019年4月17日

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

一、 购买理财产品概述

1.购买理财产品的目的

根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。

2.购买理财产品的金额

使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.购买理财产品种类

（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。

（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

4.购买期限

自公司第八届董事会第十八次会议审议通过后一年以内，即2018年4月18日-2019年4月17日。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5.购买理财产品的实施

在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

6.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7.公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司前十二个月未使用闲置募集资金购买理财产品；使用闲置自有资金购买理财产品2次，存续期内理财产品余额为10,000万元。详情请参阅公司于2018年2月1日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（临2018-002号）。

二、公司内部需履行的审批程序。

公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2018年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

三、风险控制

1.公司购买标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品,风险可控；

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全；

3.公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第八届董事会第十八次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：

公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。

公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2018-010

青岛城市传媒股份有限公司

关于部分募投项目延期实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟将募投项目之一的信息化建设项目建设期延长两年；

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457号）批复，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截止2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2015]01660003号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

公司的募集资金的具体使用计划如下：

单位：万元

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二、拟延期募投项目的相关情况

根据公司重大资产重组方案，公司募集配套资金投资项目截至2017年12月31日的投入进展及原计划项目达到预计可使用状态的时间如下：

单位：万元

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上述项目中，青岛数媒中心及支付中介机构费用项目已按期完成。信息化建设项目在2017年12月仍无法按期达到预定可使用状态。鉴于此，公司拟将信息化建设项目达到预定可使用状态的日期从2017年12月延期至2019年12月31日。

三、部分募投项目延期的原因及后续计划

信息化建设项目的建设内容主要为研发并建立决策分析平台、管控平台、业务运营平台、服务支撑平台，同时完善部分基础设施。截至2017年12月31日，该项目已累计投入募集资金416.56万元，项目投入进度8.33%。

信息化建设项目延期的原因主要为：

（一）公司信息化建设项目原计划于2015年9月开始建设，2017年12月31日达到预定可使用状态。但随着公司业务的快速扩张和业态转型升级的加速，公司对信息化建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司需对信息化项目的实施方案进行深入的研究并调整，对信息化项目的系统功能进一步细化，以保障信息化建设与公司业务转型升级的一致性。因此，项目实际启动时间为2016年9月，晚于原计划时间。

（二）出版传媒行业的信息化一直是行业难点和痛点之一，分布广泛的信息节点、大批量的物流流转、精细化成本核算的要求及各企业一些独特的运营管理模式造成本行业企业只能采取定制化软件的方式解决信息化问题。公司自决定实施信息化项目之始，即开始收集相关信息化需求并借助内外部力量积极推动研发相关事宜，但因为公司处于业务转型时期而导致信息化需求不断调整变化，以及公司内控严格，容错率较低，因此相关信息系统研发期时间较长。

后续，公司将本着积极、审慎的态度继续推进信息化建设项目，预计于2019年12月31日前研发完毕并完成调试，达到预定可使用状态。

四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际研发情况、实际建设进度做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、公司关于部分募投项目延期的审议程序

2018年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期。

2018年4月18日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问对部分募投项目延期的意见

（一）公司独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于公司募集资金使用的有关规定。同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。公司决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问瑞信方正认为：信息化建设项目延期事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，后续将提交股东大会审议，因此上市公司就该事项履行了必要的审批程序。上市公司延长该募投项目期限是基于当前项目的实际研发和建设进度而做出的，不会对上市公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向或损害上市公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）公司独立董事意见；

（四）瑞信方正证券有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2018-011

青岛城市传媒股份有限公司

2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

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注：上述数据未含内部抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日