南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
公司代码：603066 公司简称：音飞储存
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），拟派发的现金股利共计16,931,133.91元。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司制定“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标，主要业务分为以穿梭车为核心的自动化系统集成、各类高精度货架产品、仓储运营服务三大业务板块。
自动化系统集成（战略业务）：报告期内，公司继续完善“机器人+货架=自动化仓储系统的解决方案”，以穿梭车技术为核心，不断研发新产品、新技术，并改良升级现有产品。公司研发出的新产品和新技术包括轻型AGV、货到人拣选站、阁楼RGV、承载2T母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架WMS系统、四向重型穿梭车货架WCS系统等；改良升级的产品有旋转货架2代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车2代、偏载式母车提升机、双伸位多层穿梭车2代、轻型四向穿梭车等。公司的智能仓储物流系统具有柔性化、集成化、网络化、高精度、高速高效、稳定可靠、节能环保等特点，技术性能达到国际领先水平，涉及电子商务、石化、汽车、服装、医药、电力、机械制造、食品、冷链物流、日用百货等行业。
货架（核心业务）：公司是国内一流的仓储货架供应商，产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和标准货架，将一如既往的通过严格的选材、精良的工艺和独有的成本控制方法，使客户利益最大化。公司产品广泛应用于电子商务、快递、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，并在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。
仓储运营服务（新兴业务）：为客户提供从库房到仓储拣选设备、输送分拣设备、运营管理服务和仓储管理软件等一整套服务方案。报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目；与唯品会签订自动化服务合同，在其自有或租赁的园区内为其提供相关设备设施及自动化运行系统等服务；公司已与Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资,在杭州经济技术开发区投资建设杭州肉类查验冷库项目。公司全资子公司音飞物流与海仓科技承担杭州冷库项目的运营工作。公司的业务行业覆盖了电商市场、冷链市场、服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商市场等。
（二）报告期内公司的经营模式
自动化系统集成：公司自动化物流系统解决方案包括自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备生产或定制采购、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标→设计→采购生产→安装调试→初验→运行→终验→质保。
货架业务：公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式或从固定客户获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计；采购部门依据设计部门提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购；生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产，生产完成后运送至客户指定地点交货或安装。
仓储运营服务：为保障运营服务的稳中有进，公司采用货主模式、地主模式及自建仓储物流模式等，采用与直接客户签订服务合同、直投自建物流中心并配套轻资产运营公司以及合资直接客户成立轻资产运营公司等多形式的合作方式，一方面获得服务收益，另一方面带动公司自动化集成业务的销售和集成技术的提升。
（三）报告期内行业情况
2017年我国物流运行总体向好，社会物流总额增长稳中有升，社会物流总费用与GDP的比率有所回落。
1、社会物流总额增长稳中有升
2017年全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比上年同期提高0.6个百分点。分季度看，一季度56.7万亿元，增长7.1%，提高1.1个百分点；上半年118.9万亿元，增长7.1%，提高0.9个百分点；前三季度184.8万亿元，增长6.9%，提高0.8个百分点。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。
从构成看，工业品物流总额234.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%，增速比上年同期提高0.6个百分点；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%，提高1.3个百分点；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%，提高0.8个百分点；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。
2、社会物流总费用与GDP的比率有所回落
2017年社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，增速高于社会物流总额、GDP现价增长。
其中，运输费用6.6万亿元，增长10.9%，增速比上年同期提高7.6个百分点；保管费用3.9万亿元，增长6.7%，提高5.4个百分点；管理费用1.6万亿元，增长8.3%，提高2.7个百分点。
2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年同期下降0.3个百分点。
3、物流业总收入较快增长
2017年物流业总收入8.8万亿元，比上年增长11.5%，增速比上年同期提高6.9个百分点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
3.2
单位：元 币种：人民币
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3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司整体实现营业收入598,911,055.22元，同比增长22.18%；营业利润97,986,972.97元，同比增长5.00%；实现归属于母公司股东的净利润为83,334,208.67元，同比增长1.00%，主要是因为公司委托理财和出售参股公司股权使得投资收益大幅增加，增幅191.00%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、本次会计政策变更情况概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行了相应调整，于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。本次会计政策变更事项经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
2、本次会计政策变更的主要内容
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
3、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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注：南京众飞金属轧制有限公司2017年更名为：南京众飞自动化设备制造有限公司。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-017
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年4月4日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月19日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《公司2017年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了《关于2017年度利润分配议案》
以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），拟派发的现金股利共计16,931,133.91元。占公司2017年度实现归属上市公司股东净利润的20.32%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-019）。
十、审议通过《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-020）。
十一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议.
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于公司及公司子公司2018年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-021）。
十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-022）。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-023）。
十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-024）。
十七、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-025）。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-018
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2018年4月19日以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月4日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度报告及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司2017年年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2017年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配方案》
监事会认为：公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。
（3）2017年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
6、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
8、审议通过了《关于公司2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
9、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》并发表如下意见：
本次公司会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
11、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司预计2018年度关联交易事项客观、公允、合理，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-019
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整由南京众飞自动化设备制造有限公司（以下简称“南京众飞”）和重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”）实施的年产4.3 万吨高端货架制造项目（以下简称“募投项目”或“项目”）预计达到可使用状态日期延期至2018年12月。现就相关情况公告如下：
一、募投项目的基本情况和实际投资情况：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为：“年产4.3 万吨高端货架制造项目”，投资总额为21,814.60 万元，拟使用募集资金投入21,814.60 万元；补充流动资金5000 万元。
公司于2015年9月18日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（已更名为南京众飞自动化设备制造有限公司）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司，即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）增资4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。
截至2017.12.31，音飞储存新增2.5万吨产能达成，已投产。
截至2017.12.31，重庆音飞新建厂房项目完成，已配套部分设备，新增0.5万吨产能达成，并投产。预计重庆音飞2018年完成剩余生产设备的配套。
截至2017.12.31，南京众飞新建厂房在建，已配套部分设备。
二、本次募投项目延期的原因
部分募投项目延期原因是：
1、由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将募投项目的实施主体由公司调整为公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目，南京众飞和重庆音飞需各新建1座厂房，所以导致部分募投项目工程建设周期延长。
2、鉴于江苏省政府和环保部门颁布的《江苏省"十三五"太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等文件，南京众飞所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目的新增污水处理系统和采购相关设备的计划正在与政府部门协商重新规划。
故拟将南京众飞、重庆音飞实施的募投项目预计达到可使用状态日期延期至2018年12月。
三、本次募投项目延期所存在的风险、对策以及对公司生产经营的影响
本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
（二）独立董事意见
公本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司延期部分募集资金投资项目。
（三）监事会意见
2018年4月19日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（四）保荐机构核查意见
本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。因此，华泰联合证券对本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-020
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司2017年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,075万元，扣除承销保荐费用2,860万元（承销保荐费共计3,000万元，其中以前年度已预付140万元）后的募集资金为28,215万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后，本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度\规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2012年5月4日经本公司2011年度股东大会审议通过。
本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年7月7日与中国银行南京下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年7月14日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年12月9日与中国农业银行南京溧水支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2016年12月31日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协议，原监管协议解除后，本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年2月22日与中国银行南京下关支行签订了新的《募集资金专户存储四方监管协议》。（注：南京众飞金属轧制有限公司2017年更名为：南京众飞自动化设备制造有限公司。）
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2017年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，本公司开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户于2017年12月31日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司2017年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,378.32万元。公司以募集资金6,378.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,378.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第510317号《关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于2017年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
（五）募集资金使用的其他情况
公司2017年度份未发生募集资金使用的其他情况。
四、调整募投项目的资金使用情况
公司于2015年9月18日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司需要将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司增资4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年7月，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司出具警示函措施的决定》（文号【2017】24号）。相关内容如下：
公司全资控股公司南京众飞在2016年1月14日至2016年12月9日期间，存在将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形；音飞货架在2015年9月29日至2016年7月6日期间，存在将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形。上述行为违反了《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。公司于2016年4月16日、2017年4月15日两次披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，均未真实、准确完整地披露上述募集资金使用情况。
作为募投项目实施主体的两家公司，已分别于2016年4月和2016年12月设立完成银行募集资金专户，并将募集资金全数转入各自银行募集资金专户，签订四方监管协议。在募集资金未转入银行专户之前，实施主体日常经营资金主要是用于募投项目建设，募投项目进展没有受到影响。同时公司作出如下整改：
（一）补充董事会决策程序并公告相关信息
公司于2017年7月17日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》与《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。监事会审议通过。独立董事出具相关事项的独立意见。
（二）募集资金集中管理措施
公司设立了资金管理中心，由资金管理专员监管募集资金及其专户的使用规范性。募集资金专户的各项业务支出，应于资金管理专员确定符合募投项目进展情况及募集资金使用的相关规定后，方可办理对外付款。
（三）强化董事、监事、高管人员学习和培训
保荐代表人和公司信披部门多次通过会议和邮件等方式，对董事、监事、高级管理人员、总部及各子公司的财务人员及其他部门相关人员宣讲《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的重点内容。
（四）加强内控检查和监督
公司将根据《上市公司治理准则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》，持续完善内部信息沟通机制，加强对各职能部门、分子公司的重大事项报告管理，强化内部控制执行力，增强主动合规意识，避免违规事项发生。
公司已于2017年7月28日将整改落实情况书面报送中国证券监督管理委员会江苏监管局。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了本公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，公司依照规定执行募集资金专户存储制度，并有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；在2017年度持续督导期间，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。总体而言，在2017年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年年度
单位：人民币万元
■
■
■
注1：截止2017年12月31日，音飞储存新增2.5万吨高端货架制造项目已投产。重庆音飞募投项目部分建设完成并配套相关生产设备，已部分投产。南京众飞募投项目由于根据江苏省政府及和环保部门颁布的《江苏省"十三五"太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等文件，募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目的新增污水处理系统和采购相关设备的计划正在重新规划。南京众飞和重庆音飞募投项目达到预定可使用状态时间拟延期至2018年12月。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-021
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司及公司全资子公司
2018年度综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2018年度综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，期限为自2017年度股东大会审议通过后一年。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-022
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司及子公司对经营性流动资金
实施现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）可使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币30,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管理部具体操作，公司内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
该议案尚需提交公司股东大会审议
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-023
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行了相应调整，于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二十九次董事会、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
■
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、 独立董事意见
本次公司会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理的变更与调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损益公司股东利益的情形。
2、 监事会意见
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、会计师事务所意见
会计师事务所认为音飞储存本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度追溯调整。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-024
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于2017年度日常关联交易情况以
及2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度日常关联交易情况和2018年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准。
公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2017年度执行和2018年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2017年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2018年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
（二）前次日常关联交易情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
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2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表
■
2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
■
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：合肥井松自动化科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：姚志坚
注册资本：4120.4348万元
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园经三路2号厂房一房
主要股东：姚志坚
主营业务：自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。
与上市公司的关联关系：公司的参股公司
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-025
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见本公司于2018年4月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、
特别决议议案：5
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、8、11、12、13、14
4、
涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心（有限合伙）
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月8日和5月9日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
传真号码：025-52726394
六、
其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
