上海三爱富新材料股份有限公司
关于委托理财的公告
（上接170版）
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-027
上海三爱富新材料股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
● 委托理财金额：不超过8.5亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用
● 委托理财投资类型：低风险短期类理财产品委托理财期限：单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币8.5亿元进行低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资行为授权期限
自2017年年度股东大会审议通过之日起至 2019年6月 30 日止有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
本委托理财事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财主要内容
（一）基本说明
公司 2018年度计划使用不超过人民币8.5亿元额度的闲置自有资金用于低风险短期理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的投资期限不超过1年，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。不投资于证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（四）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。
2、公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（五）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币8.5亿元额度的闲置自有资金用于低风险短期理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，自2017年年度股东大会审议通过之日起至 2019年6月 30 日止有效。
四、2017年度委托理财情况
2017年度公司未使用自有资金进行委托理财。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-028
上海三爱富新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表何兰娟女士因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。
2018年4月18日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘爽先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书姚勇先生开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
刘爽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
刘爽先生的简历及联系方式如下：
刘爽，男，1987年7月出生，中共正式党员，本科学历。2009年7月参加工作，曾任中信证券股份有限公司启东营业部投资顾问、江苏林洋电子股份有限公司证券事务专员、新华联不动产股份有限公司证券事务经理、北京铁血科技股份公司证券事务代表。
联系电话：021-64823549
传真号码：021-64823550
电子邮箱：bod600636@163.com
办公地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-029
上海三爱富新材料股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、2016年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票于2017年3月30日被实施退市风险警示，股票简称由“三爱富”变更为“*ST爱富”，股票价格的日涨跌幅为5%。
二、公司 2017 年度经审计的财务会计报告情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度营业收入5,243,370,096.09元，归属于上市公司股东的净利润为47,807,168.92元，归属于上市公司股东的净资产为2,521,803,901.83元。公司《2017年年度报告全文及其摘要》已经2018年4月18日召开的第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
1、公司符合撤销股票退市风险警示的条件
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“规则”）第13.2.14等规定，公司2017年度报告经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。
此外，公司不存在财务会计报告重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。
2、公司不存在其他风险警示的情形
2017年由于氟化工行业市场环境回暖，主要产品销量售价较上年度均有提升，导致公司销售收入较上年度有了较大幅度增长，2017年实现营业收入5,243,370,096.09元，同比增长 10.69%；归属于上市公司股东的净利润47,807,168.92元，实现扭亏为盈。2018年1月公司完成重大资产重组后，公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育及氟化工双主营业务。目前公司双主营业务发展趋势良好，具备持续经营能力。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形，不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查公司不存在其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，2018年4月18日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。根据相关规定，上海证券交易所将于收到申请之日后五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核决定是否撤销对公司A股股票实施的退市风险警示期间，公司不申请股票停牌，股票（600636）正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：2018-030
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日 14点 00分
召开地点：北京市北京西城区平安里西大街30号北京远通维景国际大酒店会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议将听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于第九届董事会第二次会议决议公告》、《关于第九届监事会第二次会议决议公告》。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：全部
4、
涉及关联股东回避表决的议案：《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2018年5月25日（星期五）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：上海市徐汇区漕溪路250号A805室。
六、
其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽
联系电话：021-64823549
联系传真：021-64823550
联系地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三爱富新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 编号：临2018－031
上海三爱富新材料股份有限公司
2018年一季度化工业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，公司2018年一季度化工业务主要经营数据披露如下：
一、2018年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2018 年4月20日
