亚士创能科技（上海）股份有限公司
公司代码：603378 公司简称：亚士创能
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第九次会议审议通过2017年度利润分配预案为：拟按照 2017 年12月31日总股本 194,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金35,064,000.00元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司从事的主要业务
公司主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司是行业内同时拥有保温装饰板、保温板和功能型建筑涂料三大产品体系及其系统服务能力的少数企业之一。
1、保温装饰板（1）保温装饰板的构造。保温装饰板由饰面涂层、骨架层与保温芯材层复合而成，是一种具有保温和装饰一体化功能的复合新材料，它集成了涂料行业、涂装行业、无机板行业、保温板行业四个行业技术，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品。按保温层进行分类的主要类别示例如下：
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（2）保温装饰板系统构造。保温装饰板系统材料由保温装饰板、保温装饰成品线条、辅材三方面组成。成品线条主要应用于建筑物壁柱、窗台、窗套、腰线等，辅料主要包括锚固件、粘结砂浆、透气阀、填缝材料、密封胶等。
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（3）保温装饰板应用的建筑风格。保温装饰板饰面涂层选用亚士漆研发的保温装饰板专用涂料，其通过成膜物质和颜填料的选型控制、PVC平衡控制、挥发梯度控制及交联控制等技术，实现设定的物理性能与化学性能。保温装饰板主要分三类饰面涂层：氟碳漆饰面涂层、金属漆饰面涂层、御彩石饰面涂层。目前，公司已开发出现代简约风格、法式高层风格、法式多层风格等系列产品,满足不同建筑风格的需求。
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2、保温板
（1）保温板产品类别及特点。公司凭借自身技术优势，研发、优化了多款保温系统产品，主要的保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其中，真金板是公司研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术，使可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性，使两者相亲合，并运用微相复合技术使每个颗粒表面形成防火隔离膜，让每个颗粒具有独立的防火能力，再经发泡成型、熟化、切割等工艺制造而成。真金板实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。
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（2）建筑外墙外保温系统构造。建筑外墙外保温系统材料由保温板、辅料两方面组成，辅料主要包括粘结砂浆、抹面砂浆、锚固件、网格布等。保温板既可以作为建筑外墙保温材料销售，也可用作保温装饰板保温芯材，同时也广泛应用于屋面保温隔热及彩钢保温夹芯板等领域。
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3、功能型建筑涂料
公司以“一家公司，全面涂装解决方案”为产品定位,立足建筑品味和建筑价值的提升，以不断满足客户需求为目标，针对不同基层、不同气候条件、不同装饰风格，开发了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料，包括建筑外墙涂料、建筑内墙涂料、建筑中层涂料、建筑底层涂料、基层平整材料等，其中建筑外墙涂料为公司主要产品，产品体系如下：
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（二）经营模式
1、采购模式
公司主要原材料以招标方式采购为主，公司实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离。零星原材料和研发所需材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购物流中心会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。
2、生产模式
公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，减少部分低价辅料对于公司生产资源的低效占用，砂浆和外墙腻子产品部分采取委托生产方式。根据涂料产品水性化、环保化的发展趋势，公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式；同时，因产能不足以满足市场需求，部分水性产品采用委托生产的方式。
3、销售模式
公司采取直销与经销两种模式进行销售，其中直销为主要的销售类型，两种销售类型均为买断式销售。直销客户主要分为两类，一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位，其采购产品后交付给工程施工公司应用于自己开发的项目；二是建筑装饰装修与涂装工程施工企业及其指定单位，该些企业采购产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。经销商客户公司一般发展当地具有一定渠道及资金实力的公司或个人作为经销商，与其签订经销商框架合同，按经销商价格供货。
目前，公司主要产品中，保温装饰板、保温板、建筑外墙用功能型建筑涂料客户主要为房地产开发商和建筑装饰装修与涂装施工企业及其指定采购单位，公司对该部分客户采用直销的销售模式。同时，公司产品中也包括建筑内墙用功能型建筑涂料、木器漆等，其最终客户通常为不特定的消费者，针对上述客户特征，公司采用买断式经销的销售模式。
（三）行业情况说明
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业归属于“化学原料及化学制品制造业”（C26），具体细分行业属于“建筑节能保温与装饰材料”行业。
我国建筑节能的要求从30%节能提升到50%节能，部分地区实行65%节能，有力的推动了建筑保温材料行业的快速发展。根据住房和城乡建设部印发的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划政策环境和发展趋势》，到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重将超过50%，绿色建材应用比重将超过40%。计划完成既有居住建筑节能改造面积5 亿平方米以上，公共建筑节能改造面积1 亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。
我国城镇化建设持续推进，为行业发展提供了内在动力。中国城镇人口和城镇化率持续增加，尤其是二三线城市的城镇化进程提速，对住宅、商业建筑、公共建筑、工业建筑等基础设施建设提出刚性需求。
根据中国涂料行业十三五规划的目标，十三五期间涂料行业经济总量将保持稳步增长，产量按年均增长5%计算，到2020年，涂料行业年产量预计增长到2,200万吨左右。同时，随着绿色、环保要求的不断提高，环保性能良好的功能型建筑涂料市场空间巨大。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司2017年度实现营业收入135,534.61万元，较2016年度增长28,243.75万元，增长率26.32%。2017年度实现利润总额13,741.14万元，较2016年下降324.59万元，降幅2.31%，净利润11,373.48万元，降幅7.08%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据上述规定，报告期内，公司利润表“其他收益”科目金额增加517,575.20元，“营业外收入”科目金额减少517,575.20元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，相应地删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”行项目和“其中：非流动资产处置损失”行项目，将自编制2017年度及以后期间的财务报表起对比较报表的列报进行相应调整。根据上述规定，报告期内，公司利润表“资产处置收益”科目金额增加39,589.86元，“营业外收入”科目金额减少39,589.86元。2016年度调增“资产处置收益（亏损以“-”表示）”-247,659.97元，营业外收入减少63,896.68元，上年营业外支出减少311,556.65元，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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注1：根据浙江同泽新材料有限公司2017年12月21日股东决定，注销浙江同泽新材料有限公司，并于2018年2月9日完成工商注销。
注2：根据浙江润合源科技有限公司2017年10月27日股东决定，注销浙江润合源科技有限公司，相关注销手续尚在办理中。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本章节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-014
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于 2018年4月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现净利113,734,835.72元。公司拟按照 2017 年末总股本 194,800,000股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金35,064,000.00元，拟分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东净利润的30.83%。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度未披露内部控制评价报告的说明》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2018年度向银行申请授信额度计划的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
1、2017年度关联担保情况
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润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称润合明仓储）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路5098号土地厂房为公司2017年度银行授信及贷款提供的抵押担保。该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。
除上述关联担保，2017年度未发生其他关联交易。
独立董事意见：上述担保没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，全体独立董事一致同意此议案，并提请公司股东大会审议。
2、2018年度日常关联交易预计情况
润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路5098号土地厂房无偿为公司2018年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事李金钟、李甜甜回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十六）审议通过《2018年度经营计划》
基于国家宏观经济及相关产业政策未发生对公司运营产生重大不利影响的变化、原材料价格无重大变化、行业正常发展等假设前提下，公司2018年度营业收入目标较2017年增长20%-40%，公司将加强经营计划管理、优化考核激励机制、发挥高效协同优势、降本增效等措施，实现各项经营业绩的稳健增长。
公司2018年度营业收入目标并不代表公司盈利预测，仅为公司年度经营目标，能否实现取决于宏观环境、市场需求、竞争格局等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过《2018年度固定资产投资方案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-016
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2018年度向银行申请授信额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月19日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信计划的议案》。
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币200,000万元，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。
本次向银行申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-017
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2018年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司现有或未来新设全资子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保：拟为上述全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保总额最高不超过200,000万元。截至本公告日，不存在为全资子公司担保或全资子公司之间互相担保的情形。
●对外担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、 担保情况概述
为满足公司发展需要及 2018 年度资金需求，实现高效筹措资金，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，公司2018 年度预计为现有或未来新设的全资子公司（以下简称“全资子公司”）提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币 200,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
本次对外担保预计事项尚需提交股东大会审议。
二、 主要被担保人基本情况
（一） 现有全资子公司基本情况
1、亚士漆（上海）有限公司
亚士漆（上海）有限公司成立于2001年12月28日，注册资本5,122.7204万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路28号，经营范围生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材，销售公司自产产品，提供产品售后服务与技术咨询服务，从事技术和货物进出口业务。主要财务数据如下：
单位：元
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2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司
亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于2010年2月22日，注册资本8,500万元，法定代表人陈越，住所地上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层Y区116室，经营范围销售水性涂料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料及其领域内的技术咨询、技术服务。主要财务数据如下：
单位：元
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3、亚士供应链管理（上海）有限公司
亚士供应链管理（上海）有限公司成立于2013年5月29日，注册资本1,000万元，法定代表人陈越，住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼，经营范围供应链管理服务及道路货物运输（除危险化学品）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：
单位：元
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4、亚士创能科技（滁州）有限公司
亚士创能科技（滁州）有限公司成立于2015年10月13日，注册资本5,000万元，法定代表人陈越，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：
单位：元
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5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司
亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于2013年1月16日，注册资本1,000万元，法定代表人沈刚，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路800号，经营范围建筑装饰材料、环保节能材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,保温材料的制造。主要财务数据如下：
单位：元
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6、亚士创能科技（天津）有限公司
亚士创能科技（天津）有限公司成立于2012年9月28日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东，经营范围建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：
单位：元
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7、亚士创能科技（西安）有限公司
亚士创能科技（西安）有限公司成立于2013年10月14日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号，经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产加工保温新材料。主要财务数据如下：
单位：元
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说明：全资子公司2017年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二） 未来新设全资子公司情况说明
因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签署相关担保协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保，担保总额最高不超过200,000万元。
公司独立董事对该担保事项进行了核查并发表独立意见：公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保是在公司生产经营、资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2018年度对外担保预计事项，并提请公司股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，不存在公司为全资子公司担保或全资子公司之间互相担保的情形。
六、备查文件
1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-018
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●理财授权金额：公司及全资子公司拟使用最高不超过80,000万元的闲置
自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12
个月以内的理财产品。
●委托理财授权期限：股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召
开之日止。
一、委托理财概述
本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第九次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内，该80,000万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。
（一）使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下, 最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。
4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。
5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。
6、授权期限：有效期自获股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
7、本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。
2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次投资理财事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司独立董事一致同意公司及全资子公司使用最高不超过80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会审议。
五、截至本公告日，公司及全资子公司委托理财的本金余额为1,500万元。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能公告编号：2018-019
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理授权额度：公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。
●现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第九次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位：万元
■
2017年11月1日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。立信对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年4月18日，公司募集资金在专户中存放情况如下：
单位：元
■
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。
（三）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12个月以内的理财产品或结构性存款。
（四）投资期限
公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。
（五）资金来源
公司闲置募集资金。
（六）具体措施
在额度范围及授权期限内，授权公司董事长签署相关合同文件，包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等，公司财务部负责具体实施。
三、投资风险分析及控制
（一）投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种，但并不排除理财收益受到市场波动影响的可能。
（二）风险控制措施
1、公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用募集资金进行现金管理是在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2018年4月19日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。
3、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
（3）在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用最高不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4、《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-020
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、董事会会议审议续聘2018年度审计机构的具体内容
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在过往担任公司审计机构过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好完成了对公司的各项审计任务。2017年年度报告审计费用合计82万元。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信为公司2018年度财务报告、内部控制审计机构，并授权董事会审计委员会结合实际情况决定审计费用、签署服务协议等事项。
二、独立董事意见
立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为2018年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为公司2018年度审计机构。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603378证券简称：亚士创能公告编号：2018-021
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日14点00分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2018年4月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、赵孝芳。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、
会议登记方法
（一）
登记手续
（1）法人股东应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证。
（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。
（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2018年5月9日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件，并注明联系电话，出席会议时需携带原件，登记材料需在2018年5月9日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（二） 登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室
地址：上海市青浦工业园区新涛路28号
六、
其他事项
（一）
会务联系方式
联系人：吴晓艳
联系电话：021-59705888-8710 传真：021-60739358
（二） 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三） 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-022
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及资料已于 2018年4月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现净利润113,734,835.72元。公司拟按照 2017 年末总股本 194,800,000股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8元（含税），合计派发现金35,064,000.00元，拟分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东净利润的30.83%。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度未披露内部控制评价报告的说明》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于未披露内部控制评价报告的说明》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
1、2017年度关联担保情况
■
润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称润合明仓储）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路5098号土地厂房为公司2017年度银行授信及贷款提供的抵押担保。该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。
除上述关联担保，2017年度未发生其他关联交易。
2、2018年度日常关联交易预计情况
润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路5098号土地厂房无偿为公司2018年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能公告编号：2018-023
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2017年公司营业收入为1,355,346,087.67元，其中主营业务收入为1,351,282,406.72元，其他业务收入为4,063,680.95元。公司主营业务收入产销情况如下：
■
备注：公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温板和保温装饰板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。
二、主要产品销售价格变动情况
■
三、主要原材料的采购价格变动情况
■
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年4月20日
