江苏东珠景观股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603359 公司简称：东珠景观

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本227,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计分配现金股利113,800,000.00元，剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增91,040,000股，转增后公司股本为318,640,000股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司业务情况说明

公司拥有苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护完整的生态景观产业链。报告期内，公司发挥全产业链优势、以生态修复为业务内核，一方面深耕生态湿地领域，实施了洪江清湖国家湿地公园、吉木萨尔北庭国家湿地公园、邓州湍国家湿地公园及防护林建设等大型国家级生态湿地项目，强化了公司 “水治理——生态湿地”的行业领先地位；另一方面，进一步开拓生态修复的新领域、新市场，在国家沙漠公园、国家储备林等业务领域取得了突破，吉木萨尔国家沙漠公园、南阳市镇平县国家储备林建设项目等标志性项目均已顺利启动。

2、公司经营模式说明

公司在经营中继续以政策为导向，主要以PPP模式（Public-Private-Partnership）作为主要经营模式。即以政府等公共服务提供方为主导，公司作为社会资本方参与设立项目公司（SPV），并通过项目公司（SPV）实现对PPP项目的投资、融资、运营等功能。公司参股项目公司（SPV）为一种项目承揽手段，后续主要通过承建PPP项目获取相关收益。

此外，公司在报告期内开始尝试以EPC模式进行项目建设。EPC（Engineering Procurement Construction）意为工程总承包，即公司利用本身的生态景观全产业链及所具有的工程总承包资质等优势，对工程项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥设计在工程建设过程中的主导作用，并有效克服设计、采购、施工相互制约和脱节的矛盾，从而进一步提升工程施工质量及客户满意度，增厚公司单项目利润水平。截至目前，德令哈市柏树山尾矿区扶贫开发及景观项目、南阳市镇平县签署国家储备林建设项目已采取EPC模式进行项目建设。

3、公司行业情况说明

2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平同志在浙江湖州安吉考察时，首次提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断；之后，党的十八大五中全会也将“绿色发展”作为“五大发展理念”之一，上升为国家战略。因此，加大生态湿地建设、加大对我国环境的生态治理和修复，已逐渐成为全社会的共识和需求。

在以“水治理”为内核的生态湿地建设领域，国家湿地公园建设需求强劲，城市湿地保护性建设亦得以快速推进。根据2016年11月国务院办公厅印发的《湿地保护修复制度方案》，计划到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩，其中，自然湿地面积不低于7亿亩，新增湿地面积300万亩，湿地保护率提高到50%以上。截止到2017年末，国家湿地公园（试点）项目合计已达898个，其中自2013年起新增国家湿地公园（试点）项目合计 607 个，建成并授牌的国家湿地公园合计258个，尚未通过验收并授牌的国家湿地公园640个。根据《国家湿地公园管理办法》，国家湿地公园原则上面积不低于100公顷；根据《全国湿地保护“十三五”实施规划》，湿地修复单位投入为4.5万元/公顷，扩大湿地面积单位投入为6万元/公顷，据此保守估计单个国家湿地公园建设投入将达到4.5亿元。同时，国家城市湿地公园的建设快速推进，截至2017年1月，国家住建部公布了12批次共计57个国家城市湿地公园，国家城市湿地公园快速推进，成为生态湿地行业的又一重要业务领域。

在以国家沙漠公园、国家储备林建设为代表的其他生态修复领域，国家也出台了一系列利好政策，有效推动了相关生态修复细分领域的投资及建设。例如根据《国家储备林发展规划（2016-2020）（征求意见稿）》，到2020年我国将完成营造用材林1400万公顷（约2.1亿亩）的建设。另外，根据国家林业局编制的《国家沙漠公园发展规划（2016-2025》，到2020年，将重点建设国家沙漠公园170处，总面积约67.6万公顷；到2025年，将重点建设国家沙漠公园359个，总面积142.7万公顷，而截至目前，我国仅建成国家沙漠公园55个，待建项目众多。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

营业收入波动的原因：

市政园林绿化施工业务一定程度上受自然天气和气侯变化的影响。一般而言，长江以北地区在冬季会出现施工淡季，季节性较强；长江以南地区季节性较弱。因此，公司第一季度收入明显低于第二、第三、第四季度。随着公司上市，签订的合同订单大幅增加，收入也同步增加。

经营活动产生的现金流波动原因：

公司承建的主要是政府项目，政府每年主要付款集中在春节，而公司支付供应商工程款也集中在春节，但支付方式主要是银行承兑汇票，银行承兑汇票在下半年兑付；2017年第三、第四季度有较多新建项目未到工程结算期。因此2017年上半年经营活动产生的现金流量净额好于下半年。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入122,437.66万元，比上年同期增长24.99%；实现归属于上市公司股东的净利润24,281.32万元，比上年同期增长31.09%。总体而说，2017年公司业绩增加24.99%，经营情况未发生重大改变。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-022

江苏东珠景观股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月9日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

公司第三届董事会独立董事陆新尧、吴英姿、成荣光向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《江苏东珠景观股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理所作《公司2017年度总经理工作报告》，认为2017年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标，公司2018年工作计划切实可行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

董事会认为：《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对利润分配预案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度融资额度计划的议案》

公司预计2018年度向银行申请的计划授信额度将不超过20亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过5亿元，并提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度融资额度计划的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》

董事会认为：公司2017年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明回避表决。

9、审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》

董事会认为：公司2018年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明回避表决。

10、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》

董事会听取了公司审计委员会所作《2017年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

董事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事王长颖先生，董事、副总经理苏伟先生、缪春晓先生的辞职申请。为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会拟提名王轩先生、童少波先生、席晨超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2018-029）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会以累积投票方式表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明先生回避表决。

13、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理章建良提名，聘任李嘉俊先生为公司副总经理，其任职期限与本届董事会一致。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-030）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会近日收到公司董事会秘书王轩先生的辞职申请，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规划》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，董事会聘任谈劭旸先生为董事会秘书，并聘任柏菁女士为证券事务代表。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2018-031）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明先生回避表决。

15、审议通过了《关于确定2018年度董事、监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司董事、监事2018年度薪酬采取以下方案执行：

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本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于确定2018年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员2018年度薪酬采取以下方案执行：

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表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，依照《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》的规定，现拟对《募集资金管理制度》进行修改，请各位董事予以审议并表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）等相关规定，公司拟变更会计政策。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于企业会计政策变更的公告》公告编号：（2018-027）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《江苏东珠景观股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于对外投资暨增资参股上海同策道诚文化传媒有限公司的议案》

公司拟以自有资金共计400万元向上海同策道诚文化传媒有限公司（以下简称“同策传媒”）增资。本次增资完成后，公司持有同策传媒11.76%的股权，同策传媒成为公司的参股子公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资参股上海同策道诚文化传媒有限公司的公告》公告编号：（2018-032）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于补选章建良先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会近日收到缪春晓先生的辞职申请，缪春晓先生因个人原因辞去公司董事职务，相应辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委员会正常运作，董事会拟补选公司董事章建良先生为第三届董事会审计委员会委员。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事及审计委员会委员的公告》公告编号：（2018-029）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事章建良回避表决。

22、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2017 年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-023

江苏东珠景观股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月9日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

监事会认为：《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对利润分配预案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于2018年度融资额度计划的议案》

公司预计2018年度向银行申请的计划授信额度将不超过20亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过5亿元，并提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度融资额度计划的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为：公司2017年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于公司2018年度关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2018年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于企业会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）等相关规定，公司拟变更会计政策。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《江苏东珠景观股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

监事会

2018年4月20日

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-024

江苏东珠景观股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案为：公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本227,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计分配现金股利113,800,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增91,040,000股，转增后公司股本为318,640,000股。

审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

??经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度拟按照母公司当年实现净利润234,276,386.44元的10%提取法定盈余公积金23,427,638.64元，以总股本227,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计分配现金红利113,800,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

??经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年末资本公积金余额为1,153,668,362.76元，以总股本227,600,000股为基数向全体股东每10股转增股本4股，共计转增91,040,000股，转增后公司股本为318,640,000股，转增后资本公积金余额为1,062,628,362.76元。

二、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2017年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：603359证券简称：东珠景观公告编号：2018-025

江苏东珠景观股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月11日14点 00分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路90号江苏东珠景观股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月11日

至2018年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议通过。会议决议公告于2018年4月20日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、13、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、15

应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人

同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定

代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信

函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2018年5月8日星期二（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期半天,参会者交通及食宿费自理；

联系人：谈劭旸 柏菁

联系电话：（0510）88227528

传真：（0510）88209884

邮编：214101

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第三届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏东珠景观股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-026

江苏东珠景观股份有限公司

关于2018年度融资额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

根据对2018年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求，公司预计2018年度向银行申请的计划授信额度将不超过20亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过5亿元。

为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-027

江苏东珠景观股份有限公司

关于企业会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。会计政策变更之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。会计政策变更之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2018年4月19日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-028

江苏东珠景观股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，已连续6年为公司提供审计服务，且在财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2018年度审计报酬等具体事宜。

二、公司独立董事对本次续聘审计机构认真审核后发表独立意见如下：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

三、监事会认为：

公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-029

江苏东珠景观股份有限公司

关于董事辞职并补选董事及审计

委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生的书面辞职报告：因个人原因，苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生向董事会申请辞去董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，苏伟、缪春晓、王长颖的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，苏伟先生、王长颖先生辞职后将不再担任公司任何职务，缪春晓先生辞职后，将继续在公司任职。在任职董事期间，苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对他们为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢！

根据公司提名委员会提名，公司董事会拟补选王轩先生、童少波先生、席晨超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。2018年4月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选王轩先生、童少波先生、席晨超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第三届董事会一致，此事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

由于缪春晓先生辞去董事会下设审计委员会委员职务，为保证董事会正常运作，公司董事会补选公司董事、总经理章建良先生为审计委员会委员（简历附后），本事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：非独立董事候选人及审计委员会委员简历

1、王轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，持有上海交易所董事会秘书资格、独立董事资格。2008年6月至2008年2月就职于上海中科合臣股份有限公司任证券事务助理；2009年3月至2012年6月就职于万向钱潮股份有限公司任证券事务助理；2012年6月至2016年12月，就职于江苏恒康家居科技股份有限公司任董事会秘书兼副总经理。2016年12月加入公司，任公司董事会秘书。

截止目前，王轩先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、童少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工商管理硕士学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格、中国注册会计师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师及美国项目管理专家资格。历任法国梅兰日兰财务经理，汉普国际咨询、AMT咨询、日本富士通（中国）的资深管理咨询顾问及上海海外人才服务中心资深培训讲师等职。2010年5月至2017年10月，任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事及保荐代表人；2017年12月至今，任公司投融资总监，分管证券事务及投融资业务；2018年1月至今任公司副总经理。

截止目前，童少波先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、席晨超，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1991年出生，本科学历。2012年11月至2015年12月任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理；2016年1月至2017年12月，任无锡市水利工程有限公司董事长；2017年12月至今任无锡市日晨法律咨询有限公司董事长。

截止目前，席晨超先生持有公司股票7,759,800股，席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子。席晨超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、章建良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，大专学历。1978年至1981年于部队服役，1982年至1984年就职于无锡县民政局，1984年至1988年就职于无锡县服装厂，1988年至2004年就职于无锡金羊金属制品有限公司，2004年至2007年就职于无锡恒安混凝土有限公司，2007年至2010年8月任江苏东珠景观建设有限公司副总经理。2010年8月至2013年10月，任本公司副总经理。2013年10月至今，任本公司董事、总经理。

截止目前，章建良先生持有公司股票1,250,000股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-030

江苏东珠景观股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级

管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到苏伟先生、缪春晓先生的书面辞职报告：因个人原因，苏伟先生、缪春晓先生向董事会申请辞去副总经理职务。苏伟先生辞职后将不再担任公司任何职务，缪春晓先生辞职后，将继续在公司任职。公司董事会对苏伟先生在公司长期担任董事会秘书及副总经理期间为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢！

董事会为保证公司生产经营活动正常运作， 2018年4月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李嘉俊先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会届满止。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

李嘉俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。2007年3月至今，任东珠景观业务中心主任。

截止目前，李嘉俊先生持有公司股份120,000股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-031

江苏东珠景观股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务

代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王轩先生书面辞职报告：因个人原因，王轩先生向董事会申请辞去董事会秘书职务。王轩先生辞职后，仍将在公司任职。公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于补选董事的议案》，提名王轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，此事项尚须提交2017年年度股东大会审议。

王轩先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王轩先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2018 年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，经董事会提名委员会提名，同意聘任谈劭旸先生为董事会秘书，聘任柏菁女士为证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。谈劭旸先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会第十一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

1、谈劭旸，男，中国国籍，1988年出生，本科学历，于2015年9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，自 2014年1月加入江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室，协助董秘工作；自2017年10月至今担任公司证券事务代表。

截止目前，谈劭旸先生未持有公司股份，除与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2、柏菁，女，中国国籍，1987年出生，研究生学历，参加董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。2016年10月至2018年1月担任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务代表，2018年2月入职江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室。

截止目前，柏菁女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-032

江苏东珠景观股份有限公司

关于对外投资暨增资参股上海同策

道诚文化传媒有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股权收购交易不构成关联交易

●本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、对外投资概述

2018年4月19日，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”、“公司”）召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资暨增资参股上海同策道诚文化传媒有限公司的议案》。

2018年4月19日，公司与上海同策道诚文化传媒有限公司（以下简称“同策传媒”、“标的公司”）及其现有股东上海同策道诚建筑规划设计有限公司、王剑利签署了《关于上海同策道诚文化传媒有限公司之增资协议书》，公司拟以自有资金共计400万元向同策传媒增资。本次增资完成后，公司持有同策传媒11.76%的股权，同策传媒成为公司的参股子公司。

根据《公司章程》，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、法人股东：上海同策道诚建筑规划设计有限公司

统一社会信用代码：91310110660773308Q

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市杨浦区许昌路1150号120室

注册资本：人民币300万元

经营范围：建筑规划设计,室内外装潢设计,景观环境设计,图文设计制作,多媒体设计、制作,模型设计、制作,建筑策划咨询(不含经纪) 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、自然人股东：王剑利，身份证号232302197810******。

王利剑持有上海同策道诚建筑规划设计有限公司55%的股权，同时直接持有上海同策道诚文化传媒有限公司99%的股权，为同策传媒的控股股东和实际控制人。

3、上述股东与东珠景观及东珠景观持股比例排名前十名的股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成东珠景观对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、标的公司概况

公司名称：上海同策道诚文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91310110MA1G8HUF7A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市杨浦区怀德路路399号

注册资本：人民币3000万元

成立日期：2017年9月11日

经营范围：文化艺术交流活动策划，赛事活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，商务信息咨询，企业管理，物业管理，酒店管理，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，礼仪服务，网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工艺礼品、电子产品、珠宝饰品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、本次交易完成前后标的公司的股权结构情况

本次交易公司以自有资金人民币400万元，通过增资的方式，获得标的公司11.76%的股权，标的公司股权变化情况为：

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（1）本次交易完成前

（2）本次交易完成后

■

3、主要财务指标情况

根据上海鼎邦会计师事务所出具的沪邦专字[2018]第00020号净资产审计报告，标的公司截止2018年1月31日，资产总额、负债总额、所有者权益分别为273.17万元、17.78万元、255.41万元。

四、交易协议的的主要内容

（一）协议相关方

甲方：上海同策道诚文化传媒有限公司

乙方：标的公司股东，王剑利和上海同策道诚建筑规划设计有限公司，合计持有标的公司100%股权。

丙方：江苏东珠景观股份有限公司

（二）交易内容

丙方同意以人民币400万元向标的公司增资，获得增资后标的公司11.76%的股权。

（三）公司治理

本次交易完成后，标的公司董事会将由三人组成，其中丙方有权委派一人担任标的公司董事。

（四）丙方的保证与承诺

1、丙方具有订立及履行本协议的权利和能力。

2、丙方已获得签署和履行本协议内部决策机构的有效授权；

3、丙方有充足的资金及时按约支付本次投资的相关款项，且该款项来源合法；

4、丙方签署及履行本协议与其已签署的其他法律文件不存在矛盾和抵触；

5、标的公司在后续经营中，达到双方约定的条件的，丙方的关联公司有权优先收购重组标的公司。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对同策传媒的增资，是基于公司战略布局考虑和实际发展需要，有利于进一步丰富和优化产业结构，完善公司产业布局，提高公司的综合竞争力。本次对外投资，交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，优势互补、互惠互利，符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。

六、可能存在的风险及应对措施

（一）可能存在的风险

目标公司增资事项尚需办理工商变更手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，市场竞争、经营管理等因素影响，本公司投资目的能否达成存在一定风险，投资收益存在不确定性。

（二）应对措施

1、公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

2、公司将利用自身经验及管理优势，促使目标公司规范运作和加强风险防控，积极有效地防范和降低风险。

七、报备文件

1、《关于上海同策道诚文化传媒有限公司之增资协议书》

2、《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日